2015年管理评审资料 汇 编
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司
2015.6.4
2015年管理评审资料目录
1、 关于召开管理评审会议的通知
2、 管理评审计划
3、 管理评审报告
4、 管理评审提交资料
（1）建立和实施质量管理体系运行情况的汇报
（2）质量方针、质量目标完成情况汇报
（3）过程业绩和产品符合性情况汇报
（4）顾客满意度测评情况汇报
（5）对本次内审工作的情况分析
5、会议签到和会议记录
6、纠正、预防和改进措施验证表
7、管理评审与纠正措施落实情况跟踪报告
管 理 评 审 计 划
1、管理评审目的：
实施管理评审，以确保质量管理体系对实现本公司质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性。
2、管理评审依据：
1）受益者期望，包括顾客的期望和社会要求，特别是法律法规的要求。
2）内部审核的结果。
3、管理评审内容：
1）质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；
2）《质量手册》及质量管理体系运行的其他文件的充分性、适宜性和有效性；
3）本年度内部审核的结果；
4）产品质量是否满足国家标准、行业标准和顾客（合同）的要求；
5）顾客抱怨、投诉意见和产品质量信息反馈意见的处理情况；
6）生产管理人员的技术水平是否可满足国家新的标准规范要求；
7）组织机构的设置是否合理？职责是否理顺？接口是否清楚？
8）资源的供应是否满足要求？
9）预防和纠正措施的落实状况。
4、参加人员：总经理、管理者代表、各部室负责人。
5、时间安排：2015年6月1日
6、会议地点：公司会议室
7、管理评审的准备工作
1）管理者代表责成各部室准备管理评审的有关文件资料。
2）总经理责成行政部通知参加评审人员准备有关资料在管理评审会
上发表意见；
3）确定一名记录员在管理评审会议上详细记录每个人的发言。
8、管理评审会议议程
1）总经理宣布管理评审会议开始，并宣读管理评审计划；
2）管理者代表报告推行9000标准以来，实施和运行质量管理体系
运行的情况和本次内审情况，并宣读内部质量管理体系审核报告；
3）管理者代表报告内部质量管理体系审核暴露的主要问题及纠正措施的实施情况；
4）参加管理评审人员就评审内容展开讨论和评价，充分发表自己的
意见和建议；
5）总经理对评审所涉及的内容并参考与会者的发言对管理评审会议
做出结论并对管理评审后的改进措施提出明确要求。
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司
2015年6月3日
管 理 评 审 报 告
1、管理评审目的：
实施管理评审，以确保质量管理体系对实现本公司质量方针、质量
目标的适宜性、充分性和有效性。
2、管理评审依据：
1）受益者期望，包括顾客的期望和社会要求，特别是法律法规的要
求。
2）内部审核的结果。
3、管理评审内容：
1）质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；
2）《质量手册》及质量管理体系运行的其他文件的充分性、适宜性
和有效性
3）本年度内部审核的结果；
4）产品质量是否满足国家标准的要求；
5）顾客抱怨、投诉意见和产品质量信息反馈意见的处理情况；
6）生产人员的技术水平是否可满足国家新的标准规范要求；
7）组织机构的设置是否合理？职责是否理顺？接口是否清楚？
8）资源的供应是否满足要求？
9）预防和纠正措施的落实状况。
4、参加人员：总经理、管理者代表、各部室负责人、管理评审会议
由总经理主持。
5、管理评审时间：2015年6月1日 在公司会议室
6、管理评审的主要结论：
公司依据《管理评审控制程序》所策划的要求；对本公司质量管理
体系运行的适宜性、充分性和有效性进行了为时半天的管理评审会议，
管理评审会议由公司总经理主持，参加管理评审人员有副总经理、各部
室的负责人、通过管理评审会议，与会人员踊跃发言，发表自己的看法，提出很多意见和建议，下面公司总经理就管理评审会议中的有关事宜和公司质量管理体系运行状况以及改进需求作如下结论：
通过这段时间的运行我们认为公司的质量方针“技术先进、质量达标、顾客满意、持续改进”是充分的、适宜性和有效的。并得到了有效的实施，达到了公司的预期目的，质量方针与本企业的宗旨相适应，为满足顾客、满足法律法规要求及持续改进质量管理体系作出了承诺，可为质量目标提供框架，这一点应给予充分的肯定。
2）在质量目标的落实方面，各部室在公司总的质量目标的基础上也相应的制定了各自的质量目标，我们将质量目标从上至下层层分解，做到了“三抓四把”即：抓落实、抓进度、抓质量、把材料关、把过程控制关，把技术关，把服务关。通过这段时间的运行，从下至上保证了目标的落实，实现了公司总体质量目标，即出厂产品合格率：100%；合同履约率100%（除顾客因素）；顾客满意率92%以上，每三年递增1%；顾客投诉处理率：100%； 食品安全质量事故为零。
