文件编号：
江苏长宏铝业有限公司
经营管理流程与实施细则
（定稿）
审 核： 批 准： 颁布日期：2010年6月12日
一、 推行经营工作流程管理的重要性
清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。
为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。
公司《经营管理流程与实施细则》，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善： 第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为公司经营工作提高效能创造了基础。
《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。
二、《经营管理流程与实施细则》的维护
公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》。
公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进
行处罚。
如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织对经营工作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是：
1、相关部门提出流程修改的建议和意见； 2、公司办组织对修改流程的讨论； 3、修改流程涉及部门签名认可； 4、公司总经理批准；
5、修改本《经营管理流程与实施细则》； 6、颁布实施；
7、公司办、各部门督导实施。
符号说明：
1、过程工作：
2、过程控制走向：
3、需标注项目指示符：
4、需标注项目的说明：
5、判定、审核、检测：
订单处理管理流程细则
1 目的
为了对公司经营 “订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 确定客户订单需求
3.1.1原则上由销售内勤要求客户将订单以传真或其他书面方式直接传递到公司销售部，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。
3.1.2客户直接联系业务人员的，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。
3.1.3销售内勤接到的口头订单（无论是来自业务员还是来自客户），都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。 3.2 新订单处理流程
3.2.1销售内勤将做好的订单上报销售部长, 销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部长, 订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。
3.2.2生产部长确认可以做时,同样即刻反馈给内勤。生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售部长。
3.2.3销售内勤在生产部长确认可以做时,将订单10分钟内传一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。
3.2.4销售部长综合核算员价格\市场价格在电话上报总经理批准后,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在120分
钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。 3.3 已有订单处理流程
3.3.1销售内勤接到客户订单后,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况\信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传给生产调度。
3.3.2生产调度填写坯料订单20分钟内传给采购部,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。
3.3.3调度30分钟内回复销售内勤交期,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生产调度安排生产. 以上任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元. 3.4 不能满足客户需求的订单处理
销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总，由自己或通过业务人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息进行汇总整编,每月15日\30日向销售部长以书面形式上报各一次. 4 岗位工作要求 4.1 业务人员
4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。
4.1.2业务人员在明确客户需求时必须获取详细的信息，包括产品要求、交货期限、结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确认，业务人员须承担可能的信息谬误造成的后果。
4.1.3业务人员在传达订单更改条件或放弃订单结果时，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。 4.1.4业务人员在与公司内部的业务往来中，对于有时间要求的活动进行监督，如无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。
4.2 销售内勤
4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。
4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。
4.2.3销售内勤应对订单处理管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着
认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处理进度。 4.2.4在业务往来过程中，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。 4.3 销售部长
4.3.1销售部长在订单顺利实施的情况下一般不介入具体工作，只有在客户坚持公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动公司资源，努力实现有价值的订单。
4.3.2销售部长在研讨决策时有责任向生产部长、技术组说明客户及订单的重要性，争取对订单的特殊处理。如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。 4.3.3销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.4 生产部长、生产调度
4.4.1生产部长主要对订单是否可以生产做出评价，并编制生产工艺流程。 4.4.2生产调度对订单的交期进行评审，交期能否保证做出结论。
4.4.3生产部长、生产调度在订单评审时，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。
4.4.3生产部长、生产调度对于本流程中涉及到的本部门员工的工作进行监督、检查，对于存在的问题按规定处理。 4.5采购部
4.5.1支持在订单报价\下达生产实施前，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.
4.5.2采购部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。 4.6 财务部
4.6.1支持在订单报价时，主要对订单的成本价格核算做出客观准确的定论.对错误的结论负相关责任.并保证在流程规定时间内作出结论.
4.6.2财务部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。 4.8 总经办
4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行
监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.8.2对于各部门反映的问题，查明情况后，按照相关规定进行处理。 4.9 处罚尺度
4.9.1失误过错：按规定处罚。
4.9.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.9.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.9.4恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
生产计划实施管理细则
1 目的
为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于生产部订单的完成，以及与生产有关的各个部门之间的沟通，保证客户订单的顺利进行。
3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1月度生产计划
每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、生产产能情况、应收账款情况，由常务副总负责编制月度生产计划，次日报总经理批准，批准后转交生产部组织实施。 3.2旬生产计划、周生产计划
旬生产计划和周生产计划是月度生产计划的有效分解，是组织生产的指导性计
划，由生产部根据产能情况和销售计划制定，并由生产部主持召开生产调度会进行工作布臵，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参加。
3.3生产实施计划
3.3.1生产调度根据销售内勤的内部订单，结合车间库存原料情况，结合工艺质量组反馈的技术文件要求申报原辅材料订购计划，以书面形式30分钟内将计划单传真到供应部，每延迟30分钟处罚30元。
3.3.2销售内勤将销售订单的技术文件要求提供给生产部长，生产部长根据客户的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。
3.3.3生产调度下达原材料采购计划单后，报生产部长（技术质量）签字填写技术要求，时间为10分钟内。
3.3.4常规原辅材料计划下达到采购部后，采购部90分钟内对材料计划的交货日期回复生产调度，以确保产品交货日期。
3.3.5原材料到货后，供应部必须提前10分钟通知质量组及库房做好检验入库的准备，以便及时办理出入库手续投入生产，生产安排时应考虑协作产品保证下到
工序的连续性。
3.3.6原材料检验后质量组在15分钟内将外观检验结果记录传达生产调度，生产调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在30分钟内给供应部提供反馈，以质量异议反馈单为准，供应部及时给供应商反馈，拿出处理方案，生产调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。
3.3.7生产工区严格按生产工艺卡片和质量随行卡片的流程要求进行生产，开坯第一道次取样由质量组对实际板样进行检测，并将结果做好记录汇报给生产部长，各工区认真准确的将质量自检情况和其他问题填写在卡片上。生产部长、生产调度及各工区长应提前30分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布臵当日的生产任务。
3.3.8生产部长接到订单的技术文件要求和原材料检验记录（含第一道次取样后的各项检测记录）编写生产工艺流程和质量控制文件下发到质量组，质量组根据质量文件要求进行产品质量跟踪，反馈总结并做好记录。 3.4生产异常情况处理
