成都市新都化工股份有限公司内部管理文件零星工程管理办法（暂行）文件编号： XH-0-107 提 案 人： 王 敏 机密等级： C 版 本： 1 牟嘉云 生效日期：2014-06-01 归口部门：工程管理部审 核 人： 张光喜批 准 人：目的：为了加强对零星工程建设的监督、管理，增强零星工程管理的规范性， 提高零星工程建设效率， 充分发挥工程建设的经济效益， 结合公司实际， 特制订本办法。 范围：各事业部下属各子分公司零星工程。 内容： 1 原则 1.1 按照“轻重缓急”原则，以“一切为了生产为准则，以全心全意服务 为宗旨”开展工作。 1.2 总体“以最小的资源、冒最低的风险、创造最大的效益”为衡量标准， 判断零星工程的需求合理性；以 “节约下来的每一分钱都是来之不易的纯利润” 来考量零星工程的实施过程效益。 2 术语 2.1 零星工程: 指各分子公司维修、技改、扩建的基础设施建设工程及其 它改造工程。包含以下三类工程： 2.1.1 新建、扩建、改建的基础设施零星建设工程（单独立项项目除外） ； 2.1.2 现有的基础建设设施的零星维修工程； 2.1.3 因设备/工艺变更、采购遗漏、质量缺陷、保管损坏/遗失、合同违 约、生产急需等因素造成的必须在现场紧急实施的，不包括在项目计划内的工 - 1 -程。 2.2 零星工程申请部门（简称申请部门） 对于零星工程有需求的职能部门或使用部门。 2.3 零星工程实施部门（简称实施部门） 2.3.1 土建及防腐保温工程：工程管理部/联碱事业部基建部 2.3.2 安装工程：生产/使用部门 2.4 零星工程负责人： （简称工程负责人） 零星工程申请部门指定负责零星工程实施的负责人。 3 职责 3.1 申请部门对零星工程应统筹规划，体现科学性、计划性、预见性，按 定期巡检频次、项目进行检查、报送，给予实施部门以必要的准备时间、合理 工期。 3.2 各部门职责序号 1 2 部门 项目负责人 实施部门 工作内容 统筹、协调所有与本工程有关的各部门开展工作，组织竣工验收, 对整体过程安全、质量、进度有管理责任和连带责任 施工单位选择，合同管理，方案制定，施工过程质量、进度、安 全管理，提供甲供材需求计划，安全巡检1.按定期巡检频次、内容进行检查、报送 2.1 基建部/工管部 2.工程预算、决算 3.承担实施部门的相应工作 1.按定期巡检频次、内容进行检查、报送 2.提供施工条件（通水、通电、道路畅通、场地清理） 3.办理用水、用电、动土、动火、吊装、高空作业等手续 2.2 生产/使用部门 4.甲供材申请及领用 5.提供厂内自有机械配合施工 6.部门委托的设计图纸的提供、图纸审查、安全审查（如果需要） 7.承担实施部门的相应工作 1.提前一个月将检修项目清单发送至实施部门，其清单准确率必 2.3 设备部 须达到80%及以上- 2 -2.承担实施部门的相应工作 1.负责接电、用电计量及收费、防雷接地施工质量管理 2.协助办理用电、动土手续 安全手续办理，安全教育，全过程安全监控 按时供应甲供材料 1.按定期巡检频次、内容进行检查、报送 2.对外协调相关事务 出厂废旧物资归属确认 按照付款申请单日期、支付方式等及时进行支付2.4 电控部 2.5 安环部 2.6 供应部 2.7 行政部 2.8 计量部 2.9 财务部4 实施流程 4.1 工程立项 零星工程立项由申请部门组织，实施部门接到申请部门要求后便着手组织 进行施工方案及预算的编制， 完成后提交申请部门进行立项报批(立项报批流程 按公司相关规定实施)。 4.2 工程申请 4.2.1 零星工程的实施需由申请部门提出申请，按规定格式填写。填写后 需经相应领导审批后，方可正式受理。 