认为公司的质量方针和质量目标是适宜的和充分的。
3）根据内部质量管理体系的审核结果来看，公司的质量管理体系正在有效运行，但也存在一些不足之处，这还需要我们在今后的工作中不断的改进服务质量和服务水平，不断的满足顾客的要求和期望，为顾客提供满意的产品。
4）本公司组织机构的设置可满足公司管理的需要，不需做调整。各部门职责划分明确，能够各负其责、各行其是。各职能部门各司其职，分工协作，互相配合，一人多职、协调畅通，认真落实管理评审决议，确保质量管理体系持续性、适宜性和有效性。
5）本公司注重加强对生产技术人员的多方面技能培训学习，使技术人员不断的提高技能综合水平，特别是加强对标准规范的学习和新知识
的学习，营造良好的学习氛围，尽快使这批年轻的技术人员成长起来，独立开展工作，适应市场发展的需要。
6）在资源提供方面，生产、监测设备、人力资源、信息资源以及办公设施等方面，可以满足生产发展的要求，在此基础上各部室继续提高满足顾客要求的意识，加强质量管理，以顾客为关注焦点，只有这样，才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
通过公司贯标来质量管理体系的有效运行，各部门十分重视质量管 理体系工作的保持和实施，并把质量管理体系作为一件长期的工作来抓。通过此项工作的开展，规范企业的质量管理工作，从而提高产品的质量，满足顾客和法律法规的要求及顾客的要求，为企业的内部管理工作和质量管理体系的持续改进，打下良好的基础。
最后总经理要求各部门要高度重视认证工作，在思想上和行动上统一认识，统一行动。认真配合认证公司的监督审核工作，努力作好各项基础工作，保证一次性通过认证注册。通过此项工作的开展规范企业的质量管理工作，从而提高产品质量，满足顾客和法律法规的要求更进一步促使企业的发展。
关于召开2015年度管理评审会议的
通 知
公司各部门：
为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司将召开本年度管理评审会议。以评价质量管理体系改进机会的需要，包括对质量方针和质量目标的评价。各单位对参加管理评审所需的资料，应根据管理评审计划中提出的管理评审会议输入内容，结合本部门在质量管理体系中所控制的过程，在管理评审会议上提出，并通过管理评审会议做出决议，以达到对质量管理体系持续改进的目的。
管理评审会议的时间拟订在2015年6月1日，请各部门将应准备的会议内容，形成书面文字，一式两份交到人事部统一汇总，提交公司总经理。
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司
2015年5月20日
管理评审会议材料之一
建立和实施质量管理体系运行情况的汇报
管理者代表——郑瑞娟
为了强化公司的质量管理，提高服务质量，更好的满足顾客要求，使公司的管理标准化、规范化、科学化，公司自2011年1月开始建立本公司ISO9001：2008标准质量管理体系，并与2015年4月12-13日经过本公司内部审核，对内审中存在的问题进行了整改。
本公司质量管理体系文件自颁布实施以来，通过近四个月以来的运行情况证明，本公司质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2008标准的要求，对本公司质量管理体系的全过程的实施和控制能起到一定的指导和规范作用。
公司最高管理层及全体员工有较强的质量意识，质量管理体系的实施状况基本符合质量管理体系标准，基本符合质量管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。
按照《内部审核控制程序》的要求，公司于2015年2月1-2日 进行了为期2天的质量管理体系内部审核工作，审核的依据是：GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》；公司质量手册第1/0版及管理质量体系其他文件；合同要求，国家有关的法律法规及标准。审核组成员由二名内审员组成，共分二个审核小组，参加审核的人员和部门有：公司管理层、技术部、客服部、事业推进部，行政部、采购部审核严格按照审核计划的安排，依据审核准则，本次内部审核共发现不合格项2项，均为一般不合格项，无严重不合格项。审核小组在内审的末次会议上已进行了通报，要求其他无不合格项的部门要举一反三，发现问题及时改进，已更好的改进质量工作，通过内部质量管理体系审核，加强了员工的质量意识，各部门对内审中，出现的不合格项分析了原因，采取了纠正措
施，进行了有效验证并关闭。提高经济效益，拓宽产品生产范围，提高企业市场的占有率，满足顾客的要求和适应市场的发展。
