技术改造项目管理程序
项目流程：
申报项目原则： 1、对原有工艺、设施和装备进行技术改造，以挖掘生产潜力、维 持或扩大生产能力。 2、采用新工艺、新技术、新装备提高生产能力。 3、开发新产品，改善产品结构。 4、提高产品质量，节约能源和原材料消耗。 5、环境保护或资源综合利用。 6、改善劳动安全卫生条件。 7、促进设备更新换代。 8、推行现代管理技术，提升管理水平。
根据公司、 铜 冶炼厂有关 申报技改项 目立项的通 知和要求
初
责任单位：项目申报 单位 职责：按照项目立项 原则，根据项目申报 要求，编制填写项目 初报材料
项目初报材料： 1、系统现状及主要存在问题； 2、方案及内容； 3、效益或效果； 4、投资估算（合计、建安、设备、其他） 。 5、项目完成期限 6、项目负责人
项目初报材 料
责任单位：技术科 职责：项目初报材料经 技术科汇总及初步审核 后，报厂专业主管厂长 审核确定申报项目
确定后的项 目， 由技术科 通知相关单 位
项目建议书： 一、现状及存在的主要问题 二、改造的必要性 1、改造的必要性分析 2、建设条件分析 三、改造方案及内容 1、技术装备工艺 2、改造工程内容及规模 （1）建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（附平面图、规划 图） （2）主要设备安装工作内容及安排 3、主要建、构筑物工程一览表 四、环境保护及节能措施方案 五、投资估算及资金筹措 （一）投资估算 1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置 安装费等） 2、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表） 3、其它费用（征地、拆迁、外部配套等） 、涉及用汇单列说明 （二）资金筹措 六、效益效果分析 1、经济效益 2、社会效益 七、风险防范及对策 八、工期安排 九、存在的问题与建议 十、项目负责人承诺 审批后项目 计划及相关 材料 审核后的计 划初稿及相 关材料 技术科汇总
责任单位： 项目申报单位 职责：详实编制《项目申 报表》 《项目建议书》 、 《投 资估算表》 、 《设备明细 表》 。项目负责人对编制 的申报材料进行严格审 核、把关
责任单位：技术科、评审 组 职责： 根据各单位上报材 料， 对项目及材料进行初 步评审，并经调整、修改 后，形成《铜冶炼厂申报 公司立项技改项目计划》 初稿， 同时提交给各专业 主管领导进行审核
责任单位：厂领导、技术 科 职责： 提出修改意见及要 求。并对修改后的《铜冶 炼厂申报公司立项技改 项目计划》 进行编审批程 序
责任单位：技术科 职责： 按要求组织项目的 电子和书面材料， 及时申 报公司规划发
展部 转下页
经主管厂长、厂长审批确定后，由技术质量室牵头组织成立相应的项 目组及运作。
接上页
受施工进度、专业管理及资金需求影响，公司批准立项后按照项目承 担单位不同分为正常项目和厂承包项目。 根据公司项目管理要求，公司立项项目进行承包须同时满足以下条件： 1、项目计划投资中建安费在 500 万元以内； 2、 项目内容不包含氧气、 氮气系统及特种专业 （如锅炉、 信号等专业） ； 3、计划投资缺口可以控制在 50~70 万元以内。 确认具备承包条件的项目，经技术主管厂长审核、厂长批准，由技术 质量室向公司工程管理部提交承包项目工作联系函。
责任单位：规划发展部、 厂领导、技术科、项目申 报单位 职责：对初步确定立项的 项目进行审查和现场落 实，并提出项目材料完善 意见。技术科根据意见， 牵头组织材料的完善和呈 报
一、编制实施方案，实施方案的主要内容如下： 1、项目名称； 2、项目现状及存在问题； 3、项目可行性论证及改造方案； 4、项目投资概算； 5、项目实施进度安排； 6、项目效益及效果； 二、与规划发展部、工程部签订合同 三、项目施工蓝图的设计、审核 四、办理项目实施通知单、开工报告 五、绘制详细的项目进度计划 六、设备、材料的采购、招标 项目准备资料由项目承建单位编制。大包项目由技术室质量室根据项 目的改造图纸内容及专业，编制《铜冶炼厂技术改造项目委托书》 ，经 技术主管厂长批准后，向工程建设有限公司或机械制造有限公司委托 工程施工。非大包项目我厂仅对资料进行审核修订。设备采购、招标 过程中，由项目组编制技术协议。 技术质量室负责项目的设计审查、设备招标、实施过程的监督、协调 和管理。 交工验收资 料 1、项目组对施工单位进行现场技术交底 2、技术室质量室协调，组织与施工单位签订安全协议 3、项目改造内容若有任何改动或总投资有任何增加时，项目组必须上 报技术质量室经由主管厂长、厂长审批确定后方可实施 4、项目实施过程中，技术质量室根据项目实施内容和进度计划进行实 施过程的管理，协调实施过程中出现的各类问题。 5、项目组按月向技术质量室提交项目月报， 验收材料准 备 1、项目组对施工单位进行现场技术交底 2、技术室质量室协调，组织与施工单位签订安全协议 3、项目改造内容若有任何改动或总投资有任何增加时，项目组必须上 报技术质量室经由主管厂长、厂长审批确定后方可实施 4、项目实施过程中，技术质量室根据项目实施内容和进度计划进行实 施过程的管理，协调实施过程中出现的问题。 交工