各级领导审批权限为： 工程预算 5 万元以内： 一级经理级的分公司总经理或事业部归口总监级领 导 工程预算 5 万~20 万元：事业部副总或总经理 工程预算 20 万元以上：分管副总裁 4.2.2 紧急抢修工程 4.2.2.1 由申请部门总监级领导短信、电话通知，实施部门经理接到通知 后，立即组织实施，申请、预算和施工方案等审批流程后补。 - 3 -4.2.2.2 如因项目的紧急性，需跨项目/公司调集在建项目的施工人员、机 械、材料，造成在建项目工期延误 3 天及以上的，应与在建项目负责人协商。 若不能协商一致，应报请事业部总经理裁定。 4.3 工程受理 实施部门接到申请后，针对申请中的内容提出合理的信息反馈，与申请部 门达成一致后组织实施。施工工期以“常规工期表”中对应的工期为准。 4.4 施工单位的选择、确定 4.4.1 施工单位的选择包括：直接发包、竞争性谈判、邀请招标等方式。 4.4.1.1 直接发包：一般零星工程直接发包给年度维修施工单位施工。 4.4.1.2 竞争性谈判：对于技术复杂、主要技术采用特定的专利、专有技 术或涉及企业技术安全、秘密的工程，经工程总监（20 万元以上项目报批集团 分管副总裁）批准后直接采用竞争性谈判形式确定施工单位。 4.4.1.3 邀请招标：除以上两种情况，或使用部门有要求的零星工邀请招 标程，采用邀请招标形式确定施工单位。 4.4.2 由实施部门组织对零星工程施工单位在每月 28~30 日进行检查、评 价，给出评价意见、结果,对于评价不合格的施工单位要求整改，并视情况减少 工程量或后续工程的发包，若整改后仍然不合格的施工单位可以终止合同及长 期合作关系。 4.4.3 施工单位的选择除考虑报价、技术等因素外，同等条件下优先选用 每月例行检查、评估中优秀的施工单位。 4.4.4 竞争性谈判、邀请招标的方式、评审办法按照集团公司现行《建设 项目招投标管理办法（试行） 》执行。 4.5 施工准备实施 - 4 -4.5.1 零星工程应给予实施部门必要的准备时间，原则上不少于 3 日，对 于紧急抢修工程可各部门协商进行适当调整。 4.5.2 必要的准备包括但不限于以下工作内容：序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 施工用水 施工用电 施工道路 施工场地 各项票证 甲供材料 技术交底 要求 施工用水应接至施工现场 施工用电应接至施工现场 需保证施工用车辆畅通 满足工程所需的临设、材料堆放、机械制作、吊装 进出场要求 动土，动火，用电，高空作业，吊装 种类、数量、进场时间 提供施工图、图纸会审、技术交底4.6 施工过程控制 4.6.1 施工过程控制内容：工程过程中对施工安全、质量、进度造价等方 面的控制、管理。 4.6.2 信息沟通：建立工程周例会制度，由实施部门负责牵头组织，各相 关部门、施工单位参会，会上对施工安全、质量、进度、造价等方面的问题进 行实时沟通，对会议讨论的问题，做出的承诺，领导的安排，部门之间的配合 等形成会议纪要，并向相关公司领导汇报。特殊情况可临时增加专题会议。 4.6.3 追踪落实：推行会议决议追踪落实制度，由专人进行追踪落实，对 于未能落实的内容要有书面的回复。 4.7 工程竣工验收及移交 4.7.1 竣工验收 - 5 -4.7.1.1 竣工验收由申请部门组织，验收时间由施工单位申报，并经实施 部门批准；验收小组成员有：施工单位工程负责人、实施部门项目负责人、零 星工程负责人和各分子公司职能部门负责人； 4.7.1.2 验收程序及标准由实施部门提供，验收合格后对零星工程验收过 程进行记录并评价。不合格的责令施工单位限期整改，整改完成后重新申报竣 工验收，超过两次验收不合格，将对施工单位进行处罚（处罚条款以施工合同 中约定为准） 。 