在质量管理体系运行中还存在不足之处，继续提高管理技术人员的技能培训和管理的培训工作，加强对生产过程的控制和管理，以确实质量管理体系工作持续有效的开展下去。
2015年4月19日
管理评审会议材料之二
质量方针、质量目标完成情况汇报
——人事部 根据公司制定的质量方针和质量目标，各职能部门依据各自的职能和主控条款分别制定了各自的质量方针和质量目标，通过近四个月来的有效运行，本部门对各单位质量目标的达标情况进行了考核检查。
公司制定的质量方针是充分的适宜的和有效的。是与公司的经营宗旨相适应，实现了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为质量目标提供了框架，并在公司内部得到了沟通和理解。质量目标的实现情况是好的，公司始终树立以顾客为关注焦点的思想，时时刻刻关注着顾客的需求和期望，这是公司成立以来领导一直十分重视的工作，对已交付的产品经常以电话、走访的形式进行沟通，及时掌握和收集市场的信息和顾客的建议，公司的质量目标即：出厂产品合格率：100%； 合同履约率100%（除顾客因素）；顾客满意率92%以上，每三年递增1%； 顾客投诉处理率：100%；食品安全质量事故为零，实现并完成了公司的质量目标。产品质量符合设计要求和顾客（合同）的要求。满足了顾客的需要。在质量方针、质量目标的措施方面还应该加强以下方面的内容：
1）开展定期分析会议，对质量目标在生产过程的变化情况进行动态分析，并与定期检查相结合。
2）加强信息管理，注重收集、整理、分析、处理和反馈信息。
3）加强“以人为中心的管理”充分调动人的积极性。
2015年4月19日
管理评审会议材料之三
过程业绩和产品符合性情况汇报
——生产部/车间
公司质量管理体系文件（1／０版）自2015年1月发布以来，体系运 行四个月以来，本部门按照质量管理体系文件分别对现有的人员资格、设备确认、产品的生产过程控制、检验方法等方面做了进一步的分析，按照质量管理体系要求对生产全过程提出控制要求。公司根据食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动全过程要求。编写了《原料、辅料验收规程》、《纸箱验收规程》、《内衬袋验收规程》、《半成品检验规程》、《成品出厂检验规程》、《蛋糕生产工艺》、《粽子生产工艺》、《消毒作业指导书》、《食品糕点加工工艺要求》、《设备维修、清洗、消毒管理制度》规定，规定了对采购产品的验证形式、验证方法、验证内容和验证手段，通过检验、试验、观察、提供供方质量证明文件等以达到对供方进行控制和管理，以确保进场的原材料批检验合格率达到100%，同时，在生产过程中，规定了监视和测量点，加大对生产过程每道工序的控制，通过这段时间的运行，产品质量可以满足顾客的要求，并得到了用户的好评，产品质量呈上升的趋势。
2015年4月19日
管理评审会议材料之四
顾客满意度测评情况汇报
——营销部
近几年来，食品市场竞争激烈，为提高公司市场占有率，在总经理 领导下，我们始终树立以以顾客为关注焦点，狠抓产品质量，对公司食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动，均得到了用户好评，使企业信誉大为提高，为以后开拓市场销售产品打下了良好的基础。
为了及时掌握顾客对我公司产品的满意和不满意的信息，我部门按 照《顾客满意度测评方法》的规定，于2015年2月在乌市公司营运部全 部店面做了此次顾客满意度调查工作，本次调查共发表格630份，收回 486张其中无效表格3张，有效问卷483张，有效问卷回收率达76.7%。
一、评估项目包括三大方面：
a）产品满意程度（口感98.6%、造型97.5%、色泽96.7%、包装98%卫生97.7%、份量98.1%、制作工艺98.1%）
b）服务的满意程度（服务主动97.9%、服务热情96.5%、服务快捷95%、服务用语96.3%、仪容仪表95.4%服装整洁度93.6%、微笑服务95%）
C）店面形象满意程度（店面外观整洁95.8、殿堂内装饰、布置96%、设施维护90.6%、店内清洁度98.3员工着装规范整洁98.9、卖场秩序95.6%、产品陈列95.8%、卖场后气氛97.7%、背景音乐89.6%
二、《顾客满意程度调查表》按照不同时间设计和开发的产品，填写调查表630份，回答（复）率为76.7%。综合满意率为(CSI):96%（满意度等级为：满意）
通过顾客满意度的调查,基本实现了公司制定的质量目标的要求。
2015年4月19日
管理评审会议材料之五
对本次内审工作的情况分析
对公司的质量管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的审核证据，得出以下结论：