3.4.1生产过程中出现异常，各工序班组应在5分钟内通知各工区长含机电工区，并汇报生产部部长、生产调度，各工区长白班在5分钟内，夜班在15分钟内到达现场，就现场问题进行分析解决，如处理不了，生产部长和调度员应在15分钟内到达现场，会同各工区长进行分析协调处理解决，如无法解决时应在第二日七点三十分时，由生产调度将异常情况信息反馈到销售内勤说明原因，销售内勤应在30分钟内与客户沟通重新确定交货时间，生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。
3.4.2如果是原材料问题生产部长应在第一个工作日内，以质量异议反馈单形式传真到供应部内勤员，供应部内勤员接到反馈单后，及时联系供应商，采购部协商解决并将协商结果以书面形式20分钟内反馈给生产部长、生产调度。如果能让步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量， 将多余切下来的重量以书面形式通知库房和供应部内勤，采购部与供应商取得联系确认，由供应部内勤和库房将多余切边量退回供应商，如不能使用，生产调度将该批料退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。
3.4.3对于生产部内部出现的异常问题，必须在当日内由生产部长和生产调度主持召开生产异常情况分析会，对于需要外部协调的问题以形成书面文件报相关部
门主管，并在文件中注明回复时间，参加人员无特殊原因，每迟到5分钟罚款5元。
3.4.4生产部在每周一下午四点在会议室由生产部长召开生产部例会，传达公司的各种政策和生产部的工作要求，参加人员无特殊原因每迟到5分钟罚款5元。 3.3生产订单完成
3.4.5各工序按生产工艺卡片的流程生产完成后，质量组按质量要求进行成品的检验，检验合格后通知库房入库，入库时成品检验员应和库房管理员对产品的数量一起过磅，并做好记录交统计员汇总，过磅后交包装组包装入库。 4.岗位工作要求 4.1生产部长
4.1.1生产部长对于下属的工作进行监督检查，并组织对异常情况的组织协调处理、分析总结，对于不按照要求工作的行为，按照本实施细则规定进行处理。 4.1.2对于本部门员工反映的其他部门的情况，生产部长了解情况后，以书面形式报告副总经理，由副总经理按照本实施细则规定进行处理，同时，生产部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.2生产调度员
4.2.1生产调度员是在生产部长的直接领导下，根据公司《内部订单》制定生产计划，下达生产任务，调配各种资源，跟踪各个生产环节，预测各种异常，现场调度组织处理异常，保证生产任务的有效完成，确保销售订单的有效完成，根据现场情况和生产部长组织生产例会。
4.2.2在工作的开展过程中，生产调度员对于生产系统的人员有处罚权，对于不按照生产指令和管理规定进行工作的下属按规定进行处罚，处罚情况告知生产部长。
4.2.3对于相关部门不按规定要求进行工作配合的情况，生产调度以书面形式汇报生产部长，生产部长了解情况后，以书面形式反映到副总经理，由副总经理按相关规定进行处罚。 4.3机电工区工区长
设备工区长是在生产调度的直接领导下，对公司所有的生产、实验设备设施进行计划管理，维护保养维修。担负生产计划有效完成中的设备设施保障任务和技改任务。
4.4生产工区工区长
生产工区长是在生产调度的直接领导下，对生产计划的有效完成起着决定性的作用。负责调配辖内所有的人力、物力等各种资源严格按照生产计划组织生产，合理安排生产，确保生产计划的有效完成。担负生产计划有效完成中的实施任务。 4.5统计员
统计员是在生产调度直接领导下，对生产过程中的所有原始报表、台帐的归档整理工作。 4.6处罚尺度
4.6.1失误过错：按规定处罚。
4.6.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.6.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.6.4恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
质量控制管理流程实施细则
1 目的
为了对公司“质量控制管理流程”进行明确界定，特制定本实施细则。 2 适用范围
适用于公司质量组与相关部门，生产车间有关产品控制的过程。 3 具体工作程序、工作标准、工作要求。 3.1 原材料采购、取样要求。
3.1.1外购坯料要挑选原材料厂家必须是信誉好、质量稳定的厂家。
3.1.2外购坯料、加工料进厂后，正常情况下质检员及时进行表面及宽度检查，并在开坯后取样送理化室。
3.1.3 机修用采购物品、外加工机件，由主管机修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。
3.1.4 电修用电器物品，由主管电修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。
3.1.5 质套筒、纸板由质检组长按照生产部提供的进行检验，并做好检验记录，检验合格在入库单上签字。
3.1.6 轧制油由理化室负责按照生产部提供的进行检验，检验结果以书面方式通知库管员。
3.1.7 3.1.3至3.1.6涉及的物品，未经检验或检验不合格，库管员不得办理入库手续，并及时通知采购部。采购部确认情况后，及时给供应商发质量异议函，进行质量问题处理。
3.1.8 采购物品如在使用过程发现质量问题，使用部门及时通知采购部，采购部立即拍照取证，向供应商发出质量异议函，供应商必须书面确认质量异议情况，供应商发票不予签字报票。
3.1.9外购坯料、加工料理化检验要求。
3.1.9.1外购坯料、加工料进入公司后,质检员应对原材料表面、边部裂边及宽度进行检验，合格后开坯取样连同供方质保书送交理化室进行检验。
3.1.9.2外购坯料检验合格后，理化室、质检员分别填写《成分分析报告》、《宽
度表面质量书》送质量组，由质量组将检验结果汇总后通知生产部，并组织生产。首次检验不合格通知仓库进行复检取样，理化室进行复检，如复检不合格，向质量组汇报，并填写《质量通知单》送采购部。
3.1.9.3外购卷、外加工卷发生不合格时，《质量通知单》由质量组送采购部，由采购部办理让步接收评审或退货手续。 3.1.10外购料检验的紧急放行。
原材料一般情况不得紧急放行，生产急需时，由生产部提出书面要求，质量组生产部长批准，书面通知仓库，由生产部做特殊标识便于追溯，质量组按紧急材料检验，一旦发现问题，由检验中心通知生产部、 生产部采取措施停止生产外购。坯料正常时，不再通知有关部门。未办理紧急放行手续的外购坯料，未经检验不准投入生产。
3.1.11供应商的评审由生产部质检部/采购部组织进行评审. 3.2过程检验
3.2.1原材料到公司后,专职检验员必须严格按质量标准来检查来料质量情况,以为上机前做好准备,如发现质量问题应及时向生产部领导汇报.
3.2.2冷轧机开坯时操作人员做好自检、在工艺卡片上做自检记录，并对来料以冷轧岗位质量标准作正确判定，理化室对轧机开坯料作成分分析及酸洗试验并以理化企标作标准作好记录 。如无法判定时，及时向轧机主管或生产部汇报。 3.2.3纵剪切边时应对上一道工序来料以纵剪岗位自检标准做好检查，对上一道工序和本工序所产的问题及时在工艺卡片上做好记录，并及时向上一道工序与上级领导反映情况，以作生产调整。
3.2.4冷轧对纵剪切边量及表面质量作正确判断在工艺卡片上做好记录，为后面工作打好结实的基础，生产出合格的产品。
3.2.5拉矫 检验正确对上一道工序以拉矫工序岗位自检标准进行生产，发现来料问题及时在工艺卡片做好记录，并作判断，本工序产生问题应及时处理，当产生问题无法判断和处理时，应及时向上向本工序主管或生产部汇报处理。 3.2.6退火做到以质量为前提，以退火工艺岗位自检标准，并在工艺卡片作好记录，做到不合格不进炉，本工序不生产不合格品。
3.2.7包装检验，坚决以质量检验手册为标准，做到不合格品坚决不入库。 3.2.8库房拒收一切不合格品，杜绝不合格品流出厂处进入客户处。 以上各道工序必须在工艺质量控制卡上做好记录。
3.2.9质量组与生产部外购单位
3.2.9.1当质量组检验员检出部门产品不合格时，按如下方式处理，若是抽检产品不合格，由责任班组全检，全检后再由质检部检验员进行抽检直至抽检合格。 3.2.9.2一次交验合格率分解和要求
工序，纵剪、退火交付技质部验收，一次交验合格率低于标准时，质检部汇总后进行考核。 3.3 成品检验
3.3.1成品质检员检验后放料入库，入库存放时间超过6个月的成品，仓库应通知质量组进行抽检，抽检合格后方可出库发货。
3.3.2成品检验员按产品要求、成品检验标准对成品进行检验，不得漏检和降低检验标准。
3.3.3成品检验员在检验过程中应对检验的产品做好状态标识，经检验合格的成品与生产部办理交接手续，并做好检验记录。
3.3.4成品检验发现不合格时，检验中心检验员做出标识，监督生产部按《不合格品规则流程》执行。 3.4 不合格品的评审
3.4.1一般不合格品由质量组及技术员评审，较大不合格由质量组组长、生产部部长评审，重大不合格品由 副总评审。
3.4.2技术员、质检员、生产部部长、副总经理都有不合格品的否决权，所有不合格品未经评审不得私自放行。 3.5 质量分析会
3.5.1质量组组长负责每次质量分析会，每星期一下午四点组织召开质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。发生异常问题时，质量组组长即时组织召开现场质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。特殊问题现场必须解决的；必须在半小时内解决；
3.5.3质量组负责收集所有过程、供方、顾客处异常信息，负责根据信息统计分析，确定质量问题纠正措施，组织召开质量分析会，形成改进的措施并督促责任部门和人员实施。
3.5.4质量组组长依据质量分析会提出的质量问题编制每月的《质量计划》，《质量计划》由生产部长审核，副总批准后实施。质量组组长负责监督实施。 3.5.5质量控制点的设立，依据质量分析会提出的质量问题及日常发生的问题，质量组会同有关人员综合分析后设立质量控制点，由工艺组制定技术标准，检验标准，部长审核后经副总批准后实施，由生产部质检员、质检组督导实施。 3.5.6以上质量控制点人为的质量问题将按公司奖罚规定进行处罚。 3.6 工艺纪律的检查督导
生产部长负责工艺执行情况的检查与督导，对于不按照工艺文件与作业指导进行作业的行为及时制止，对责任人有处罚权。 4 岗位职责
4.1质检组检验员，拉矫机台专责检验员
质检组检验员、拉矫机台专责检验员检验时必须依据岗位作业标准书认真检
测，不合格时认真核对标准及方法重检或是找第二人检测。
判定为不合格时，立刻将信息传递给生产部或质量组组长，将不合格品立即
标识隔离，填写书面信息给质量组组长，技术组分析原因、将处理结果汇报给生产部长及调度员。
当拉矫机台专职检验员发现不合格时，应立即纠正问题，督导拉矫主操按正
确的方法生产直至合格。
质量组检验员在成品入库时必须对入库重量作好记录和监督。
4.2理化室；化验员
对来料的宽度；厚度；表面质量，在30分钟内反馈到生产部，调度员处。对
铸轧板在第一时间内进行正确的成分分析，认真做好原始数据的记录，并把做好的成分分析报告在15分钟内送达生产部。
4.3轧机班组操作工
在轧机开坯第一道取样供理化室分析，并在开坯时依据轧机岗位质量检验标
准进行检验，并在卡片上填写好记录，在来料检验合格后正常生产 。 4.4纵剪班组操作工
上机前先对冷轧来料根据本岗位质量检验标准作一个正确的判断，并对上机后的切边宽度必须在工艺控制要求之内。
4.5拉矫工序在对上一道工序产品质量以岗位质量标准以于一个正确的判断，并服从本岗位专职检验员对本工序的质量判断。
4.6退火炉操作工严格按照退火工艺进行生产作业，并对来料及下达的卡片根据本岗位质量标准作出正确判断。
4.7包装检验，严格按本岗位检验标准，做到不合格不入库并对入库重量做好记录。 4.8 总经办
4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.8.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 5 处罚尺度
5.1失误过错：按规定处罚。
5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。 5.3故意 ：按规定处罚的3倍进行处罚。
5.4恶意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
