一、总则
1.为了规范公司的材料设备采购、核价、验收、计划结算、招标等行为，兼顾质量和成本，保证公司开发项目正常施工的前提下，保证材料（设备）质量符合设计要求，提高材料的二次利用率，节约投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的材料设备。特制定本制度。
2.本制度所称采购人员包括公司成本部材料采购人员及成本部和他部门直接或间接参与采购工作的人员。
3.适用范围：本制度适用于公司范围的材料设备采购、核价、验收、计划结算、招标等行为。
二、分则
1.甲供材料设备采购管理
1.1甲供材料设备采购管理目标
1.1.1在满足工程施工质量的前提下，尽量比选到物美价廉的工程材料设备。
1.1.2经过对材料设备供应商的比选，形成一定数量的相对固定的优良供应商作为合作对象。
1.2材料（设备）供应商的信息管理
1.2.1材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并上报公司主管领导批准，方能进入供应商信息库备案。
1.2.2公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经成本部审核，由公司主管领导批准，可纳入公司材料设备信息库备案。
1.2.3采购人员在选择供应商时，应在公司供应商信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。
1.2.4供应商使用评估
每年组织项目部、工程部、成本部专业工程师进行一次本年度材料设备供应商使用情况评估，评估应体现优胜劣汰的升华思想，逐步提炼不同合作关系的供应商，实现供应商关系度递进管理。评估结束由材料主管完成评估报告，经部门经理审核后报主管领导审批，由此确定已合作供应商关系度。
1.3甲供材料设备采购管理
1.3.1甲供材设采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同四种采购方式。
1.3.2根据工程项目合同约定，项目必须提前做好《采购计划》和《单位工程材料（设备）采购清单》,项目部根据工程进度督促施工单位提前15-30提出《甲供材设采购计划》,甲供材料设备的规格、标准、性能、指标等技术参数须由项目部和工程部相关专业工程师确认并负责。
1.3.3采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，争取以较低的价格买到性价比高的材料设备。
1.3.4采购人员与供应商洽谈时，必须坚持 “ 秉公办事，
维护公司利益 ” 原则，并做好记录，以报告形式上报；报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性、付款方式、质保等进行比较。（报告应附相关表格体现对比性）
1.3.5报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑 “ 质量、价格、售后服务 ” 等问题，确定供应商。
1.3.6甲供材料采购时公司采购人员必须坚持 “ 五不购 ” 和 “ 三比一算 ” 原则。
1.3.6.1“五不购”：
1.3.6.1.1没有提供书面采购计划且未经主管领导批准不购；
1.3.6.1.2材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；
1.3.6.1.3无材质证明和产品合格证的不购；
1.3.6.1.4凡考评不合格的产品不购；
1.3.6.1.5现场、仓库能够代用的材料不购。
1.3.6.2“三比一算”：
比质量、比价格、比售后服务、算成本。
1.4供应商的选择审核、审批
供应商的选择应在合格供应商档案内选择，且选择过程应通过密封报价或招标形式完成并按采购价值大小进行逐级审批。
1.4.1 采购价值≤2万元，采购人员组织密封报价，填写供应商选择报告报材料主管审核，由部门经理审批并确定供应商。
1.4.2 2万元
1.4.3 10万元
1.4.4 对于专利性产品或不具有可比性的产品，无法组织密封报价或招标的可提出专项报告经总经理审批确定供应商选择。
2.乙供材料设备核价管理
2.1乙供材设核价管理的目标
2.1.1合理利用供应商管理资源，选择推荐适合的供应商范围，纳入供应商管理范畴。
2.1.2合理确定工程结算价格，做到先定价、后施工，体现合理工程造价，追求与乙方利益共享前提下的利润最大化。
2.2乙供材设核价具体管理
2.2.1施工单位根据工程项目进度情况,提前15-30天提交《乙供材料审批核价表》。
2.2.2项目部专业工程师根据施工图纸和相关规范，核实乙供材料报价表内填写的内容是否按表格规定内容填写完整，材料的规格、型号等技术参数等是否符合设计及相关规范要求。