1、质量管理体系方面：本公司按GB /T 19001---2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》对公司食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动进行了识别，并在公司质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件、检验规程、岗位职责及生产操作岗位基本资格要求，以及各类质量记录等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面不断完善和修订，满足了标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。根据公司产品的生产特性经识别无外包过程。
本公司的所有质量管理体系过程均由公司各部门共同承担运作，总之，公司所建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求，质量管理体系的实施与运行具备实现公司质量方针和质量目标的能力。
2、管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做出的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的学习氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。
3、资源管理方面：本公司具备了食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动
全过程所需的各种类型的监测设备，并保持适当的维护，能满足目前产品生产服务过程的基本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。
4、产品实现方面：本公司较好地控制了食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动全过程的活动，对顾客的要求进行了识别与控制，并制定了切实可行的设计和开发全过程的作业文件，强化了生产过程的控制，提高了产品的生产质量。在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制，生产现场整洁，管理有序，员工技能基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。通过质量管理体系文件的学习和质量管理体系的运行，本公司全体员工提高了满足顾客要求的意识，使服务质量呈上升趋势，达到了顾客的满意及要求。
5、测量、分析和改进方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，在各个环节中实行层层把关,环环相扣,保证服务的质量控制。本公司能加强自我完善机制，加强纠正、预防措施和工作能力的考核力度，加强对生产过程的控制力度和对顾客满意度数据分析的使用和利用，以及持续改进的实施。
二、质量管理体系有效性评价：
通过2天的现场审核，证明本公司的质量管理体系基本符合GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》标准要求，对质量管理体系过程的实施和控制能起到一定的指导和规范作用。
公司领导质量意识强，注重质量管理体系的建立、实施，通过第一次内审和体系的有效运行，质量方针和目标能符合公司实际情况和产品的特点，公司的产品质量，受到了顾客的好评，未发现顾客投诉和重大质量安全事故，具备了实现质量目标的能力。
本次内部审核共发现不合格项2项，均为一般不合格项，无严重不合格项。对存在的问题，审核小组在内审的末次会议上已进行了通报，
要求其他无不合格项的部门要举一反三，发现问题及时改进，已更好的改进质量工作，提高经济效益，拓宽产品生产范围，提高企业市场的占有率，满足顾客的要求和适应市场的发展。
三、审核结论：
质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。
年4月19日 2015
纠正、预防和改进措施验证表
纠正、预防和改进措施验证表
管理评审与纠正措施落实情况跟踪报告
2015年6月1日，在公司会议室召开管理评审会议，会议由总经理主持，对以下二个问题的“纠正、预防和改进措施验证表”进行跟踪验证，具体情况如下：
问题1的跟踪：
经核实该部门已识别和收集了“SB/T10377-2004>和SB/T10329-2000>”，并纳入《受控文件总目录》中,进行管理，符合要求。
问题2的跟踪：
已对生产的产品经检验后，进行留样,并做好此记录，符合要求。
学习/会议记录
单位名称：乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司
