*****品科技开发有限公司
章 程 修 正 案
根据2009年3月30日的股东会决议，依照我国《公司法》和公司《章程》的相关规定，现将*****品科技开发有限公司的《章程》作如下修正：
一、原公司章程第一章第一条第二项：公司住所：公安县斗湖堤镇长江路；现修正为公司住所公安县孱陵新区工业园。
二、原公司章程第四章第三条股东的名称、出资方式及出资额如下：
三、原公司章程第七章第十三条第一项：决定公司的经营方针和投资计划；现修正为：（一）决定公司10万元以上（含10万元）投资计划，未经股东大会表决通过的不得投资；
四、原公司章程第十章第二十五条：公司设2名副总经理，3名部长，6名分公司负责人。其人选由总经理提名后，交董事长聘任或解聘。现修正为：公司设部门经理五人，分别负责公司配送中心，市场营销部、计划财务部、生产技术部和企管办的管理工作。部门经理对总经理负责，由总经理任免；设分公司负责人三人，其人选由总经理提名后，交董事长任免。
五、原公司章程第十一章第三十条第二项：提足法定公积金后，还应提取20%的任意公积金。现修正为：（二）提足法定公积金后，还应提取10%的任意公积金。
六、原公司章程第十一章第三十一条：公司董事、监事、总经理实行基本年薪制；总经理提名组阁的经营管理层，其基本年薪不得高于总经理；其他劳动用工的报酬和待遇依照国家法律、法规和劳动用工合同的有关规定办理。第三十二条：总经理完成董事会制定的年度利润指标后，可全额获得基本年薪和职务补贴；如未能完成年度利润指标的，由总经理及其管理层按差欠部分的40%予以赔付，董事长按总经理实际赔付额的50%承担补充赔付责任；如超额完成年度利润指标的，其超过部分的20%奖励给总经理，由总经理决定管理层的具体分配额，但董事长的分配额不得低于总经理。现合并为第三十一条并修正为：公司董事、监事、总经理等高管与其他职工均实行月工资制，其报酬和待遇根据公司效益确定。
七、原公司章程第十三章第三十七条：以王伟个人名义向国家商标局、国家专利局申报获得的“灵露小天使”注册商标和“灵露小天使”标贴专利权，其无形资产所有权属公司所有和使用，公司除授权王伟的武汉公司使用外，其他任何人不得在任何地方使用；其他股东名下的“美菱”、“龙康”、“梦之泉”、“小天鹅”、“沁之源”、“雨露”、“鑫泉”、“丽源”、“三源”9
个品牌，由公司享有独占使用权。现修正为：以王伟个人名义向国家商标局、国家专利局申报获得的“灵露小天使”注册商标和“灵露小天使”标贴专利权，其无形资产所有权属公司所有和使用，公司除授权王伟的武汉公司使用外，其他任何人不得在任何地方使用；其他股东名下的“美菱”、“龙康”“梦之泉”“小天鹅”、“沁之源”、“雨露”、“鑫泉”、“丽源”、“三源”“龙泉”、“虎渡源”、“慧泉”、“家家乐”等十三个品牌，由公司享有独占使用权。
八、原公司章程第十三章第三十八条：公司分别在孟溪、斑竹当、闸口、藕池、狮子口设立六个分公司。分公司的经营管理规模、核算形式和年度任务指标，由董事会根据分公司所在区位市场优势和投资额度综合评审后，予以制定。现修正为：公司分别在孟溪、卷桥和藕池设立三个分公司，分公司的生产经营管理，年度任务指标由董事会根据市场需求予以制定。公司原有其它分公司暂停，其财产由公司统一调整和安排。
九、原公司章程第十三章第三十九条：公司变更登记前，即已在斗湖堤镇设立了小天使门市部、荆江广场经营部、龙康门市部和南平镇小天使经营部四个直销部，并形成了一定市场规模和客户群。为稳定业务、统一价位，四个直销部作为公司专营机构，予以保留，并继续执行原有的价格体系。公司不再新设直销部。现有四家直销部除专营本公司的产品外，不得经
销任何其他公司的同类产品；且对外销售价格，必须执行公司统一的市场销价标准。否则，违反其中任何一条，经查证属实的，将取消直销部经营资格。为规范公司市场经营行为杜绝价格的无序竞争，任何人不得向上述四个直销部以外的经销人，提供与直销部价格相同的产品。否则，签批人或货源提供人应向公司全额赔偿价差损失。对低于直销部售价经销本公司同类产品的经销点，公司将不再供货，确保公司市场价格的统一。现修正为：公司在斗湖堤镇设城关配送站，统一经营公司产品、执行公司统一价格。城区范围内的所有经销户和客户，公司不再单独供货统一由城关配送站供货。其它乡镇配送站或客户由公司配送中心供货，城关配送站不得供货。
法定代表人签名：
二OO九年三月三十日