4.7.2 工程移交 4.7.2.1 实施部门向申请部门移交时， 应提交移交验收单及移交物品清单， 移交验收单作为申请部门或施工单位办理结算的依据； 若工程未移交提前使用， 造成工程损坏、工程返工、工程造价增加等，追究提前使用部门责任。 4.7.2.2 工程验收合格并满足使用要求后，实施部门向申请部门进行现场 使用说明，提交所有移交物件（如房门钥匙等） 。 4.8 工程结算及付款 4.8.1 零星工程如因以下原因造成，结算后应提交相关方对责任方进行索 赔： 4.8.1.1 因施工单位合同违约造成的，提交结算部门按照合同约定向施工 方提出索赔； 4.8.1.2 因采购合同违约造成的，提交采购部门负责索赔事宜； 4.8.1.3 因其他责任方造成的，由责任方承担赔偿责任。 4.8.2 财务部门依据合同，按付款申请单金额、支付方式等及时支付； 4.8.3 工程审计按照集团公司现行建设项目审计监督实施细则（试行）执 行。 5 相关责任及考核 5.1 各部门及人员在零星工程管理过程中，有违反本办法及公司有关规定 的，予以通报，并对相关部门和责任人给予相应处罚； - 6 -5.2 本办法执行中对责任人的具体工作职责纳入绩效考核内容。 5.3 如有未尽事宜，均遵照公司有关制度进行。 6 其他 6.1 本办法由集团公司审计中心负责解释。 6.2 本办法自发布之日执行。 7 附件 7.1 零星工程管理流程 7.2 零星工程管理用表 7.3 零星工程常规工期表 7.4 零星工程定期巡检管理用表- 7 -附件 1： 零星工程管理流程 1 零星工程申请及受理审批流程立项后申请部门提出申请申请部门经理审核是金额是否大于申请 部门经理审批权限相应审批权限领导否实施部门经理受理确定技术方案 抄送 申请部门 申请审批阶段结束- 8 -2 零星工程实施流程实施部门实施 通报 实施部门提出验收申请 不合格整改相关部门申请部门组织验收 合格 实施阶段结束3 零星工程结算流程实施部门 提供完整结算资料 否 是否大于 50000 元 是 送外审 10% 抽 送 外 审结算阶段结束- 9 -附件 2： 零星工程管理用表零星工程申请单申请部门 申请事项详述： 1、工程原因： □设备/工艺变更 □合同违约 □其他原因（详述） □采购遗漏 □生产急需 □质量缺陷 □采购设备原因 □保管损坏/遗失 申请日期项目名称2、工程性质：□维修工程 3、工程类别：□安装工程 4、涉及政府行政审批： 行 安 其 政 环 部： □立项备案 部： □环境评价 他：□技改工程 □土建工程□新建工程□其他□防腐保温工程□施工许可证 □安全评价 □消防审查 设 备 部：□特种设备公 司领 导： □生产许可证 5、工程详细位置： 6、周围环境（包括距离）： □地下是否有管线、洞穴□是否有安全隐患□地上是否有影响的物品（电线、电缆、管道、其他堆放物影响） □对生产影响程度（详述）□其他影响（详述） 7、工艺及材料要求：8、预计开工时间及工期要求： 9、其他要求： 申请部门的经理：（签字） 事业部 总监/总经理 审批 （签字）如金额 5~20 万元时联系电话： 公司 分管副总裁 审批邮箱：（签字）如金额 20 万元以上时- 10 -土建单位进场交底单交底部门 序 号 交底条件 交底日期 是 否 具备/需要 何时完成项目名称负责人 联系方式 备注场地地上（电线、电缆、管道、其1场 地具备 土建施 工条 件 场 地具备 土建施 工用 电接入条件 场 地具备 土建施 工用 水接入条件 周边道路是否通畅 各项票证办理他物品）、地下（电缆、管线、洞 穴）、其他障碍、安全隐患的清理/ 交底2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 8 9 10（负责人在办理证照时必须进行交底，当出现变更后相关负责人必须现场组织相关人员交底以保障项目实施）动土证 