2.2.3乙供材料设备数量由成本部相关专业预算工程师根据
工程预算数量进行审核。
2.2.4乙供材设询价厂商数量原则不小于三家。
2.2.5询价时收集材料供应商的相应报价资料、厂商业务资料和联系方式。
2.2.6 当上报的乙供材设审核表中，每单项乙供材料设备总价值≤1万元时，由材料工程师进行询价报材料主管进行审核，由部门经理审批价格。
2.2.7当上报的乙供材设审核表中，1万元
2.2.8当上报的乙供材设审核表中，5万元
2.2.9询价时，应形成书面询价记录由参加询价人员签字确认。见附询价表
3.甲供材设和重要乙供材设进场验收管理
3.1材料设备进场验收管理的目标
3.1.1结合施工进度掌握合理进场时间和数量，在不影响工程正常施工的前提下尽量缩短进场物资存放时间，达到最优物资利用率和资金分配率。
3.1.2根据相关约定和国家标准规范要求，对供应物资进行进场验收，保证符合事先约定，杜绝降低质量档次行为。
3.2材料设备进场验收具体管理
3.2.1供应分类
3.2.1.1甲方采购材料设备：指甲方直接购买供应给乙方（施工单位）。
3.2.1.2甲方定厂核价乙方采购材料设备：指甲方确定厂家范围和结算价格交由乙方购买。
3.2.1.3乙方自主采购材料设备：指乙方购买按合同既定价格结算。
3.2.2供应依据
甲方采购材料设备和甲方定厂核价乙方采购材料设备由乙方提出需用申请，经项目部确认后作为供应依据。
3.2.3供应方式
3.2.3.1甲方采购材料设备由材料员组织供应商供货，通知项目部专业工程师安排乙方收货。
3.2.3.2甲方定厂核价乙方采购材料设备按乙供材设核价管理办法，材料人员将约定产品内容（必要时连同样品、样本和承诺等）转交项目部安排乙方采购供应。
3.2.4材料设备验收管理
3.2.4.1甲方采购材料设备验收管理
坚持甲方、施工单位、监理和供应商四方联合现场验收制度，明确甲方材料人员是验收组织者，甲方项目部专业工程师是验收意见评定执笔人，验收依据为图纸、合同、样品（或产品样本）
及国家标准、规范，验收完后即填写材料进场验收单。（见附甲供材料设备及重要乙供材料设备进场验收表）
3.2.4.2甲方定厂核价乙方采购材料设备
坚持乙方报验、监理审核、甲方把关管理，明确甲方材料人员是样品及品质约定和解释者，甲方项目部专业工程师是样品封存人和最终进场品质签认人。验收依据为图纸、合同、样品（或产品样本）及国家标准、规范，重要乙供材设甲方、施工单位、监理和供应商四方联合现场验收，验收完后即填写材料进场验收单。需进行进场验收的重要乙供材料设备由项目部、工程部根据工程情况、材料特性等进行确认并在《乙供材料审批核价表》上注明是否需要进场验收。
3.2.4.3乙方自主采购材料设备
坚持乙方报验、监理把关管理，明确甲方委托监理对该类材料设备的验收签认权。
涉及现场制作小批量标准样板的材料，必须由项目专业工程师组织对标准进行综合评判后方可大批量制作。
4.材料设备计划、结算管理
4.1材料设备计划、结算管理的目标
4.1.1事先控制，决策清晰，避免浪费。
4.1.2帐务清楚，记录准确，倚重事实。
4.2材料设备计划结算管理
4.2.1材料设备计划
材料设备划分为预算计划、需求计划和采购计划。
4.2.2材料设备结算
材料设备划为供应商结算和乙方结算。
4.3材料设备计划结算管理
4.3.1材料设备预算计划
成本部拿到施工图纸后进行计算，提供整体预算计划作为材料设备工作内容的核心文件，作为进行市场调研的依据。
4.3.2材料设备需求计划
乙方提出需求，监理单位审核，项目部签认并负责，主管领导审批后由成本部执行采购。项目部负责对甲供材设的规格、材质、技术要求及参数、要求进场时间等进行审核并负责。
4.3.3材料设备采购计划
成本部根据经审批的需求计划，组织材料人员执行供应商选择或定厂核价活动。
4.3.4材料设备供应商结算
根据合同和验收管理办法，材料主管负责与供应商办理结算事宜报部门经理审核，由主管领导和总经理审批材料设备结算。（见附表：《甲供材料设备审签表》）
4.3.5乙方材料设备结算
甲方定厂核价材料设备核价单和重要乙供材料设备进场验收单作为成本部结算依据。甲方供应部分凭进场验收记录，定期整理由成本部作为结算依据。
5.材料设备密封报价、招标管理
5.1材料设备密封报价、招标管理的目标
5.1.1维护公正交易平台建设，树立良好公司形象。
5.1.2完成既定要约的统一谈判，实现采购性价比最优化。
5.2材料设备密封报价、招标管理
5.2.1材料设备密封报价招标小组人员组成
招标小组人员组成按公司招投标管理办法执行，公司领导视具体情况决定是否参与。
5.2.2资格预审和文件发布
材料主管负责拟定资格预审报告和密封报价或招标文件，经部门经理审核报主管领导批准后发布。
5.2.3评定
5.2.3.1递交检查
