关于费用、津贴标准的规定
经1月27日行政委员会会议研究决定，对差旅费、通讯费、招待费等费用津贴标准规定如下：
1、通讯费
传呼机、手机购买、维修、配件等费用自理。
公司电话：副总经理及以上人员开通国际长途，部门经理可拨打国内长途，其它员工只能打市内电话。
移动电话费：按岗位级别及需要规定上限，超出部份由使用者自负，公司从工资中扣回（如特殊情况，经总经理批准可报销），未超部分不补差额。具体规
“特殊岗位”人员名单由行政委员会批准。
2、司机岗位津贴
考虑司机岗位工作性质及加班因素，制定司机岗位津贴为：行政司机岗位津贴为150元/月，各部门司机岗位津贴为100元/月。司机享受岗位津贴不再给予加班津贴（国家法定节假日除外）。
3、轮值津贴及加班津贴
紧急抢险、抢修人员在晚上或节假日在工作岗位值班，可享受加班津贴。加班须经分管副总批准。
轮值津贴按基本工资的8%发放，不定时上班津贴按基本工资的5%发放。 以上津贴已考虑加班因素（国家法定节假日除外）。
4、交际应酬费
500元以下事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经分管副总核准后，方可使用；
超过500元事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经总经理核准，方可使用。实际发生费用不能超出申请金额，如超出10%须向分管副总或总经理作出解释。
5、差旅费
出差是指商务、业务及会议等各项差旅，参加外地培训按照出差标准执行。
出差授权批准：部门经理级别以下，批准人为部门经理+分管副总；部门经理级别，批准人为分管副总+总经理；分管副总级别，批准人为总经理。
住宿：一般员工，不超过150元/天；正副主任，不超过200元/天；部门经理，不超过250元/天；与经理同行的，经总经理批准，可享受同等住宿标准。
出差津贴：省内出差津贴50/天；省外75元/天；香港150港元/天（香港跟旅行团包吃住的，50元港币/天）。出差津贴应提供有效发票方能报销；如不能提供有效发票的，则计入当月工资中发放（一并计算个人所得税）。
交通费用：按实报销。部门经理级别以下人员搭乘的交通工具由部门经理、分管副总根据实际情况决定，原则上部门经理及主任出差可以搭乘飞机，在非紧急情况下建议搭乘其他交通工具）。副总以上人员根据实际情况自行决定。交通工具乘坐标准为：飞机—经济仓，火车—硬卧。
出差期间的市内交通费：按实报销。原则上部门主任以下人员不能搭乘出租车，如特殊情况需要搭乘，返回后需向分管副总解释及取得签批。副总以上不限制。一次出差同一城市搭乘出租车原则上不得超过两次，长途不得搭乘出租车。
若出差的接待方或主办方提供交通和住宿安排，原则上按照所安排的标准执行；若出差的接待方或主办方提供膳食安排，则出差津贴减半支付。
6、车辆费用
为了加强车辆管理，减少汽油费及维修费的营运支出，公司规定将车辆分为公司车辆和部门车辆，公司车辆由企业事务部管理，由于业务需要分配给个别部门使用的车辆由有关部门管理。维修和加油将由企业事务部经理选取定点单位。
公司车辆配备专业司机驾驶，驾驶车辆者出现违章罚款由个人承担。正常情况下车辆每天下班后、星期六、星期日应停放在指定的范围内（董事长和总经理车辆除外），由行政管理主任监督管理。
车辆使用根据“派车单”签批后出车，并建立“行驶记录”登记制度，及部门预算控制。董事长和总经理车辆在董事长和总经理确认不使用的情况下，可以由采购行政部安排公用（晚间、节假日除外）；配备给部门的车辆并非部门经理专用，行政管理主任可以根据工作需要调用。（详细制度另行制定）
7、福利费、医药费开支标准及审批
按《员工手册》规定执行。
8、日常借款费用支出
出差人员借款，必须先填写“借支单”，经部门经理同意、财务经理审核，然后经分管副总和总经理批准，最后方可借支，出差回来一周内报销，前次借支未还清，不得再借款；
其它临时借款，如业务费等，审批程序与出差借款相同；
用于押金的借支，在退还押金时归还。
9、其它费用支出
其它费用如广告费、印刷费等费用支出，支出金额500元以内的，不需填写“支出申请表”，但应经部门经理、分管副总同意后才进行；支出金额500元以上的需填写“支出申请表”，写明费用性质、事由、所需金额等事项，经部门经理、分管副总、总经理批准后，方可进行。
10、重大营业费用支出
它指的是耗资25,000 元人民币以上的非资本性支出。作为单项开支来说，此数目相当庞大，因此额外需要获得许可，以保证其支出于预算内不会超支，而在非预算内时则是合理的支出。
耗资25,000 元人民币以上的主要营业支出使用EA表格。