动火证 有限空间作业票证 安全协议 安全培训 登高作业证 用 电 施工图纸提供情况 图纸追踪责任人 设计负责人 总平图 基础施工图 主体结构图 钢构施工图 建筑施工图 给排水及电气图项目现场安全负责人甲供材料 预计开工时间及工 期计划要求 其他要求 联系电话： 联系电话： 邮箱： 邮箱：交底单位（签字）： （申请部门负责人） 接收单位（签字）： （实施部门负责人）- 11 -安装防腐单位进场交底单交底部门 交底事项详述： 1、场地是否具备工棚搭设条件： 负责人： 负责人： 负责人： 负责人： 5、施工图纸： 施工图 图纸追踪责任人 设计负责人 设备平面布置图 非标设备制作图 PID 图 工艺施工图 管廊管架图 单线图 电气施工图 仪表施工图 6、关键设备基础是否具备验收交接条件：□是 负责人： 负责人： 8、现有安装材料满足 剩余安装材料预计 负责人： 负责人： 10、其他要求： 联系电话： □否 预计 月 日可到货 联系电话： 人 月 天的施工需求； 日可到货 7、关键设备及设备资料是否到货：□是 □否 预计 月 日可具备该条件 是否已提供 预计提供时间 专业 负责人姓名 联系方式 （电话、邮箱） 联系电话： □否 □否 □否 月 月 月 日可具备该条件 日可具备该条件 日可具备该条件 联系电话： 联系电话： □是 联系电话： □是 □否 月 日可具备该条件 交底日期项目名称2、场地是否具备安装施工用电接入条件：□是 3、场地是否具备安装施工用水接入条件：□是 4、设备、机具进场道路是否通畅：联系电话： 联系电话：9、预计开工时间及工期计划要求：交底单位（签字）： （申请部门负责人） 接收单位（签字）： （实施部门负责人）联系电话： 联系电话：邮箱： 邮箱：- 12 -承包商月度考核评分表填表说明; 1、内业管理员每月最后一次周例会时将表格发给各考核部门 2、每月 30 日前各相关部门独立考核，考核后签字提交内业管理员 3、内业管理员于每月首次周例会统计发布考核结果施工单位： 序 号项目名称：考核月度：考核比例分 值 9 9 发现质量问题（扣 3 分/次）扣分条款得 分改进要求 建议考核人签字未按要求擅自更改设计施工（每次扣 3 分） 在施工中使用未经过检验或不合格材料（扣 3 分/次） 因承包方原因，未按时完成工程进度计划（完成 85%-95%的扣 5 分、完成 75%-85%的扣 8 分、完成 65%-75%的扣 12 分）施工现场 管理员1施工过程 管理考核 （46%）9 12 6 9管理人员、工人未按要求人数、人员进驻施工、现场管理(扣 6 分) 发现质量问题（扣 3 分/次） 施工进度 安全文明 施工很满意（扣 0 分） 不满意（扣 8 分） 很满意（扣 0 分） 不满意（扣 8 分） 满 意（扣 3 分） 一 般（扣 5 分） 非常不满意（扣 10 分） 满 意（扣 3 分） 一 般（扣 5 分） 非常不满意（扣 10 分）使用部门 使用部门 使用部门 安环部2使用部门 考核 （29%）10 10 10 10 6 1003工程安全 考核 20% 其它考核 合计承包方未重视安全生产，安全措施不到位（一处扣 2 分） 承包方未重视安全生产，发生一般安全事故（扣 5 分），发生严重 人身安全事故（扣 10 分） 承包方纪律松懈、不按时参会，不按时提交日报、周报（迟到、迟 交 24:00 内，扣 1 分/次），缺勤、未提交报表（扣 3 分/次）4内业管理员13实施、验收阶段审批单零星工程 名称/编号 验收小组意见: 好□ 良好□ 合格□ 不合格□区域--公司简码—部门简码--日期---申请次数（由实施部门填写）（附验收记录表）验收人签字栏：申请部门验收人： 各职能部门验收人： 项目负责人：实施部门验收人： 施工单位验收人：- 14 -