2015年管理评审资料 汇 编
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司
2015.6.4
2015年管理评审资料目录
1、 关于召开管理评审会议的通知
2、 管理评审计划
3、 管理评审报告
4、 管理评审提交资料
（1）建立和实施质量管理体系运行情况的汇报
（2）质量方针、质量目标完成情况汇报
（3）过程业绩和产品符合性情况汇报
（4）顾客满意度测评情况汇报
（5）对本次内审工作的情况分析
5、会议签到和会议记录
6、纠正、预防和改进措施验证表
7、管理评审与纠正措施落实情况跟踪报告
管 理 评 审 计 划
1、管理评审目的：
实施管理评审，以确保质量管理体系对实现本公司质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性。
2、管理评审依据：
1）受益者期望，包括顾客的期望和社会要求，特别是法律法规的要求。
2）内部审核的结果。
3、管理评审内容：
1）质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；
2）《质量手册》及质量管理体系运行的其他文件的充分性、适宜性和有效性；
3）本年度内部审核的结果；
4）产品质量是否满足国家标准、行业标准和顾客（合同）的要求；
5）顾客抱怨、投诉意见和产品质量信息反馈意见的处理情况；
6）生产管理人员的技术水平是否可满足国家新的标准规范要求；
7）组织机构的设置是否合理？职责是否理顺？接口是否清楚？
8）资源的供应是否满足要求？
9）预防和纠正措施的落实状况。
4、参加人员：总经理、管理者代表、各部室负责人。
5、时间安排：2015年6月1日
6、会议地点：公司会议室
7、管理评审的准备工作
1）管理者代表责成各部室准备管理评审的有关文件资料。
2）总经理责成行政部通知参加评审人员准备有关资料在管理评审会
上发表意见；
3）确定一名记录员在管理评审会议上详细记录每个人的发言。
8、管理评审会议议程
1）总经理宣布管理评审会议开始，并宣读管理评审计划；
2）管理者代表报告推行9000标准以来，实施和运行质量管理体系
运行的情况和本次内审情况，并宣读内部质量管理体系审核报告；
3）管理者代表报告内部质量管理体系审核暴露的主要问题及纠正措施的实施情况；
4）参加管理评审人员就评审内容展开讨论和评价，充分发表自己的
意见和建议；
5）总经理对评审所涉及的内容并参考与会者的发言对管理评审会议
做出结论并对管理评审后的改进措施提出明确要求。
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司
2015年6月3日
管 理 评 审 报 告
1、管理评审目的：
实施管理评审，以确保质量管理体系对实现本公司质量方针、质量
目标的适宜性、充分性和有效性。
2、管理评审依据：
1）受益者期望，包括顾客的期望和社会要求，特别是法律法规的要
求。
2）内部审核的结果。
3、管理评审内容：
1）质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性；
2）《质量手册》及质量管理体系运行的其他文件的充分性、适宜性
和有效性
3）本年度内部审核的结果；
4）产品质量是否满足国家标准的要求；
5）顾客抱怨、投诉意见和产品质量信息反馈意见的处理情况；
6）生产人员的技术水平是否可满足国家新的标准规范要求；
7）组织机构的设置是否合理？职责是否理顺？接口是否清楚？
8）资源的供应是否满足要求？
9）预防和纠正措施的落实状况。
4、参加人员：总经理、管理者代表、各部室负责人、管理评审会议
由总经理主持。
5、管理评审时间：2015年6月1日 在公司会议室
6、管理评审的主要结论：
公司依据《管理评审控制程序》所策划的要求；对本公司质量管理
体系运行的适宜性、充分性和有效性进行了为时半天的管理评审会议，
管理评审会议由公司总经理主持，参加管理评审人员有副总经理、各部
室的负责人、通过管理评审会议，与会人员踊跃发言，发表自己的看法，提出很多意见和建议，下面公司总经理就管理评审会议中的有关事宜和公司质量管理体系运行状况以及改进需求作如下结论：
通过这段时间的运行我们认为公司的质量方针“技术先进、质量达标、顾客满意、持续改进”是充分的、适宜性和有效的。并得到了有效的实施，达到了公司的预期目的，质量方针与本企业的宗旨相适应，为满足顾客、满足法律法规要求及持续改进质量管理体系作出了承诺，可为质量目标提供框架，这一点应给予充分的肯定。