上述规定从2005年1月开始执行。若有变动，另行下发通知。
关于费用、津贴标准的规定
经1月27日行政委员会会议研究决定，对差旅费、通讯费、招待费等费用津贴标准规定如下：
1、通讯费
传呼机、手机购买、维修、配件等费用自理。
公司电话：副总经理及以上人员开通国际长途，部门经理可拨打国内长途，其它员工只能打市内电话。
移动电话费：按岗位级别及需要规定上限，超出部份由使用者自负，公司从工资中扣回（如特殊情况，经总经理批准可报销），未超部分不补差额。具体规
“特殊岗位”人员名单由行政委员会批准。
2、司机岗位津贴
考虑司机岗位工作性质及加班因素，制定司机岗位津贴为：行政司机岗位津贴为150元/月，各部门司机岗位津贴为100元/月。司机享受岗位津贴不再给予加班津贴（国家法定节假日除外）。
3、轮值津贴及加班津贴
紧急抢险、抢修人员在晚上或节假日在工作岗位值班，可享受加班津贴。加班须经分管副总批准。
轮值津贴按基本工资的8%发放，不定时上班津贴按基本工资的5%发放。 以上津贴已考虑加班因素（国家法定节假日除外）。
4、交际应酬费
500元以下事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经分管副总核准后，方可使用；
超过500元事先应提出申请，写明用途、人数、所需金额等，经总经理核准，方可使用。实际发生费用不能超出申请金额，如超出10%须向分管副总或总经理作出解释。
5、差旅费
出差是指商务、业务及会议等各项差旅，参加外地培训按照出差标准执行。
出差授权批准：部门经理级别以下，批准人为部门经理+分管副总；部门经理级别，批准人为分管副总+总经理；分管副总级别，批准人为总经理。
住宿：一般员工，不超过150元/天；正副主任，不超过200元/天；部门经理，不超过250元/天；与经理同行的，经总经理批准，可享受同等住宿标准。
出差津贴：省内出差津贴50/天；省外75元/天；香港150港元/天（香港跟旅行团包吃住的，50元港币/天）。出差津贴应提供有效发票方能报销；如不能提供有效发票的，则计入当月工资中发放（一并计算个人所得税）。
交通费用：按实报销。部门经理级别以下人员搭乘的交通工具由部门经理、分管副总根据实际情况决定，原则上部门经理及主任出差可以搭乘飞机，在非紧急情况下建议搭乘其他交通工具）。副总以上人员根据实际情况自行决定。交通工具乘坐标准为：飞机—经济仓，火车—硬卧。
出差期间的市内交通费：按实报销。原则上部门主任以下人员不能搭乘出租车，如特殊情况需要搭乘，返回后需向分管副总解释及取得签批。副总以上不限制。一次出差同一城市搭乘出租车原则上不得超过两次，长途不得搭乘出租车。
若出差的接待方或主办方提供交通和住宿安排，原则上按照所安排的标准执行；若出差的接待方或主办方提供膳食安排，则出差津贴减半支付。
6、车辆费用
为了加强车辆管理，减少汽油费及维修费的营运支出，公司规定将车辆分为公司车辆和部门车辆，公司车辆由企业事务部管理，由于业务需要分配给个别部门使用的车辆由有关部门管理。维修和加油将由企业事务部经理选取定点单位。
公司车辆配备专业司机驾驶，驾驶车辆者出现违章罚款由个人承担。正常情况下车辆每天下班后、星期六、星期日应停放在指定的范围内（董事长和总经理车辆除外），由行政管理主任监督管理。
车辆使用根据“派车单”签批后出车，并建立“行驶记录”登记制度，及部门预算控制。董事长和总经理车辆在董事长和总经理确认不使用的情况下，可以由采购行政部安排公用（晚间、节假日除外）；配备给部门的车辆并非部门经理专用，行政管理主任可以根据工作需要调用。（详细制度另行制定）
7、福利费、医药费开支标准及审批
按《员工手册》规定执行。
8、日常借款费用支出
出差人员借款，必须先填写“借支单”，经部门经理同意、财务经理审核，然后经分管副总和总经理批准，最后方可借支，出差回来一周内报销，前次借支未还清，不得再借款；
其它临时借款，如业务费等，审批程序与出差借款相同；
用于押金的借支，在退还押金时归还。
9、其它费用支出
其它费用如广告费、印刷费等费用支出，支出金额500元以内的，不需填写“支出申请表”，但应经部门经理、分管副总同意后才进行；支出金额500元以上的需填写“支出申请表”，写明费用性质、事由、所需金额等事项，经部门经理、分管副总、总经理批准后，方可进行。
10、重大营业费用支出
它指的是耗资25,000 元人民币以上的非资本性支出。作为单项开支来说，此数目相当庞大，因此额外需要获得许可，以保证其支出于预算内不会超支，而在非预算内时则是合理的支出。
耗资25,000 元人民币以上的主要营业支出使用EA表格。
上述规定从2005年1月开始执行。若有变动，另行下发通知。