采购管理流程细则
1 目的
为了对公司管理流程之一的“采购管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于采购部人员与公司各部人员与相关供方就物资、采购问题之间的沟通与实施，确保客户订单的顺利完成。 3 具体工作程序、工作标准与要求
3.1 铸轧卷采购由销售内勤下计划到生产调度，生产调度下请购单到采购部，请购单须注明采购到货时间（七天到十二天），经采购部长确认后，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给采购部内勤。铸轧卷订单回复（正常）为九十分钟，由采购内勤回复给生产调度，（非正常）为六十分钟回复给常务副总。物料采购由仓库下月度（25日前）采购计划到采购内勤，由采购内勤报到采购部长，采购部长貮万以下报常务副总经理审批，貮万以上报总经理审批，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给资材部内勤。
3.2 生产调度与仓库下请购单应注明所需物品品名、规格、单位、数量、相关技术要求及到货日期，以便采购及时准确采购物料不耽误生产的顺利进行。 3.3 采购部根据《合格供应商目录》选择供应商，选好供应商进行询价、接收报价单及签订采购合同。单价两千元以下、总价在五千元以下的金额由采购部部长签订，当单价五千元以下、总价两万以下的金额由副总经理审批，单价五千元以上、总价两万元以上由总经理审批。 3.4 采购实施
3.4.1采购员应时刻了解市场行情的变化并进行分析，根据物资请购单的相关要求确定采购量和采购频次。
3.4.2采购员应对一切采购活动的运输安全和费用负责，原则上，所有采购价格都应努力争取确定到货价，即把运输风险归给供方负责。
3.4.3采购员应对所采购的物料到货情况进行跟踪并对到货异常情况（尽最大努力争取到货时间）及时反馈到委托采购的人员。
3.4.4生产紧急采购时由库房以电话形式告知采购部长，采购部长（五分钟内）通知采购员，如在采购部长金额使用权限内、采购员所报紧急采购物品价格、采购部长可直接决定采购执行。采购员采购入库后、库房应补全采购手续。 3.4.5采购员应对供方的开发、供货、服务情况随时记录，月底报给采购内勤，内勤月底汇总报采购部长进行统计分析，与品控部、采购员等人员一起对供方进行有效地评价。
3.4.6外协加工技术要求协议单，采购部和外协单位沟通价格、质量、交期等，交期、质量反馈给生产调度，价格走报价流程，采购部根据外协加工协议单、外协加工质量（辊子）异议，当场检验，过期无效。 3.5物品进厂质检
3.5.1物品进厂质检如有质量异议进入《供应商管理流程》。铸轧卷质量异议和生产技术部沟通，如供应商让利处理，由技术部负责人签字，再到常务副总签字确认。确认后采购内勤与供应商确认。一式三份，一份生产部，一份财务部，一份自留备案。如无法沟通的铸轧卷质量问题，则进入退货程序（由采购内勤和供应商确认退货数量，并和供应商沟通好提回废料时间等具体手续，和库房一起退料，数量签字确认并传给供应商，供应商收到后如一个工作日内未确认回传，视为认同。同时，以快递方式发质量异议函给供应商，并通知财务部）。
3.5.2如质检通过，则办理入库。仓库办理入库手续，依据请购单办理入库，采购员在库房入库单上签字确认所到物料数量、品名、规格、单位，库房将入库单采购联交给采购员。仓库将入库单据交由财务部，财务部进入付款程序。 3.6付款程序
3.6.1根据采购合同付款，由采购员将供应商发票送到财务部办理报票审批。财务部在付款前应查看供应商发票是否到位，做到提醒与采购员沟通义务。财务按合同打款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。
3.6.2按采购合同打款或按采购合同先付预付款则由采购员报资金申请表到采购部长签字报常务副总经理（当单价五千元以下、总价两万以下的金额）或（单价五千元以上、总价两万元以上）由总经理审批，报财务部付款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。
3.6.3现金报票审批，采购员将采购发票送到财务部办理报票审批。
3.6.4采购部借款程序：由借款人在财务填写借款单报采购部长、常务副总、总经理审批，财务借款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。
3.6.5采购无合同所需付款（除现金购买的物料外）进入报票审批程序，由采购部出具给供应商直接付款明细单交财务部，财务部按供应商直接付款明细单查看发票情况后直接打款到供应商账户或供应商凭手续自行领取。
3.6.6铸轧卷付款，采购部长须填写资金申请表报总经理审批，财务付款。如有特殊情况采购部长须填写资金申请表报到财务并向总经理电话申报，财务确定、付款。
4 岗位工作要求
4.1采购部长、采购员、采购内勤
4.1.1采购员在工作中必须熟悉生产计划的按排及供方的供货能力，时间观念强，熟悉生产流程，严格按照采购计划管理流程及采购实施细则要求进行操作，为保证采购订单的完成，负责及时跟踪物料采购的进度，并及时与生产调度沟通。加强与供方进行沟通和交流，确保交付产品的质量。
4.1.2 对供应商的及时时供货情况进行监督检查，对不能按要求及时供货的供应商按规定进行处罚。 4.2 生产调度
对采购部的工作进行监督检查，不能按要求及时采购的情况，按规定进行反馈。 4.3仓库管理员
仓库管理员必须提报采购计划。保证仓库内帐物相符，及时回复生产调度信息。认真按照仓库管理规定做好仓库管理工作。 4.4 总经办
4.3.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.3.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 5 处罚尺度
5.1失误过错：按规定处罚。
5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。 5.3故意 ：按规定处罚的3倍进行处罚。
5.4恶意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
供应商管理流程细则
1 目的
为了对公司经营子流程之一的“供方管理流程”进行明确界定，对合格供方进行有效管理并进行持续监视与评价，以确保其为公司提供合格的产品和服务，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于与产品的外协、外购原材料、物料的供方。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1选择新供应商基本要求
3.1.1供应商应具备：生产各部门提供相应的技术要求，供方提供的物质质量应能满足公司的产品质量要求。有足够的保证质量的生产能力，供货及时，价格合理，资质证件齐全，重合同、守信用，有一定的售后服务能力，服务及时。 3.1.2经销供方（无需签供货合同的经销门市店、如购买办公用品）：提供营业执照副本，复印件有效。根据需方要求定点供货，无假冒伪劣产品的劣迹，能遵纪守法，经营作风正派。 3.2 新供应商送样与评价
3.2.1供方提供的样品、样件应为供方正常条件下的代表性产品，当供方提供样品连续两次不合格时，生产技术部门给予技术支持。未给予技术支持，导致供方不再提供样品或第三次送样仍不合格，停止该供方开发该样品，同时给予没有提供技术支持的部门扣罚20元/次。
3.2.2样品采购回来后，入厂质检（质检时间应在2小时内完成。铸轧卷外观检验，如检验不合格的应在1小时内反馈采购部），检验合格办理入库，车间试用同时提出反馈意见（反馈意见应在两天内提出，有便于下面工作的进行）给采购部，采购部对样品试用反馈情况组织相应部门进行初审，报副总经理确认。批量原材料如铸轧卷、铝箔轧制液、铝箔油添加剂等由采购部初步评价供方，汇报总经理确认。
3.2.3辅料采购：在经销门市店购买的物料，尽量选择一家（同类物品月采购金额一千元以下）采购，并沟通好结算按周期（视采购量定）
3.2.4物料月度采购金额超过一万元供应商，应选择不少于两家采购，进行比价格采购。
3.2.5供方样品试用合格，经相关领导确认后，将供应商列入合格供应商目录。 3.3 供应商正常供货管理与定期评价
3.3.1正常供货由生产调度下请购单，采购部签字，供应商按要求供货、入厂检验，办理入库，车间领用，随时对所供物品进行评价，如有异议，质检部出质量异议单（应在一小时内传真到采购部），供应商限期（大宗商品三天，其余商品两天内）提出整改方案。
3.3.2供应商定期评审：采购部发“供方调查表”，了解企业状况及产品质量保证能力，索取证明材料。采购部负责召开供方评价会议，生产部、质检、仓库、采购员等参加进行讨论，将讨论结果填入“供方评价表”，参加评审人员在评价表上签名。
3.3.3综合评价打分,正常情况下采购部每半年对合格供方进行一次评价，填写“供方业定表”评价时按百分制：质量占60%，交货期占20%，价格占15%，售后服务占5%。评价总分低于60分（货质量评分低于50）应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用应报总经理批准，但应加强对其供货物资的检验。如再次评分仍不及格应取消供货资格。
3.3.4经业绩评定，合格供方列入下一年度的“合格供方名录”，不合格供方取消资格。，由采购员以“质量异议单”的方法要
3.3.5根据验证记录对供货质量下降的供方求其限期改进，对那些无视产品质量，到期无明显改进的供方，由采购员提出意见，报总经理及其授权人批准，取消资格。
3.3.6凡是淘汰的供应商应通知生产调度及重新选择供应商。 4处罚尺度
1、失误过错：按规定处罚。
2、态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。 3、故意：按规定处罚的3倍进行处罚。
4、恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
产品发货管理流程细则
1 目的
为了对公司经营主流程 “产品发货管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司销售内勤、销售部长与生产部及财务部之间有关发货信息、单据的传递、处理的过程。
3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 确认客户提货单信息
业务人员接到客户提货信息时，及时将发货信息传递给销售内勤。销售内勤对信息确认无误可以发货后,进行下一步工作程序. 3.2 填写产品发货明细单
销售内勤按照客户提货的规格、数量、到货时间填写发货明细单，由销售部长按回款、合同等情况审核后传到财务，如审核不通过停止发货。 3.3发货流程
3.2.1财务部接到发货明细单时，10分钟内审核完付款、结算价格及合同执行情况，审核后如不通过时，及时回复销售内勤，销售内勤与业务员或客户作及时沟通，沟通不了就汇报销售部长。
3.2.2如通过审核，及时回复销售内勤，并通知库房办理出门证和发货准备工作，销售内勤通知生产调度，生产调度安排包装组在规定时间内做发货前工作，开具产品质量保证书。
3.2.3销售内勤填写物流询价单（规定好发货地点、重量、件数、到货时间及发货时间），以传真发到公司规定的协议物流公司，物流公司在规定的时间将价格报到财务部，财务按相关规定审核后，将中标物流公司通知销售内勤。
3.2.4销售内勤汇合财务库房、包装组、物流在规定时间一起发货，销售内勤负责收集质量保证书、出门证、发票等手续交物流出门。
3.2.5货送到客户后，物流将客户签字确认回单带回交财务。以上任何一个环节出现延误或差错一次罚款相关责任人20元。
3.2.6销售内勤在清点过程中，发现发货单与实物不符，包括：数量不符、重量、规格、
型号不符等，发现一项不符，由相关责任主管罚相关责任人30元。隐瞒不报或发到客户处产生的后果由相关责任人承担。 4 岗位工作要求 4.1 仓库管理员
仓库管理员在收到发货清单应仔细清点核对，发现不符立即查找原因，与生产、销售内勤共同完成，及时修改发货清单，由销售内勤重新按相关程序进行；生产、销售内勤、仓库管理员将查明结果汇报各自主管，及时开具出门证、发货。 4.2 财务
4.2.1对发货清单的价格进行审核，负责回款、合同执行情况的审核、监督。 4.2.2 保证物流审核的公平\公正.