2）在质量目标的落实方面，各部室在公司总的质量目标的基础上也相应的制定了各自的质量目标，我们将质量目标从上至下层层分解，做到了“三抓四把”即：抓落实、抓进度、抓质量、把材料关、把过程控制关，把技术关，把服务关。通过这段时间的运行，从下至上保证了目标的落实，实现了公司总体质量目标，即出厂产品合格率：100%；合同履约率100%（除顾客因素）；顾客满意率92%以上，每三年递增1%；顾客投诉处理率：100%； 食品安全质量事故为零。
认为公司的质量方针和质量目标是适宜的和充分的。
3）根据内部质量管理体系的审核结果来看，公司的质量管理体系正在有效运行，但也存在一些不足之处，这还需要我们在今后的工作中不断的改进服务质量和服务水平，不断的满足顾客的要求和期望，为顾客提供满意的产品。
4）本公司组织机构的设置可满足公司管理的需要，不需做调整。各部门职责划分明确，能够各负其责、各行其是。各职能部门各司其职，分工协作，互相配合，一人多职、协调畅通，认真落实管理评审决议，确保质量管理体系持续性、适宜性和有效性。
5）本公司注重加强对生产技术人员的多方面技能培训学习，使技术人员不断的提高技能综合水平，特别是加强对标准规范的学习和新知识
的学习，营造良好的学习氛围，尽快使这批年轻的技术人员成长起来，独立开展工作，适应市场发展的需要。
6）在资源提供方面，生产、监测设备、人力资源、信息资源以及办公设施等方面，可以满足生产发展的要求，在此基础上各部室继续提高满足顾客要求的意识，加强质量管理，以顾客为关注焦点，只有这样，才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
通过公司贯标来质量管理体系的有效运行，各部门十分重视质量管 理体系工作的保持和实施，并把质量管理体系作为一件长期的工作来抓。通过此项工作的开展，规范企业的质量管理工作，从而提高产品的质量，满足顾客和法律法规的要求及顾客的要求，为企业的内部管理工作和质量管理体系的持续改进，打下良好的基础。
最后总经理要求各部门要高度重视认证工作，在思想上和行动上统一认识，统一行动。认真配合认证公司的监督审核工作，努力作好各项基础工作，保证一次性通过认证注册。通过此项工作的开展规范企业的质量管理工作，从而提高产品质量，满足顾客和法律法规的要求更进一步促使企业的发展。
关于召开2015年度管理评审会议的
通 知
公司各部门：
为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司将召开本年度管理评审会议。以评价质量管理体系改进机会的需要，包括对质量方针和质量目标的评价。各单位对参加管理评审所需的资料，应根据管理评审计划中提出的管理评审会议输入内容，结合本部门在质量管理体系中所控制的过程，在管理评审会议上提出，并通过管理评审会议做出决议，以达到对质量管理体系持续改进的目的。
管理评审会议的时间拟订在2015年6月1日，请各部门将应准备的会议内容，形成书面文字，一式两份交到人事部统一汇总，提交公司总经理。
乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司
2015年5月20日
管理评审会议材料之一
建立和实施质量管理体系运行情况的汇报
管理者代表——郑瑞娟
为了强化公司的质量管理，提高服务质量，更好的满足顾客要求，使公司的管理标准化、规范化、科学化，公司自2011年1月开始建立本公司ISO9001：2008标准质量管理体系，并与2015年4月12-13日经过本公司内部审核，对内审中存在的问题进行了整改。
本公司质量管理体系文件自颁布实施以来，通过近四个月以来的运行情况证明，本公司质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2008标准的要求，对本公司质量管理体系的全过程的实施和控制能起到一定的指导和规范作用。
公司最高管理层及全体员工有较强的质量意识，质量管理体系的实施状况基本符合质量管理体系标准，基本符合质量管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。
按照《内部审核控制程序》的要求，公司于2015年2月1-2日 进行了为期2天的质量管理体系内部审核工作，审核的依据是：GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》；公司质量手册第1/0版及管理质量体系其他文件；合同要求，国家有关的法律法规及标准。审核组成员由二名内审员组成，共分二个审核小组，参加审核的人员和部门有：公司管理层、技术部、客服部、事业推进部，行政部、采购部审核严格按照审核计划的安排，依据审核准则，本次内部审核共发现不合格项2项，均为一般不合格项，无严重不合格项。审核小组在内审的末次会议上已进行了通报，要求其他无不合格项的部门要举一反三，发现问题及时改进，已更好的改进质量工作，通过内部质量管理体系审核，加强了员工的质量意识，各部门对内审中，出现的不合格项分析了原因，采取了纠正措