验收资 料 准备工作完 成及相关材 料 公司立项项 目计划及相 关通知
责任单位：规划发展部 职责：组织评审、审批 下发项目计划及相关通 知
责任单位：主管厂长、项 目组、技术科、项目承担 单位 职责： 项目施工蓝图设计 （转化） 、项目启动、签 订合同、开工报告、项目 实施方案及及形象进度 计划。
责任单位：主管厂长、项 目组、技术科、机动科 职责： 项目施工组织及实 施、物资组织及供应、质 量监督、 交工验收资料收 集及整理
责任单位：项目组、技术 科、机动科、财务科 职责：项目组具体办理、 机动财务科配合、 技术科 协调， 按公司规定程序及 要求结算
1、项目组编制项目试运行方案 2、项目组、技术室参与项目试运行评价，确定符合生产要求后进行项 目结算。 3、项目组针对试运行情况编制、修改相应的《技术操作规程》 、 《设备 操作规程》及《安全操作规程》
一、正常项目由公司组织进行结算，项目组配合完成。 二、厂承包项目 1、由技术质量室项目负责人收集整理施工图纸及预算（一式两份）并提交机动能源室，同时向各专业主管厂长提交需进行预算审批的项目清单，以 此安排预算审批工作； 2、项目各专业预算审批完成后，由机动能源室牵头组织厂相关单位、技术质量室、施工单位及各专业主管厂长进行会审； 3、根据会审意见对预算审批值进行修正后，由技术质量室编制《技术改造项目费用结算单》 。该结算单据完成项目单位、技术质量室相关项目管理 人员签字盖章，由各专业主管厂长及厂长签字后盖章生效，厂红章为唯一生效单据； 4、生效后的结算单据（包括一份复印件）附工程预算书（一份） ，由技术质量室项目负责人提交给铜冶炼财务室，进行结算；同时向施工单位提交 一份结算单据复印件存查，改造项目各专业图纸由机动能源室保留。
技术改造项目管理程序
项目流程：
申报项目原则： 1、对原有工艺、设施和装备进行技术改造，以挖掘生产潜力、维 持或扩大生产能力。 2、采用新工艺、新技术、新装备提高生产能力。 3、开发新产品，改善产品结构。 4、提高产品质量，节约能源和原材料消耗。 5、环境保护或资源综合利用。 6、改善劳动安全卫生条件。 7、促进设备更新换代。 8、推行现代管理技术，提升管理水平。
根据公司、 铜 冶炼厂有关 申报技改项 目立项的通 知和要求
初
责任单位：项目申报 单位 职责：按照项目立项 原则，根据项目申报 要求，编制填写项目 初报材料
项目初报材料： 1、系统现状及主要存在问题； 2、方案及内容； 3、效益或效果； 4、投资估算（合计、建安、设备、其他） 。 5、项目完成期限 6、项目负责人
项目初报材 料
责任单位：技术科 职责：项目初报材料经 技术科汇总及初步审核 后，报厂专业主管厂长 审核确定申报项目
确定后的项 目， 由技术科 通知相关单 位
项目建议书： 一、现状及存在的主要问题 二、改造的必要性 1、改造的必要性分析 2、建设条件分析 三、改造方案及内容 1、技术装备工艺 2、改造工程内容及规模 （1）建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（附平面图、规划 图） （2）主要设备安装工作内容及安排 3、主要建、构筑物工程一览表 四、环境保护及节能措施方案 五、投资估算及资金筹措 （一）投资估算 1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置 安装费等） 2、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表） 3、其它费用（征地、拆迁、外部配套等） 、涉及用汇单列说明 （二）资金筹措 六、效益效果分析 1、经济效益 2、社会效益 七、风险防范及对策 八、工期安排 九、存在的问题与建议 十、项目负责人承诺 审批后项目 计划及相关 材料 审核后的计 划初稿及相 关材料 技术科汇总
责任单位： 项目申报单位 职责：详实编制《项目申 报表》 《项目建议书》 、 《投 资估算表》 、 《设备明细 表》 。项目负责人对编制 的申报材料进行严格审 核、把关
