办公人员日常行为管理规范
一、总 则
为规范公司办公人员工作行为，提高工作效率，提升公司形象，特制定此规范。
二、办公规范
第一条 严格遵守作息时间，禁止无故早退、迟到。
工作时间为8：00—16：30。上班提前十分钟打卡，做好工作前的准备工作，下班打卡时间为16：30以后。
午餐时间：12：10——12：30。无特殊情况，任何人不得提前就餐。
第二条 上下班必须自己打卡，禁止替别人打卡或请别人代自己打卡，如若不打卡视为
旷工（有签卡证明除外）。
第三条 工作时间必须佩带上岗证。
第四条 认真执行列队制度，两个以上人员在厂区内同行时必须列队，保持队形，不得
勾肩搭背或者嬉笑吵闹。
第五条 办公室、仓库、厂区、车间等公共场所禁止吸烟（会客室除外）。
第六条 工作时精神饱满，坐姿端正，不得有萎靡不振的表现。
第七条 工作时不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的举动。
第八条 工作时间应讲究效率，非工作需要不得串岗或聚在一起闲聊，不得勾肩搭臂、
追逐打闹、大声喧哗、吵闹、嬉戏、唱歌。
第九条 待人热情，语言文明，禁止使用粗话、脏话及污言秽语。与他人讲话时，不得
将手插在衣服口袋里或背手站立。
第十条 公司内以职务称呼，客户间以先生、小姐或职务相称。
第十一条 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料或使用他人电脑等。
第十二条 值班或参加公司会议、活动不得无故缺席、迟到，有事须提前向主管部门请
假。
第十三条 工作时间不得饮酒（工作需要除外），中午陪客注意饮酒程度，尽量不影响下
午正常工作。杜绝酗酒及酒后滋事现象发生。
第十四条 公共场合下，不得剪指甲、化妆、抠鼻子、脱鞋、晃腿、伸懒腰等不文明举
止。
第十五条 不得随地吐痰、倒水以及乱扔杂物。
第十六条 禁止乱停乱放，车辆（含自行车及机动车）必须停放在指定的停车场。 第十七条 电话铃声响三下之前接听电话。接听电话时使用标准用语，如“你好，沈阳
亨通”等。
第十八条 接电话时左手持话筒，右手持笔记录电话信息，通话结束及时处理电话信息。 第十九条 如对方所找的人不在办公室，应向对方致歉，并询问对方是否留言，如有留
言应及时转交本人处理。
第二十条 拨打电话时应准备好通话时的内容及所需要的资料。电话拨通时应先问候对
方，并报上公司名称、部门名称及本人身份。向对方准确及时的表达通话内容。委托留言时，留下自己详细的联络方式，问清委托人的姓名并致谢。
第二十一条 办公电话不准外借（客户除外），严禁在电话中闲聊或拨打与工作无关的电
话。
第二十二条 通话简明扼要，音量适中，不影响他人工作。
第二十三条 办公室工作时间不得缺人（就餐时间应错开安排），以确保不影响信息的传
递和工作开展。
第二十四条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：
1. 站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖
伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然下垂，不耸肩，身体重
心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，
不得把手交叉抱在胸前。
2. 坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前
伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放
的地方，然后再坐。
3. 公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。
4. 握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间
应先向男方伸手。
5. 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，
回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静
候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：
“对不起，打断您们的谈话”。
6. 递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如
是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，
应把刀尖向着自己。
7. 走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还在被访问的公司，
在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在
通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。
第二十五条 正确使用公司的物品和设备，节约办公费用，提高工作效率。
1．爱惜办公物品，不能野蛮对待，挪为私用。
2．及时清理、整理账簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
3．借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。
4．办公室内灯光、空调、打印机、计算机等必须做到人走灯灭、机停、锁好 门窗。
第二十六条 服从领导安排，按时保质完成领导交办的工作，如时间紧急，应主动加班。 第二十七条 本部门同事及其他部门要求协助完成的工作应认真对待，按时完成，不得
敷衍了事，未能按时完成的，要及时与对方沟通，取得谅解。
第二十八条 工作主动，勤于思考，对领导未交办但需解决的问题应主动去完成，不得
被动应付，对工作中的不足之处不得视而不见。
第二十九条 工作中应与领导及同事保持良好沟通，执行工作请示与汇报的相关制度，
超出个人权限之外的事务，应及时汇报领导，不得自作主张。
第三十条 工作人员上班时间外出，必须请示上级领导，获准后方可外出。
第三十一条 工作人员工作时间外出属于出差的，应填写出差申请单，登记单上写明出
差事由、出差时间、所到目的地，申请单需本部门领导签字批准。出差申
请单一律交办公室统一保存，月底由其整理出差申请单，按出差规定处理。
出差人员返回后三天内必须填写出差报告。
第三十二条 工作人员因工作需要如对外申报材料、接送外部相关部门领导等，可以申
请用车。申请用车应提前填写用车申请单，经部门领导或被授权人签字同
意后，将申请单交给综合部。
第三十三条 对外发行材料，凡涉及统计数据的，如企业资产、利润数额等，均需主要
领导的确认，不得自行编造。
第三十四条 公司对外发行材料一律采用打印字体，内容及格式一律需办公室主任批准
同意。
第三十五条 对外发行材料涉及公司秘密的，应严格按照需要印制，不得随意复印，材
料原件应及时存档。
第三十六条 客人来访，应视对方的身份决定是否发放礼品及礼品的贵重程度，重要的
客人发放较贵重礼品，一般客人发放一般的礼品。礼品发放应请示条线主
管领导，获批准后方可发放。
第三十七条 礼品发放应遵循节约、适当的原则，既要能起到与客人增进感情的作用，
又要防止铺张浪费。
第三十八条 礼品应注意客人身份并结合时令，不得送客人明显不符合客人身份的礼品，
影响公司整体形象。
第三十九条 客人用餐由经办人员陪同，用餐标准根据客人的重要程度确定。 第四十条 客人用餐前经办人员应询问客人口味和喜好，并提前与综合部联系。 第四十一条 办公室所有工作人员撰写书面文件都应该遵守集团的统一的规范，不得自
行编造。
三、个人仪表
第四十二条 男员工不得留长发、蓄长须；女员工不得留怪异发型，提倡化淡妆，金银
或其他饰物的佩戴应得当。
第四十三条 女员工不得穿超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的服装。
第四十四条 任何人上班时不得只穿背心、拖鞋、短裤，以及赤膊赤脚，不得穿奇装异
服。
四、办公环境
第四十五条 上班提前十分钟到岗打扫卫生，下班后必须清理桌面。
第四十六条 保持办公区域的清洁，桌面没有污迹或明显的灰尘，地面无垃圾，墙面、
壁画无灰尘，墙角无蜘蛛网，窗户玻璃、饮水机等无灰尘污迹。
第四十七条 桌面办公物品如文件架、电话机、电脑应放置有序，与工作无关的物品不
得放置在办公桌上。
第四十八条 每日下班后或长时间离开办公室，必须将桌面整理整洁并将椅子推到桌子
下面（同一房间必须保持一个方向）再离开。
第四十九条 本规范与集团员工手册冲突的地方以集团员工手册为准。
五、附 则
第五十条 本规范的解释权归由办公室。
第五十一条 本规范由办公室负责修订。
第五十二条 本规定自颁布日期起生效。
餐厅就餐管理制度
一、总 则
为了使就餐人员有一个良好的环境和秩序，特制定此规定。
二、细 则
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条 凡在本餐厅就餐的单位或个人，必须征得本公司领导同意。 凡用餐者一律按价付费，不可拖欠，不收现金，外单位菜票一律无效。 必须在规定餐厅就餐，不准在办公室或宿舍用餐。 餐厅餐具概不外借，如有损坏照价赔偿。 非餐厅人员不得擅自进入厨房。 文明就餐，按秩序排队购饭。 提倡勤俭节约，严禁浪费、依量盛饭，已购之菜不可调换。 按序就座，由前及后、先内后外，不得多占座位。 保持桌椅整齐，不准擅自拖移桌椅，妨碍别人就餐和堵塞通道。 保持餐厅整洁和环境卫生，剩饭剩菜倒在指定桶里，严禁剩菜、剩饭倒在桌
子上。
第十一条 餐后餐具放在指定器物内，小心轻放，尽量避免发出响声。
第十二条 用餐后应立即回到工作岗位上，不准在餐厅内聊天。
第十三条 严禁跳窗进入餐厅。
第十四条 严禁在餐厅吸烟，酗酒滋事，大声喧哗等不良行为。
第十五条 严禁穿拖鞋和背心进入餐厅就餐。
第十六条 爱护餐厅设施，严禁乱刻乱划桌椅，损坏者按价赔偿。
第十七条 对餐厅服务有意见应向主管部门反映，不得与工作人员发生口角。 第十八条 由餐厅人员进行现场管理监督，并有权制止违反规定行为。
第十九条 本规范的解释权归由综合部。
第二十条 本规范由综合部负责修订。
第二十一条 本规定自颁布日期起生效。
文印管理规定
一、打印管理
第一条 文稿设计应合理，严格按照《关于统一集团公司文件规范的有关规定》的文件
格式打印。
第二条 对各种打印但未成文且具有保密性质的消息、决策制度、人事任免等绝不外泄。
第三条 对各部门需要统一编号下发的文件、通知必须凭发文批件方可打印，出稿后对
文字进行校对，统一格式，并在发文批件上签署姓名。
第四条 文字校对、格式审查人员必须细致认真，逐字逐句审阅，不得出现漏检现象。
第五条 打印资料应及时、准确地完成，不影响公司及各部门的工作。
二、复印管理
第六条 各部门复印资料，必须有分管领导审批，由办公室领导审核登记后方可交文档
室复印。
第七条 复印时必须注意印刷质量，对原稿有倾斜、模糊现象应给予、纠正。
第八条 为节省纸张，降低复印机的各项费用，延长复印机的使用寿命，每次复印量不
得超过30份，可以双面复印的必须双面印刷。
第九条 注意区别用纸，没有特别说明纸张一律用70克纸，带商标纸张一般用于标书
复印。
第十条 加强对复印机的保养清洁工作，出现故障应及时通知专业维修人员维护。
三、收发传真管理
第十一条 各部门因工作需要发送传真，必须有分管领导审批，在文印室登记后，方可
交文印室发送。
第十二条 对传真过来的各种资料应登记清楚，收到传真立即通知收件部门或收件人领
取并由收件人签字确认。
第十三条 对重要的传真件应做好存档工作，并对每天收到传真进行登记。
第十四条 发出传真后，电话确认对方是否收到，并且在发出传真登记上注明收件人。
四、印鉴管理
第十五条 公司印鉴由办公室统一负责管理。
第十六条 部门刻章需由部门经理报批至总经理；审批后的刻章申请交办公室登记备
案；由办公室主任指定人员刻章；新章取回后，施印备案，并由办公室通知
申请部门办理领章登记，同时收回旧章并由办公室下发启用新章的通知。
第十七条 各部门须指定专人保管印章。盖章前须填写盖章申请单，由部门领导审批。
印章保管员见盖章审批单后方可施印。盖章后，申盖人须填写盖章记录，涉及货款等方面的材料须复印备案。
第十八条 所盖印章要与文件落款一致，原则上是“骑年压月、上大下小”，用力均匀，
印章清晰、完整不可倾斜、颠倒。
第十九条 公章、部门印章及各类专用章一律不得在空白便签、各类报表、各种证件及
介绍信上加盖。
第二十条 公章原则上不得借出使用，如因特殊需要借出使用时用印部门或个人须出具
借章单，并由相应管理权限领导签字，办公室登记备案后，方可借出。
第二十一条 所有印章不得用于与本职工作无关的文书材料中。印章借出，印 章管理
人员应及时催还，并作好记录。
第二十二条 各部门因工作需要对内行文，发放通知，可加盖部门公章；以公司名义发
出的各类文件（通知、报告、报表、公函、传真件及协议等）加盖相应的 公章；涉及采购、销售业务的各类合同、协议，加盖合同专用章；涉及对 帐往来、资金状况说明等情况的，加盖财务专用章。
五、介绍信管理
第二十三条 由被介绍人填写申请单，经部门领导审批后交办公室。办公室人员根据工
作需要，开出介绍信并做登记记录，写明代码。未使用的介绍信要及时交回办公室。
第二十四条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需
开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出回来， 必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第二十五条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号
登记，以备查询，存档。
第二十六条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
六、特别说明
第二十七条 打印、复印及收发传真时应节约使用纸张。尽量双面使用打印纸 第二十八条 非正式发文所需尽量使用二手纸。
第二十九条 任何人不得打印、复印和传真与工作无关的材料。
第三十条 对于违反以上规定的人员，公司将根据情节轻重予以50—200元的罚款，
并通报批评，记入考核。如后果严重将追究经济或法律责任。
第三十一条 本规范的解释权归由办公室。
第三十二条 本规范由办公室负责修订。
第三十三条 本规定自颁布日期起生效。
文件处理实施细则
一、文件处理程序
第一条 收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。
一、集团公司发来的文件及注有密级的简报、资料和其他文件，均由办公室人员统一签
收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送办公室负责人处理。
二、承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。禁止文件进行直
接横向传递。
三、凡需办理的文件，应先送办公室主任签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批
示后办理。办公室主任在签批文件时，认为无需送领导阅批的一般性文件，可根据文件内容和性质直接签批有关部门阅办。各部门收到急件时，应根据批示及时处理并退回文件，一般要办理的文件，一周内应办理并退回文件，最迟不能超过十五天。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。
四、办公室人员对领导批示的文件及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压
或漏办。各部门对收到的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。
五、领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室人员立卷
归档。
第二条 发文处理。
公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发；各部门的文件由部门负责起草，办公室审核，条线主管领导会签后，总经理签发。
一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。
一、草拟公文的要求：
1. 要符合集团的方针、政策和有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的有关政策相衔接，并加以说明。
2. 情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。
3. 引用的文件要写明发文机关、文件编号、标题和发文时间。
4. 草拟文件必须使用统一格式的文件稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整洁，凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。
5. 数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。
6. 章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为：“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四为“(1)”。
7. 不要滥用简称.