4.2.3 做到帐、库数据正确无误，对生产的产品及时入库，保障已入库产品及时出库，对因其产生的交货延期负责。 4.3 销售内勤
4.3.1及时收集入库信息，按订单约定的时间发货，随时跟踪订单生产进度情况。 4.3.2在产品发货过程中，联系、组织相关部门开展工作，及时反馈有关信息给销售部长。
4.4 销售部长
4.4.1销售部长对超过帐期的客户发货情况进行审批，并提出货款保证措施，确保货款的及时回收，在得到总经理批准后方可发货。
4.4.2销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。
4.4.3对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，以书面形式报告企管部，由总经办按照相关规定进行处理，同时，销售部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.5 生产计划员
及时完成计划单发货要求的工作，保证质量保证书的正确性。监督所安排工作的执行情况。 4.6 总经办
4.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.6.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处
理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 4.7处罚尺度
4.7.1失误过错：按规定处罚。
4.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.7.3恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
客户投诉、服务管理流程细则
1 目的
为了对公司经营主流程 “客户投诉、服务管理流程”进行明确界定，特制定本管理流程实施细则。 2 适用范围
适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部长、技术组、质量组之间有关客户服务的传递、处理、回复的过程。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 确定客户投诉信息
3.1.1由业务员负责对客户投诉信息进行搜集，并在接到客户投诉信息30分钟内以书面方式将信息传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，每延迟1小时，罚款30元。
3.1.2销售内勤接到业务员或客户的口头信息应转换成书面方式30分钟内传递到销售部长。销售内勤隐瞒不报，一经查出罚款30元。 3.2客户投诉管理流程
3.2.1销售内勤在接到投诉信息后，30分钟内传递给销售部长，销售部长在保证公司利益不受损失的情况下，及时与客户沟通解决问题，处理完后将客户的投诉信息传递给生产部长，生产部长汇合技术、质量组制定出相关预防和整改措施并实施，以防同样事情的再次发生。
3.2.2销售部长如解决不了，告之销售内勤将投诉信息书面文字形式传递到生产部长，生产部长汇合技术、质量组（负责收集、整理相关分析资料）查明原因,有必要时安排人员去客户现场汇合客户技术人员共同研究，写出事故分析报告，做出预防和整改方案，传递到相关部门。必要时常务副总批准报告。
3.2.3相关部门即刻组织实施，跟踪实施效果情况，完善相应的作业规范。 3.2.4生产部长填写质量问题反馈单，转交销售部长，售部长审核后将质量反馈单转到销售内勤回复客户；
3.2.5当产生一定损失时，销售部长上报总经理批准后，再填质量反馈单执行下一个流程。
3.2.6以上程序每延迟2小时，罚款30元。
3.3 客户服务需求的回复
需要生产部协助的事项，原则上按照客户要求完成，包括时间和项目，客户没有明确要求完成时间的，生产部在1小时内确定服务时间、服务人员和服务方式，反馈给销售内勤，每延迟1小时，罚款30元；造成客户投诉的，加倍罚款。 3.4 客户服务执行
3.4.1服务部门要在确定的时间内完成客户服务。
3.4.2外出服务人员服务完毕回公司后,当天或第二天上午9：00前将服务结果书面形式上报销售\生产主管。每延迟2小时，罚款30元。 3.5 客户退货或索赔要求处理
业务员负责收集客户提出的退货或索赔要求，根据要求填写退货、索赔申请，转到销售内勤。销售内勤按相关管理程序执行. 4 岗位工作要求 4.1 业务人员
4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。
4.1.2业务人员在传达服务条件或放弃服务结果时，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。
4.1.4在客户服务过程中，相关部门（人员）如不按照规定的要求，及时反馈有关信息，业务人员以书面形式汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。 4.2 销售内勤
4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。
4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。
4.2.3销售内勤应对客户投诉、服务管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快客户服务处理进度。
4.2.4在客户服务过程中，相关部门（人员）如不按照规定的要求开展工作，不能及时反馈有关信息，销售内勤以书面形式汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。 4.3 销售部长
4.3.1销售部长在客户服务实施的情况下一般不介入具体工作，只有在不能满足客户服务需求时，负责协调公司内部资源。
4.3.2销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。 4.4 生产部长
4.4.1在处理客户投诉和服务时，主要组织技术与质检进行原因分析、编制事故报告、制定整改\预防措施，并负责整改的监督。
4.4.2对本细则涉及到的本部门的服务工作进行监督、检查，对存在的问题及时处理。 4.5 技术组\质量组
4.5.1在评审\分析时，主要对结果的正确性负责。
4.5.2对本细则涉及到的本部们工作进行监督、检查，对存在的问题及时处理 4.6总经办
4.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.6.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 4.7 处罚尺度
4.7.1失误过错：按规定处罚。
4.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.7.4恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
1 目的
为了对公司管理流程之一的“应收账款管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于本公司发出产品赊销所发生的应收账款的管理。 3 具体工作流程
Ａ 销售内勤填写发货清单和审核
销售内勤根据客户订单、销售合同、生产完工通知单在２０分钟内填写完发货清单，发货清单填写完毕到财务审核前必须由主管销售的常务副总签字。常务副总签字主要是审核是否同意发货,审核时间为10分钟。 B、财务部审核
财务部总帐会计收到销售内勤转来的发货清单后根据客户应收帐款状况、总经理签字认可的客户应收帐款赊销限额、销售价格组成、如是款到发货货款是否到帐、主管销售的常务副总是否签字等情况在10分钟内审核答复是否同意发货。 C1财务部开产品门证和出库单
财务审核同意发货在10分钟内开具一式两联的产品出门证和一式四联的产品出库单给销售内勤到成品仓库发货。 D、成品仓库保管发货
成品仓库保管根据财务开出的产品发货单在物流车辆到库１个小时内将货发完，货物量大可适当延长时间。 C2发货请求返回
如财务审核不具备发货要求,则将发货清单退回给销售内勤,销售内勤和业务员、主管销售副总进行沟通是否发货。 E主管销售常务副总请示
常务副总如认为要继续发货需立即向总经理请示,总经理如不同意发货则告知常务副总,同意发货则在20分钟内通知财务部总帐会计办理发货手续。
４工作标准及要求
４.１计算到期货款、超期货款
总帐会计根据应收账款账簿及《客户管理明细表》，每月１０日、25日计算出所有客户的到期货款及超期货款并整理成报表，以电子邮件的方式提交给总经理、销售部长、销售内勤，销售内勤将相关资料当天通知业务员。总帐会计没按规定日期提交报表，每延迟1天罚款１0元。 ４.２超期货款的考核
总帐会计根据《应收账款考核制度》的规定，超期货款七天后按每天万分之一罚息，参与业务员当月销售提成考核。总帐会计每月2５号前将考核结果发送给出纳会计作为计算业务员工资参数。总帐会计没按规定时间发送考核结果，每延迟1天罚款１0元。 ４.３到期货款、超期货款的回收
总帐会计将计算出的客户到期货款和超期货款明细表，及时以传真或电子邮件的方式通知业务员。到期货款的客户，业务员负责与客户沟通收款事宜，按帐期收回到期货款；超期货款的客户，业务员负责对客户的信用情况进行审查，提出货款回收的保障措施及货款回收风险的防范措施，并根据客户的情况做出催收办法及催收计划。业务员在收到总帐会计的书面通知起2日内将客户信息情况、催收办法及催收计划以传真或电子邮件的方式报告给销售内勤。销售内勤负责整理业务员反馈回的客户信息、催收办法及催收计划并于一日内提交给销售部部长、财务总帐会计。总帐会计根据催收计划跟踪考核超期货款客户，根据催收计划到期执行情况及时与业务员、销售部长沟通跟进。总帐会计没有在规定时间通知业务员到期货款和超期货款的，每延迟1个天罚款１0元。业务员没按规定时间向销售会计反馈信息，每延迟1天罚款30元。 4.4分析计算异常呆滞货款
总帐会计根据《应收账款考核制度》的规定，分析计算出每月异常呆滞客户明细报表，于每月25号提交给销售部长、销售内勤。总帐会计没按规定日期提交报表，每延迟1天罚款10元。
4.5异常呆滞货款的跟踪处理