*****品科技开发有限公司
章 程 修 正 案
根据2009年3月30日的股东会决议，依照我国《公司法》和公司《章程》的相关规定，现将*****品科技开发有限公司的《章程》作如下修正：
一、原公司章程第一章第一条第二项：公司住所：公安县斗湖堤镇长江路；现修正为公司住所公安县孱陵新区工业园。
二、原公司章程第四章第三条股东的名称、出资方式及出资额如下：
三、原公司章程第七章第十三条第一项：决定公司的经营方针和投资计划；现修正为：（一）决定公司10万元以上（含10万元）投资计划，未经股东大会表决通过的不得投资；
四、原公司章程第十章第二十五条：公司设2名副总经理，3名部长，6名分公司负责人。其人选由总经理提名后，交董事长聘任或解聘。现修正为：公司设部门经理五人，分别负责公司配送中心，市场营销部、计划财务部、生产技术部和企管办的管理工作。部门经理对总经理负责，由总经理任免；设分公司负责人三人，其人选由总经理提名后，交董事长任免。
五、原公司章程第十一章第三十条第二项：提足法定公积金后，还应提取20%的任意公积金。现修正为：（二）提足法定公积金后，还应提取10%的任意公积金。
六、原公司章程第十一章第三十一条：公司董事、监事、总经理实行基本年薪制；总经理提名组阁的经营管理层，其基本年薪不得高于总经理；其他劳动用工的报酬和待遇依照国家法律、法规和劳动用工合同的有关规定办理。第三十二条：总经理完成董事会制定的年度利润指标后，可全额获得基本年薪和职务补贴；如未能完成年度利润指标的，由总经理及其管理层按差欠部分的40%予以赔付，董事长按总经理实际赔付额的50%承担补充赔付责任；如超额完成年度利润指标的，其超过部分的20%奖励给总经理，由总经理决定管理层的具体分配额，但董事长的分配额不得低于总经理。现合并为第三十一条并修正为：公司董事、监事、总经理等高管与其他职工均实行月工资制，其报酬和待遇根据公司效益确定。
七、原公司章程第十三章第三十七条：以王伟个人名义向国家商标局、国家专利局申报获得的“灵露小天使”注册商标和“灵露小天使”标贴专利权，其无形资产所有权属公司所有和使用，公司除授权王伟的武汉公司使用外，其他任何人不得在任何地方使用；其他股东名下的“美菱”、“龙康”、“梦之泉”、“小天鹅”、“沁之源”、“雨露”、“鑫泉”、“丽源”、“三源”9
个品牌，由公司享有独占使用权。现修正为：以王伟个人名义向国家商标局、国家专利局申报获得的“灵露小天使”注册商标和“灵露小天使”标贴专利权，其无形资产所有权属公司所有和使用，公司除授权王伟的武汉公司使用外，其他任何人不得在任何地方使用；其他股东名下的“美菱”、“龙康”“梦之泉”“小天鹅”、“沁之源”、“雨露”、“鑫泉”、“丽源”、“三源”“龙泉”、“虎渡源”、“慧泉”、“家家乐”等十三个品牌，由公司享有独占使用权。
八、原公司章程第十三章第三十八条：公司分别在孟溪、斑竹当、闸口、藕池、狮子口设立六个分公司。分公司的经营管理规模、核算形式和年度任务指标，由董事会根据分公司所在区位市场优势和投资额度综合评审后，予以制定。现修正为：公司分别在孟溪、卷桥和藕池设立三个分公司，分公司的生产经营管理，年度任务指标由董事会根据市场需求予以制定。公司原有其它分公司暂停，其财产由公司统一调整和安排。
九、原公司章程第十三章第三十九条：公司变更登记前，即已在斗湖堤镇设立了小天使门市部、荆江广场经营部、龙康门市部和南平镇小天使经营部四个直销部，并形成了一定市场规模和客户群。为稳定业务、统一价位，四个直销部作为公司专营机构，予以保留，并继续执行原有的价格体系。公司不再新设直销部。现有四家直销部除专营本公司的产品外，不得经
销任何其他公司的同类产品；且对外销售价格，必须执行公司统一的市场销价标准。否则，违反其中任何一条，经查证属实的，将取消直销部经营资格。为规范公司市场经营行为杜绝价格的无序竞争，任何人不得向上述四个直销部以外的经销人，提供与直销部价格相同的产品。否则，签批人或货源提供人应向公司全额赔偿价差损失。对低于直销部售价经销本公司同类产品的经销点，公司将不再供货，确保公司市场价格的统一。现修正为：公司在斗湖堤镇设城关配送站，统一经营公司产品、执行公司统一价格。城区范围内的所有经销户和客户，公司不再单独供货统一由城关配送站供货。其它乡镇配送站或客户由公司配送中心供货，城关配送站不得供货。
法定代表人签名：
二OO九年三月三十日