二、文件审核
公司的文稿在送总经理签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室审稿。 审核的重点：
1. 是否需要行文。
2.是否符合公司方针、政策和有关规定；与本单位发过的文件是否衔接。
3.提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。
4.处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。
5.文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。
审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办单位修改，改动过大的，要重新抄正。
三、签发后的文件不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。
四、文件签发后，由办公室负责统一安排打印、盖章、装订、登记、分发。
1. 打印文件要美观大方，符合公文格式。
2. 装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。
3. 印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。
五、文件校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由校对人
员负责；校对后，打字人员没有改正的，由打字人员负责。
第三条 文件办理完毕后，要及时送交文秘人员整理立卷，个人不得私自保存应存档的
文件。
二、文件的管理
第四条 各部门要有专人负责文件的管理工作，建立严格的管理制度。文件传递过程中，
必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文薄检查归档，以防遗漏。
第五条 各部门工作中形成的文件，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、
录像带等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交有关人员核对整理后，于次月归档，各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档 的文件。
第六条 没有存档价值和存查必要的文件，由办公室鉴别、登记后销毁。
第七条 本规范的解释权归由办公室。
第八条 本规范由办公室负责修订。
第九条 本规定自颁布日期起生效。
会议制度
一、 目的：
为使全公司上下思想统一，行动一致，工作密切协调配合，建立起连贯的执 行体系，以促进公司的永续发展，特制定本制度。 二、 会议种类： （一）员工大会 （二）总经理办公会 （三）销售会议 （四）中层干部会议 （五）部门会议
三、 员工大会
（一）每年召开一次。
（二）会议时间：每年年初举行。 （三）会议地点：另行通知。
（四）参加对象：公司全体干部、员工。
（五）会议内容：
1．传达学习集团公司的精神。
2．进行上一年度公司总结和本年度工作安排。 3．其他事项。 四、 总经理办公会
（一）每月至少两次，由总经理负责召集，办公室负责通知。
（二）会议时间：原则上定于每月上旬一次，下旬一次，具体时间另行通知。 （三）会议地点：总经理办公室 （四）参加对象：各条线分管领导 （五）会议内容：
1．汇报公司当月经营状况（完成产值、销售收入、应收款到帐、流动资金分布及盈利情况等）；当月工作新进展（新开拓市场、质量攻关、降本措施、技改项目的推进等）；
2．对销售市场、市场新品需求的走势分析及准备采取的对策； 3． 管理中存在的问题及解决的方案或提请公司协调的工作； 4．一月度的工作重点及工作目标；
5．每次会议由办公室负责记录并形成会议纪要，会议具体内容由办公室负责通知。 五、 销售会议
1．每两个月至少一次，由销售副总负责召集，商务部负责通知。 2．会议时间：另行通知。 3．会议地点：会议室
4．参加对象：要求销售部、商务部、财务部人员参加。 5．会议内容：
研讨市场形势，交流信息，业务员做工作总结和工作计划，财务部通报应收账款等情况。
6．每次会议由商务部负责记录并形成会议纪要，会议具体内容由商务部负责 通知。 六、 中层干部会议
（一）每月一次，由办公室负责召集。 （二）会议时间：原则上定于每月末。 （三）会议地点：会议室
（四）参加对象：公司中层干部（副主任级以上）。
（五）会议内容：
1．发表对公司当前决策以及相应举措的意见和看法；
2．对公司管理中存在的一些问题，讨论并提出建设性的意见或解决方案； 3．交流、切磋管理的经验，解决相互存在的共性问题； 4．提出需要公司领导协调解决的问题； 5．提出会议的相关议题。 （六）会议结果的处理：
1．每次会议形成会议纪要，向总经理汇报，有关意见和问题经总经理指示通过以下途径处理，处理意见在每月总经理会议上反馈。 2．由总经理理直接协调解决或责令某一部门研究问题并提出解决预案； 3．会议纪要的基础上，直接将讨论一致而尚未形成制度的，报总经理批准形成制度；
4．就某一议题，由直接相关部门牵头，召集其它部门协商形成统一意见或改进措施；
5．推广各单位好的经验和做法； 七、 部门会议
（一）每月至少一次（生产部要求有每日例会），由部门负责人召集。 （二）会议时间：不定时 （三）会议地点：各部门
（四）参加对象：该部门人员参加。 （五）会议内容：
1．学习贯彻公司制度。 2．规划讨论本部门工作。 3．讨论具体业务问题。 八、 会议纪律
（一）要严格遵守会议的开始时间，不得无故迟到、早退。 （二）因故不能出席时，要事先向会议召集者请假。 （三）会议中不得随意打断他人的发言。 （四）与会者不得中途离席。
（五）不得提出与主题无关的言论。
（六）绝对避免会而不议，议而不决，决而不行。 （七）凡经决议的事项，一定彻底执行。 （八）与会者针对议题准备好自己的意见。
（九）会后应及时传达会议精神，督促其在企业中的贯彻执行。
（十）违反会议纪律的行为将被记录在案，视情节轻重在日常行为考核中予以扣
分。 九、 本规则须经中层管理者会议通过呈报总经理核定后实施，修改亦同。
文具用品管理规定
第一条 为使办公文具用品管理合理化，特制定本办法。
第二条 本办法所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
（一）消耗品：铅笔、原珠笔、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、
笔记本、卷宗、标签、便条纸、信纸、复写纸、橡皮擦、刀片、夹子、钢笔水等；
(二) 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等；
(三) 管理品：剪刀、美工刀、订书机，打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、
打码机、姓名章、日期章，计算机、印泥、打印台等。 第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管物品，如圆珠笔、橡皮擦等
“部门领用”系本部门共同使用物品如打孔机、大型订书机等。
第四条 消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数) 、经验法则(估计消耗时间)
设定领用管理基准(如原珠笔每月每人发放一支) ，并可随部门或人员的工作状第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条
况调整发放时间。
管理消耗品文具应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧品替换新品。 管理品文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
采购参照《物资采购及领用办法》，提出“文具用品申请单”不受上述时间限制。
个人及部门设立“文具用品领用记录卡”一张，由办公室统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。 文具严禁拿回家私用。
新进人员到职时，由各部门提出文具申请，条线分管领导签字，并列入领用
记录卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交。
第十一条 印刷品(如信纸、信封、表格) 除各单位特殊表单外，其印刷由采购部统一操
作。
第十二条 消耗品的第二次领用由条线分管领导签字同意后方可领用。
计算机使用管理规定
一、计算机硬件使用及保养实行使用人负责制。不是因硬件本身质量而带来的部件损坏， 根据部件使用寿命不同，由使用责任人做出不同程度的赔偿。具体规定如下：
（一）由人为因素造成部件损坏的，由使用人按部件原价的1.5倍赔偿；
（二）因使用人不注意保养或不按规定操作造成部件在寿命期内损坏的，按以下方
法赔偿：
1．寿命期为一年的部件，在一年内损坏的按原价赔偿； 2．寿命期为两年的部件，第一年损坏的按原价的50%赔偿，第二年损坏的按原价的30%赔偿；
3．寿命期为三年的部件，第一年损坏的按原价的80%赔偿，第二年按原价的50%赔偿，第三年及以后按原价的30%赔偿。 （三）计算机各部件使用寿命
1．使用寿命为一年的设备：键盘、鼠标、网卡。
2．使用寿命为二年的设备：硬盘、打印机、扫描仪、刻录机。
3．使用寿命为三年的设备：主板、CPU 、内存条、显卡、声卡、电源、光驱、软驱、显示器等。
二、为保障计算机网络的正常运行以及网络安全可靠，特对计算机软件使用做出如下规 定，第一次违反本规定条款的，将处以200元罚款，以后将加倍处罚。
1. 严禁在计算机内私自安装游戏程序及上班期间玩游戏； 2. 严禁授权用户上网聊天、登录黄色及反动站点； 3. 严禁非授权用户上网；
4. 严禁私自修改本机IP 地址及盗用他人IP 地址； 5. 严禁私自安装与工作无关的应用程序；
6. 严禁将公司规定安装的应用程序私自删除、卸载或停用网络安全实时监测软件（如：KILL 杀毒软件等）；
7. 严禁对计算机进行私自搬动，确因工作需要，须经各自部门主管领导同意并通知办公室备案；
8. 严禁对计算机进行私自拆卸、安装及更换硬件设备； 9. 严禁使用外来磁盘和光盘；
10. 严禁私自对计算机各项设置进行修改；
11. 严禁安装、使用、传播各类黑客软件和危害公司网络及计算机系统安全的相关软件；
12. 严禁利用光驱听音乐、观看VCD 等与工作无关的事情。
车辆使用制度
第一条 凡各部、室用车，原则上要求提前一天向综合部申请，综合部根据领导签发的
派车单统筹安排。如遇特殊情况（如工伤，突发事件等），酌情安排临时性用车，事后补办有关申请手续。
第二条 客户用车，应提前向综合部申请，综合部根据客户的人数、级别及用车时间安
排车辆。
第三条 驾驶员按派车单红联上标明的出车地点执行出车任务，无派车单一律不准出。
出车时, 用车人将派车单绿联交门卫备查，门卫检查后放行。
第四条 如本公司员工私人用车，由本人提出申请，经条线及主管领导批准后，由车辆
调度员安排，公司根据用车紧张与否酌情安排。
第五条 用车单位及个人必须完整填写出车单，否则不予派车。驾驶员执行任务后要详
细填写出车记录，并将出车单返回调度员备查。
第六条 各部门用车必须经部门主管领导（负责人）签字，外市要经分管副总经理批准。
会议室使用管理规定
为规范公司会议室的使用，特制订此规定。
第一条 公司的会议室由办公室统一安排、统一管理。各部门使用会议室须提前向办公
室提出，办公室根据会议室使用情况，统筹安排会议室。
第二条 爱护会议室的设施，保持会议室清洁。
第三条 任何部门和个人未经办公室批准不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等设施拿出
会议室。
第四条 不准在会议室桌、椅、墙、柱及相关设施上乱涂乱划。
第五条 会议室使用部门如在使用过程中对会议室设施有损坏、遗失的，须由会议室联
络人追查责任人，并责其做出全额赔偿。如查不出责任人的，则由会议室联络人承担相关责任。
第六条 办公室在受理申请后，负责会议室的布置以及现场接待服务工作，并视情况牵
头联系会议记录、调音、摄影等相关人员。
第七条 对违反会议室管理规定，在以上已明确赔偿的基础上，作违纪处理并给予相应 的处罚。
第八条 会议室管理人，下班前检查会议室，若不使用，锁好门窗，熄灯，拔下电源插
头。
公司来宾参观接待办法第一条 总则 为促进公共关系，扩大宣传效果兼顾公司机密特制订本办法。 第二条 参观种类：
一. 定时参观： 先以公文或电话预先约定参观时间与范围。 (一) 团体参观：机关学校或社会团体约定来厂参观者。
(二) 贵宾参观：政府首长社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允准来厂参
观者。
(三) 普通参观：一般客户或业务有关人员来厂参观者。 二. 临时参观：因业务需要临时决定来厂参观者。 第三条 接待方式：
一．团体参观：凡参观人数能在接待室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于在接
待室招待，陪同人员由办公室协调有关部门决定。
二．贵宾参观：按公司领导通知方式招待，并由公司高级人员陪同或由有关部门汇
报工作。
三．普通参观：以烟茶招待，由办公室或有关部门派员陪同。 四．临时参观：同普通参观。 第四条 参观规则：
一．贵宾参观及团体参观：由总经理核准并于参观前二日将参观通知单送相关部门，
以办理接待，如事情紧急，先以电话通知后补通知单。 二．普通参观：由各条线负责人核准，并于参观前一日将参观通知单送各相关部门，
以利接待，但参观涉及两个部门以上者，应比照团体参观办理。
三．临时参观：由各条线领导核定，并于参观前一小时以电话通知各相关部门办理
接待，如参观涉及两个条线以上者，应请办公室协调办理。
四．未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自带领参观人员参观者，按泄露商业机密处理。
五．参观人员除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明。 第五条 本办法呈报公司核准后公布施行。
现金借款制度
现金领用实行“累计标准限额领用制”, 领用人员首先应在“借款单”上如实填写用款事由及大小写数额。并按下列规定执行：
第一条 领用金额在标准限额以内的，由公司分管领导审批后即可领用。如分管领导本
人领用的，不必审批即可直接办理，财务按规定执行监督, 对任何超越权限的审
批有权拒付。分管领导应根据领用人外出办事或出差时间长短的实际情况, 掌握定额标准严格把关。具体领用人及领用累计标准限额如下（单位：元）：
第二条 累计领用金额超标准的, 应由分管领导预审签核, 最后经总经理或被授权领导审批后, 方可领用。分管领导本人超额领用的，直接由总经理审批。如遇总经理外出, 领款人需电话请示, 财务凭电话通知方可给予领用, 事后由领款人补办审批手续，否则追究出纳责任。
第三条 各部门负责人除把好领用现金关之外, 要督促领用人员及时报批、结账。非出差
领款的，前帐不结, 追加领款, 不予审批, 财务也有权拒付。对经常性出差领款，两次未结报的, 财务有权拒绝其再次领用现金。
第四条 领用现金人员要及时结账, 报批程序规定如下：
一、公司部门人员的发票报销，经办人签字后，必须由部门负责人签字审核，随
后报总经理审批。
二、公司各部门负责人报批各种发票必须由公司总经理审批，如有随同人员应作为经办人员签字。 三、凡市场部人员的发票报销应根据《市场营销人员出差费用及补贴制度》执行。 四、如遇总经理出差, 可直接向出纳员预报, 事后由出纳员根据报批手续补办, 如
发现差错或有不可报支的项目, 及时找报支人予以纠正。
第五条 每季度进行一次现金借款清欠工作, 借款人必须在通知规定的期限内结清所有报
销凭证，否则在以后的借款中对以前欠款予以抵扣。
以上规定如有修改再另行通知。
财务审核、审批制度
为了建立、健全公司的内部控制制度，根据亨通集团的财务管理制度的规定并结合本企业的生产经营情况，特制定本公司的财务审核、审批管理制度，具体规定如下： 第一条 公司所发生的一切费用开支要严格按照“总经理负责制”的要求执行一支笔审
批制度。 第二条 公司总经理在审批上若授权其他领导代为行使审批权力，需书面授权转发有关
部门后并报公司财务部备案，其他领导才能行使代理审批权。具有审批权的领导，必须按授权范围行使权力。
第三条 公司一切费用报支票据，必须先经财务部复核，加计金额是否准确后方可履行
报批手续。
第四条 公司一切费用报支，都必须具备审核审批手续，对手续不全的票据财务部不予
受理。如财务部违反规定，受理手续不全的票据入账，将追查财务部当事人的责任。
第五条 公司一切费用报支必须具备经办人、审核人、审批人三人以上签字，具体审核
规定如下： 1．原辅材料、五金配件及其他材料票据，由采购申请部门负责人审核，供应员费用票据，由分管采购负责人审核。
2．销售人员费用及有关票据由公司分管销售部负责人审核。
3．水电气、基建、行政性事务开支、驾驶员费用以及有关票据由分管行政后勤负责人审核。 4．设备维修、小型器具添置以及直属管辖人员的费用报支由分管设备负责人审核。
第六条 票据审核人员必须对公司高度负责，对违反本规定的费用报支不予签字，对不
合理的报支给予剔除，并对经办人员进行严肃批评、教育，否则将追查审核人员责任。