销售部长通过对客户的信用情况进行审查，负责对异常呆滞货款提出具体的处理意见，明确货款回收责任人、回收期限及回收方式，并于每月28号前转交给财务部总帐会计，总帐会计跟踪考核异常呆滞客户。跟踪情况及时反馈给总经理。销售部长没有在规定时间内处理意见等转给销售会计，每延1天罚款10元。 4.6无法正常收回的货款
销售部长确定无法正常收回货款的客户，书面请示总经理，总经理根据客户信息情况做出处理意见返回销售部，销售部按总经理的处理意见执行并转交给财务部总帐会计存档跟踪。 5岗位工作要求 5.1 业务人员
按客户账期负责与客户沟通收款，并将超期货款客户的信息情况、催收办法及催收计划及时报告给总帐会计。业务人员除了完成自身的销售任务以外，必须确保应收账款回收及时、安全回笼。 5.2 销售内勤
负责将签订的销售合同及总经理确认的客户赊销限额书面资料及时转交财务总帐会计存档。 5.3 总帐会计
5.3.1负责应收账款账簿的管理、计算、分析、考核工作；并将计算分析考核结果发送到销售部，跟踪管理及时回收到期账款，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。
5.3.2对工作过程中与销售部的衔接出现问题，报告本部财务部长与销售部部长，进行沟通。
5.4 销售部长
5.4.1负责对异常呆滞货款和无法正常收回的货款做出具体处理意见，减少坏帐损失，保证公司资金安全，防范经营风险。
5.4.2对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。 5.4.3对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，以书面形式报告总经办，由总经办按照相关规定进行处理，同时，销售部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 5.5 财务部部长
5.5.1财务部部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。
5.5.2对于本部门员工反映的其它部门的情况，财务部主管部长了解情况后，以书面形式报告总经办，由总经办按照相关规定进行处理，同时，财务部主管部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 5.6 总经办
5.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
5.6.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 5.7处罚尺度
5.7.1失误过错：按规定处罚。
5.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 5.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
5.7.3恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善，其它部门不得随意更改和抵制。
1 目的
为了对公司管理流程之一的“费用报销与借款管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于本公司生产经营过程中发生的各项费用和借款的管理。 3 具体工作流程、工作标准及要求 Ａ 费用报销表和借款单的填写
各部门发生的费用由经办人按财务要求根据费用的项目进行整理粘贴，填写差旅费和费用报销表。购买原辅材料、因公出差和特殊情况需要借款需填写财务统一格式的借款单据。
B部门负责人审核
费用经办人和借款人将费用报销单据和借款单据送交给所在部门部长进行审核，部门负责人根据工作安排和业务需要核定是否同意报销和借款，审核时间为10分钟。 C财务部总帐会计审核
财务部总帐会计接到经部门负责人审核同意签字后的费用报销单据和借款单据后进行审核。审核内容为1、原始单据的真伪。２、是否在公司费用报销范围和有无超过标准。３、书写、粘贴是否规范。４、原始单据的金额和费用报销表汇总封面的金额是否相等。５、有无经办人、部门负责人签字。审核时间10分钟内完成。 D总经理、常务副总审核
如果是综合部、财务部、人力资源部的费用和借款，经办人直接给总经理审批。是生产部、销售部、采供部的费用、借款先给常务副总审批，常务副总借款审批权限单笔最高为5000元,总额不超过20000元。常务副总权限范围内审批的借款不需要总经理审批，由借款人直接到财务付款。常务副总的审批时间为5分钟。所有费用票据常务副总审批完后均需给总经理审批签字后方可到财务办理报销及借款手续。 E财务报销
经办人将经常务副总、总经理审批后的费用报销单据和借款单据送到财务部出纳会计处办理报销、付款手续。业务办理时间为5分钟。超过常务副总审批权限的借款由总经理审批。 ４岗位工作要求 ４.1 部门负责人
部门负责人必须严格控制部门的费用，对本部门发生的费用认真审核。往来借款原
则上借下次必须冲清上次借款。 ４.２总帐会计
４.２.1负责公司费用的审核、分析、考核工作；将每月的费用汇总报表按时报送给总经理
４.２.2对工作过程中与各部的衔接出现问题，报告本部财务部长与各部部长进行沟通解决。
４.３ 常务副总
４.３.1负责对生产、销售、采供部门发生的费用和借款进行审核。大额费用、超过权限的借款审批和总经理及时进行沟通。
４.３.2对于各部门发生的费用进行控制和监督，对于违反公司费用报销制度的有关费用坚决不予审批。
本细则由总经办组织修订完善，其它部门不得随意更改和抵制。
为了满足公司的用人需求、对公司人力资源招聘管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司对外员工招聘及录用。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 用人计划
各用人部门根据用人需求提前一个月提出申请，制定《用人需求计划》，经部门经理审核后，提交总经理审批；
总经理助理根据岗位定编、劳动定额，结合《年度用工计划》，对用人部门的《用人需求计划表》给予建议。 3.2 招聘准备
总经理助理按照批准后的拟招聘岗位和人数，安排招聘工作。拟定《招聘计划》，包括招聘标准：根据岗位说明书，确定受聘岗位的工作职责和任职资格，如年龄、性别、学历、专业、工作技能、胜任特征及其他方面的要求等；招聘人数：制定招聘人数时，应在充分考虑到原职工潜力的情况下，合理确定；招聘方式：包括招聘方向、途径、方法、程序等，经总经理审批后，进行招聘实施。 3.3 实施招聘
根据招聘计划发布招聘信息，收集简历并对其进行筛选。 3.4 面试
3.4.1 对符合招聘岗位要求的人员，由总经理助理通知填写《员工招聘表》并组织用人部门进行面试，总经理助理参与面试过程，由用人部门填写《面试反馈表》。 3.4.2 主管级以上人员由总经理和总经理助理参与面试，并填写《面试反馈表》 3.4.3 按照《面试反馈表》决定录用的人员，总经理助理通知用人单位进行试用。面试主管级以上应聘人员，如果面试不合格，由总经理助理通知本人并将其应聘信息存档。 3.4.4 面试时与应聘人员说明试用期工作不满5日者，将不予结算工资，按照岗前培训处理。 3.5 入职手续
3.5.1 对录用人员办理入职手续，签订劳动合同； 3.5.2 进行上岗前培训。 3.5.3 通知用人部门试用。
3.6.1 新员工一般有1-6个月的试用期，如试用期上班不足五天的员工要求辞职，则没有工资；在试用期有违纪情形者，即随时解聘。
3.6.2用人部门安排新招聘人员试用，按照劳动合同规定的试用期满后，对试用人员的绩效表现进行评估，填写《试用期评估表》，附个人转正申请，报总经理助理进行审批。 3.6.3总经理助理根据自己掌握的信息，对用人部门提报的《试用期评估表》进行审批，审批合格者，办理转正手续。
3.6.4 审批不符合转正条件，按照《员工离职管理流程》办理合同解除相关事宜。 3.6.5主管级以上人员的转正，总经理助理审核后，需报总经理审批。 3.7 转正
3.7.1 经审批后同意转正的，总经理助理填写《转正表》并通知用人单位，并及时更新员工档案；
招聘结束后，总经理助理对整个招聘过程进行总结。 4、岗位工作要求 4.1 人员招聘
4.1.1根据公司发展战略和用人需求，制定年度招聘计划；
4.1.2制定及修正公司招聘及管理制度，编写及完善各部门的岗位说明书。
4.1.3建立完善公司的招聘流程及体系，开发和维护招聘渠道，建立人才选拔和储备机制。 4.1.4根据各部门招聘需求，编制招聘计划。 4.1.5建立面试及素质测评体系。 4.2 人员培训
4.2.1根据培训需求分析，制定详细的员工培训规划。 4.2.2建立员工内部培训与外部培训的相关制度。 4.2.3做好内部培训讲师、内部课程的培训与开发。 4.2.4撰写培训评估报告并及时反馈评估结果。 4.3 人员转正
根据用人部门提交的试用期员工的《试用期评估表》，附个人转正申请，办理转正手续并对整个招聘过程进行总结
1 目的
为了满足公司的各岗位的用人需求、对公司内部调配管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司对内部员工调岗及选拔。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 部门内部调配
3.1.1员工提出调岗申请，经所在部门部长批准，再提请常务副总审批后直接在内部进行岗位调配。对于主管级以上人员的调配，需报总经理批准。岗位调配完成后，由所在部门部长出具说明，附员工《调岗申请表》到总经理助理处报备，以变更员工档案。 3.1.2 部门内部决定员工调岗，需由员工所在部门部长提出员工调岗申请，报常务副总审批；对于主管级以上人员的调配需报总经理批准，经批准后办理员工岗位调配，由所在部门部长出具说明，附员工《调岗申请表》到总经理助理处报备，以变更员工档案。 3.2 跨部门岗位调配
3.2.1员工提出调岗申请，先经所在部门部长批准后，再与调入部门部长沟通，经其批准后再报常务副总审批同意后方可调配岗位。员工办理完相关的工作移交手续后，调入新的部门。主管级以上人员的调配需报总经理批准后，方可办理岗位调配。岗位调配结束后，报总经理助理处报备，以变更员工档案。
3.2.2 公司各部门之间决定调配原有员工岗位的，需由员工所在部门部长及调入部门部长提出员工调岗申请，报常务副总审批；对于主管级以上人员的调配需报总经理批准，经批准后办理员工岗位调配，由所在部门部长出具说明，附员工《调岗申请表》到总经理助理处报备，以变更员工档案。