施，进行了有效验证并关闭。提高经济效益，拓宽产品生产范围，提高企业市场的占有率，满足顾客的要求和适应市场的发展。
在质量管理体系运行中还存在不足之处，继续提高管理技术人员的技能培训和管理的培训工作，加强对生产过程的控制和管理，以确实质量管理体系工作持续有效的开展下去。
2015年4月19日
管理评审会议材料之二
质量方针、质量目标完成情况汇报
——人事部 根据公司制定的质量方针和质量目标，各职能部门依据各自的职能和主控条款分别制定了各自的质量方针和质量目标，通过近四个月来的有效运行，本部门对各单位质量目标的达标情况进行了考核检查。
公司制定的质量方针是充分的适宜的和有效的。是与公司的经营宗旨相适应，实现了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为质量目标提供了框架，并在公司内部得到了沟通和理解。质量目标的实现情况是好的，公司始终树立以顾客为关注焦点的思想，时时刻刻关注着顾客的需求和期望，这是公司成立以来领导一直十分重视的工作，对已交付的产品经常以电话、走访的形式进行沟通，及时掌握和收集市场的信息和顾客的建议，公司的质量目标即：出厂产品合格率：100%； 合同履约率100%（除顾客因素）；顾客满意率92%以上，每三年递增1%； 顾客投诉处理率：100%；食品安全质量事故为零，实现并完成了公司的质量目标。产品质量符合设计要求和顾客（合同）的要求。满足了顾客的需要。在质量方针、质量目标的措施方面还应该加强以下方面的内容：
1）开展定期分析会议，对质量目标在生产过程的变化情况进行动态分析，并与定期检查相结合。
2）加强信息管理，注重收集、整理、分析、处理和反馈信息。
3）加强“以人为中心的管理”充分调动人的积极性。
2015年4月19日
管理评审会议材料之三
过程业绩和产品符合性情况汇报
——生产部/车间
公司质量管理体系文件（1／０版）自2015年1月发布以来，体系运 行四个月以来，本部门按照质量管理体系文件分别对现有的人员资格、设备确认、产品的生产过程控制、检验方法等方面做了进一步的分析，按照质量管理体系要求对生产全过程提出控制要求。公司根据食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动全过程要求。编写了《原料、辅料验收规程》、《纸箱验收规程》、《内衬袋验收规程》、《半成品检验规程》、《成品出厂检验规程》、《蛋糕生产工艺》、《粽子生产工艺》、《消毒作业指导书》、《食品糕点加工工艺要求》、《设备维修、清洗、消毒管理制度》规定，规定了对采购产品的验证形式、验证方法、验证内容和验证手段，通过检验、试验、观察、提供供方质量证明文件等以达到对供方进行控制和管理，以确保进场的原材料批检验合格率达到100%，同时，在生产过程中，规定了监视和测量点，加大对生产过程每道工序的控制，通过这段时间的运行，产品质量可以满足顾客的要求，并得到了用户的好评，产品质量呈上升的趋势。
2015年4月19日
管理评审会议材料之四
顾客满意度测评情况汇报
——营销部
近几年来，食品市场竞争激烈，为提高公司市场占有率，在总经理 领导下，我们始终树立以以顾客为关注焦点，狠抓产品质量，对公司食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动，均得到了用户好评，使企业信誉大为提高，为以后开拓市场销售产品打下了良好的基础。
为了及时掌握顾客对我公司产品的满意和不满意的信息，我部门按 照《顾客满意度测评方法》的规定，于2015年2月在乌市公司营运部全 部店面做了此次顾客满意度调查工作，本次调查共发表格630份，收回 486张其中无效表格3张，有效问卷483张，有效问卷回收率达76.7%。
一、评估项目包括三大方面：
a）产品满意程度（口感98.6%、造型97.5%、色泽96.7%、包装98%卫生97.7%、份量98.1%、制作工艺98.1%）
b）服务的满意程度（服务主动97.9%、服务热情96.5%、服务快捷95%、服务用语96.3%、仪容仪表95.4%服装整洁度93.6%、微笑服务95%）
C）店面形象满意程度（店面外观整洁95.8、殿堂内装饰、布置96%、设施维护90.6%、店内清洁度98.3员工着装规范整洁98.9、卖场秩序95.6%、产品陈列95.8%、卖场后气氛97.7%、背景音乐89.6%
二、《顾客满意程度调查表》按照不同时间设计和开发的产品，填写调查表630份，回答（复）率为76.7%。综合满意率为(CSI):96%（满意度等级为：满意）
通过顾客满意度的调查,基本实现了公司制定的质量目标的要求。
2015年4月19日
管理评审会议材料之五
对本次内审工作的情况分析
对公司的质量管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的审核证据，得出以下结论：