第七条 审核、审批人在没有同行人出差情况下，审核人所发生的费用须由审批人批办，
审批人所发生的费用须在报告中写明经过，所产生费用由公司财务部每月汇总报董事会以及亨通集团财务公司备案。
第八条 发票粘贴、整理的规定：
1． 公司的“材料采购发票”须与相应的“入库单”粘贴在一起进行报销。
2． 未有以及不需进行入库处理的“费用类发票”应与“材料采购发票”分开单独
粘贴。 3． 在办理“材料采购发票”审核、审批时，经办人员不得将该类票据粘贴在一起，
相关负责人须在发票上签字报批。
4． 在报销差旅费、餐费、交通费等“费用类发票”时，每种票据应分开粘贴，分
类填写“报支整理单”。
5． “报支整理单”合计金额的大小写应与发票金额一致。如不一致，财务部须将
该单据退回让经办人员重新填写。
6． “报支整理单”合计金额的大小写不得涂改，且二者必须一致，如不符合规定
财务部拒绝报销。
以上规定如有修改再另行通知。
差旅费用报销规定
公司应履行节约原则，控制差旅费用的开支。凡出差到公司驻外办事处所在地，应尽量食宿在办事处，条件不允许或公司级领导出差则办事处指定安排在与公司有优惠协议的宾馆住宿，联系洽谈业务及招待客人时必须有办事处人员参加，提高办事处人员的影响力，报支费用必须由陪同的办事处人员签字。
凡领款出差的，要求每次出差回来后立即报销, 做到不拖欠。报账要求每次本地异地分开整理票据，填写差旅费报销单。报销凭证整理标准及手续如下：
第一条 差旅费报销单的填写一定要按报销单上的要求, 正确无误地填写清楚出差时间、
地点及事由。
第二条 差旅费报销单上应按规定贴车、船、机票和市内交通费及住宿发票, 如 粘贴其它
费用发票一律不准报销。 第三条住宿标准：
一、 经理级以上领导住宿标准不超过三星级标准间400元/夜，特殊情况除外。 二、 其他人员住宿标准为：
县市级： 160元/夜以下 省级城市：260元/夜以下
超出上述住宿标准部分由出差人员自己负担。
三、 参加各种会议活动或与领导一起出差可享受同等住宿标准。 第四条 伙食补贴标准：
一、 沈阳市外：当天往返补贴30元/天，两天以上补贴50元/天； 二、 沈阳市内出差，中午不能回公司就餐的，按5元/天补贴误餐费。 三、 出差期间如招待客人，则扣除当天补助30元。
第五条 每出差一次或每到一地方分别贴一张差旅单, 绝不能二次或数次及二地出差费用
混贴，报销的票据时间、地点, 必须与出差时间相符, 否则不予报销。 第六条 粘贴差旅费报销单时必须牢固、整齐、分门别类，贴在报销单反面，如票证较多,
粘贴时厚度要均匀, 不准用订书钉，以利于财务做帐，否则不予报销。
第七条 二人或二人以上一起出差, 只能一人代表并填写差旅单, 结算差旅费, 但同去人员
必须在所有的差旅费用单据上签字证明, 方可报销。
第八条 凡业务费用（含招待费用）的报销必须有二人以上签字经办，即有经办人签字、
分管领导审核、总经理批准。凡遇一次性招待费用数额较大的，事前应向分管领导请示，所报销的发票必须写明支出事由、时间及实物名称（如发票随物品留与他人，报销则凭原发票复印件，不得随意用自制凭证作为报销依据）由分管领导审核签字，报总经理审批。 第九条 零星开支必须开具商业发票。确实无凭证的支出, 必须在自制付款凭证上写明事
由, 并由同去人或同行经办人签字证明，报分管领导审核，总经理审批。 第十条 凡参加某种会议统一安排的食宿发票实报实销。
第十一条 凡出差人员报批差旅费时, 必须提供出差报告单，简要汇报出差事由以及所办
事务的处理情况，出差报告单必须由主管领导签核意见才可报总经理审批报销。
以上规定如有修改再另行通知。
手机费用报支规定
随着对外业务的增多，手机作为通信工具，在很大程度上方便了工作的联系，提高了工作效率。集团公司也在这方面定出一系列的话费报支标准，以提高手机的利用率。
现在，根据沈阳亨通这几个月实际手机费用来看，部分人员由于工作联系较多而导致费用不够。但也有部分人员在手机使用中无谓地增加了费用，如在有直线或内线电话的情况下，也用手机联系或用手机长时间聊与工作无关的事，也有部分给予费用报支的人员存在着关机或下班就关机现象，造成工作联系的不便。因此，我们要求手机使用人员时刻注意节约话费，在公司内部尽量使用内线联系工作，具体针对涉及话费报支人员根据工作性质不同，做出以下相应规定：
2．公司级领导的手机享受1类报支，经营副总按2类报支，条线副总级享受5类报支。 3．生技部经理级按6类报支，其它部门负责人按8类报支，财务部出纳按8类报支。 4．销售公司市场开发部按4类报支，财务部、商务部负责人按7类报支。
5．供应部人员按7类报支，办公室、后勤综合部负责人按8类报支，驾驶员（漫游费除外）、设备部负责人按照9类报支。
6．手机费各部门、条线每月底统一一次性报销（销售部除外）。
7．手机开关时间规定为：公司级领导24小时常开；部门经理级、销售部、商务部7：30-24：00；供应、后勤、驾驶员7：30-22：00；值班人员24小时开通。
8．如其它因工作需要报支话费的人员由各条线/直属部门书面申请，报总经理批准方可实行。 9．发票上金额超过报支规定按个人报支规定执行，如发票金额不到报支规定，按发票实际金额报支。
10．如发现一次电话关机，扣其报支标准总款的10%。
物资采购及领用办法
随着公司各项制度日渐完善，加强各类物资采购管理也势在必行，目前有些部门在采购申请、报批、购置过程中存在一定的盲目性及不规范性，本着节支降本的原则要求各条线、各部门在物品购置或领用五金材料、办公用品等方面必须遵循以下要求： 第一条 各条线、各部门要货申请人需统一填写采购申请表，字迹清楚并注明物品的型号、规格、数量及要货时间。（一式两份）
第二条 申请之前先向仓库询问是否有备货，确认没有后再进行申请，采购申请表统一
由各自条线副总审核、批准后方可生效，金额较大的报总经理审批。
第三条 经签字审批后的采购申请表统一交至仓库保管员处，一份留底，另一份交供应
部统一采购。
第四条 供应人员对需购物资必须货比三家，按公司的规章制度办事，购置中有疑点及
时与申请人联系，入库时提供发票，同时供应员必须记录所购物资的价格、供应商的名称地址及联系电话，便于日后物资购买联系，并且在月底整理后交条线领导。
第五条 仓库保管员对货物参照采购申请表及发票逐个进行入库，监督供应员所购货物的数量、型号等，对已全部购置完的申请表进行归档，而对暂没购置到的物资
的采购申请表进行分类，对照要货时间督促供应人员及时供给。
第六条 仓库保管员对所购物资按“要货申请人”及《申请领用单》进行发放，不应任
意发放，对日常耗用品，以旧换新。如：打印油墨等。
第七条 外购物资发票（附入库单）采购申请表由供应员交条线负责人审核签字，然后
给公司领导进行审批入账。
第八条 车间员工领用劳保用品或耗用品均需工段长以上审批，仓库方可发放，设备领
用五金材料需部门经理以上审批，其它加工工具如钻头、丝锥等均需以旧换新领用。 第九条 办公室人员领用物品均需填写领用申请单并且有部门负责人审批方可有效。 第十条 月末仓库保管员把领用清单归档并且统计成表格交各条线领导进行确认。
档案管理制度
一、总 则
一、为认真贯彻《档案法》、《档案法实施办法》等法规和规定，进一步加强本企业档案
工作建设，使档案为企业的生产、经营等各项工作服务，特制订本制度。 二、本制度适用于本企业档案的管理。
三、企业档案工作是企业基础管理工作的组成部分，是维护企业经济利益、合法权益，
反映历史真实面貌的一项重要工作。
四、企业档案是在生产、经营、管理等各项活动中形成的全部档案的总和，其构成包括
党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理、产品档案、科研档案、基建档案、设备档案、会计档案、干部职工档案等各方面的档案。
二、档案室职责范围
一、对本企业各部门形成的各种文件材料的收集、整理、立卷和归档工作进行监督和指
导。 二、集中统一管理企业各种门类和载体的档案，积极提供利用，为企业各项工作服务。 三、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和档案行政管理部门的规定、
办法。
四、负责起草本企业档案管理的中长期规划、管理办法、规定等。
五、负责本企业兼职档案人员的业务培训与指导，不断提高业务水平。
六、积极做好档案的编研工作，提供各类档案为本企业的生产建设、经营管理等各项工
作服务。
七、办理领导交办的其它有关的档案业务工作。
三、档案人员职责范围
一、分管领导职责
（一）认真贯彻执行“档案法”《档案法实施办法》和上级有关文件精神。 （二）增强企业全员档案意识，自觉做好档案工作。对本企业档案工作的中长
期规划的执行经常进行检查，并督促档案。
（三）管理人员认真做好本职工作。根据工作情况不定期召开档案工作会议，
研究工作，布置任务。
（四）组织档案鉴定小组对重要文件的保密范围的确定，审定过期档案的销毁、
封存。
（五）经常听取档案工作汇报，了解档案管理人员的思想情况、工作情况、及
时解决档案工作中遇到的重大问题。
（六）对档案工作成绩突出，确有贡献的人员给予表彰鼓励、对因档案工作不
力，给企业造成损失的人员给予必要的惩处。
二、专职档案员的职责
（一）带头学习、宣传、贯彻《档案法》，忠于职守，具备相应的档案法律常
识。 （二）深入科室、部门，了解各种档案材料的形成情况，掌握企业档案的归档
范围。
（三）抓好档案工作的各项制度建设，做好档案库房管理工作，维护档案的完
整与安全。
（四）参加有关业务及科研成果鉴定的会议，参加设备开箱验收和工程竣工验
收，使归档材料齐全、完整。
（五）做好科技资料、情报的搜集、管理和利用工作。
（六）协助兼职档案员做好档案材料的形成、积累及立卷等项工作。
三、兼职档案员的职责
（一）认真做好本部门形成的文件材料的收集、整理、移交等工作。
（二）加强与档案室的联系。及时向部门及下属有关人员宣传上级有关对档案
工作的要求，并严格执行档案管理的各项制度。
（三）积极参加厂部组织的档案业务学习，努力提高业务能力。
四、文件材料的归档制度
一、归档的基本要求
（一）归档的文件材料必须完整。
（二）归档的文件材料必须准确地反映生产、科研、基建和经营管理等各项活
动的真实内容和历史面貌。 （三）归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 （四）归档的文件材料必须为正本。
（五）归档的文件材料必须用墨汁、碳素或兰黑墨水书写。
二、归档的范围（详见附件）。
（可根据《档案工作文件汇集》中《企业档案文件材料归档范围》，结合本企业的实际情况编制。 三、归档的份数
各类文件材料一般归档一式一份，比较重要和利用频繁的文件材料可一式二份。 四、归档的时间
新产品的设计、试制、投产过程中形成的文件材料，次年一季度必须全部归档。
（二）基建工程项目在竣工验收时及时归档。 （三）设备随机文件，在开箱验收时接收归档。 （四）科技基础上在鉴定会后全部归档。 （五）声像档案在各项活动之后，及时归档。 （六）荣誉档案在次年年初移交归档。
（七）会计档案在财务科保存一年，隔年档案的年初移交归档。
（八）外出开会、参观学习、参加各种展览会、交易会、专业会议以及出国考
察等，收集获得的文件材料应按归档范围在报销出差费前归档。
（九）党、政、工、团在各项活动中形成的文件材料，次年三月必须归档。 （十）其它形成的文件材料，次年三月必须归档。
（十一）重要的，保密性较强的文件材料，可在使用后及时归档。
五、归档的手续
归档部门编制材料归档移交清单，一式二份，移交时按清单交点清楚，交接双方签字，各留一份，以备查考。 六、归档保证措施
（一）各科室、车间文件材料的积累，整理和形成，必须列入本部门职责范围
和有关人员岗位责任制。
（二）产品或科技及管理成果鉴定、基建工程竣工验收、设备开箱必须有档案
部门参加。文件材料不完整，不准确，不系统不能进行鉴定、验收。 （三）产品或工程创优，科技和管理成果评奖，归档文件材料必须完整、准确、
系统，档案部门不签署意见不得申报成果。
（四）设备仪器和引进项目的文件材料在到货时，由档案部门派员参加开箱验
收，并及时归档。
（五）外出开会、学习、参观或出国考察等收集的文件材料，需归档经档案部
门签署意见才能办理出差报销手续。
五、库房管理制度
一、档案库房必须采取严格的防光、防尘、防盗、防火、防霉、防鼠等措施，确保库房
的安全。
二、保持档案库房的清洁卫生。库房内使用驱虫药物，樟脑精或卫生球，以免档案虫蛀
现象产生。
三、作好库房内的温湿度记录，当库房内的湿度高于室外时，根据通风四原则，进行必
要的调节及降温处理。
四、档案案卷进入库房前，必须进行仔细检查，以防止常见的档案害虫带入库房。 五、库房内严禁吸烟。
六、非档案室人员不得随便入内。
七、定期对库房的各项安全措施的执行进行检查，发现隐患及时采取措施。
六、档案的查阅、保密制度
一、档案的查阅
（一）档案人员要积极参加企业的各项活动，主动了解本企业对利用档案的需要，
积极开展信息的开发利用工作，为领导和各部门提供准确、可靠的资料。 （二）本企业工作人员因工作需要均可借阅档案，但均应先办理有关手续后查阅，
并应如实填写利用交果登记表。
（三）外单位来查阅有关档案，须持介绍信，经有关领导同志方可查阅，但严禁带
出和复印。
（四）档案一般不可借出，确需借出的，必须经有关领导同志并办理借阅手续，在
借阅过程中不得擅自涂改、损坏、遗失和转借他人，使用完毕后应及时归回档案部门。 （五）属于秘密级、机密级档案，出档案室重点保管，借阅时只能在档案室内查阅。 二、档案的保密
（一）凡属绝密、机密、秘密级档案应标上鲜明的标志，妥善存放，不得随便复印、
晒割、照相、录像，如确实需要，应经发文单位或领导批准方可复制和摘抄。 （二）调阅秘密以上档案，应遵循审批手续，在规定的场所阅读，不得擅自摘录。 （三）保密领导小组和档案员，每年应对秘密级以上档案作一次重点检查。 （四）机密级以上档案，应指定专人负责管理。
（五）非档案人员不得随便进入库房，库房门窗、箱柜应随手关锁。 （六）档案人员必须对党忠诚、坚持原则，遵守保密原则。
七、档案的统计、鉴定、销毁制度
一、档案的统计
（一）档案的统计，目的是为了及时正确地掌握档案室的库藏数量及档案的利用情
况，便于更好地开展收集、整理、鉴定等工作。
（二）档案管理要建立健全的统计工作，统计的数据要以原始记录为依据。
（三）档案统计的内容，应根据有关规定和企业的需要确定，主要有档案管理基本
情况统计，档案案卷数量统计，档案分类鉴定统计，档案提供利用及利用效果情况统计，案卷销毁统计等等。
（四）档案统计工作的要求，做到连续进行长期积累、认真负责、一丝不苟，确保
统计数据的准确性、及时性、可靠性、齐全性。 二、档案的鉴定
（一）根据国家有关部门的规定开展档案鉴定工作，编制本企业的档案保管期限表。
（可与归档范围结合起来）
（二）鉴定工作由厂部领导，专业技术人员和档案管理人员组成的鉴定小组进行。 （三）鉴定工作根据上级主管部门提出的要求和企业实际情况需要不定期地进行鉴
定。 （四）每次档案的鉴定，要写出有关的鉴定报告，提出鉴定意见，由鉴定小组负责
人及有关人员签名，并注明鉴定日期。
（五）档案通过鉴定，要求达到划定保管期限准确、保管单位质量达到标准规定，
鉴定中发现档案不准确、不完整，应及时责成有关部门和人员负责修改、增补。
三、档案的销毁
（一）档案的销毁必须慎重从事，严格掌握。
（二）档案保管期满，需要销毁时，由档案室提出销毁意见，编制销毁清册，经鉴
定小组按有关保管期限规定，严格审查，上报企业领导批准，（必要时应报送有关上级主管部门批准）后，才能销毁。
（三）档案销毁时，要由厂部档案部门，安保部门及有关部门共同派员监销。销毁
前要认真清点、核实，销毁后，要在销毁清册上签字盖章。
（四）档案的销毁，要严格执行有关的保密规定。
（五）底图一般不销毁，但有重新绘制新底图者，则保留一段时期后销毁。
（六）各部门使用的污损图纸、技术文件应一律交回档案部门统一销毁，不得自行
处理。
八、图样的修改、补充制度
一、图样的修改、补充是指为适应生产发展需要，保证加工出的产品符合用户的要求而对图形、尺寸、公差的更改，视图某部位的变动、补充等在底图上的反映。 二、设备图纸，如有差错或改进变动需要更改，仅设计绘图者和校对审核者才有权更改，
在特殊情况下，设备负责人可代理更改。
三、机械设计，技术革新项目的图纸，应在设备安装，调试完毕后，再统一更改。 四、更改底图者，必须在“图纸更改登记簿”上签名，并注明更改内容，更改日期，更
改者姓名。
五、更改方法应视更改工作量的大小和更改材料破损状况来决定，采用有杠改或换新图
等。
六、图纸更改处应按更改要求，作好更改标记，注明更改处数和次数。
七、底图更改完毕，必须在兰图上相应改动，使底图与兰图保持一致，并及时通知有关
部门以旧图更换新图。
九、兰图的晒印、发放制度
一、图纸及技术资料是企业的财产，任何部门与个人都不得私自对外晒印复制和发放。 二、兰图的晒印，必须由车间、科室的有关人员与档案室联系后，（对有密级的图纸晒印，必须经厂主管领导批准），方可晒印。
三、晒图时必须仔细检查，防止底图反放，必要时相应用胶带纸粘好，避免底图的污染
和破损。
四、晒图结束，应将需晒印图纸的图号、名称、晒印份数等，在“晒图登记簿”上填写
清楚，并签上晒图者的姓名。
五、兰图应按计划发放，不许多晒多发，防止外流，对成册、成套兰图的发放，应做好
在“兰图发放登记簿”上的登记工作。
六、底图阅毕，应及时按图号顺序整理，与明细表核对，看其是否全部归队，然后放回
原来存放位置，防止遗失。 七、外单位索取兰图，必须持单位介绍信，与有关部门联系，经领导同意后，档案室才
能提供所需的图纸，并收取一定的费用。
文书档案分类标准及保管期限区分办法
第一章 文书分类标准
一、经营基本文件
(一) 章程文件：①章程的变更；②登记；③申请；④其他。