成都市新都化工股份有限公司内部管理文件零星工程管理办法（暂行）文件编号： XH-0-107 提 案 人： 王 敏 机密等级： C 版 本： 1 牟嘉云 生效日期：2014-06-01 归口部门：工程管理部审 核 人： 张光喜批 准 人：目的：为了加强对零星工程建设的监督、管理，增强零星工程管理的规范性， 提高零星工程建设效率， 充分发挥工程建设的经济效益， 结合公司实际， 特制订本办法。 范围：各事业部下属各子分公司零星工程。 内容： 1 原则 1.1 按照“轻重缓急”原则，以“一切为了生产为准则，以全心全意服务 为宗旨”开展工作。 1.2 总体“以最小的资源、冒最低的风险、创造最大的效益”为衡量标准， 判断零星工程的需求合理性；以 “节约下来的每一分钱都是来之不易的纯利润” 来考量零星工程的实施过程效益。 2 术语 2.1 零星工程: 指各分子公司维修、技改、扩建的基础设施建设工程及其 它改造工程。包含以下三类工程： 2.1.1 新建、扩建、改建的基础设施零星建设工程（单独立项项目除外） ； 2.1.2 现有的基础建设设施的零星维修工程； 2.1.3 因设备/工艺变更、采购遗漏、质量缺陷、保管损坏/遗失、合同违 约、生产急需等因素造成的必须在现场紧急实施的，不包括在项目计划内的工 - 1 -程。 2.2 零星工程申请部门（简称申请部门） 对于零星工程有需求的职能部门或使用部门。 2.3 零星工程实施部门（简称实施部门） 2.3.1 土建及防腐保温工程：工程管理部/联碱事业部基建部 2.3.2 安装工程：生产/使用部门 2.4 零星工程负责人： （简称工程负责人） 零星工程申请部门指定负责零星工程实施的负责人。 3 职责 3.1 申请部门对零星工程应统筹规划，体现科学性、计划性、预见性，按 定期巡检频次、项目进行检查、报送，给予实施部门以必要的准备时间、合理 工期。 3.2 各部门职责序号 1 2 部门 项目负责人 实施部门 工作内容 统筹、协调所有与本工程有关的各部门开展工作，组织竣工验收, 对整体过程安全、质量、进度有管理责任和连带责任 施工单位选择，合同管理，方案制定，施工过程质量、进度、安 全管理，提供甲供材需求计划，安全巡检1.按定期巡检频次、内容进行检查、报送 2.1 基建部/工管部 2.工程预算、决算 3.承担实施部门的相应工作 1.按定期巡检频次、内容进行检查、报送 2.提供施工条件（通水、通电、道路畅通、场地清理） 3.办理用水、用电、动土、动火、吊装、高空作业等手续 2.2 生产/使用部门 4.甲供材申请及领用 5.提供厂内自有机械配合施工 6.部门委托的设计图纸的提供、图纸审查、安全审查（如果需要） 7.承担实施部门的相应工作 1.提前一个月将检修项目清单发送至实施部门，其清单准确率必 2.3 设备部 须达到80%及以上- 2 -2.承担实施部门的相应工作 1.负责接电、用电计量及收费、防雷接地施工质量管理 2.协助办理用电、动土手续 安全手续办理，安全教育，全过程安全监控 按时供应甲供材料 1.按定期巡检频次、内容进行检查、报送 2.对外协调相关事务 出厂废旧物资归属确认 按照付款申请单日期、支付方式等及时进行支付2.4 电控部 2.5 安环部 2.6 供应部 2.7 行政部 2.8 计量部 2.9 财务部4 实施流程 4.1 工程立项 零星工程立项由申请部门组织，实施部门接到申请部门要求后便着手组织 进行施工方案及预算的编制， 完成后提交申请部门进行立项报批(立项报批流程 按公司相关规定实施)。 4.2 工程申请 4.2.1 零星工程的实施需由申请部门提出申请，按规定格式填写。填写后 需经相应领导审批后，方可正式受理。 