工程管理中心管理制度
目 录
一、 工程管理中心组织机构图„„„„„„„„„„„„„„ 2/42 二、 工程管理中心工作职责„„„„„„„„„„„„„„„ 3/42 三、 工程项目商务阶段工作流程„„„„„„„„„„„„„ 4/42 四、 工程项目评估立项审批流程„„„„„„„„„„„„„ 6/42 五、 工程项目施工阶段工作流程„„„„„„„„„„„„„ 7/42 六、 工地材料申购审批流程„„„„„„„„„„„„„„„ 10/42 七、 岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11/42 八、 工作表单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 25/42
***有限公司 工程管理中心组织机构图
工程管理中心职责
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回
标、合同谈判等商务工作。
2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组
建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。
3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全
及文明施工、后续维修服务等。
4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等计划及管理。 5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。
6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 7、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。 8、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。
9、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提升、技术难点重点
的公关工作。
10、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。 11、协调法务部初审各工程项目的合同、盖章等工作。
12、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、
对外付款、工程款回收、成本核算、工资发放、报账审批等相关工作。 13、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。 14、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。 15、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。
工程项目商务阶段工作流程
工程项目评估立项审批流程
工程项目施工阶段工作流程
工地材料申购审批流程
项目开工时由项目部编制《工程项目开工材料计划表》，采
购中心可据此进行初步材料招标。
项目开工后由项目部据进度需要提出单项材料申购，填写《工地材料
申购审批表》项目经理审核签名。
总额1万元以上的单项材料采购必须经集团采购中心3家供应商招标采购，项目部可推荐1
家供应商参与投标。 总额1万元以内的单项材料采购由项目经理及采购经理(罗嘉豪)审
核，材料员采购。
岗位职责
部 门 工程管理中心 集团董事会 副总经理，副总工等 岗位名称 总经理 编 号 GC001 2011-07 直接上级 直接下级 编制日期
工作概要
全面负责工程管理中心所有工作。
岗位职责/工作清单
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商 务工作。 2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续 维修服务等。 4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。 5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。 6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 7、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。 8、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。 9、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。 10、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。 11、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。
第 11 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 高级商务经理、商务经理、预算员等 岗位名称 副总经理（商务） 编 号 GC002 2011-07 直接上级 直接下级 编制日期
工作概要
负责工程管理中心项目商务管理
岗位职责/工作清单
第 12 页 共 44 页
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商 务工作。 2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 3、参与中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。 4、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 5、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。 6、协调法务部初审各工程项目的合同、盖章等工作。 7、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、工程款回收等相关 工作。 8、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。
第 13 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 项目总指挥、高级项目经理、项目经理 岗位名称 副总经理（工程） 编 号 GC003 2011-07
直接上级 直接下级
编制日期
工作概要
负责工程管理中心中标工程项目施工管理等。
岗位职责/工作清单
1、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 2、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续 维修服务等。 3、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。 4、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。 5、参与中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 6、参与工程项目各种应急管理预案制定及执行。 7、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。
第 14 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 部门经理、工程师 岗位名称 副总工程师 编 号 GC004 2011-07
直接上级 直接下级
编制日期
工作概要
负责工程管理中心中标工程项目施工管理。
岗位职责/工作清单
1、参与工程投标预算编制及议标回标等商务工作。 2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 3、监督中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续 维修服务等。 4、监督中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。 5、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。 6、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。 7、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提升、技术难点重点的公关工作。