(二) 股东会议文件：①股东会议记录；②股东会议通知；③股东出、缺席会议回执；④股东名册；⑤股东印章簿；⑥其他。
(三) 董事会文件：①董事就任书；②董事会议记录；③商业账簿；④经营业
绩；⑤请示；⑥业务执行文件；⑦其他。
(四) 经营业务文件：①经营方针书；②经营计划书；③经营会议记录；④经
营会议通知书；⑤会议资料；⑥重要契约；⑦诉讼文件；⑧经营业务执行文件；⑨其他。
二、经营组织文件
(一) 业务机构文件：①业务机构表；②机构调整文件；③其他。 (二) 业务分工文件：①业务分工变更方面的文件；②其他。
(三) 职务分工及有关权限文件：①职务分工变更方面的文件；②权限变更方
面的文件；③其他。
(四) 业务管理文件：①内部监察文件；②其他。
(五) 报告文件：①各种报告书；②信用限度报告书；③其他。 (六) 会议文件：①各种会议文件；②通告；③其他。
三、业务运营文件
(一) 销售业务运营文件 (二) 制造业务运营文件 (三) 采购业务运营文件
(四) 一般事务运营文件 (五) 总务运营文件。
(六) 人事、劳务文件：①报纸、杂志上刊登的招聘文件；②通过职业介绍所
招聘职员的广告；③招聘人员复制作；④履历表；⑤招聘考试题目汇集；⑥考试答卷；⑦应聘者一览表；⑧考试通知书；⑨考场指南；B10 考试成绩单； B11 聘用通知书；B12 任免文件； B1誓约书； B14 身分保证书；B15 公司职员名册； B16 其他。
第二章 档案保管期限
一、永久保管
(一) 登记、特批的重要文件 (二) 股东会议文件
(三) 股东名册
(四) 股东印章簿 (五) 资产及负债文件
(六) 理事会文件
(七) 请示、决议等重要文件 (八) 重要的契约、申请 (九) 执照、上级批准证书等 (十) 重要统计文件
(十一) 土地、建筑物、电话方面的重要文件 (十二) 职员的履历表、应聘书、辞职书等
(十三) 职员名册、人事、保健、工资方面的重要文件 (十四) 章程、公司条例、规则等 (十五) 诉讼文件
(十六) 客户文件
(十七) 加入、退出外部社团组织方面的文件 (十八) 重要仪式、典礼方面的文件
(十九) 制造计划书、底图、重要的考试、研究报告书 (二十) 公司内部出版物、图书登记册 (二十一) 年度预算、决算文件 (二十二) 其他 二、十年保管
(一) 股东名议换书 (二) 税务方面的重要文件 (三) 会议文件(经营主体)
(四) 月决算文件
(五) 宣传方面的文件
(六) 市场调查的汇总报告书 三、五年保管
(一) 销售账簿 (二) 采购账簿
(三) 人事方面的文件
(四) 主要交易凭证(结账、交易方面)
四、三年保管
(一) 管理人员、公司职员在外部社团担任职务的任免文件 (二) 政府机关的一般性认可、申请文件
(三) 公司职员调动、工资、补贴、劳动标准法、保健、卫生方面的临时性权利、义
务类文件。 (四) 管理监督者会议记录 (五) 代理店会议记录 (六) 技术磋商会议记录 (七) 有关规定、通告废止的文件 (八) 契约(简单的) (九) 事务管理的补充文件 (十) 税务文件(简单的) (十一) 文件收、发文记录 (十二) 业务日志 (十三) 统计文件(简单的)
(十四) 市场调查、宣传等企业一般文件
(十五) 购入物品的出纳、保管、移交方面的文件 (十六) 有关制造技术方面的简单文件 (十七) 有关动产、不动产方面的简单文件
(十八) 对日后有参考价值的来往文书 五、一年保管
（一）来往文书、通知、调查文件、参考文件 (二) 住址、姓名变更通知 (三) 报告制度中规定的日报、月报 六、财务档案按国家相关规定执行。
保密制度
一、 总 则
第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制订本制度。
第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定
范围的人员知悉的事项。 第三条 公司职员都有保守公司秘密的义务。
第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
二、 保密范围和密级确定
第五条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： (一) 公司重大决策中的秘密事项。
(二) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (三) 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。 (四) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (五) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
(六) 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 (七) 其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 第六条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 第七条 公司秘级的确定：
(一) 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；
(二) 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三) 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各
类信息为秘密级。
第八条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，
并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 三、 保密措施
第九条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复印、摘
抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行。
第十条 对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
(一) 非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；
(二) 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (三) 在设备完善的保险装置中保存。
第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销
毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： (一) 选择具备保密条件的会议场所。
(二) 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项 会议的人
员予以指定；
(三) 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； (四) 确定会议内容是否传达及传达范围。
第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不
准通过其他方式传递公司秘密。
第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措
施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即做出处理。
四、 责任与处罚
第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：
(一) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
(二) 违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内
容的；
(三) 已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
(一) 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
(二) 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
(三) 利用职权强制他人违反保密规定的。 五、 附 则
第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一： (一) 使公司秘密被不应知悉者知悉的； (二) 使公司秘密超出了限定的接触范围。
防火安全制度
总 则
第一条 本制度根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况制定。
第二条 本制度旨在加强我公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员
生命安全，保障各项工作的顺序进行。 第三条 本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领
导小组负责实施。(责任人下同)
防火安全的组织与机构
第四条 公司、各部门、班组均实行防火安全责任制，设防火责任人。本公司的防火责
任人由总经理担任，日常具体工作由常务分管副总经理负责，各部门防火责任人按有关要求由各部门行政主要领导担任，班组的防火责任人分别由班组长担任。
第五条 为确保各项防火安全措施落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防
火安全工作。此外，各生产班组和要害工作部位设兼职防火安全员。 第六条 建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火
势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。
防火安全职责
第七条 全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。
第八条 公司防火责任人和各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安
全负责。
第九条 各级防火安全责任人的职责是：
1．贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规；
2．将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；
3．执行防火安全制度，依法纠正违章； 4．协助调查火灾原因，提出处理意见。 第十条 防火安全领导小组的职责是： 1．负责管理本公司防火安全工作；
2．制定本公司的防火安全制度和措施；
3．组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；
第十一条 各生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，
落实本工作部位的防火安全措施。
第十二条 义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。
防火安全措施
第十三条 我公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则， 防患于未然。
第十四条 各单位在工作中，应严格执行公司颁布的有关防火条例，并根据自己的实际
情况，定出具体措施。 第十五条 防火安全领导小组应每年对全体干部、员工进行防火安全教育，并组织义务
消防队进行消防训练。
第十六条 各条线、班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对
本工作部位进行必要的防火安全检查；其它各部室的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查，并做好检查记录；公司防火安全领导小组半年进行一次检查，每季度进行抽查；重大节日进行安全检查。完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。
第十七条 综合楼、办公楼、车间、库房原设计安装的消防设施，如消防龙头、水带、
报警器，以及其他消防器材要指定专人管理，保证齐全有效。此外，给各要害部位配置相应种类和数量的消防器材，并且要每半年检查一次，消防泵、稳压缸及消防电器控制柜由综合部负责每季检查一次, 确保良好状态。消防设备及器材不得借故移作他用。
第十八条 对从事电工、烧焊工、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全
技术培训考核，取得合检证方可操作。厂区动火要提出动火申请，经批准后方可进行。工作场地要配备临时灭火器材，现场设专人监督。
第十九条 施工单位在作业中需用明火的，要按规定由动火单位填写《临时动火作业申
请表》进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故，由本单位安技和保卫人员提出意见，经本单位的防火责任人批准；二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由本部门或综合部提出意见，经本单位防火责任人审核，报公司总经理批准；要严格办理审批手续，待批准后方可进行动火作业，动火后做到“一清”和下班前严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体职员不论在宿舍或工作区，不得使用电炉等大功率电器及设备。
第二十条 仓库的库存物资和器材，要按上级公布的《仓库防火安全管理规则》的要求
堆放和管理，对易燃、易爆有害物品，更要严格按章妥善管理。
第二十一条 任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警，并积极
投入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。
奖励与惩罚 第二十二条 对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当
的表彰和奖励。
(一) 进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的； (二) 坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的； （三）不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；
(四) 及时扑灭火灾，减少损失的； (五) 其他对消防工作有贡献的。
第二十三条 对无视防火安全工作，违反有关消防法规制度，或发现火险隐患经指出不 整改的，应视情节给予处分和经济处罚。
第二十四条 对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追
究责任，触犯刑律的，司法机关追究刑事责任。
员工违反宿舍管理规定暂行处罚制度
随着企业的发展，为进一步加强内部管理制度，按照公司的要求，提高思想素质和文明卫生意识，为全体住宿员工创造一个文明良好的生活环境，特作如下规定： 1. 严格遵守倒班住宿的各项规章制度，违反本条列罚款30元。 2. 住宿由综合部统一安排管理，不服从管理者罚款50元。 3. 住宿员工如损坏宿舍内的物品及用品的按原价赔偿。
4. 男、女宿舍不准异性滞留住宿，不准带厂外人员进入宿舍住宿，一但发现罚款500元，直至开除。
5. 自觉遵守公共卫生，不随地吐痰，扔烟头，违者罚款20元。
6. 严禁在宿舍及走廊内大声喧哗，打闹及影响他人休息的一切活动，男、女宿舍区不得互串。违者罚款50元。
7. 宿舍里严禁赌博等违法活动，如发现每次罚款500元，同时取消住宿资格。 8. 做到随手关灯，发现长明灯追究住宿人员责任。罚款30元。
9. 严禁在床上吸烟，宿舍里不准使用电饭煲，电开水壶，电褥子，热得快等电器。发现使用此类物品者每次罚款100元。
10. 严禁将废水，垃圾从楼上往下到，一经发现违者罚款每次50元。
关于加强高级职员、常住人员住宿管理的规定
为了使高级职员、常住人员安心工作，共同创建一个安全、文明、优美的生活环境，特作如下规定：
1．严格遵守住宿各项规章制度。
2．凡符合住宿条件的由公司统一，一次性发放生活用品，爱护公物，损失财物按价赔偿，损坏维修归己（包括配发电视机）。
3．床位、备用品等硬件设施统一放置，不得私自搬用公物和随意变动位置。
4．电器设施自行管理、不得任意拆卸，如有损坏，自行修理。
5．自觉维护公共卫生，不随地吐痰，保持走廊清洁，废物果壳、卫生用品及时倒入公用垃圾箱。
6．室内卫生及时打扫，做到墙壁、门窗清洁明亮，自身整洁。
7．注意安全，严禁床上吸烟；未经允许严禁使用电饭煲、电水壶、热得快等电器，如有发现，按相关规定处理。
8．外聘人员家属住宿，须到综合部办理住宿手续，由服务员统一安排住宿。
9．发现公共设施以及水、电、排水等有异常情况，及时报综合部处理。
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办公人员日常行为管理规范
一、总 则