各级领导审批权限为： 工程预算 5 万元以内： 一级经理级的分公司总经理或事业部归口总监级领 导 工程预算 5 万~20 万元：事业部副总或总经理 工程预算 20 万元以上：分管副总裁 4.2.2 紧急抢修工程 4.2.2.1 由申请部门总监级领导短信、电话通知，实施部门经理接到通知 后，立即组织实施，申请、预算和施工方案等审批流程后补。 - 3 -4.2.2.2 如因项目的紧急性，需跨项目/公司调集在建项目的施工人员、机 械、材料，造成在建项目工期延误 3 天及以上的，应与在建项目负责人协商。 若不能协商一致，应报请事业部总经理裁定。 4.3 工程受理 实施部门接到申请后，针对申请中的内容提出合理的信息反馈，与申请部 门达成一致后组织实施。施工工期以“常规工期表”中对应的工期为准。 4.4 施工单位的选择、确定 4.4.1 施工单位的选择包括：直接发包、竞争性谈判、邀请招标等方式。 4.4.1.1 直接发包：一般零星工程直接发包给年度维修施工单位施工。 4.4.1.2 竞争性谈判：对于技术复杂、主要技术采用特定的专利、专有技 术或涉及企业技术安全、秘密的工程，经工程总监（20 万元以上项目报批集团 分管副总裁）批准后直接采用竞争性谈判形式确定施工单位。 4.4.1.3 邀请招标：除以上两种情况，或使用部门有要求的零星工邀请招 标程，采用邀请招标形式确定施工单位。 4.4.2 由实施部门组织对零星工程施工单位在每月 28~30 日进行检查、评 价，给出评价意见、结果,对于评价不合格的施工单位要求整改，并视情况减少 工程量或后续工程的发包，若整改后仍然不合格的施工单位可以终止合同及长 期合作关系。 4.4.3 施工单位的选择除考虑报价、技术等因素外，同等条件下优先选用 每月例行检查、评估中优秀的施工单位。 4.4.4 竞争性谈判、邀请招标的方式、评审办法按照集团公司现行《建设 项目招投标管理办法（试行） 》执行。 4.5 施工准备实施 - 4 -4.5.1 零星工程应给予实施部门必要的准备时间，原则上不少于 3 日，对 于紧急抢修工程可各部门协商进行适当调整。 4.5.2 必要的准备包括但不限于以下工作内容：序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 施工用水 施工用电 施工道路 施工场地 各项票证 甲供材料 技术交底 要求 施工用水应接至施工现场 施工用电应接至施工现场 需保证施工用车辆畅通 满足工程所需的临设、材料堆放、机械制作、吊装 进出场要求 动土，动火，用电，高空作业，吊装 种类、数量、进场时间 提供施工图、图纸会审、技术交底4.6 施工过程控制 4.6.1 施工过程控制内容：工程过程中对施工安全、质量、进度造价等方 面的控制、管理。 4.6.2 信息沟通：建立工程周例会制度，由实施部门负责牵头组织，各相 关部门、施工单位参会，会上对施工安全、质量、进度、造价等方面的问题进 行实时沟通，对会议讨论的问题，做出的承诺，领导的安排，部门之间的配合 等形成会议纪要，并向相关公司领导汇报。特殊情况可临时增加专题会议。 4.6.3 追踪落实：推行会议决议追踪落实制度，由专人进行追踪落实，对 于未能落实的内容要有书面的回复。 4.7 工程竣工验收及移交 4.7.1 竣工验收 - 5 -4.7.1.1 竣工验收由申请部门组织，验收时间由施工单位申报，并经实施 部门批准；验收小组成员有：施工单位工程负责人、实施部门项目负责人、零 星工程负责人和各分子公司职能部门负责人； 4.7.1.2 验收程序及标准由实施部门提供，验收合格后对零星工程验收过 程进行记录并评价。不合格的责令施工单位限期整改，整改完成后重新申报竣 工验收，超过两次验收不合格，将对施工单位进行处罚（处罚条款以施工合同 中约定为准） 。 