1 目的
为了对公司员工离职管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司对员工的离职。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 离职申请
3.1.1 员工离职必须到总经理助理处领取并填写《辞职申请表》，按劳动法规定提前一个月提出申请。由所在部门与其进行沟通审核，经部门经理沟通审批后，并报总经理助理审批。主管级以上报总经理审批。
3.1.2 对于辞退员工，员工所在部门出具辞退说明，交总经理助理审批，对主管级以上人员的辞退，需报总经理审批。 3.2 离职调查
3.2.1总经理助理按员工岗位及其表现决定是否进行沟通挽留，对不能挽留的视其是否为主管级以上提请总经理决定是否沟通挽留。
3.2.2如无需挽留人员或经沟通挽留无效的员工，由办公室直接办理离职手续。 3.2.3如果经过沟通能够留下的员工，保持原岗位或视具体情况调整岗位。 3.3 离职手续
3.3.1办理离职手续前，对需要审计的人员由总经理助理进行离职审计（包括员工是否领取生产工具、工作服、非消耗性办公用品等），对需要交还公司的必须交还仓库并由仓库签字确认，出具《离职审计报告》。
3.3.2对于不需要审计的或离职审计完毕后，通知所在部门安排工作移交，并填写《工作移交清单》，移交完毕并由涉及部门签字后，提交总经理助理。
3.3.3总经理助理根据《工作移交清单》和《离职审计报告》，办理离职手续，解除劳动合同，并及时更新员工档案。
3.3.4 对于自动离职员工，工资结算按公司正常发放时间发放。对于辞退员工的工资结算不超过两个工作日。
3.3.4收集信息，做好员工离职分析，形成《员工离职分析报告》
文件编号：
江苏长宏铝业有限公司
经营管理流程与实施细则
（定稿）
审 核： 批 准： 颁布日期：2010年6月12日
一、 推行经营工作流程管理的重要性
清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要基础，也是公司实现规范化管控和提升管理水平的基础。
为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规范化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。
公司《经营管理流程与实施细则》，是在北京金蓝盟管理顾问公司的专家的指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善： 第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为公司经营工作提高效能创造了基础。
《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为经营工作活动的过程存在不规范，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。
二、《经营管理流程与实施细则》的维护
公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》。
公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进
行处罚。
如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织对经营工作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本《经营管理流程与实施细则》。
公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是：
1、相关部门提出流程修改的建议和意见； 2、公司办组织对修改流程的讨论； 3、修改流程涉及部门签名认可； 4、公司总经理批准；
5、修改本《经营管理流程与实施细则》； 6、颁布实施；
7、公司办、各部门督导实施。
符号说明：
1、过程工作：
2、过程控制走向：
3、需标注项目指示符：
4、需标注项目的说明：
5、判定、审核、检测：
订单处理管理流程细则
1 目的
为了对公司经营 “订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 确定客户订单需求
3.1.1原则上由销售内勤要求客户将订单以传真或其他书面方式直接传递到公司销售部，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。
3.1.2客户直接联系业务人员的，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接到客户订单20分钟内以书面方式将订单传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，并在可能的情况下，第一时间将书面订单补交到销售内勤。每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或隐瞒不报，一经查出罚款100元。
3.1.3销售内勤接到的口头订单（无论是来自业务员还是来自客户），都要以记录的方式书面化,制成完整的订单。 3.2 新订单处理流程
3.2.1销售内勤将做好的订单上报销售部长, 销售部长审核后,由内勤按客户的要求将订单填写完整,在15分钟内传给生产部长, 订单不能做时，生产部长立刻反馈给销售内勤,由销售内勤负责反馈到客户。
3.2.2生产部长确认可以做时,同样即刻反馈给内勤。生产部长在30分钟内将适合于财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员,财务核算员在60分钟内将核算成本以书面形式上报到销售部长。
3.2.3销售内勤在生产部长确认可以做时,将订单10分钟内传一份给生产调度,生产调度在20分钟内将完整的坯料订单传到采购部,采购部在60分钟内将坯料订货情况上报到销售部长。
3.2.4销售部长综合核算员价格\市场价格在电话上报总经理批准后,连同交货期在15分钟内给内勤报价定交期，内勤再完成对客户的回复，全部过程在120分
钟必须完成,任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元。 3.3 已有订单处理流程
3.3.1销售内勤接到客户订单后,做成完整生产计划单,15分钟内上报给销售部长,销售部长根据客户付款情况\信用度进行审核,如审核不通过就直接由内勤回复客户,通过后,由内勤10分钟内传给生产调度。
3.3.2生产调度填写坯料订单20分钟内传给采购部,采购部90分钟内将到货期回复给生产调度。
3.3.3调度30分钟内回复销售内勤交期,销售内勤10分钟内回复客户,客户同意后,销售内勤10分钟内通知生产调度,生产调度安排生产. 以上任何一个环节延误时间一次,相关责任人罚款30元. 3.4 不能满足客户需求的订单处理
销售内勤对生产部不能够满足客户需求的信息进行汇总，由自己或通过业务人员与客户进行说明沟通,以免造成不良影响;并累计不能够满足客户需求的信息进行汇总整编,每月15日\30日向销售部长以书面形式上报各一次. 4 岗位工作要求 4.1 业务人员
4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。
4.1.2业务人员在明确客户需求时必须获取详细的信息，包括产品要求、交货期限、结款方式等，并要求客户书面确认，如不能书面确认，业务人员须承担可能的信息谬误造成的后果。
4.1.3业务人员在传达订单更改条件或放弃订单结果时，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。 4.1.4业务人员在与公司内部的业务往来中，对于有时间要求的活动进行监督，如无特殊原因造成答复延迟，应以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。
4.2 销售内勤
4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。
4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。
4.2.3销售内勤应对订单处理管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着
认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快订单处理进度。 4.2.4在业务往来过程中，销售内勤如发现相关部门、人员不按照规定的要求进行工作，应及时以书面形式向销售部长汇报，由销售部长统一处理。 4.3 销售部长
4.3.1销售部长在订单顺利实施的情况下一般不介入具体工作，只有在客户坚持公司必须满足其需求时，通过召集生产部长、技术负责人研讨决策的方式，调动公司资源，努力实现有价值的订单。
4.3.2销售部长在研讨决策时有责任向生产部长、技术组说明客户及订单的重要性，争取对订单的特殊处理。如销售部长不在公司，必须指定代理人参加。 4.3.3销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.4 生产部长、生产调度
4.4.1生产部长主要对订单是否可以生产做出评价，并编制生产工艺流程。 4.4.2生产调度对订单的交期进行评审，交期能否保证做出结论。
4.4.3生产部长、生产调度在订单评审时，有权决定是否采取紧急排产、加班作业、停止其它订单优先保证等特殊措施满足客户需求。
4.4.3生产部长、生产调度对于本流程中涉及到的本部门员工的工作进行监督、检查，对于存在的问题按规定处理。 4.5采购部
4.5.1支持在订单报价\下达生产实施前，主要对订单是否由采购部完成的部分、交期能否保证做出结论.
4.5.2采购部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。 4.6 财务部
4.6.1支持在订单报价时，主要对订单的成本价格核算做出客观准确的定论.对错误的结论负相关责任.并保证在流程规定时间内作出结论.