为规范公司办公人员工作行为，提高工作效率，提升公司形象，特制定此规范。
二、办公规范
第一条 严格遵守作息时间，禁止无故早退、迟到。
工作时间为8：00—16：30。上班提前十分钟打卡，做好工作前的准备工作，下班打卡时间为16：30以后。
午餐时间：12：10——12：30。无特殊情况，任何人不得提前就餐。
第二条 上下班必须自己打卡，禁止替别人打卡或请别人代自己打卡，如若不打卡视为
旷工（有签卡证明除外）。
第三条 工作时间必须佩带上岗证。
第四条 认真执行列队制度，两个以上人员在厂区内同行时必须列队，保持队形，不得
勾肩搭背或者嬉笑吵闹。
第五条 办公室、仓库、厂区、车间等公共场所禁止吸烟（会客室除外）。
第六条 工作时精神饱满，坐姿端正，不得有萎靡不振的表现。
第七条 工作时不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的举动。
第八条 工作时间应讲究效率，非工作需要不得串岗或聚在一起闲聊，不得勾肩搭臂、
追逐打闹、大声喧哗、吵闹、嬉戏、唱歌。
第九条 待人热情，语言文明，禁止使用粗话、脏话及污言秽语。与他人讲话时，不得
将手插在衣服口袋里或背手站立。
第十条 公司内以职务称呼，客户间以先生、小姐或职务相称。
第十一条 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料或使用他人电脑等。
第十二条 值班或参加公司会议、活动不得无故缺席、迟到，有事须提前向主管部门请
假。
第十三条 工作时间不得饮酒（工作需要除外），中午陪客注意饮酒程度，尽量不影响下
午正常工作。杜绝酗酒及酒后滋事现象发生。
第十四条 公共场合下，不得剪指甲、化妆、抠鼻子、脱鞋、晃腿、伸懒腰等不文明举
止。
第十五条 不得随地吐痰、倒水以及乱扔杂物。
第十六条 禁止乱停乱放，车辆（含自行车及机动车）必须停放在指定的停车场。 第十七条 电话铃声响三下之前接听电话。接听电话时使用标准用语，如“你好，沈阳
亨通”等。
第十八条 接电话时左手持话筒，右手持笔记录电话信息，通话结束及时处理电话信息。 第十九条 如对方所找的人不在办公室，应向对方致歉，并询问对方是否留言，如有留
言应及时转交本人处理。
第二十条 拨打电话时应准备好通话时的内容及所需要的资料。电话拨通时应先问候对
方，并报上公司名称、部门名称及本人身份。向对方准确及时的表达通话内容。委托留言时，留下自己详细的联络方式，问清委托人的姓名并致谢。
第二十一条 办公电话不准外借（客户除外），严禁在电话中闲聊或拨打与工作无关的电
话。
第二十二条 通话简明扼要，音量适中，不影响他人工作。
第二十三条 办公室工作时间不得缺人（就餐时间应错开安排），以确保不影响信息的传
递和工作开展。
第二十四条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：
1. 站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，胸膛自然，颈脖
伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然下垂，不耸肩，身体重
心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，
不得把手交叉抱在胸前。
2. 坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前
伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放
的地方，然后再坐。
3. 公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。
4. 握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年轻的，异性间
应先向男方伸手。
5. 出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，
回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静
候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：
“对不起，打断您们的谈话”。
6. 递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如
是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，
应把刀尖向着自己。
7. 走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还在被访问的公司，
在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在
通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。
第二十五条 正确使用公司的物品和设备，节约办公费用，提高工作效率。
1．爱惜办公物品，不能野蛮对待，挪为私用。
2．及时清理、整理账簿和文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。
3．借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。
4．办公室内灯光、空调、打印机、计算机等必须做到人走灯灭、机停、锁好 门窗。
第二十六条 服从领导安排，按时保质完成领导交办的工作，如时间紧急，应主动加班。 第二十七条 本部门同事及其他部门要求协助完成的工作应认真对待，按时完成，不得
敷衍了事，未能按时完成的，要及时与对方沟通，取得谅解。
第二十八条 工作主动，勤于思考，对领导未交办但需解决的问题应主动去完成，不得
被动应付，对工作中的不足之处不得视而不见。
第二十九条 工作中应与领导及同事保持良好沟通，执行工作请示与汇报的相关制度，
超出个人权限之外的事务，应及时汇报领导，不得自作主张。
第三十条 工作人员上班时间外出，必须请示上级领导，获准后方可外出。
第三十一条 工作人员工作时间外出属于出差的，应填写出差申请单，登记单上写明出
差事由、出差时间、所到目的地，申请单需本部门领导签字批准。出差申
请单一律交办公室统一保存，月底由其整理出差申请单，按出差规定处理。
出差人员返回后三天内必须填写出差报告。
第三十二条 工作人员因工作需要如对外申报材料、接送外部相关部门领导等，可以申
请用车。申请用车应提前填写用车申请单，经部门领导或被授权人签字同
意后，将申请单交给综合部。
第三十三条 对外发行材料，凡涉及统计数据的，如企业资产、利润数额等，均需主要
领导的确认，不得自行编造。
第三十四条 公司对外发行材料一律采用打印字体，内容及格式一律需办公室主任批准
同意。
第三十五条 对外发行材料涉及公司秘密的，应严格按照需要印制，不得随意复印，材
料原件应及时存档。
第三十六条 客人来访，应视对方的身份决定是否发放礼品及礼品的贵重程度，重要的
客人发放较贵重礼品，一般客人发放一般的礼品。礼品发放应请示条线主
管领导，获批准后方可发放。
第三十七条 礼品发放应遵循节约、适当的原则，既要能起到与客人增进感情的作用，
又要防止铺张浪费。
第三十八条 礼品应注意客人身份并结合时令，不得送客人明显不符合客人身份的礼品，
影响公司整体形象。
第三十九条 客人用餐由经办人员陪同，用餐标准根据客人的重要程度确定。 第四十条 客人用餐前经办人员应询问客人口味和喜好，并提前与综合部联系。 第四十一条 办公室所有工作人员撰写书面文件都应该遵守集团的统一的规范，不得自
行编造。
三、个人仪表
第四十二条 男员工不得留长发、蓄长须；女员工不得留怪异发型，提倡化淡妆，金银
或其他饰物的佩戴应得当。
第四十三条 女员工不得穿超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的服装。
第四十四条 任何人上班时不得只穿背心、拖鞋、短裤，以及赤膊赤脚，不得穿奇装异
服。
四、办公环境
第四十五条 上班提前十分钟到岗打扫卫生，下班后必须清理桌面。
第四十六条 保持办公区域的清洁，桌面没有污迹或明显的灰尘，地面无垃圾，墙面、
壁画无灰尘，墙角无蜘蛛网，窗户玻璃、饮水机等无灰尘污迹。
第四十七条 桌面办公物品如文件架、电话机、电脑应放置有序，与工作无关的物品不
得放置在办公桌上。
第四十八条 每日下班后或长时间离开办公室，必须将桌面整理整洁并将椅子推到桌子
下面（同一房间必须保持一个方向）再离开。
第四十九条 本规范与集团员工手册冲突的地方以集团员工手册为准。
五、附 则
第五十条 本规范的解释权归由办公室。
第五十一条 本规范由办公室负责修订。
第五十二条 本规定自颁布日期起生效。
餐厅就餐管理制度
一、总 则
为了使就餐人员有一个良好的环境和秩序，特制定此规定。
二、细 则
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条 凡在本餐厅就餐的单位或个人，必须征得本公司领导同意。 凡用餐者一律按价付费，不可拖欠，不收现金，外单位菜票一律无效。 必须在规定餐厅就餐，不准在办公室或宿舍用餐。 餐厅餐具概不外借，如有损坏照价赔偿。 非餐厅人员不得擅自进入厨房。 文明就餐，按秩序排队购饭。 提倡勤俭节约，严禁浪费、依量盛饭，已购之菜不可调换。 按序就座，由前及后、先内后外，不得多占座位。 保持桌椅整齐，不准擅自拖移桌椅，妨碍别人就餐和堵塞通道。 保持餐厅整洁和环境卫生，剩饭剩菜倒在指定桶里，严禁剩菜、剩饭倒在桌
子上。
第十一条 餐后餐具放在指定器物内，小心轻放，尽量避免发出响声。
第十二条 用餐后应立即回到工作岗位上，不准在餐厅内聊天。
第十三条 严禁跳窗进入餐厅。
第十四条 严禁在餐厅吸烟，酗酒滋事，大声喧哗等不良行为。
第十五条 严禁穿拖鞋和背心进入餐厅就餐。
第十六条 爱护餐厅设施，严禁乱刻乱划桌椅，损坏者按价赔偿。
第十七条 对餐厅服务有意见应向主管部门反映，不得与工作人员发生口角。 第十八条 由餐厅人员进行现场管理监督，并有权制止违反规定行为。
第十九条 本规范的解释权归由综合部。
第二十条 本规范由综合部负责修订。
第二十一条 本规定自颁布日期起生效。
文印管理规定
一、打印管理
第一条 文稿设计应合理，严格按照《关于统一集团公司文件规范的有关规定》的文件
格式打印。
第二条 对各种打印但未成文且具有保密性质的消息、决策制度、人事任免等绝不外泄。
第三条 对各部门需要统一编号下发的文件、通知必须凭发文批件方可打印，出稿后对
文字进行校对，统一格式，并在发文批件上签署姓名。
第四条 文字校对、格式审查人员必须细致认真，逐字逐句审阅，不得出现漏检现象。
第五条 打印资料应及时、准确地完成，不影响公司及各部门的工作。
二、复印管理
第六条 各部门复印资料，必须有分管领导审批，由办公室领导审核登记后方可交文档
室复印。
第七条 复印时必须注意印刷质量，对原稿有倾斜、模糊现象应给予、纠正。
第八条 为节省纸张，降低复印机的各项费用，延长复印机的使用寿命，每次复印量不
得超过30份，可以双面复印的必须双面印刷。
第九条 注意区别用纸，没有特别说明纸张一律用70克纸，带商标纸张一般用于标书
复印。
第十条 加强对复印机的保养清洁工作，出现故障应及时通知专业维修人员维护。
三、收发传真管理
第十一条 各部门因工作需要发送传真，必须有分管领导审批，在文印室登记后，方可
交文印室发送。
第十二条 对传真过来的各种资料应登记清楚，收到传真立即通知收件部门或收件人领
取并由收件人签字确认。
第十三条 对重要的传真件应做好存档工作，并对每天收到传真进行登记。
第十四条 发出传真后，电话确认对方是否收到，并且在发出传真登记上注明收件人。
四、印鉴管理
第十五条 公司印鉴由办公室统一负责管理。
第十六条 部门刻章需由部门经理报批至总经理；审批后的刻章申请交办公室登记备
案；由办公室主任指定人员刻章；新章取回后，施印备案，并由办公室通知
申请部门办理领章登记，同时收回旧章并由办公室下发启用新章的通知。
第十七条 各部门须指定专人保管印章。盖章前须填写盖章申请单，由部门领导审批。
印章保管员见盖章审批单后方可施印。盖章后，申盖人须填写盖章记录，涉及货款等方面的材料须复印备案。
第十八条 所盖印章要与文件落款一致，原则上是“骑年压月、上大下小”，用力均匀，
印章清晰、完整不可倾斜、颠倒。
第十九条 公章、部门印章及各类专用章一律不得在空白便签、各类报表、各种证件及
介绍信上加盖。
第二十条 公章原则上不得借出使用，如因特殊需要借出使用时用印部门或个人须出具
借章单，并由相应管理权限领导签字，办公室登记备案后，方可借出。
第二十一条 所有印章不得用于与本职工作无关的文书材料中。印章借出，印 章管理
人员应及时催还，并作好记录。
第二十二条 各部门因工作需要对内行文，发放通知，可加盖部门公章；以公司名义发
出的各类文件（通知、报告、报表、公函、传真件及协议等）加盖相应的 公章；涉及采购、销售业务的各类合同、协议，加盖合同专用章；涉及对 帐往来、资金状况说明等情况的，加盖财务专用章。
五、介绍信管理
第二十三条 由被介绍人填写申请单，经部门领导审批后交办公室。办公室人员根据工
作需要，开出介绍信并做登记记录，写明代码。未使用的介绍信要及时交回办公室。
第二十四条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需
开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出回来， 必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第二十五条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号
登记，以备查询，存档。
第二十六条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
六、特别说明
第二十七条 打印、复印及收发传真时应节约使用纸张。尽量双面使用打印纸 第二十八条 非正式发文所需尽量使用二手纸。
第二十九条 任何人不得打印、复印和传真与工作无关的材料。
第三十条 对于违反以上规定的人员，公司将根据情节轻重予以50—200元的罚款，
并通报批评，记入考核。如后果严重将追究经济或法律责任。
第三十一条 本规范的解释权归由办公室。
第三十二条 本规范由办公室负责修订。
第三十三条 本规定自颁布日期起生效。
文件处理实施细则
一、文件处理程序
第一条 收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。
一、集团公司发来的文件及注有密级的简报、资料和其他文件，均由办公室人员统一签
收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送办公室负责人处理。
二、承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。禁止文件进行直
接横向传递。
三、凡需办理的文件，应先送办公室主任签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批
示后办理。办公室主任在签批文件时，认为无需送领导阅批的一般性文件，可根据文件内容和性质直接签批有关部门阅办。各部门收到急件时，应根据批示及时处理并退回文件，一般要办理的文件，一周内应办理并退回文件，最迟不能超过十五天。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。
四、办公室人员对领导批示的文件及本公司发出的文件，要认真督促、催办，以防积压
或漏办。各部门对收到的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。
五、领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室人员立卷
归档。
第二条 发文处理。
公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发；各部门的文件由部门负责起草，办公室审核，条线主管领导会签后，总经理签发。
一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、分发等程序。
一、草拟公文的要求：
1. 要符合集团的方针、政策和有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的有关政策相衔接，并加以说明。
2. 情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。
3. 引用的文件要写明发文机关、文件编号、标题和发文时间。
4. 草拟文件必须使用统一格式的文件稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整洁，凡是文面凌乱不清的，要重新清稿。
5. 数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。
6. 章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为：“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四为“(1)”。
7. 不要滥用简称.