第 15 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 无 岗位名称 总经理秘书 编 号 GC005 2011-07
直接上级 直接下级
编制日期
工作概要
协助总经理处理日常工作。
岗位职责/工作清单
第 16 页 共 44 页
1、协助总经理处理日常工作。 2、负责工程管理中心与各项目部、分支机构、集团各中心、设计研究院的协调及文件往来工作。 3、完成领导交办的其他工作。
第 17 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 岗位名称 项目总指挥/项目总监 编 号 GC006 2011-07
直接上级 直接下级
工程管理中心副总经理（工程） 项目经理
编制日期
工作概要
负责 5000 万以上工程项目管理。
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。 2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计 划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。 3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。 4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。 5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。 6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。 7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。 8、 按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、 “进度款确认单”、 “完工结算资料”。
第 18 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 岗位名称 高级项目经理 编 号 GC007 2011-07 直接上级 直接下级 工程管理中心副总经理（工程） 项目经理 编制日期
工作概要
负责 2000 万-5000 万工程项目管理
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。 2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计 划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。 3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。 4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。 5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。 6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。 7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。 8、 按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、 “进度款确认单”、 “完工结算资料”。
第 19 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 岗位名称 项目经理 编 号 GC008 2011-07 直接上级 直接下级 工程管理中心副总经理（工程） 编制日期
生产经理、项目商务经理、深化设计主管、材料主管、后勤主管、资料员
工作概要
负责 2000 万以内工程项目的管理
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。 2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计 划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。 3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。 4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。 5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。 6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。 7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。 8、 按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、 “进度款确认单”、 “完工结算资料”。
第 20 页 共 44 页
第 21 页 共 44 页
第 22 页 共 44 页
第 23 页 共 44 页
第 24 页 共 44 页
第 25 页 共 44 页
第 26 页 共 44 页
工程管理中心工作表单
◆ 内部工作联系函（TB-GC-01） ◆ 工程项目评估立项审批表（TB-GC-02） ◆ 工地材料申购审批表（TB-GC-03） ◆ 工程项目人员登记表（TB-GC-04） ◆ 工程项目固定资产一览表（TB-GC-05） ◆ 工程个人固定资产一览表（TB-GC-06） ◆ 工地施工周报表（TB-GC-07） ◆ 项目会议纪要（TB-GC-08）
◆ 项目部对外工作联系函格式（TB-GC-09） ◆ 工程项目部借款审批单（TB-GC-10） ◆ 自营工程付款申请书（TB-GC-11） ◆ 工程项目开工工人人数计划表（TB-GC-12） ◆ 考勤表格式（TB-GC-13）
◆ 工程项目开工材料计划表（TB-GC-14） ◆项目部管理人员工资计划表（TB-GC-15）
发件部门：
发件人：
第 27 页 共 44 页
收件部门： 抄送： 紧急级别： 日期： 事由：
■一般 □紧急
收件人：
保密级别： □一般 ■机密 □绝密 编号：
内部工作联系函（TB-GC-01）
谢谢支持！
第 28 页 共 44 页
工程项目评估审批立项表（TB-GC-02）
商务阶段人员组成名单
文件传送签收记录
说明：
1、 本表评估立项审批后工程管理中心总经办存档并分别复印抄送市场营销中心、财务结算中心、采
购中心及董事长/总裁。
2、 商务阶段人员职责分工、落实时间等以〖工程项目商务阶段工作计划表〗（或会议纪要）为准。
第 29 页 共 44 页
第 30 页 共 44 页
工程【项目部员工登记表】（TB-GC-04）
本登记表统一由项目部专职文员按一般密件级别存档，工程项目结束移交公司总部保存。
项目固定资产清单明细（TB-GC-05）
项目个人固定资产清单明细（TB-GC-06）
制表(签名):
项目经理(签名):
（TB-GC-08）
项目： 时间： 主持： 参会： 抄送： 主题： 内容：
地点： 记录：
***有限公司
***(英文全称)
国家建筑装饰设计甲级/装饰工程专业承包一级企业 ISO 9001/ ISO 14001 / OHSAS 28001认证
ADD：***
TEL： FAX： WEB： EMAIL：
致： 收件人： 由： 发件人： 日期： 编号：
事由：
传真：
抄送： 传真： 抄送： 电子邮件： 页数：
对外工作联系函（TB-GC-09）
谢谢支持！
***有限公司 签名/盖章： 日期：
回复意见： 签名/盖章： 日期：
工程管理中心借款审批单（TB-GC-10） **（借）字 号
财务审核： 出纳： 借款人：
工程管理中心借款审批单（TB-GC-10） **（借）字 号
财务审核： 出纳： 借款人：
工程项目部付款申请书/代核销单（TB-GC-11） **（付）字 号
财务审核： 出纳： 收款或报销人：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（TB-GC-11） **（付）字 号
财务审核： 出纳： 收款或报销人：
第 41 页 共 44 页
图例：√代表上工、×代表旷工、L代表迟到、E代表早退、O代表休息、S代表病假、P代表事假、T代表出差、W代表离开本部
记录人： 复核人：
第 42 页 共 44 页
编制人： 项目经理： 合约预算部： 工程管理中心总经理： 采购管理中心：
第 43 页 共 44 页
制表： 项目经理： 工程管理中心总经理：
第 44 页 共 44 页
工程管理中心管理制度
