第 届董事会第 次会议议程
时间： 年 月 日
地点：
会议议程：
1
2
3
4
5
书面审议材料：
1
2
3
xxxxx公司董事会：
因 原因，我不能出席公司第
届董事会第 次会议，现委托 董事代我出席会
议，并授权如下：
12
委托人签字：
年 月 日
临时董事会的提议
xxxxx公司
根据《中华人民共和国公司法》和《xxxxx公司章程》的规
定，现提议召开xxxxx公司临时董事会。
提请审议事项：
1
2
3
4
5
请董事长依规定召集会议。
提议董事签名：
年 月 日
关于 授权书
第 号
经xxxxx公司董事会讨论并通过，就 一事授权给 。
授权范围如下：
1
2
3
4
5
授权期限：自 年 月 日至 年 月 日
其他事项：
1
2
董事长签字：
年 月 日
关于 的决议
第 号 时间： 年 月 日
地点：
参会董事：
审议内容：
决议内容：
董事签字
同意： 不同意： 弃权：
年 月 日
时间： 年 月 日
地点：
参会人员：
董事会成员：
列席人员：
会议发言记录：
形成决议及其它文件清单：
123
记录人：
年 月 日
第 届董事会第 次会议记录
第 届董事会第 次会议签到记录
时间： 年 月 日
地点：
参会董事签字：
缺席会议人员情况：
姓名 职务
缺席原因
缺席授权
董事长签字：
年 月 日
xxxxx公司董事会：
特提交本次会议审议通过
提案人：
年 月 日
相关材料：
1
2
3
先生/女士： xxxxx公司第 届董事会定于 年
月 日上/下午 时（地点： ）
召开第 次全体会议。会议议题如下：
1
2
3
请你列席会议
会议召集人：
年 月 日
-----------------------------------------------------------------------------------
（送达回执）
确定参加会议签字： 年 月 日
不能参加会议请写明理由：
签字： 年 月 日
本回执请于会期五日前交回 第 届董事会第 次会议的通知
董事： xxxxx公司第 届董事会定于 年
月 日上/下午 时（地点： ）召
开第 次全体会议。会议议题如下：
1
2
请准时出席
会议召集人：
年 月 日
列席人员：
--------------------------------------------------------------------------
（送达回执）
确定参加会议签字： 年 月 日
不能参加会议请写明理由，并注明是否授权代理出席：
签字： 年 月 日
本回执请于会期七日前交回 第 届董事会第 次会议的通知
第 届董事会第 次会议议程
时间： 年 月 日
地点：
会议议程：
1
2
3
4
5
书面审议材料：
1
2
3
xxxxx公司董事会：
因 原因，我不能出席公司第
届董事会第 次会议，现委托 董事代我出席会
议，并授权如下：
12
委托人签字：
年 月 日
临时董事会的提议
xxxxx公司
根据《中华人民共和国公司法》和《xxxxx公司章程》的规
定，现提议召开xxxxx公司临时董事会。
提请审议事项：
1
2
3
4
5
请董事长依规定召集会议。
提议董事签名：
年 月 日
关于 授权书
第 号
经xxxxx公司董事会讨论并通过，就 一事授权给 。
授权范围如下：
1
2
3
4
5
授权期限：自 年 月 日至 年 月 日
其他事项：
1
2
董事长签字：
年 月 日
关于 的决议
第 号 时间： 年 月 日
地点：
参会董事：
审议内容：
决议内容：
董事签字
同意： 不同意： 弃权：
年 月 日
时间： 年 月 日
地点：
参会人员：
董事会成员：
列席人员：
会议发言记录：
形成决议及其它文件清单：
123
记录人：
年 月 日
第 届董事会第 次会议记录
第 届董事会第 次会议签到记录
时间： 年 月 日
地点：
参会董事签字：
缺席会议人员情况：
姓名 职务
缺席原因
缺席授权
董事长签字：
年 月 日
xxxxx公司董事会：
特提交本次会议审议通过
提案人：
年 月 日
相关材料：
1
2
3
先生/女士： xxxxx公司第 届董事会定于 年
月 日上/下午 时（地点： ）
召开第 次全体会议。会议议题如下：
1
2
3
请你列席会议
会议召集人：
年 月 日
-----------------------------------------------------------------------------------
（送达回执）
确定参加会议签字： 年 月 日
不能参加会议请写明理由：
签字： 年 月 日
本回执请于会期五日前交回 第 届董事会第 次会议的通知
董事： xxxxx公司第 届董事会定于 年
月 日上/下午 时（地点： ）召
开第 次全体会议。会议议题如下：
1
2
请准时出席
会议召集人：
年 月 日
列席人员：
--------------------------------------------------------------------------
（送达回执）
确定参加会议签字： 年 月 日
不能参加会议请写明理由，并注明是否授权代理出席：
签字： 年 月 日
本回执请于会期七日前交回 第 届董事会第 次会议的通知