4.6.2财务部长对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查，对于存在的问题及时处理。 4.8 总经办
4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行
监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.8.2对于各部门反映的问题，查明情况后，按照相关规定进行处理。 4.9 处罚尺度
4.9.1失误过错：按规定处罚。
4.9.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.9.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.9.4恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
生产计划实施管理细则
1 目的
为了对公司经营主流程之一的“生产计划实施流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于生产部订单的完成，以及与生产有关的各个部门之间的沟通，保证客户订单的顺利进行。
3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1月度生产计划
每月倒数第三天日，根据市场反馈信息情况、财务提供的不同产品的盈利情况、生产产能情况、应收账款情况，由常务副总负责编制月度生产计划，次日报总经理批准，批准后转交生产部组织实施。 3.2旬生产计划、周生产计划
旬生产计划和周生产计划是月度生产计划的有效分解，是组织生产的指导性计
划，由生产部根据产能情况和销售计划制定，并由生产部主持召开生产调度会进行工作布臵，生产部管理人员、工段长、班组长等参加，必要时相关部门派员参加。
3.3生产实施计划
3.3.1生产调度根据销售内勤的内部订单，结合车间库存原料情况，结合工艺质量组反馈的技术文件要求申报原辅材料订购计划，以书面形式30分钟内将计划单传真到供应部，每延迟30分钟处罚30元。
3.3.2销售内勤将销售订单的技术文件要求提供给生产部长，生产部长根据客户的要求，提供坯料的相应技术条件反馈给生产调度。
3.3.3生产调度下达原材料采购计划单后，报生产部长（技术质量）签字填写技术要求，时间为10分钟内。
3.3.4常规原辅材料计划下达到采购部后，采购部90分钟内对材料计划的交货日期回复生产调度，以确保产品交货日期。
3.3.5原材料到货后，供应部必须提前10分钟通知质量组及库房做好检验入库的准备，以便及时办理出入库手续投入生产，生产安排时应考虑协作产品保证下到
工序的连续性。
3.3.6原材料检验后质量组在15分钟内将外观检验结果记录传达生产调度，生产调度根据外观检验结果填写生产工艺卡片，不合格材料在30分钟内给供应部提供反馈，以质量异议反馈单为准，供应部及时给供应商反馈，拿出处理方案，生产调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。
3.3.7生产工区严格按生产工艺卡片和质量随行卡片的流程要求进行生产，开坯第一道次取样由质量组对实际板样进行检测，并将结果做好记录汇报给生产部长，各工区认真准确的将质量自检情况和其他问题填写在卡片上。生产部长、生产调度及各工区长应提前30分钟到岗，及时了解夜班生产情况，布臵当日的生产任务。
3.3.8生产部长接到订单的技术文件要求和原材料检验记录（含第一道次取样后的各项检测记录）编写生产工艺流程和质量控制文件下发到质量组，质量组根据质量文件要求进行产品质量跟踪，反馈总结并做好记录。 3.4生产异常情况处理
3.4.1生产过程中出现异常，各工序班组应在5分钟内通知各工区长含机电工区，并汇报生产部部长、生产调度，各工区长白班在5分钟内，夜班在15分钟内到达现场，就现场问题进行分析解决，如处理不了，生产部长和调度员应在15分钟内到达现场，会同各工区长进行分析协调处理解决，如无法解决时应在第二日七点三十分时，由生产调度将异常情况信息反馈到销售内勤说明原因，销售内勤应在30分钟内与客户沟通重新确定交货时间，生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。
3.4.2如果是原材料问题生产部长应在第一个工作日内，以质量异议反馈单形式传真到供应部内勤员，供应部内勤员接到反馈单后，及时联系供应商，采购部协商解决并将协商结果以书面形式20分钟内反馈给生产部长、生产调度。如果能让步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量， 将多余切下来的重量以书面形式通知库房和供应部内勤，采购部与供应商取得联系确认，由供应部内勤和库房将多余切边量退回供应商，如不能使用，生产调度将该批料退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。
3.4.3对于生产部内部出现的异常问题，必须在当日内由生产部长和生产调度主持召开生产异常情况分析会，对于需要外部协调的问题以形成书面文件报相关部
门主管，并在文件中注明回复时间，参加人员无特殊原因，每迟到5分钟罚款5元。
3.4.4生产部在每周一下午四点在会议室由生产部长召开生产部例会，传达公司的各种政策和生产部的工作要求，参加人员无特殊原因每迟到5分钟罚款5元。 3.3生产订单完成
3.4.5各工序按生产工艺卡片的流程生产完成后，质量组按质量要求进行成品的检验，检验合格后通知库房入库，入库时成品检验员应和库房管理员对产品的数量一起过磅，并做好记录交统计员汇总，过磅后交包装组包装入库。 4.岗位工作要求 4.1生产部长
4.1.1生产部长对于下属的工作进行监督检查，并组织对异常情况的组织协调处理、分析总结，对于不按照要求工作的行为，按照本实施细则规定进行处理。 4.1.2对于本部门员工反映的其他部门的情况，生产部长了解情况后，以书面形式报告副总经理，由副总经理按照本实施细则规定进行处理，同时，生产部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.2生产调度员
4.2.1生产调度员是在生产部长的直接领导下，根据公司《内部订单》制定生产计划，下达生产任务，调配各种资源，跟踪各个生产环节，预测各种异常，现场调度组织处理异常，保证生产任务的有效完成，确保销售订单的有效完成，根据现场情况和生产部长组织生产例会。
4.2.2在工作的开展过程中，生产调度员对于生产系统的人员有处罚权，对于不按照生产指令和管理规定进行工作的下属按规定进行处罚，处罚情况告知生产部长。
4.2.3对于相关部门不按规定要求进行工作配合的情况，生产调度以书面形式汇报生产部长，生产部长了解情况后，以书面形式反映到副总经理，由副总经理按相关规定进行处罚。 4.3机电工区工区长
设备工区长是在生产调度的直接领导下，对公司所有的生产、实验设备设施进行计划管理，维护保养维修。担负生产计划有效完成中的设备设施保障任务和技改任务。
4.4生产工区工区长
生产工区长是在生产调度的直接领导下，对生产计划的有效完成起着决定性的作用。负责调配辖内所有的人力、物力等各种资源严格按照生产计划组织生产，合理安排生产，确保生产计划的有效完成。担负生产计划有效完成中的实施任务。 4.5统计员
统计员是在生产调度直接领导下，对生产过程中的所有原始报表、台帐的归档整理工作。 4.6处罚尺度
4.6.1失误过错：按规定处罚。
4.6.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.6.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.6.4恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
质量控制管理流程实施细则
1 目的
为了对公司“质量控制管理流程”进行明确界定，特制定本实施细则。 2 适用范围
适用于公司质量组与相关部门，生产车间有关产品控制的过程。 3 具体工作程序、工作标准、工作要求。 3.1 原材料采购、取样要求。
3.1.1外购坯料要挑选原材料厂家必须是信誉好、质量稳定的厂家。
3.1.2外购坯料、加工料进厂后，正常情况下质检员及时进行表面及宽度检查，并在开坯后取样送理化室。
3.1.3 机修用采购物品、外加工机件，由主管机修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。
3.1.4 电修用电器物品，由主管电修的人员进行验收，验收合格后在入库单上签字。
3.1.5 质套筒、纸板由质检组长按照生产部提供的进行检验，并做好检验记录，检验合格在入库单上签字。
3.1.6 轧制油由理化室负责按照生产部提供的进行检验，检验结果以书面方式通知库管员。
3.1.7 3.1.3至3.1.6涉及的物品，未经检验或检验不合格，库管员不得办理入库手续，并及时通知采购部。采购部确认情况后，及时给供应商发质量异议函，进行质量问题处理。
3.1.8 采购物品如在使用过程发现质量问题，使用部门及时通知采购部，采购部立即拍照取证，向供应商发出质量异议函，供应商必须书面确认质量异议情况，供应商发票不予签字报票。
3.1.9外购坯料、加工料理化检验要求。
3.1.9.1外购坯料、加工料进入公司后,质检员应对原材料表面、边部裂边及宽度进行检验，合格后开坯取样连同供方质保书送交理化室进行检验。
3.1.9.2外购坯料检验合格后，理化室、质检员分别填写《成分分析报告》、《宽
度表面质量书》送质量组，由质量组将检验结果汇总后通知生产部，并组织生产。首次检验不合格通知仓库进行复检取样，理化室进行复检，如复检不合格，向质量组汇报，并填写《质量通知单》送采购部。
3.1.9.3外购卷、外加工卷发生不合格时，《质量通知单》由质量组送采购部，由采购部办理让步接收评审或退货手续。 3.1.10外购料检验的紧急放行。
原材料一般情况不得紧急放行，生产急需时，由生产部提出书面要求，质量组生产部长批准，书面通知仓库，由生产部做特殊标识便于追溯，质量组按紧急材料检验，一旦发现问题，由检验中心通知生产部、 生产部采取措施停止生产外购。坯料正常时，不再通知有关部门。未办理紧急放行手续的外购坯料，未经检验不准投入生产。
3.1.11供应商的评审由生产部质检部/采购部组织进行评审. 3.2过程检验
3.2.1原材料到公司后,专职检验员必须严格按质量标准来检查来料质量情况,以为上机前做好准备,如发现质量问题应及时向生产部领导汇报.