目 录
一、 工程管理中心组织机构图„„„„„„„„„„„„„„ 2/42 二、 工程管理中心工作职责„„„„„„„„„„„„„„„ 3/42 三、 工程项目商务阶段工作流程„„„„„„„„„„„„„ 4/42 四、 工程项目评估立项审批流程„„„„„„„„„„„„„ 6/42 五、 工程项目施工阶段工作流程„„„„„„„„„„„„„ 7/42 六、 工地材料申购审批流程„„„„„„„„„„„„„„„ 10/42 七、 岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 11/42 八、 工作表单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 25/42
***有限公司 工程管理中心组织机构图
工程管理中心职责
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回
标、合同谈判等商务工作。
2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组
建项目部、商务交底会、内部责任承包落实等。
3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全
及文明施工、后续维修服务等。
4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等计划及管理。 5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。
6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 7、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。 8、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。
9、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提升、技术难点重点
的公关工作。
10、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。 11、协调法务部初审各工程项目的合同、盖章等工作。
12、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、
对外付款、工程款回收、成本核算、工资发放、报账审批等相关工作。 13、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。 14、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。 15、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。
工程项目商务阶段工作流程
工程项目评估立项审批流程
工程项目施工阶段工作流程
工地材料申购审批流程
项目开工时由项目部编制《工程项目开工材料计划表》，采
购中心可据此进行初步材料招标。
项目开工后由项目部据进度需要提出单项材料申购，填写《工地材料
申购审批表》项目经理审核签名。
总额1万元以上的单项材料采购必须经集团采购中心3家供应商招标采购，项目部可推荐1
家供应商参与投标。 总额1万元以内的单项材料采购由项目经理及采购经理(罗嘉豪)审
核，材料员采购。
岗位职责
部 门 工程管理中心 集团董事会 副总经理，副总工等 岗位名称 总经理 编 号 GC001 2011-07 直接上级 直接下级 编制日期
工作概要
全面负责工程管理中心所有工作。
岗位职责/工作清单
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商 务工作。 2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 3、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续 维修服务等。 4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。 5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。 6、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 7、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。 8、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。 9、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。 10、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。 11、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。
第 11 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 高级商务经理、商务经理、预算员等 岗位名称 副总经理（商务） 编 号 GC002 2011-07 直接上级 直接下级 编制日期
工作概要
负责工程管理中心项目商务管理
岗位职责/工作清单
第 12 页 共 44 页
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、合同谈判等商 务工作。 2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 3、参与中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。 4、负责全部中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 5、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。 6、协调法务部初审各工程项目的合同、盖章等工作。 7、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、工程款回收等相关 工作。 8、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。
第 13 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 项目总指挥、高级项目经理、项目经理 岗位名称 副总经理（工程） 编 号 GC003 2011-07
直接上级 直接下级
编制日期
工作概要
负责工程管理中心中标工程项目施工管理等。
岗位职责/工作清单
1、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 2、负责中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续 维修服务等。 3、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。 4、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。 5、参与中标工程的商务条款及合同执行、工程款结算款保修金回收工作。 6、参与工程项目各种应急管理预案制定及执行。 7、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。
第 14 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 部门经理、工程师 岗位名称 副总工程师 编 号 GC004 2011-07
直接上级 直接下级
编制日期
工作概要
负责工程管理中心中标工程项目施工管理。
岗位职责/工作清单
1、参与工程投标预算编制及议标回标等商务工作。 2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，包括项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交 底会、内部责任承包落实等。 3、监督中标工程项目的施工管理，包括工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续 维修服务等。 4、监督中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。 5、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。 6、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。 7、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提升、技术难点重点的公关工作。