二、文件审核
公司的文稿在送总经理签发前，应由起草文件部门负责人审核后送办公室审稿。 审核的重点：
1. 是否需要行文。
2.是否符合公司方针、政策和有关规定；与本单位发过的文件是否衔接。
3.提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。
4.处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。
5.文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。
审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回原承办单位修改，改动过大的，要重新抄正。
三、签发后的文件不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。
四、文件签发后，由办公室负责统一安排打印、盖章、装订、登记、分发。
1. 打印文件要美观大方，符合公文格式。
2. 装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。
3. 印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。
五、文件校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由校对人
员负责；校对后，打字人员没有改正的，由打字人员负责。
第三条 文件办理完毕后，要及时送交文秘人员整理立卷，个人不得私自保存应存档的
文件。
二、文件的管理
第四条 各部门要有专人负责文件的管理工作，建立严格的管理制度。文件传递过程中，
必须办理登记、签收、注销等手续，并按照收文薄检查归档，以防遗漏。
第五条 各部门工作中形成的文件，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、
录像带等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，移交有关人员核对整理后，于次月归档，各部门、各经办人不得越期自行留存应该归档 的文件。
第六条 没有存档价值和存查必要的文件，由办公室鉴别、登记后销毁。
第七条 本规范的解释权归由办公室。
第八条 本规范由办公室负责修订。
第九条 本规定自颁布日期起生效。
会议制度
一、 目的：
为使全公司上下思想统一，行动一致，工作密切协调配合，建立起连贯的执 行体系，以促进公司的永续发展，特制定本制度。 二、 会议种类： （一）员工大会 （二）总经理办公会 （三）销售会议 （四）中层干部会议 （五）部门会议
三、 员工大会
（一）每年召开一次。
（二）会议时间：每年年初举行。 （三）会议地点：另行通知。
（四）参加对象：公司全体干部、员工。
（五）会议内容：
1．传达学习集团公司的精神。
2．进行上一年度公司总结和本年度工作安排。 3．其他事项。 四、 总经理办公会
（一）每月至少两次，由总经理负责召集，办公室负责通知。
（二）会议时间：原则上定于每月上旬一次，下旬一次，具体时间另行通知。 （三）会议地点：总经理办公室 （四）参加对象：各条线分管领导 （五）会议内容：
1．汇报公司当月经营状况（完成产值、销售收入、应收款到帐、流动资金分布及盈利情况等）；当月工作新进展（新开拓市场、质量攻关、降本措施、技改项目的推进等）；
2．对销售市场、市场新品需求的走势分析及准备采取的对策； 3． 管理中存在的问题及解决的方案或提请公司协调的工作； 4．一月度的工作重点及工作目标；
5．每次会议由办公室负责记录并形成会议纪要，会议具体内容由办公室负责通知。 五、 销售会议
1．每两个月至少一次，由销售副总负责召集，商务部负责通知。 2．会议时间：另行通知。 3．会议地点：会议室
4．参加对象：要求销售部、商务部、财务部人员参加。 5．会议内容：
研讨市场形势，交流信息，业务员做工作总结和工作计划，财务部通报应收账款等情况。
6．每次会议由商务部负责记录并形成会议纪要，会议具体内容由商务部负责 通知。 六、 中层干部会议
（一）每月一次，由办公室负责召集。 （二）会议时间：原则上定于每月末。 （三）会议地点：会议室
（四）参加对象：公司中层干部（副主任级以上）。
（五）会议内容：
1．发表对公司当前决策以及相应举措的意见和看法；
2．对公司管理中存在的一些问题，讨论并提出建设性的意见或解决方案； 3．交流、切磋管理的经验，解决相互存在的共性问题； 4．提出需要公司领导协调解决的问题； 5．提出会议的相关议题。 （六）会议结果的处理：
1．每次会议形成会议纪要，向总经理汇报，有关意见和问题经总经理指示通过以下途径处理，处理意见在每月总经理会议上反馈。 2．由总经理理直接协调解决或责令某一部门研究问题并提出解决预案； 3．会议纪要的基础上，直接将讨论一致而尚未形成制度的，报总经理批准形成制度；
4．就某一议题，由直接相关部门牵头，召集其它部门协商形成统一意见或改进措施；
5．推广各单位好的经验和做法； 七、 部门会议
（一）每月至少一次（生产部要求有每日例会），由部门负责人召集。 （二）会议时间：不定时 （三）会议地点：各部门
（四）参加对象：该部门人员参加。 （五）会议内容：
1．学习贯彻公司制度。 2．规划讨论本部门工作。 3．讨论具体业务问题。 八、 会议纪律
（一）要严格遵守会议的开始时间，不得无故迟到、早退。 （二）因故不能出席时，要事先向会议召集者请假。 （三）会议中不得随意打断他人的发言。 （四）与会者不得中途离席。
（五）不得提出与主题无关的言论。
（六）绝对避免会而不议，议而不决，决而不行。 （七）凡经决议的事项，一定彻底执行。 （八）与会者针对议题准备好自己的意见。
（九）会后应及时传达会议精神，督促其在企业中的贯彻执行。
（十）违反会议纪律的行为将被记录在案，视情节轻重在日常行为考核中予以扣
分。 九、 本规则须经中层管理者会议通过呈报总经理核定后实施，修改亦同。
文具用品管理规定
第一条 为使办公文具用品管理合理化，特制定本办法。
第二条 本办法所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。
（一）消耗品：铅笔、原珠笔、胶水、胶带、大头针、图钉、订书钉、曲别针、
笔记本、卷宗、标签、便条纸、信纸、复写纸、橡皮擦、刀片、夹子、钢笔水等；
(二) 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等；
(三) 管理品：剪刀、美工刀、订书机，打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、
打码机、姓名章、日期章，计算机、印泥、打印台等。 第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管物品，如圆珠笔、橡皮擦等
“部门领用”系本部门共同使用物品如打孔机、大型订书机等。
第四条 消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数) 、经验法则(估计消耗时间)
设定领用管理基准(如原珠笔每月每人发放一支) ，并可随部门或人员的工作状第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条
况调整发放时间。
管理消耗品文具应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧品替换新品。 管理品文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
采购参照《物资采购及领用办法》，提出“文具用品申请单”不受上述时间限制。
个人及部门设立“文具用品领用记录卡”一张，由办公室统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。 文具严禁拿回家私用。
新进人员到职时，由各部门提出文具申请，条线分管领导签字，并列入领用
记录卡，人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交。
第十一条 印刷品(如信纸、信封、表格) 除各单位特殊表单外，其印刷由采购部统一操
作。
第十二条 消耗品的第二次领用由条线分管领导签字同意后方可领用。
计算机使用管理规定
一、计算机硬件使用及保养实行使用人负责制。不是因硬件本身质量而带来的部件损坏， 根据部件使用寿命不同，由使用责任人做出不同程度的赔偿。具体规定如下：
（一）由人为因素造成部件损坏的，由使用人按部件原价的1.5倍赔偿；
（二）因使用人不注意保养或不按规定操作造成部件在寿命期内损坏的，按以下方
法赔偿：
1．寿命期为一年的部件，在一年内损坏的按原价赔偿； 2．寿命期为两年的部件，第一年损坏的按原价的50%赔偿，第二年损坏的按原价的30%赔偿；
3．寿命期为三年的部件，第一年损坏的按原价的80%赔偿，第二年按原价的50%赔偿，第三年及以后按原价的30%赔偿。 （三）计算机各部件使用寿命
1．使用寿命为一年的设备：键盘、鼠标、网卡。
2．使用寿命为二年的设备：硬盘、打印机、扫描仪、刻录机。
3．使用寿命为三年的设备：主板、CPU 、内存条、显卡、声卡、电源、光驱、软驱、显示器等。
二、为保障计算机网络的正常运行以及网络安全可靠，特对计算机软件使用做出如下规 定，第一次违反本规定条款的，将处以200元罚款，以后将加倍处罚。
1. 严禁在计算机内私自安装游戏程序及上班期间玩游戏； 2. 严禁授权用户上网聊天、登录黄色及反动站点； 3. 严禁非授权用户上网；
4. 严禁私自修改本机IP 地址及盗用他人IP 地址； 5. 严禁私自安装与工作无关的应用程序；
6. 严禁将公司规定安装的应用程序私自删除、卸载或停用网络安全实时监测软件（如：KILL 杀毒软件等）；
7. 严禁对计算机进行私自搬动，确因工作需要，须经各自部门主管领导同意并通知办公室备案；
8. 严禁对计算机进行私自拆卸、安装及更换硬件设备； 9. 严禁使用外来磁盘和光盘；
10. 严禁私自对计算机各项设置进行修改；
11. 严禁安装、使用、传播各类黑客软件和危害公司网络及计算机系统安全的相关软件；
12. 严禁利用光驱听音乐、观看VCD 等与工作无关的事情。
车辆使用制度
第一条 凡各部、室用车，原则上要求提前一天向综合部申请，综合部根据领导签发的
派车单统筹安排。如遇特殊情况（如工伤，突发事件等），酌情安排临时性用车，事后补办有关申请手续。
第二条 客户用车，应提前向综合部申请，综合部根据客户的人数、级别及用车时间安
排车辆。
第三条 驾驶员按派车单红联上标明的出车地点执行出车任务，无派车单一律不准出。
出车时, 用车人将派车单绿联交门卫备查，门卫检查后放行。
第四条 如本公司员工私人用车，由本人提出申请，经条线及主管领导批准后，由车辆
调度员安排，公司根据用车紧张与否酌情安排。
第五条 用车单位及个人必须完整填写出车单，否则不予派车。驾驶员执行任务后要详
细填写出车记录，并将出车单返回调度员备查。
第六条 各部门用车必须经部门主管领导（负责人）签字，外市要经分管副总经理批准。
会议室使用管理规定
为规范公司会议室的使用，特制订此规定。
第一条 公司的会议室由办公室统一安排、统一管理。各部门使用会议室须提前向办公
室提出，办公室根据会议室使用情况，统筹安排会议室。
第二条 爱护会议室的设施，保持会议室清洁。
第三条 任何部门和个人未经办公室批准不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等设施拿出
会议室。
第四条 不准在会议室桌、椅、墙、柱及相关设施上乱涂乱划。
第五条 会议室使用部门如在使用过程中对会议室设施有损坏、遗失的，须由会议室联
络人追查责任人，并责其做出全额赔偿。如查不出责任人的，则由会议室联络人承担相关责任。
第六条 办公室在受理申请后，负责会议室的布置以及现场接待服务工作，并视情况牵
头联系会议记录、调音、摄影等相关人员。
第七条 对违反会议室管理规定，在以上已明确赔偿的基础上，作违纪处理并给予相应 的处罚。
第八条 会议室管理人，下班前检查会议室，若不使用，锁好门窗，熄灯，拔下电源插
头。
公司来宾参观接待办法第一条 总则 为促进公共关系，扩大宣传效果兼顾公司机密特制订本办法。 第二条 参观种类：
一. 定时参观： 先以公文或电话预先约定参观时间与范围。 (一) 团体参观：机关学校或社会团体约定来厂参观者。
(二) 贵宾参观：政府首长社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允准来厂参
观者。
(三) 普通参观：一般客户或业务有关人员来厂参观者。 二. 临时参观：因业务需要临时决定来厂参观者。 第三条 接待方式：
一．团体参观：凡参观人数能在接待室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于在接
待室招待，陪同人员由办公室协调有关部门决定。
二．贵宾参观：按公司领导通知方式招待，并由公司高级人员陪同或由有关部门汇
报工作。
三．普通参观：以烟茶招待，由办公室或有关部门派员陪同。 四．临时参观：同普通参观。 第四条 参观规则：
一．贵宾参观及团体参观：由总经理核准并于参观前二日将参观通知单送相关部门，
以办理接待，如事情紧急，先以电话通知后补通知单。 二．普通参观：由各条线负责人核准，并于参观前一日将参观通知单送各相关部门，
以利接待，但参观涉及两个部门以上者，应比照团体参观办理。
三．临时参观：由各条线领导核定，并于参观前一小时以电话通知各相关部门办理
接待，如参观涉及两个条线以上者，应请办公室协调办理。
四．未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自带领参观人员参观者，按泄露商业机密处理。
五．参观人员除特准者外，一律谢绝拍照，并由陪同参观人员委婉说明。 第五条 本办法呈报公司核准后公布施行。
现金借款制度
现金领用实行“累计标准限额领用制”, 领用人员首先应在“借款单”上如实填写用款事由及大小写数额。并按下列规定执行：
第一条 领用金额在标准限额以内的，由公司分管领导审批后即可领用。如分管领导本
人领用的，不必审批即可直接办理，财务按规定执行监督, 对任何超越权限的审
批有权拒付。分管领导应根据领用人外出办事或出差时间长短的实际情况, 掌握定额标准严格把关。具体领用人及领用累计标准限额如下（单位：元）：
第二条 累计领用金额超标准的, 应由分管领导预审签核, 最后经总经理或被授权领导审批后, 方可领用。分管领导本人超额领用的，直接由总经理审批。如遇总经理外出, 领款人需电话请示, 财务凭电话通知方可给予领用, 事后由领款人补办审批手续，否则追究出纳责任。
第三条 各部门负责人除把好领用现金关之外, 要督促领用人员及时报批、结账。非出差
领款的，前帐不结, 追加领款, 不予审批, 财务也有权拒付。对经常性出差领款，两次未结报的, 财务有权拒绝其再次领用现金。
第四条 领用现金人员要及时结账, 报批程序规定如下：
一、公司部门人员的发票报销，经办人签字后，必须由部门负责人签字审核，随
后报总经理审批。
二、公司各部门负责人报批各种发票必须由公司总经理审批，如有随同人员应作为经办人员签字。 三、凡市场部人员的发票报销应根据《市场营销人员出差费用及补贴制度》执行。 四、如遇总经理出差, 可直接向出纳员预报, 事后由出纳员根据报批手续补办, 如
发现差错或有不可报支的项目, 及时找报支人予以纠正。
第五条 每季度进行一次现金借款清欠工作, 借款人必须在通知规定的期限内结清所有报
销凭证，否则在以后的借款中对以前欠款予以抵扣。
以上规定如有修改再另行通知。
财务审核、审批制度
为了建立、健全公司的内部控制制度，根据亨通集团的财务管理制度的规定并结合本企业的生产经营情况，特制定本公司的财务审核、审批管理制度，具体规定如下： 第一条 公司所发生的一切费用开支要严格按照“总经理负责制”的要求执行一支笔审
批制度。 第二条 公司总经理在审批上若授权其他领导代为行使审批权力，需书面授权转发有关
部门后并报公司财务部备案，其他领导才能行使代理审批权。具有审批权的领导，必须按授权范围行使权力。
第三条 公司一切费用报支票据，必须先经财务部复核，加计金额是否准确后方可履行
报批手续。
第四条 公司一切费用报支，都必须具备审核审批手续，对手续不全的票据财务部不予
受理。如财务部违反规定，受理手续不全的票据入账，将追查财务部当事人的责任。
第五条 公司一切费用报支必须具备经办人、审核人、审批人三人以上签字，具体审核
规定如下： 1．原辅材料、五金配件及其他材料票据，由采购申请部门负责人审核，供应员费用票据，由分管采购负责人审核。
2．销售人员费用及有关票据由公司分管销售部负责人审核。
3．水电气、基建、行政性事务开支、驾驶员费用以及有关票据由分管行政后勤负责人审核。 4．设备维修、小型器具添置以及直属管辖人员的费用报支由分管设备负责人审核。
第六条 票据审核人员必须对公司高度负责，对违反本规定的费用报支不予签字，对不
合理的报支给予剔除，并对经办人员进行严肃批评、教育，否则将追查审核人员责任。
第七条 审核、审批人在没有同行人出差情况下，审核人所发生的费用须由审批人批办，
审批人所发生的费用须在报告中写明经过，所产生费用由公司财务部每月汇总报董事会以及亨通集团财务公司备案。
第八条 发票粘贴、整理的规定：