1、质量管理体系方面：本公司按GB /T 19001---2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》对公司食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动进行了识别，并在公司质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件、检验规程、岗位职责及生产操作岗位基本资格要求，以及各类质量记录等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面不断完善和修订，满足了标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。根据公司产品的生产特性经识别无外包过程。
本公司的所有质量管理体系过程均由公司各部门共同承担运作，总之，公司所建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求，质量管理体系的实施与运行具备实现公司质量方针和质量目标的能力。
2、管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做出的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的学习氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。
3、资源管理方面：本公司具备了食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动
全过程所需的各种类型的监测设备，并保持适当的维护，能满足目前产品生产服务过程的基本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。
4、产品实现方面：本公司较好地控制了食品糕点（烘烤类、油炸类、蒸煮类、熟粉类、月饼）产品生产和售后服务全过程的质量控制与管理活动全过程的活动，对顾客的要求进行了识别与控制，并制定了切实可行的设计和开发全过程的作业文件，强化了生产过程的控制，提高了产品的生产质量。在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制，生产现场整洁，管理有序，员工技能基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。通过质量管理体系文件的学习和质量管理体系的运行，本公司全体员工提高了满足顾客要求的意识，使服务质量呈上升趋势，达到了顾客的满意及要求。
5、测量、分析和改进方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，在各个环节中实行层层把关,环环相扣,保证服务的质量控制。本公司能加强自我完善机制，加强纠正、预防措施和工作能力的考核力度，加强对生产过程的控制力度和对顾客满意度数据分析的使用和利用，以及持续改进的实施。
二、质量管理体系有效性评价：
通过2天的现场审核，证明本公司的质量管理体系基本符合GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》标准要求，对质量管理体系过程的实施和控制能起到一定的指导和规范作用。
公司领导质量意识强，注重质量管理体系的建立、实施，通过第一次内审和体系的有效运行，质量方针和目标能符合公司实际情况和产品的特点，公司的产品质量，受到了顾客的好评，未发现顾客投诉和重大质量安全事故，具备了实现质量目标的能力。
本次内部审核共发现不合格项2项，均为一般不合格项，无严重不合格项。对存在的问题，审核小组在内审的末次会议上已进行了通报，
要求其他无不合格项的部门要举一反三，发现问题及时改进，已更好的改进质量工作，提高经济效益，拓宽产品生产范围，提高企业市场的占有率，满足顾客的要求和适应市场的发展。
三、审核结论：
质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。
年4月19日 2015
纠正、预防和改进措施验证表
纠正、预防和改进措施验证表
管理评审与纠正措施落实情况跟踪报告
2015年6月1日，在公司会议室召开管理评审会议，会议由总经理主持，对以下二个问题的“纠正、预防和改进措施验证表”进行跟踪验证，具体情况如下：
问题1的跟踪：
经核实该部门已识别和收集了“SB/T10377-2004>和SB/T10329-2000>”，并纳入《受控文件总目录》中,进行管理，符合要求。
问题2的跟踪：
已对生产的产品经检验后，进行留样,并做好此记录，符合要求。
学习/会议记录
单位名称：乌鲁木齐市沃德爱里食品有限公司