材料设备采购人员对于收到报价或投标书进行密封性、时间和保证金票据检查，全部符合者视为通过，签字确认。
5.2.3.2评选
由材料主管对报价或投标书进行审查，作出符合性鉴定。根据样品和报价或投标书有效内容进行评定；然后由评标小组人员对报价的经济性进行的分析评定，找出性价比最好的投标人，形成书面评标记录并提出相关建议供公司领导审批。
5.3密封报价及采购招标过程中必须坚持以下原则：
5.3.1材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完
整地公开必要的信息资料。
5.3.2招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。
5.3.3招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。
5.3.4招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。
5.3.5采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的一经查出，公司将严肃处理。
5.3.6材料设备采购合同管理按公司合同管理制度执行。
5.3.7采购材料（设备）时必须签订供销合同一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司综合部备案，一份留公司财务保存。
三、附则
1.本制度由成本管理部负责解释和修订。
2.本制度自2010年11月16日起执行。
附表（1）《甲供材料及设备采购计划表》
（2）《材料设备询价记录表》
（3）《乙供材料设备质量及价格审批表》
（4）《甲供材料设备及乙供重要材料进场验收记录表》
（5）《甲供材料设备结算内部审签表》
（6）《材料设备付款申请表》
甲供材料及设备采购计划表
工程名称：
编号：
备注：本表一式三份，施工单位提出甲供材设需求时请严格按此表所注项目名称填写，如提出申请数量大于定额消 耗量时，超出部分由施工单位承担，项目部负责对甲供材设的规格、材质、技术要求及参数等进行审核并负责。
材料设备询价记录表
乙供材料设备质量及价格审批表
工程名称：
编号：
单位承担.
甲供材料设备及乙供重要材料进场验收记录表
备注：本表由专业工程师填写，完善后原件交成本部存档，请款支付时附此表格复印件。
甲供材料设备结算内部审签表
材料设备付款申请表
年 月 日
附件
一、总则
1.为了规范公司的材料设备采购、核价、验收、计划结算、招标等行为，兼顾质量和成本，保证公司开发项目正常施工的前提下，保证材料（设备）质量符合设计要求，提高材料的二次利用率，节约投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的材料设备。特制定本制度。
2.本制度所称采购人员包括公司成本部材料采购人员及成本部和他部门直接或间接参与采购工作的人员。
3.适用范围：本制度适用于公司范围的材料设备采购、核价、验收、计划结算、招标等行为。
二、分则
1.甲供材料设备采购管理
1.1甲供材料设备采购管理目标
1.1.1在满足工程施工质量的前提下，尽量比选到物美价廉的工程材料设备。
1.1.2经过对材料设备供应商的比选，形成一定数量的相对固定的优良供应商作为合作对象。
1.2材料（设备）供应商的信息管理
1.2.1材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并上报公司主管领导批准，方能进入供应商信息库备案。
1.2.2公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经成本部审核，由公司主管领导批准，可纳入公司材料设备信息库备案。
1.2.3采购人员在选择供应商时，应在公司供应商信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。
1.2.4供应商使用评估
每年组织项目部、工程部、成本部专业工程师进行一次本年度材料设备供应商使用情况评估，评估应体现优胜劣汰的升华思想，逐步提炼不同合作关系的供应商，实现供应商关系度递进管理。评估结束由材料主管完成评估报告，经部门经理审核后报主管领导审批，由此确定已合作供应商关系度。
1.3甲供材料设备采购管理
1.3.1甲供材设采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同四种采购方式。
1.3.2根据工程项目合同约定，项目必须提前做好《采购计划》和《单位工程材料（设备）采购清单》,项目部根据工程进度督促施工单位提前15-30提出《甲供材设采购计划》,甲供材料设备的规格、标准、性能、指标等技术参数须由项目部和工程部相关专业工程师确认并负责。