1． 公司的“材料采购发票”须与相应的“入库单”粘贴在一起进行报销。
2． 未有以及不需进行入库处理的“费用类发票”应与“材料采购发票”分开单独
粘贴。 3． 在办理“材料采购发票”审核、审批时，经办人员不得将该类票据粘贴在一起，
相关负责人须在发票上签字报批。
4． 在报销差旅费、餐费、交通费等“费用类发票”时，每种票据应分开粘贴，分
类填写“报支整理单”。
5． “报支整理单”合计金额的大小写应与发票金额一致。如不一致，财务部须将
该单据退回让经办人员重新填写。
6． “报支整理单”合计金额的大小写不得涂改，且二者必须一致，如不符合规定
财务部拒绝报销。
以上规定如有修改再另行通知。
差旅费用报销规定
公司应履行节约原则，控制差旅费用的开支。凡出差到公司驻外办事处所在地，应尽量食宿在办事处，条件不允许或公司级领导出差则办事处指定安排在与公司有优惠协议的宾馆住宿，联系洽谈业务及招待客人时必须有办事处人员参加，提高办事处人员的影响力，报支费用必须由陪同的办事处人员签字。
凡领款出差的，要求每次出差回来后立即报销, 做到不拖欠。报账要求每次本地异地分开整理票据，填写差旅费报销单。报销凭证整理标准及手续如下：
第一条 差旅费报销单的填写一定要按报销单上的要求, 正确无误地填写清楚出差时间、
地点及事由。
第二条 差旅费报销单上应按规定贴车、船、机票和市内交通费及住宿发票, 如 粘贴其它
费用发票一律不准报销。 第三条住宿标准：
一、 经理级以上领导住宿标准不超过三星级标准间400元/夜，特殊情况除外。 二、 其他人员住宿标准为：
县市级： 160元/夜以下 省级城市：260元/夜以下
超出上述住宿标准部分由出差人员自己负担。
三、 参加各种会议活动或与领导一起出差可享受同等住宿标准。 第四条 伙食补贴标准：
一、 沈阳市外：当天往返补贴30元/天，两天以上补贴50元/天； 二、 沈阳市内出差，中午不能回公司就餐的，按5元/天补贴误餐费。 三、 出差期间如招待客人，则扣除当天补助30元。
第五条 每出差一次或每到一地方分别贴一张差旅单, 绝不能二次或数次及二地出差费用
混贴，报销的票据时间、地点, 必须与出差时间相符, 否则不予报销。 第六条 粘贴差旅费报销单时必须牢固、整齐、分门别类，贴在报销单反面，如票证较多,
粘贴时厚度要均匀, 不准用订书钉，以利于财务做帐，否则不予报销。
第七条 二人或二人以上一起出差, 只能一人代表并填写差旅单, 结算差旅费, 但同去人员
必须在所有的差旅费用单据上签字证明, 方可报销。
第八条 凡业务费用（含招待费用）的报销必须有二人以上签字经办，即有经办人签字、
分管领导审核、总经理批准。凡遇一次性招待费用数额较大的，事前应向分管领导请示，所报销的发票必须写明支出事由、时间及实物名称（如发票随物品留与他人，报销则凭原发票复印件，不得随意用自制凭证作为报销依据）由分管领导审核签字，报总经理审批。 第九条 零星开支必须开具商业发票。确实无凭证的支出, 必须在自制付款凭证上写明事
由, 并由同去人或同行经办人签字证明，报分管领导审核，总经理审批。 第十条 凡参加某种会议统一安排的食宿发票实报实销。
第十一条 凡出差人员报批差旅费时, 必须提供出差报告单，简要汇报出差事由以及所办
事务的处理情况，出差报告单必须由主管领导签核意见才可报总经理审批报销。
以上规定如有修改再另行通知。
手机费用报支规定
随着对外业务的增多，手机作为通信工具，在很大程度上方便了工作的联系，提高了工作效率。集团公司也在这方面定出一系列的话费报支标准，以提高手机的利用率。
现在，根据沈阳亨通这几个月实际手机费用来看，部分人员由于工作联系较多而导致费用不够。但也有部分人员在手机使用中无谓地增加了费用，如在有直线或内线电话的情况下，也用手机联系或用手机长时间聊与工作无关的事，也有部分给予费用报支的人员存在着关机或下班就关机现象，造成工作联系的不便。因此，我们要求手机使用人员时刻注意节约话费，在公司内部尽量使用内线联系工作，具体针对涉及话费报支人员根据工作性质不同，做出以下相应规定：
2．公司级领导的手机享受1类报支，经营副总按2类报支，条线副总级享受5类报支。 3．生技部经理级按6类报支，其它部门负责人按8类报支，财务部出纳按8类报支。 4．销售公司市场开发部按4类报支，财务部、商务部负责人按7类报支。
5．供应部人员按7类报支，办公室、后勤综合部负责人按8类报支，驾驶员（漫游费除外）、设备部负责人按照9类报支。
6．手机费各部门、条线每月底统一一次性报销（销售部除外）。
7．手机开关时间规定为：公司级领导24小时常开；部门经理级、销售部、商务部7：30-24：00；供应、后勤、驾驶员7：30-22：00；值班人员24小时开通。
8．如其它因工作需要报支话费的人员由各条线/直属部门书面申请，报总经理批准方可实行。 9．发票上金额超过报支规定按个人报支规定执行，如发票金额不到报支规定，按发票实际金额报支。
10．如发现一次电话关机，扣其报支标准总款的10%。
物资采购及领用办法
随着公司各项制度日渐完善，加强各类物资采购管理也势在必行，目前有些部门在采购申请、报批、购置过程中存在一定的盲目性及不规范性，本着节支降本的原则要求各条线、各部门在物品购置或领用五金材料、办公用品等方面必须遵循以下要求： 第一条 各条线、各部门要货申请人需统一填写采购申请表，字迹清楚并注明物品的型号、规格、数量及要货时间。（一式两份）
第二条 申请之前先向仓库询问是否有备货，确认没有后再进行申请，采购申请表统一
由各自条线副总审核、批准后方可生效，金额较大的报总经理审批。
第三条 经签字审批后的采购申请表统一交至仓库保管员处，一份留底，另一份交供应
部统一采购。
第四条 供应人员对需购物资必须货比三家，按公司的规章制度办事，购置中有疑点及
时与申请人联系，入库时提供发票，同时供应员必须记录所购物资的价格、供应商的名称地址及联系电话，便于日后物资购买联系，并且在月底整理后交条线领导。
第五条 仓库保管员对货物参照采购申请表及发票逐个进行入库，监督供应员所购货物的数量、型号等，对已全部购置完的申请表进行归档，而对暂没购置到的物资
的采购申请表进行分类，对照要货时间督促供应人员及时供给。
第六条 仓库保管员对所购物资按“要货申请人”及《申请领用单》进行发放，不应任
意发放，对日常耗用品，以旧换新。如：打印油墨等。
第七条 外购物资发票（附入库单）采购申请表由供应员交条线负责人审核签字，然后
给公司领导进行审批入账。
第八条 车间员工领用劳保用品或耗用品均需工段长以上审批，仓库方可发放，设备领
用五金材料需部门经理以上审批，其它加工工具如钻头、丝锥等均需以旧换新领用。 第九条 办公室人员领用物品均需填写领用申请单并且有部门负责人审批方可有效。 第十条 月末仓库保管员把领用清单归档并且统计成表格交各条线领导进行确认。
档案管理制度
一、总 则
一、为认真贯彻《档案法》、《档案法实施办法》等法规和规定，进一步加强本企业档案
工作建设，使档案为企业的生产、经营等各项工作服务，特制订本制度。 二、本制度适用于本企业档案的管理。
三、企业档案工作是企业基础管理工作的组成部分，是维护企业经济利益、合法权益，
反映历史真实面貌的一项重要工作。
四、企业档案是在生产、经营、管理等各项活动中形成的全部档案的总和，其构成包括
党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理、产品档案、科研档案、基建档案、设备档案、会计档案、干部职工档案等各方面的档案。
二、档案室职责范围
一、对本企业各部门形成的各种文件材料的收集、整理、立卷和归档工作进行监督和指
导。 二、集中统一管理企业各种门类和载体的档案，积极提供利用，为企业各项工作服务。 三、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和档案行政管理部门的规定、
办法。
四、负责起草本企业档案管理的中长期规划、管理办法、规定等。
五、负责本企业兼职档案人员的业务培训与指导，不断提高业务水平。
六、积极做好档案的编研工作，提供各类档案为本企业的生产建设、经营管理等各项工
作服务。
七、办理领导交办的其它有关的档案业务工作。
三、档案人员职责范围
一、分管领导职责
（一）认真贯彻执行“档案法”《档案法实施办法》和上级有关文件精神。 （二）增强企业全员档案意识，自觉做好档案工作。对本企业档案工作的中长
期规划的执行经常进行检查，并督促档案。
（三）管理人员认真做好本职工作。根据工作情况不定期召开档案工作会议，
研究工作，布置任务。
（四）组织档案鉴定小组对重要文件的保密范围的确定，审定过期档案的销毁、
封存。
（五）经常听取档案工作汇报，了解档案管理人员的思想情况、工作情况、及
时解决档案工作中遇到的重大问题。
（六）对档案工作成绩突出，确有贡献的人员给予表彰鼓励、对因档案工作不
力，给企业造成损失的人员给予必要的惩处。
二、专职档案员的职责
（一）带头学习、宣传、贯彻《档案法》，忠于职守，具备相应的档案法律常
识。 （二）深入科室、部门，了解各种档案材料的形成情况，掌握企业档案的归档
范围。
（三）抓好档案工作的各项制度建设，做好档案库房管理工作，维护档案的完
整与安全。
（四）参加有关业务及科研成果鉴定的会议，参加设备开箱验收和工程竣工验
收，使归档材料齐全、完整。
（五）做好科技资料、情报的搜集、管理和利用工作。
（六）协助兼职档案员做好档案材料的形成、积累及立卷等项工作。
三、兼职档案员的职责
（一）认真做好本部门形成的文件材料的收集、整理、移交等工作。
（二）加强与档案室的联系。及时向部门及下属有关人员宣传上级有关对档案
工作的要求，并严格执行档案管理的各项制度。
（三）积极参加厂部组织的档案业务学习，努力提高业务能力。
四、文件材料的归档制度
一、归档的基本要求
（一）归档的文件材料必须完整。
（二）归档的文件材料必须准确地反映生产、科研、基建和经营管理等各项活
动的真实内容和历史面貌。 （三）归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 （四）归档的文件材料必须为正本。
（五）归档的文件材料必须用墨汁、碳素或兰黑墨水书写。
二、归档的范围（详见附件）。
（可根据《档案工作文件汇集》中《企业档案文件材料归档范围》，结合本企业的实际情况编制。 三、归档的份数
各类文件材料一般归档一式一份，比较重要和利用频繁的文件材料可一式二份。 四、归档的时间
新产品的设计、试制、投产过程中形成的文件材料，次年一季度必须全部归档。
（二）基建工程项目在竣工验收时及时归档。 （三）设备随机文件，在开箱验收时接收归档。 （四）科技基础上在鉴定会后全部归档。 （五）声像档案在各项活动之后，及时归档。 （六）荣誉档案在次年年初移交归档。
（七）会计档案在财务科保存一年，隔年档案的年初移交归档。
（八）外出开会、参观学习、参加各种展览会、交易会、专业会议以及出国考
察等，收集获得的文件材料应按归档范围在报销出差费前归档。
（九）党、政、工、团在各项活动中形成的文件材料，次年三月必须归档。 （十）其它形成的文件材料，次年三月必须归档。
（十一）重要的，保密性较强的文件材料，可在使用后及时归档。
五、归档的手续
归档部门编制材料归档移交清单，一式二份，移交时按清单交点清楚，交接双方签字，各留一份，以备查考。 六、归档保证措施
（一）各科室、车间文件材料的积累，整理和形成，必须列入本部门职责范围
和有关人员岗位责任制。
（二）产品或科技及管理成果鉴定、基建工程竣工验收、设备开箱必须有档案
部门参加。文件材料不完整，不准确，不系统不能进行鉴定、验收。 （三）产品或工程创优，科技和管理成果评奖，归档文件材料必须完整、准确、
系统，档案部门不签署意见不得申报成果。
（四）设备仪器和引进项目的文件材料在到货时，由档案部门派员参加开箱验
收，并及时归档。
（五）外出开会、学习、参观或出国考察等收集的文件材料，需归档经档案部
门签署意见才能办理出差报销手续。
五、库房管理制度
一、档案库房必须采取严格的防光、防尘、防盗、防火、防霉、防鼠等措施，确保库房
的安全。
二、保持档案库房的清洁卫生。库房内使用驱虫药物，樟脑精或卫生球，以免档案虫蛀
现象产生。
三、作好库房内的温湿度记录，当库房内的湿度高于室外时，根据通风四原则，进行必
要的调节及降温处理。
四、档案案卷进入库房前，必须进行仔细检查，以防止常见的档案害虫带入库房。 五、库房内严禁吸烟。
六、非档案室人员不得随便入内。
七、定期对库房的各项安全措施的执行进行检查，发现隐患及时采取措施。
六、档案的查阅、保密制度
一、档案的查阅
（一）档案人员要积极参加企业的各项活动，主动了解本企业对利用档案的需要，
积极开展信息的开发利用工作，为领导和各部门提供准确、可靠的资料。 （二）本企业工作人员因工作需要均可借阅档案，但均应先办理有关手续后查阅，
并应如实填写利用交果登记表。
（三）外单位来查阅有关档案，须持介绍信，经有关领导同志方可查阅，但严禁带
出和复印。
（四）档案一般不可借出，确需借出的，必须经有关领导同志并办理借阅手续，在
借阅过程中不得擅自涂改、损坏、遗失和转借他人，使用完毕后应及时归回档案部门。 （五）属于秘密级、机密级档案，出档案室重点保管，借阅时只能在档案室内查阅。 二、档案的保密
（一）凡属绝密、机密、秘密级档案应标上鲜明的标志，妥善存放，不得随便复印、
晒割、照相、录像，如确实需要，应经发文单位或领导批准方可复制和摘抄。 （二）调阅秘密以上档案，应遵循审批手续，在规定的场所阅读，不得擅自摘录。 （三）保密领导小组和档案员，每年应对秘密级以上档案作一次重点检查。 （四）机密级以上档案，应指定专人负责管理。
（五）非档案人员不得随便进入库房，库房门窗、箱柜应随手关锁。 （六）档案人员必须对党忠诚、坚持原则，遵守保密原则。
七、档案的统计、鉴定、销毁制度
一、档案的统计
（一）档案的统计，目的是为了及时正确地掌握档案室的库藏数量及档案的利用情
况，便于更好地开展收集、整理、鉴定等工作。
（二）档案管理要建立健全的统计工作，统计的数据要以原始记录为依据。
（三）档案统计的内容，应根据有关规定和企业的需要确定，主要有档案管理基本
情况统计，档案案卷数量统计，档案分类鉴定统计，档案提供利用及利用效果情况统计，案卷销毁统计等等。
（四）档案统计工作的要求，做到连续进行长期积累、认真负责、一丝不苟，确保
统计数据的准确性、及时性、可靠性、齐全性。 二、档案的鉴定
（一）根据国家有关部门的规定开展档案鉴定工作，编制本企业的档案保管期限表。
（可与归档范围结合起来）
（二）鉴定工作由厂部领导，专业技术人员和档案管理人员组成的鉴定小组进行。 （三）鉴定工作根据上级主管部门提出的要求和企业实际情况需要不定期地进行鉴
定。 （四）每次档案的鉴定，要写出有关的鉴定报告，提出鉴定意见，由鉴定小组负责
人及有关人员签名，并注明鉴定日期。
（五）档案通过鉴定，要求达到划定保管期限准确、保管单位质量达到标准规定，
鉴定中发现档案不准确、不完整，应及时责成有关部门和人员负责修改、增补。
三、档案的销毁
（一）档案的销毁必须慎重从事，严格掌握。
（二）档案保管期满，需要销毁时，由档案室提出销毁意见，编制销毁清册，经鉴
定小组按有关保管期限规定，严格审查，上报企业领导批准，（必要时应报送有关上级主管部门批准）后，才能销毁。
（三）档案销毁时，要由厂部档案部门，安保部门及有关部门共同派员监销。销毁
前要认真清点、核实，销毁后，要在销毁清册上签字盖章。
（四）档案的销毁，要严格执行有关的保密规定。
（五）底图一般不销毁，但有重新绘制新底图者，则保留一段时期后销毁。
（六）各部门使用的污损图纸、技术文件应一律交回档案部门统一销毁，不得自行
处理。
八、图样的修改、补充制度
一、图样的修改、补充是指为适应生产发展需要，保证加工出的产品符合用户的要求而对图形、尺寸、公差的更改，视图某部位的变动、补充等在底图上的反映。 二、设备图纸，如有差错或改进变动需要更改，仅设计绘图者和校对审核者才有权更改，
在特殊情况下，设备负责人可代理更改。
三、机械设计，技术革新项目的图纸，应在设备安装，调试完毕后，再统一更改。 四、更改底图者，必须在“图纸更改登记簿”上签名，并注明更改内容，更改日期，更
改者姓名。
五、更改方法应视更改工作量的大小和更改材料破损状况来决定，采用有杠改或换新图
等。
六、图纸更改处应按更改要求，作好更改标记，注明更改处数和次数。
七、底图更改完毕，必须在兰图上相应改动，使底图与兰图保持一致，并及时通知有关
部门以旧图更换新图。
九、兰图的晒印、发放制度
一、图纸及技术资料是企业的财产，任何部门与个人都不得私自对外晒印复制和发放。 二、兰图的晒印，必须由车间、科室的有关人员与档案室联系后，（对有密级的图纸晒印，必须经厂主管领导批准），方可晒印。
三、晒图时必须仔细检查，防止底图反放，必要时相应用胶带纸粘好，避免底图的污染
和破损。
四、晒图结束，应将需晒印图纸的图号、名称、晒印份数等，在“晒图登记簿”上填写
清楚，并签上晒图者的姓名。
五、兰图应按计划发放，不许多晒多发，防止外流，对成册、成套兰图的发放，应做好
在“兰图发放登记簿”上的登记工作。
六、底图阅毕，应及时按图号顺序整理，与明细表核对，看其是否全部归队，然后放回
原来存放位置，防止遗失。 七、外单位索取兰图，必须持单位介绍信，与有关部门联系，经领导同意后，档案室才
能提供所需的图纸，并收取一定的费用。
文书档案分类标准及保管期限区分办法
第一章 文书分类标准
一、经营基本文件
(一) 章程文件：①章程的变更；②登记；③申请；④其他。
(二) 股东会议文件：①股东会议记录；②股东会议通知；③股东出、缺席会议回执；④股东名册；⑤股东印章簿；⑥其他。
