鹏辉页岩砖有限公司
2011年度第1次股东会决议
鹏辉页岩砖有限公司（以下简称公司）2011年度第1次股东会于2011年11月8日在本公司会议室召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席了会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。
会议就公司对 鹏辉页岩砖有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议：
1、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资
2、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资1000万元人民币
3、 同意分 次向鹏辉页岩砖有限公司注入投资款1000万元人民币
法人股东（盖章）：
自然人股东（签字）：
2011年 月 日
说明：
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：
１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况：
股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经董事长通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；
鹏辉页岩砖有限公司
股东决定
鹏辉页岩砖有限公司股东 于 年 月 日就公司 事宜作出如下决定：
1、决定 任公司的执行董事（法定代表人），任期五年；
2、决定 担任公司的监事。任期五年；
3、决定（或聘任） 为本公司经理，任期五年。
4、通过本公司章程。
5、
（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：
本人郑重承诺：
本人只设立一个有限公司，即鹏辉页岩砖有限公司。）
股东签名（自然人）或盖章（单位）：
年 月 日
鹏辉页岩砖有限公司
2011年度第1次股东会决议
鹏辉页岩砖有限公司（以下简称公司）2011年度第1次股东会于2011年11月8日在本公司会议室召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有 ，法定代表人何加雄出席了会议；自然人股东 。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。
会议就公司对 鹏辉页岩砖有限公司投资 事宜以 举手表决的方式一致同意如下决议：
1、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资
2、 同意向鹏辉页岩砖有限公司投资1000万元人民币
3、 同意分 次向鹏辉页岩砖有限公司注入投资款1000万元人民币
法人股东（盖章）：
自然人股东（签字）：
2011年 月 日
说明：
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：
１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况：
股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经董事长通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；
鹏辉页岩砖有限公司
股东决定
鹏辉页岩砖有限公司股东 于 年 月 日就公司 事宜作出如下决定：
1、决定 任公司的执行董事（法定代表人），任期五年；
2、决定 担任公司的监事。任期五年；
3、决定（或聘任） 为本公司经理，任期五年。
4、通过本公司章程。
5、
（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：
本人郑重承诺：
本人只设立一个有限公司，即鹏辉页岩砖有限公司。）
股东签名（自然人）或盖章（单位）：
年 月 日