1.3.3采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，争取以较低的价格买到性价比高的材料设备。
1.3.4采购人员与供应商洽谈时，必须坚持 “ 秉公办事，
维护公司利益 ” 原则，并做好记录，以报告形式上报；报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性、付款方式、质保等进行比较。（报告应附相关表格体现对比性）
1.3.5报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑 “ 质量、价格、售后服务 ” 等问题，确定供应商。
1.3.6甲供材料采购时公司采购人员必须坚持 “ 五不购 ” 和 “ 三比一算 ” 原则。
1.3.6.1“五不购”：
1.3.6.1.1没有提供书面采购计划且未经主管领导批准不购；
1.3.6.1.2材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；
1.3.6.1.3无材质证明和产品合格证的不购；
1.3.6.1.4凡考评不合格的产品不购；
1.3.6.1.5现场、仓库能够代用的材料不购。
1.3.6.2“三比一算”：
比质量、比价格、比售后服务、算成本。
1.4供应商的选择审核、审批
供应商的选择应在合格供应商档案内选择，且选择过程应通过密封报价或招标形式完成并按采购价值大小进行逐级审批。
1.4.1 采购价值≤2万元，采购人员组织密封报价，填写供应商选择报告报材料主管审核，由部门经理审批并确定供应商。
1.4.2 2万元
1.4.3 10万元
1.4.4 对于专利性产品或不具有可比性的产品，无法组织密封报价或招标的可提出专项报告经总经理审批确定供应商选择。
2.乙供材料设备核价管理
2.1乙供材设核价管理的目标
2.1.1合理利用供应商管理资源，选择推荐适合的供应商范围，纳入供应商管理范畴。
2.1.2合理确定工程结算价格，做到先定价、后施工，体现合理工程造价，追求与乙方利益共享前提下的利润最大化。
2.2乙供材设核价具体管理
2.2.1施工单位根据工程项目进度情况,提前15-30天提交《乙供材料审批核价表》。
2.2.2项目部专业工程师根据施工图纸和相关规范，核实乙供材料报价表内填写的内容是否按表格规定内容填写完整，材料的规格、型号等技术参数等是否符合设计及相关规范要求。
2.2.3乙供材料设备数量由成本部相关专业预算工程师根据
工程预算数量进行审核。
2.2.4乙供材设询价厂商数量原则不小于三家。
2.2.5询价时收集材料供应商的相应报价资料、厂商业务资料和联系方式。
2.2.6 当上报的乙供材设审核表中，每单项乙供材料设备总价值≤1万元时，由材料工程师进行询价报材料主管进行审核，由部门经理审批价格。
2.2.7当上报的乙供材设审核表中，1万元
2.2.8当上报的乙供材设审核表中，5万元
2.2.9询价时，应形成书面询价记录由参加询价人员签字确认。见附询价表
3.甲供材设和重要乙供材设进场验收管理
3.1材料设备进场验收管理的目标
3.1.1结合施工进度掌握合理进场时间和数量，在不影响工程正常施工的前提下尽量缩短进场物资存放时间，达到最优物资利用率和资金分配率。
3.1.2根据相关约定和国家标准规范要求，对供应物资进行进场验收，保证符合事先约定，杜绝降低质量档次行为。
3.2材料设备进场验收具体管理
3.2.1供应分类
3.2.1.1甲方采购材料设备：指甲方直接购买供应给乙方（施工单位）。
3.2.1.2甲方定厂核价乙方采购材料设备：指甲方确定厂家范围和结算价格交由乙方购买。
3.2.1.3乙方自主采购材料设备：指乙方购买按合同既定价格结算。
3.2.2供应依据
甲方采购材料设备和甲方定厂核价乙方采购材料设备由乙方提出需用申请，经项目部确认后作为供应依据。
3.2.3供应方式
3.2.3.1甲方采购材料设备由材料员组织供应商供货，通知项目部专业工程师安排乙方收货。
3.2.3.2甲方定厂核价乙方采购材料设备按乙供材设核价管理办法，材料人员将约定产品内容（必要时连同样品、样本和承诺等）转交项目部安排乙方采购供应。
3.2.4材料设备验收管理
3.2.4.1甲方采购材料设备验收管理
坚持甲方、施工单位、监理和供应商四方联合现场验收制度，明确甲方材料人员是验收组织者，甲方项目部专业工程师是验收意见评定执笔人，验收依据为图纸、合同、样品（或产品样本）
及国家标准、规范，验收完后即填写材料进场验收单。（见附甲供材料设备及重要乙供材料设备进场验收表）
3.2.4.2甲方定厂核价乙方采购材料设备