(三) 董事会文件：①董事就任书；②董事会议记录；③商业账簿；④经营业
绩；⑤请示；⑥业务执行文件；⑦其他。
(四) 经营业务文件：①经营方针书；②经营计划书；③经营会议记录；④经
营会议通知书；⑤会议资料；⑥重要契约；⑦诉讼文件；⑧经营业务执行文件；⑨其他。
二、经营组织文件
(一) 业务机构文件：①业务机构表；②机构调整文件；③其他。 (二) 业务分工文件：①业务分工变更方面的文件；②其他。
(三) 职务分工及有关权限文件：①职务分工变更方面的文件；②权限变更方
面的文件；③其他。
(四) 业务管理文件：①内部监察文件；②其他。
(五) 报告文件：①各种报告书；②信用限度报告书；③其他。 (六) 会议文件：①各种会议文件；②通告；③其他。
三、业务运营文件
(一) 销售业务运营文件 (二) 制造业务运营文件 (三) 采购业务运营文件
(四) 一般事务运营文件 (五) 总务运营文件。
(六) 人事、劳务文件：①报纸、杂志上刊登的招聘文件；②通过职业介绍所
招聘职员的广告；③招聘人员复制作；④履历表；⑤招聘考试题目汇集；⑥考试答卷；⑦应聘者一览表；⑧考试通知书；⑨考场指南；B10 考试成绩单； B11 聘用通知书；B12 任免文件； B1誓约书； B14 身分保证书；B15 公司职员名册； B16 其他。
第二章 档案保管期限
一、永久保管
(一) 登记、特批的重要文件 (二) 股东会议文件
(三) 股东名册
(四) 股东印章簿 (五) 资产及负债文件
(六) 理事会文件
(七) 请示、决议等重要文件 (八) 重要的契约、申请 (九) 执照、上级批准证书等 (十) 重要统计文件
(十一) 土地、建筑物、电话方面的重要文件 (十二) 职员的履历表、应聘书、辞职书等
(十三) 职员名册、人事、保健、工资方面的重要文件 (十四) 章程、公司条例、规则等 (十五) 诉讼文件
(十六) 客户文件
(十七) 加入、退出外部社团组织方面的文件 (十八) 重要仪式、典礼方面的文件
(十九) 制造计划书、底图、重要的考试、研究报告书 (二十) 公司内部出版物、图书登记册 (二十一) 年度预算、决算文件 (二十二) 其他 二、十年保管
(一) 股东名议换书 (二) 税务方面的重要文件 (三) 会议文件(经营主体)
(四) 月决算文件
(五) 宣传方面的文件
(六) 市场调查的汇总报告书 三、五年保管
(一) 销售账簿 (二) 采购账簿
(三) 人事方面的文件
(四) 主要交易凭证(结账、交易方面)
四、三年保管
(一) 管理人员、公司职员在外部社团担任职务的任免文件 (二) 政府机关的一般性认可、申请文件
(三) 公司职员调动、工资、补贴、劳动标准法、保健、卫生方面的临时性权利、义
务类文件。 (四) 管理监督者会议记录 (五) 代理店会议记录 (六) 技术磋商会议记录 (七) 有关规定、通告废止的文件 (八) 契约(简单的) (九) 事务管理的补充文件 (十) 税务文件(简单的) (十一) 文件收、发文记录 (十二) 业务日志 (十三) 统计文件(简单的)
(十四) 市场调查、宣传等企业一般文件
(十五) 购入物品的出纳、保管、移交方面的文件 (十六) 有关制造技术方面的简单文件 (十七) 有关动产、不动产方面的简单文件
(十八) 对日后有参考价值的来往文书 五、一年保管
（一）来往文书、通知、调查文件、参考文件 (二) 住址、姓名变更通知 (三) 报告制度中规定的日报、月报 六、财务档案按国家相关规定执行。
保密制度
一、 总 则
第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制订本制度。
第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定
范围的人员知悉的事项。 第三条 公司职员都有保守公司秘密的义务。
第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。
二、 保密范围和密级确定
第五条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： (一) 公司重大决策中的秘密事项。
(二) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (三) 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。 (四) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (五) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
(六) 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 (七) 其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 第六条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 第七条 公司秘级的确定：
(一) 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；
(二) 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三) 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各
类信息为秘密级。
第八条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，
并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 三、 保密措施
第九条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复印、摘
抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行。
第十条 对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
(一) 非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；
(二) 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (三) 在设备完善的保险装置中保存。
第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销
毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： (一) 选择具备保密条件的会议场所。
(二) 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项 会议的人
员予以指定；
(三) 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； (四) 确定会议内容是否传达及传达范围。
第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不
准通过其他方式传递公司秘密。
第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措
施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即做出处理。
四、 责任与处罚
第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：
(一) 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
(二) 违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内
容的；
(三) 已泄露公司秘密但采取补救措施的。
第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
(一) 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
(二) 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
(三) 利用职权强制他人违反保密规定的。 五、 附 则
第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一： (一) 使公司秘密被不应知悉者知悉的； (二) 使公司秘密超出了限定的接触范围。
防火安全制度
总 则
第一条 本制度根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况制定。
第二条 本制度旨在加强我公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员
生命安全，保障各项工作的顺序进行。 第三条 本公司的防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领
导小组负责实施。(责任人下同)
防火安全的组织与机构
第四条 公司、各部门、班组均实行防火安全责任制，设防火责任人。本公司的防火责
任人由总经理担任，日常具体工作由常务分管副总经理负责，各部门防火责任人按有关要求由各部门行政主要领导担任，班组的防火责任人分别由班组长担任。
第五条 为确保各项防火安全措施落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防
火安全工作。此外，各生产班组和要害工作部位设兼职防火安全员。 第六条 建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火
势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。
防火安全职责
第七条 全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。
第八条 公司防火责任人和各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安
全负责。
第九条 各级防火安全责任人的职责是：
1．贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规；
2．将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；
3．执行防火安全制度，依法纠正违章； 4．协助调查火灾原因，提出处理意见。 第十条 防火安全领导小组的职责是： 1．负责管理本公司防火安全工作；
2．制定本公司的防火安全制度和措施；
3．组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；
第十一条 各生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，
落实本工作部位的防火安全措施。
第十二条 义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。
防火安全措施
第十三条 我公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则， 防患于未然。
第十四条 各单位在工作中，应严格执行公司颁布的有关防火条例，并根据自己的实际
情况，定出具体措施。 第十五条 防火安全领导小组应每年对全体干部、员工进行防火安全教育，并组织义务
消防队进行消防训练。
第十六条 各条线、班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对
本工作部位进行必要的防火安全检查；其它各部室的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查，并做好检查记录；公司防火安全领导小组半年进行一次检查，每季度进行抽查；重大节日进行安全检查。完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。
第十七条 综合楼、办公楼、车间、库房原设计安装的消防设施，如消防龙头、水带、
报警器，以及其他消防器材要指定专人管理，保证齐全有效。此外，给各要害部位配置相应种类和数量的消防器材，并且要每半年检查一次，消防泵、稳压缸及消防电器控制柜由综合部负责每季检查一次, 确保良好状态。消防设备及器材不得借故移作他用。
第十八条 对从事电工、烧焊工、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全
技术培训考核，取得合检证方可操作。厂区动火要提出动火申请，经批准后方可进行。工作场地要配备临时灭火器材，现场设专人监督。
第十九条 施工单位在作业中需用明火的，要按规定由动火单位填写《临时动火作业申
请表》进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故，由本单位安技和保卫人员提出意见，经本单位的防火责任人批准；二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由本部门或综合部提出意见，经本单位防火责任人审核，报公司总经理批准；要严格办理审批手续，待批准后方可进行动火作业，动火后做到“一清”和下班前严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体职员不论在宿舍或工作区，不得使用电炉等大功率电器及设备。
第二十条 仓库的库存物资和器材，要按上级公布的《仓库防火安全管理规则》的要求
堆放和管理，对易燃、易爆有害物品，更要严格按章妥善管理。
第二十一条 任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警，并积极
投入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。
奖励与惩罚 第二十二条 对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当
的表彰和奖励。
(一) 进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的； (二) 坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的； （三）不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；
(四) 及时扑灭火灾，减少损失的； (五) 其他对消防工作有贡献的。
第二十三条 对无视防火安全工作，违反有关消防法规制度，或发现火险隐患经指出不 整改的，应视情节给予处分和经济处罚。
第二十四条 对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追
究责任，触犯刑律的，司法机关追究刑事责任。
员工违反宿舍管理规定暂行处罚制度
随着企业的发展，为进一步加强内部管理制度，按照公司的要求，提高思想素质和文明卫生意识，为全体住宿员工创造一个文明良好的生活环境，特作如下规定： 1. 严格遵守倒班住宿的各项规章制度，违反本条列罚款30元。 2. 住宿由综合部统一安排管理，不服从管理者罚款50元。 3. 住宿员工如损坏宿舍内的物品及用品的按原价赔偿。
4. 男、女宿舍不准异性滞留住宿，不准带厂外人员进入宿舍住宿，一但发现罚款500元，直至开除。
5. 自觉遵守公共卫生，不随地吐痰，扔烟头，违者罚款20元。
6. 严禁在宿舍及走廊内大声喧哗，打闹及影响他人休息的一切活动，男、女宿舍区不得互串。违者罚款50元。
7. 宿舍里严禁赌博等违法活动，如发现每次罚款500元，同时取消住宿资格。 8. 做到随手关灯，发现长明灯追究住宿人员责任。罚款30元。
9. 严禁在床上吸烟，宿舍里不准使用电饭煲，电开水壶，电褥子，热得快等电器。发现使用此类物品者每次罚款100元。
10. 严禁将废水，垃圾从楼上往下到，一经发现违者罚款每次50元。
关于加强高级职员、常住人员住宿管理的规定
为了使高级职员、常住人员安心工作，共同创建一个安全、文明、优美的生活环境，特作如下规定：
1．严格遵守住宿各项规章制度。
2．凡符合住宿条件的由公司统一，一次性发放生活用品，爱护公物，损失财物按价赔偿，损坏维修归己（包括配发电视机）。
3．床位、备用品等硬件设施统一放置，不得私自搬用公物和随意变动位置。
4．电器设施自行管理、不得任意拆卸，如有损坏，自行修理。
5．自觉维护公共卫生，不随地吐痰，保持走廊清洁，废物果壳、卫生用品及时倒入公用垃圾箱。
6．室内卫生及时打扫，做到墙壁、门窗清洁明亮，自身整洁。
7．注意安全，严禁床上吸烟；未经允许严禁使用电饭煲、电水壶、热得快等电器，如有发现，按相关规定处理。
8．外聘人员家属住宿，须到综合部办理住宿手续，由服务员统一安排住宿。
9．发现公共设施以及水、电、排水等有异常情况，及时报综合部处理。
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