4.7.2 工程移交 4.7.2.1 实施部门向申请部门移交时， 应提交移交验收单及移交物品清单， 移交验收单作为申请部门或施工单位办理结算的依据； 若工程未移交提前使用， 造成工程损坏、工程返工、工程造价增加等，追究提前使用部门责任。 4.7.2.2 工程验收合格并满足使用要求后，实施部门向申请部门进行现场 使用说明，提交所有移交物件（如房门钥匙等） 。 4.8 工程结算及付款 4.8.1 零星工程如因以下原因造成，结算后应提交相关方对责任方进行索 赔： 4.8.1.1 因施工单位合同违约造成的，提交结算部门按照合同约定向施工 方提出索赔； 4.8.1.2 因采购合同违约造成的，提交采购部门负责索赔事宜； 4.8.1.3 因其他责任方造成的，由责任方承担赔偿责任。 4.8.2 财务部门依据合同，按付款申请单金额、支付方式等及时支付； 4.8.3 工程审计按照集团公司现行建设项目审计监督实施细则（试行）执 行。 5 相关责任及考核 5.1 各部门及人员在零星工程管理过程中，有违反本办法及公司有关规定 的，予以通报，并对相关部门和责任人给予相应处罚； - 6 -5.2 本办法执行中对责任人的具体工作职责纳入绩效考核内容。 5.3 如有未尽事宜，均遵照公司有关制度进行。 6 其他 6.1 本办法由集团公司审计中心负责解释。 6.2 本办法自发布之日执行。 7 附件 7.1 零星工程管理流程 7.2 零星工程管理用表 7.3 零星工程常规工期表 7.4 零星工程定期巡检管理用表- 7 -附件 1： 零星工程管理流程 1 零星工程申请及受理审批流程立项后申请部门提出申请申请部门经理审核是金额是否大于申请 部门经理审批权限相应审批权限领导否实施部门经理受理确定技术方案 抄送 申请部门 申请审批阶段结束- 8 -2 零星工程实施流程实施部门实施 通报 实施部门提出验收申请 不合格整改相关部门申请部门组织验收 合格 实施阶段结束3 零星工程结算流程实施部门 提供完整结算资料 否 是否大于 50000 元 是 送外审 10% 抽 送 外 审结算阶段结束- 9 -附件 2： 零星工程管理用表零星工程申请单申请部门 申请事项详述： 1、工程原因： □设备/工艺变更 □合同违约 □其他原因（详述） □采购遗漏 □生产急需 □质量缺陷 □采购设备原因 □保管损坏/遗失 申请日期项目名称2、工程性质：□维修工程 3、工程类别：□安装工程 4、涉及政府行政审批： 行 安 其 政 环 部： □立项备案 部： □环境评价 他：□技改工程 □土建工程□新建工程□其他□防腐保温工程□施工许可证 □安全评价 □消防审查 设 备 部：□特种设备公 司领 导： □生产许可证 5、工程详细位置： 6、周围环境（包括距离）： □地下是否有管线、洞穴□是否有安全隐患□地上是否有影响的物品（电线、电缆、管道、其他堆放物影响） □对生产影响程度（详述）□其他影响（详述） 7、工艺及材料要求：8、预计开工时间及工期要求： 9、其他要求： 申请部门的经理：（签字） 事业部 总监/总经理 审批 （签字）如金额 5~20 万元时联系电话： 公司 分管副总裁 审批邮箱：（签字）如金额 20 万元以上时- 10 -土建单位进场交底单交底部门 序 号 交底条件 交底日期 是 否 具备/需要 何时完成项目名称负责人 联系方式 备注场地地上（电线、电缆、管道、其1场 地具备 土建施 工条 件 场 地具备 土建施 工用 电接入条件 场 地具备 土建施 工用 水接入条件 周边道路是否通畅 各项票证办理他物品）、地下（电缆、管线、洞 穴）、其他障碍、安全隐患的清理/ 交底2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 8 9 10（负责人在办理证照时必须进行交底，当出现变更后相关负责人必须现场组织相关人员交底以保障项目实施）动土证 