责任单位：技术科、评审 组 职责： 根据各单位上报材 料， 对项目及材料进行初 步评审，并经调整、修改 后，形成《铜冶炼厂申报 公司立项技改项目计划》 初稿， 同时提交给各专业 主管领导进行审核
责任单位：厂领导、技术 科 职责： 提出修改意见及要 求。并对修改后的《铜冶 炼厂申报公司立项技改 项目计划》 进行编审批程 序
责任单位：技术科 职责： 按要求组织项目的 电子和书面材料， 及时申 报公司规划发
展部 转下页
经主管厂长、厂长审批确定后，由技术质量室牵头组织成立相应的项 目组及运作。
接上页
受施工进度、专业管理及资金需求影响，公司批准立项后按照项目承 担单位不同分为正常项目和厂承包项目。 根据公司项目管理要求，公司立项项目进行承包须同时满足以下条件： 1、项目计划投资中建安费在 500 万元以内； 2、 项目内容不包含氧气、 氮气系统及特种专业 （如锅炉、 信号等专业） ； 3、计划投资缺口可以控制在 50~70 万元以内。 确认具备承包条件的项目，经技术主管厂长审核、厂长批准，由技术 质量室向公司工程管理部提交承包项目工作联系函。
责任单位：规划发展部、 厂领导、技术科、项目申 报单位 职责：对初步确定立项的 项目进行审查和现场落 实，并提出项目材料完善 意见。技术科根据意见， 牵头组织材料的完善和呈 报
一、编制实施方案，实施方案的主要内容如下： 1、项目名称； 2、项目现状及存在问题； 3、项目可行性论证及改造方案； 4、项目投资概算； 5、项目实施进度安排； 6、项目效益及效果； 二、与规划发展部、工程部签订合同 三、项目施工蓝图的设计、审核 四、办理项目实施通知单、开工报告 五、绘制详细的项目进度计划 六、设备、材料的采购、招标 项目准备资料由项目承建单位编制。大包项目由技术室质量室根据项 目的改造图纸内容及专业，编制《铜冶炼厂技术改造项目委托书》 ，经 技术主管厂长批准后，向工程建设有限公司或机械制造有限公司委托 工程施工。非大包项目我厂仅对资料进行审核修订。设备采购、招标 过程中，由项目组编制技术协议。 技术质量室负责项目的设计审查、设备招标、实施过程的监督、协调 和管理。 交工验收资 料 1、项目组对施工单位进行现场技术交底 2、技术室质量室协调，组织与施工单位签订安全协议 3、项目改造内容若有任何改动或总投资有任何增加时，项目组必须上 报技术质量室经由主管厂长、厂长审批确定后方可实施 4、项目实施过程中，技术质量室根据项目实施内容和进度计划进行实 施过程的管理，协调实施过程中出现的各类问题。 5、项目组按月向技术质量室提交项目月报， 验收材料准 备 1、项目组对施工单位进行现场技术交底 2、技术室质量室协调，组织与施工单位签订安全协议 3、项目改造内容若有任何改动或总投资有任何增加时，项目组必须上 报技术质量室经由主管厂长、厂长审批确定后方可实施 4、项目实施过程中，技术质量室根据项目实施内容和进度计划进行实 施过程的管理，协调实施过程中出现的问题。 交工
验收资 料 准备工作完 成及相关材 料 公司立项项 目计划及相 关通知
责任单位：规划发展部 职责：组织评审、审批 下发项目计划及相关通 知
责任单位：主管厂长、项 目组、技术科、项目承担 单位 职责： 项目施工蓝图设计 （转化） 、项目启动、签 订合同、开工报告、项目 实施方案及及形象进度 计划。
责任单位：主管厂长、项 目组、技术科、机动科 职责： 项目施工组织及实 施、物资组织及供应、质 量监督、 交工验收资料收 集及整理
责任单位：项目组、技术 科、机动科、财务科 职责：项目组具体办理、 机动财务科配合、 技术科 协调， 按公司规定程序及 要求结算
1、项目组编制项目试运行方案 2、项目组、技术室参与项目试运行评价，确定符合生产要求后进行项 目结算。 3、项目组针对试运行情况编制、修改相应的《技术操作规程》 、 《设备 操作规程》及《安全操作规程》
一、正常项目由公司组织进行结算，项目组配合完成。 二、厂承包项目 1、由技术质量室项目负责人收集整理施工图纸及预算（一式两份）并提交机动能源室，同时向各专业主管厂长提交需进行预算审批的项目清单，以 此安排预算审批工作； 2、项目各专业预算审批完成后，由机动能源室牵头组织厂相关单位、技术质量室、施工单位及各专业主管厂长进行会审； 3、根据会审意见对预算审批值进行修正后，由技术质量室编制《技术改造项目费用结算单》 。该结算单据完成项目单位、技术质量室相关项目管理 人员签字盖章，由各专业主管厂长及厂长签字后盖章生效，厂红章为唯一生效单据； 4、生效后的结算单据（包括一份复印件）附工程预算书（一份） ，由技术质量室项目负责人提交给铜冶炼财务室，进行结算；同时向施工单位提交 一份结算单据复印件存查，改造项目各专业图纸由机动能源室保留。