坚持乙方报验、监理审核、甲方把关管理，明确甲方材料人员是样品及品质约定和解释者，甲方项目部专业工程师是样品封存人和最终进场品质签认人。验收依据为图纸、合同、样品（或产品样本）及国家标准、规范，重要乙供材设甲方、施工单位、监理和供应商四方联合现场验收，验收完后即填写材料进场验收单。需进行进场验收的重要乙供材料设备由项目部、工程部根据工程情况、材料特性等进行确认并在《乙供材料审批核价表》上注明是否需要进场验收。
3.2.4.3乙方自主采购材料设备
坚持乙方报验、监理把关管理，明确甲方委托监理对该类材料设备的验收签认权。
涉及现场制作小批量标准样板的材料，必须由项目专业工程师组织对标准进行综合评判后方可大批量制作。
4.材料设备计划、结算管理
4.1材料设备计划、结算管理的目标
4.1.1事先控制，决策清晰，避免浪费。
4.1.2帐务清楚，记录准确，倚重事实。
4.2材料设备计划结算管理
4.2.1材料设备计划
材料设备划分为预算计划、需求计划和采购计划。
4.2.2材料设备结算
材料设备划为供应商结算和乙方结算。
4.3材料设备计划结算管理
4.3.1材料设备预算计划
成本部拿到施工图纸后进行计算，提供整体预算计划作为材料设备工作内容的核心文件，作为进行市场调研的依据。
4.3.2材料设备需求计划
乙方提出需求，监理单位审核，项目部签认并负责，主管领导审批后由成本部执行采购。项目部负责对甲供材设的规格、材质、技术要求及参数、要求进场时间等进行审核并负责。
4.3.3材料设备采购计划
成本部根据经审批的需求计划，组织材料人员执行供应商选择或定厂核价活动。
4.3.4材料设备供应商结算
根据合同和验收管理办法，材料主管负责与供应商办理结算事宜报部门经理审核，由主管领导和总经理审批材料设备结算。（见附表：《甲供材料设备审签表》）
4.3.5乙方材料设备结算
甲方定厂核价材料设备核价单和重要乙供材料设备进场验收单作为成本部结算依据。甲方供应部分凭进场验收记录，定期整理由成本部作为结算依据。
5.材料设备密封报价、招标管理
5.1材料设备密封报价、招标管理的目标
5.1.1维护公正交易平台建设，树立良好公司形象。
5.1.2完成既定要约的统一谈判，实现采购性价比最优化。
5.2材料设备密封报价、招标管理
5.2.1材料设备密封报价招标小组人员组成
招标小组人员组成按公司招投标管理办法执行，公司领导视具体情况决定是否参与。
5.2.2资格预审和文件发布
材料主管负责拟定资格预审报告和密封报价或招标文件，经部门经理审核报主管领导批准后发布。
5.2.3评定
5.2.3.1递交检查
材料设备采购人员对于收到报价或投标书进行密封性、时间和保证金票据检查，全部符合者视为通过，签字确认。
5.2.3.2评选
由材料主管对报价或投标书进行审查，作出符合性鉴定。根据样品和报价或投标书有效内容进行评定；然后由评标小组人员对报价的经济性进行的分析评定，找出性价比最好的投标人，形成书面评标记录并提出相关建议供公司领导审批。
5.3密封报价及采购招标过程中必须坚持以下原则：
5.3.1材料（设备）招标过程中，应及时、准确、真实、完
整地公开必要的信息资料。
5.3.2招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。
5.3.3招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。
5.3.4招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。
5.3.5采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的一经查出，公司将严肃处理。
5.3.6材料设备采购合同管理按公司合同管理制度执行。
5.3.7采购材料（设备）时必须签订供销合同一式四份，供需双方各执两份，一份提交公司综合部备案，一份留公司财务保存。
三、附则
1.本制度由成本管理部负责解释和修订。
2.本制度自2010年11月16日起执行。
附表（1）《甲供材料及设备采购计划表》
（2）《材料设备询价记录表》
（3）《乙供材料设备质量及价格审批表》
（4）《甲供材料设备及乙供重要材料进场验收记录表》
（5）《甲供材料设备结算内部审签表》
（6）《材料设备付款申请表》
甲供材料及设备采购计划表
工程名称：
编号：
备注：本表一式三份，施工单位提出甲供材设需求时请严格按此表所注项目名称填写，如提出申请数量大于定额消 耗量时，超出部分由施工单位承担，项目部负责对甲供材设的规格、材质、技术要求及参数等进行审核并负责。
材料设备询价记录表
乙供材料设备质量及价格审批表
工程名称：
编号：
单位承担.
甲供材料设备及乙供重要材料进场验收记录表
备注：本表由专业工程师填写，完善后原件交成本部存档，请款支付时附此表格复印件。
甲供材料设备结算内部审签表
材料设备付款申请表
年 月 日
附件