动火证 有限空间作业票证 安全协议 安全培训 登高作业证 用 电 施工图纸提供情况 图纸追踪责任人 设计负责人 总平图 基础施工图 主体结构图 钢构施工图 建筑施工图 给排水及电气图项目现场安全负责人甲供材料 预计开工时间及工 期计划要求 其他要求 联系电话： 联系电话： 邮箱： 邮箱：交底单位（签字）： （申请部门负责人） 接收单位（签字）： （实施部门负责人）- 11 -安装防腐单位进场交底单交底部门 交底事项详述： 1、场地是否具备工棚搭设条件： 负责人： 负责人： 负责人： 负责人： 5、施工图纸： 施工图 图纸追踪责任人 设计负责人 设备平面布置图 非标设备制作图 PID 图 工艺施工图 管廊管架图 单线图 电气施工图 仪表施工图 6、关键设备基础是否具备验收交接条件：□是 负责人： 负责人： 8、现有安装材料满足 剩余安装材料预计 负责人： 负责人： 10、其他要求： 联系电话： □否 预计 月 日可到货 联系电话： 人 月 天的施工需求； 日可到货 7、关键设备及设备资料是否到货：□是 □否 预计 月 日可具备该条件 是否已提供 预计提供时间 专业 负责人姓名 联系方式 （电话、邮箱） 联系电话： □否 □否 □否 月 月 月 日可具备该条件 日可具备该条件 日可具备该条件 联系电话： 联系电话： □是 联系电话： □是 □否 月 日可具备该条件 交底日期项目名称2、场地是否具备安装施工用电接入条件：□是 3、场地是否具备安装施工用水接入条件：□是 4、设备、机具进场道路是否通畅：联系电话： 联系电话：9、预计开工时间及工期计划要求：交底单位（签字）： （申请部门负责人） 接收单位（签字）： （实施部门负责人）联系电话： 联系电话：邮箱： 邮箱：- 12 -承包商月度考核评分表填表说明; 1、内业管理员每月最后一次周例会时将表格发给各考核部门 2、每月 30 日前各相关部门独立考核，考核后签字提交内业管理员 3、内业管理员于每月首次周例会统计发布考核结果施工单位： 序 号项目名称：考核月度：考核比例分 值 9 9 发现质量问题（扣 3 分/次）扣分条款得 分改进要求 建议考核人签字未按要求擅自更改设计施工（每次扣 3 分） 在施工中使用未经过检验或不合格材料（扣 3 分/次） 因承包方原因，未按时完成工程进度计划（完成 85%-95%的扣 5 分、完成 75%-85%的扣 8 分、完成 65%-75%的扣 12 分）施工现场 管理员1施工过程 管理考核 （46%）9 12 6 9管理人员、工人未按要求人数、人员进驻施工、现场管理(扣 6 分) 发现质量问题（扣 3 分/次） 施工进度 安全文明 施工很满意（扣 0 分） 不满意（扣 8 分） 很满意（扣 0 分） 不满意（扣 8 分） 满 意（扣 3 分） 一 般（扣 5 分） 非常不满意（扣 10 分） 满 意（扣 3 分） 一 般（扣 5 分） 非常不满意（扣 10 分）使用部门 使用部门 使用部门 安环部2使用部门 考核 （29%）10 10 10 10 6 1003工程安全 考核 20% 其它考核 合计承包方未重视安全生产，安全措施不到位（一处扣 2 分） 承包方未重视安全生产，发生一般安全事故（扣 5 分），发生严重 人身安全事故（扣 10 分） 承包方纪律松懈、不按时参会，不按时提交日报、周报（迟到、迟 交 24:00 内，扣 1 分/次），缺勤、未提交报表（扣 3 分/次）4内业管理员13实施、验收阶段审批单零星工程 名称/编号 验收小组意见: 好□ 良好□ 合格□ 不合格□区域--公司简码—部门简码--日期---申请次数（由实施部门填写）（附验收记录表）验收人签字栏：申请部门验收人： 各职能部门验收人： 项目负责人：实施部门验收人： 施工单位验收人：- 14 -