第 15 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 工程管理中心总经理 无 岗位名称 总经理秘书 编 号 GC005 2011-07
直接上级 直接下级
编制日期
工作概要
协助总经理处理日常工作。
岗位职责/工作清单
第 16 页 共 44 页
1、协助总经理处理日常工作。 2、负责工程管理中心与各项目部、分支机构、集团各中心、设计研究院的协调及文件往来工作。 3、完成领导交办的其他工作。
第 17 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 岗位名称 项目总指挥/项目总监 编 号 GC006 2011-07
直接上级 直接下级
工程管理中心副总经理（工程） 项目经理
编制日期
工作概要
负责 5000 万以上工程项目管理。
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。 2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计 划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。 3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。 4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。 5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。 6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。 7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。 8、 按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、 “进度款确认单”、 “完工结算资料”。
第 18 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 岗位名称 高级项目经理 编 号 GC007 2011-07 直接上级 直接下级 工程管理中心副总经理（工程） 项目经理 编制日期
工作概要
负责 2000 万-5000 万工程项目管理
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。 2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计 划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。 3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。 4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。 5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。 6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。 7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。 8、 按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、 “进度款确认单”、 “完工结算资料”。
第 19 页 共 44 页
岗位职责
部 门 工程管理中心 岗位名称 项目经理 编 号 GC008 2011-07 直接上级 直接下级 工程管理中心副总经理（工程） 编制日期
生产经理、项目商务经理、深化设计主管、材料主管、后勤主管、资料员
工作概要
负责 2000 万以内工程项目的管理
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。 2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计 划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。 3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。 4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。 5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。 6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。 7、负责工地日常例会召开，每周按时提交工地周报。 8、 按集团财务结算中心要求落实按时编制“预算总成本汇总表”、 “进度款确认单”、 “完工结算资料”。
第 20 页 共 44 页
第 21 页 共 44 页
第 22 页 共 44 页
第 23 页 共 44 页
第 24 页 共 44 页
第 25 页 共 44 页
第 26 页 共 44 页
工程管理中心工作表单
◆ 内部工作联系函（TB-GC-01） ◆ 工程项目评估立项审批表（TB-GC-02） ◆ 工地材料申购审批表（TB-GC-03） ◆ 工程项目人员登记表（TB-GC-04） ◆ 工程项目固定资产一览表（TB-GC-05） ◆ 工程个人固定资产一览表（TB-GC-06） ◆ 工地施工周报表（TB-GC-07） ◆ 项目会议纪要（TB-GC-08）
◆ 项目部对外工作联系函格式（TB-GC-09） ◆ 工程项目部借款审批单（TB-GC-10） ◆ 自营工程付款申请书（TB-GC-11） ◆ 工程项目开工工人人数计划表（TB-GC-12） ◆ 考勤表格式（TB-GC-13）
◆ 工程项目开工材料计划表（TB-GC-14） ◆项目部管理人员工资计划表（TB-GC-15）
发件部门：
发件人：
第 27 页 共 44 页
收件部门： 抄送： 紧急级别： 日期： 事由：
■一般 □紧急
收件人：
保密级别： □一般 ■机密 □绝密 编号：
内部工作联系函（TB-GC-01）
谢谢支持！
第 28 页 共 44 页
工程项目评估审批立项表（TB-GC-02）
商务阶段人员组成名单
文件传送签收记录
说明：
1、 本表评估立项审批后工程管理中心总经办存档并分别复印抄送市场营销中心、财务结算中心、采
购中心及董事长/总裁。
2、 商务阶段人员职责分工、落实时间等以〖工程项目商务阶段工作计划表〗（或会议纪要）为准。
第 29 页 共 44 页
第 30 页 共 44 页
工程【项目部员工登记表】（TB-GC-04）
本登记表统一由项目部专职文员按一般密件级别存档，工程项目结束移交公司总部保存。
项目固定资产清单明细（TB-GC-05）
项目个人固定资产清单明细（TB-GC-06）
制表(签名):
项目经理(签名):
（TB-GC-08）
项目： 时间： 主持： 参会： 抄送： 主题： 内容：
地点： 记录：
***有限公司
***(英文全称)
国家建筑装饰设计甲级/装饰工程专业承包一级企业 ISO 9001/ ISO 14001 / OHSAS 28001认证
ADD：***
TEL： FAX： WEB： EMAIL：
致： 收件人： 由： 发件人： 日期： 编号：
事由：
传真：
抄送： 传真： 抄送： 电子邮件： 页数：
对外工作联系函（TB-GC-09）
谢谢支持！
***有限公司 签名/盖章： 日期：
回复意见： 签名/盖章： 日期：
工程管理中心借款审批单（TB-GC-10） **（借）字 号
财务审核： 出纳： 借款人：
工程管理中心借款审批单（TB-GC-10） **（借）字 号
财务审核： 出纳： 借款人：
工程项目部付款申请书/代核销单（TB-GC-11） **（付）字 号
财务审核： 出纳： 收款或报销人：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（TB-GC-11） **（付）字 号
财务审核： 出纳： 收款或报销人：
第 41 页 共 44 页
图例：√代表上工、×代表旷工、L代表迟到、E代表早退、O代表休息、S代表病假、P代表事假、T代表出差、W代表离开本部
记录人： 复核人：
第 42 页 共 44 页
编制人： 项目经理： 合约预算部： 工程管理中心总经理： 采购管理中心：
第 43 页 共 44 页
制表： 项目经理： 工程管理中心总经理：
第 44 页 共 44 页