3.2.2冷轧机开坯时操作人员做好自检、在工艺卡片上做自检记录，并对来料以冷轧岗位质量标准作正确判定，理化室对轧机开坯料作成分分析及酸洗试验并以理化企标作标准作好记录 。如无法判定时，及时向轧机主管或生产部汇报。 3.2.3纵剪切边时应对上一道工序来料以纵剪岗位自检标准做好检查，对上一道工序和本工序所产的问题及时在工艺卡片上做好记录，并及时向上一道工序与上级领导反映情况，以作生产调整。
3.2.4冷轧对纵剪切边量及表面质量作正确判断在工艺卡片上做好记录，为后面工作打好结实的基础，生产出合格的产品。
3.2.5拉矫 检验正确对上一道工序以拉矫工序岗位自检标准进行生产，发现来料问题及时在工艺卡片做好记录，并作判断，本工序产生问题应及时处理，当产生问题无法判断和处理时，应及时向上向本工序主管或生产部汇报处理。 3.2.6退火做到以质量为前提，以退火工艺岗位自检标准，并在工艺卡片作好记录，做到不合格不进炉，本工序不生产不合格品。
3.2.7包装检验，坚决以质量检验手册为标准，做到不合格品坚决不入库。 3.2.8库房拒收一切不合格品，杜绝不合格品流出厂处进入客户处。 以上各道工序必须在工艺质量控制卡上做好记录。
3.2.9质量组与生产部外购单位
3.2.9.1当质量组检验员检出部门产品不合格时，按如下方式处理，若是抽检产品不合格，由责任班组全检，全检后再由质检部检验员进行抽检直至抽检合格。 3.2.9.2一次交验合格率分解和要求
工序，纵剪、退火交付技质部验收，一次交验合格率低于标准时，质检部汇总后进行考核。 3.3 成品检验
3.3.1成品质检员检验后放料入库，入库存放时间超过6个月的成品，仓库应通知质量组进行抽检，抽检合格后方可出库发货。
3.3.2成品检验员按产品要求、成品检验标准对成品进行检验，不得漏检和降低检验标准。
3.3.3成品检验员在检验过程中应对检验的产品做好状态标识，经检验合格的成品与生产部办理交接手续，并做好检验记录。
3.3.4成品检验发现不合格时，检验中心检验员做出标识，监督生产部按《不合格品规则流程》执行。 3.4 不合格品的评审
3.4.1一般不合格品由质量组及技术员评审，较大不合格由质量组组长、生产部部长评审，重大不合格品由 副总评审。
3.4.2技术员、质检员、生产部部长、副总经理都有不合格品的否决权，所有不合格品未经评审不得私自放行。 3.5 质量分析会
3.5.1质量组组长负责每次质量分析会，每星期一下午四点组织召开质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。发生异常问题时，质量组组长即时组织召开现场质量分析会，及时查找不合格品产生的原因，并采取相应措施。特殊问题现场必须解决的；必须在半小时内解决；
3.5.3质量组负责收集所有过程、供方、顾客处异常信息，负责根据信息统计分析，确定质量问题纠正措施，组织召开质量分析会，形成改进的措施并督促责任部门和人员实施。
3.5.4质量组组长依据质量分析会提出的质量问题编制每月的《质量计划》，《质量计划》由生产部长审核，副总批准后实施。质量组组长负责监督实施。 3.5.5质量控制点的设立，依据质量分析会提出的质量问题及日常发生的问题，质量组会同有关人员综合分析后设立质量控制点，由工艺组制定技术标准，检验标准，部长审核后经副总批准后实施，由生产部质检员、质检组督导实施。 3.5.6以上质量控制点人为的质量问题将按公司奖罚规定进行处罚。 3.6 工艺纪律的检查督导
生产部长负责工艺执行情况的检查与督导，对于不按照工艺文件与作业指导进行作业的行为及时制止，对责任人有处罚权。 4 岗位职责
4.1质检组检验员，拉矫机台专责检验员
质检组检验员、拉矫机台专责检验员检验时必须依据岗位作业标准书认真检
测，不合格时认真核对标准及方法重检或是找第二人检测。
判定为不合格时，立刻将信息传递给生产部或质量组组长，将不合格品立即
标识隔离，填写书面信息给质量组组长，技术组分析原因、将处理结果汇报给生产部长及调度员。
当拉矫机台专职检验员发现不合格时，应立即纠正问题，督导拉矫主操按正
确的方法生产直至合格。
质量组检验员在成品入库时必须对入库重量作好记录和监督。
4.2理化室；化验员
对来料的宽度；厚度；表面质量，在30分钟内反馈到生产部，调度员处。对
铸轧板在第一时间内进行正确的成分分析，认真做好原始数据的记录，并把做好的成分分析报告在15分钟内送达生产部。
4.3轧机班组操作工
在轧机开坯第一道取样供理化室分析，并在开坯时依据轧机岗位质量检验标
准进行检验，并在卡片上填写好记录，在来料检验合格后正常生产 。 4.4纵剪班组操作工
上机前先对冷轧来料根据本岗位质量检验标准作一个正确的判断，并对上机后的切边宽度必须在工艺控制要求之内。
4.5拉矫工序在对上一道工序产品质量以岗位质量标准以于一个正确的判断，并服从本岗位专职检验员对本工序的质量判断。
4.6退火炉操作工严格按照退火工艺进行生产作业，并对来料及下达的卡片根据本岗位质量标准作出正确判断。
4.7包装检验，严格按本岗位检验标准，做到不合格不入库并对入库重量做好记录。 4.8 总经办
4.8.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.8.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 5 处罚尺度
5.1失误过错：按规定处罚。
5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。 5.3故意 ：按规定处罚的3倍进行处罚。
5.4恶意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
采购管理流程细则
1 目的
为了对公司管理流程之一的“采购管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于采购部人员与公司各部人员与相关供方就物资、采购问题之间的沟通与实施，确保客户订单的顺利完成。 3 具体工作程序、工作标准与要求
3.1 铸轧卷采购由销售内勤下计划到生产调度，生产调度下请购单到采购部，请购单须注明采购到货时间（七天到十二天），经采购部长确认后，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给采购部内勤。铸轧卷订单回复（正常）为九十分钟，由采购内勤回复给生产调度，（非正常）为六十分钟回复给常务副总。物料采购由仓库下月度（25日前）采购计划到采购内勤，由采购内勤报到采购部长，采购部长貮万以下报常务副总经理审批，貮万以上报总经理审批，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给资材部内勤。
3.2 生产调度与仓库下请购单应注明所需物品品名、规格、单位、数量、相关技术要求及到货日期，以便采购及时准确采购物料不耽误生产的顺利进行。 3.3 采购部根据《合格供应商目录》选择供应商，选好供应商进行询价、接收报价单及签订采购合同。单价两千元以下、总价在五千元以下的金额由采购部部长签订，当单价五千元以下、总价两万以下的金额由副总经理审批，单价五千元以上、总价两万元以上由总经理审批。 3.4 采购实施
3.4.1采购员应时刻了解市场行情的变化并进行分析，根据物资请购单的相关要求确定采购量和采购频次。
3.4.2采购员应对一切采购活动的运输安全和费用负责，原则上，所有采购价格都应努力争取确定到货价，即把运输风险归给供方负责。
3.4.3采购员应对所采购的物料到货情况进行跟踪并对到货异常情况（尽最大努力争取到货时间）及时反馈到委托采购的人员。
3.4.4生产紧急采购时由库房以电话形式告知采购部长，采购部长（五分钟内）通知采购员，如在采购部长金额使用权限内、采购员所报紧急采购物品价格、采购部长可直接决定采购执行。采购员采购入库后、库房应补全采购手续。 3.4.5采购员应对供方的开发、供货、服务情况随时记录，月底报给采购内勤，内勤月底汇总报采购部长进行统计分析，与品控部、采购员等人员一起对供方进行有效地评价。
3.4.6外协加工技术要求协议单，采购部和外协单位沟通价格、质量、交期等，交期、质量反馈给生产调度，价格走报价流程，采购部根据外协加工协议单、外协加工质量（辊子）异议，当场检验，过期无效。 3.5物品进厂质检
3.5.1物品进厂质检如有质量异议进入《供应商管理流程》。铸轧卷质量异议和生产技术部沟通，如供应商让利处理，由技术部负责人签字，再到常务副总签字确认。确认后采购内勤与供应商确认。一式三份，一份生产部，一份财务部，一份自留备案。如无法沟通的铸轧卷质量问题，则进入退货程序（由采购内勤和供应商确认退货数量，并和供应商沟通好提回废料时间等具体手续，和库房一起退料，数量签字确认并传给供应商，供应商收到后如一个工作日内未确认回传，视为认同。同时，以快递方式发质量异议函给供应商，并通知财务部）。
3.5.2如质检通过，则办理入库。仓库办理入库手续，依据请购单办理入库，采购员在库房入库单上签字确认所到物料数量、品名、规格、单位，库房将入库单采购联交给采购员。仓库将入库单据交由财务部，财务部进入付款程序。 3.6付款程序
3.6.1根据采购合同付款，由采购员将供应商发票送到财务部办理报票审批。财务部在付款前应查看供应商发票是否到位，做到提醒与采购员沟通义务。财务按合同打款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。
3.6.2按采购合同打款或按采购合同先付预付款则由采购员报资金申请表到采购部长签字报常务副总经理（当单价五千元以下、总价两万以下的金额）或（单价五千元以上、总价两万元以上）由总经理审批，报财务部付款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。
3.6.3现金报票审批，采购员将采购发票送到财务部办理报票审批。
3.6.4采购部借款程序：由借款人在财务填写借款单报采购部长、常务副总、总经理审批，财务借款。如有特殊情况须电话申报，财务确定。
3.6.5采购无合同所需付款（除现金购买的物料外）进入报票审批程序，由采购部出具给供应商直接付款明细单交财务部，财务部按供应商直接付款明细单查看发票情况后直接打款到供应商账户或供应商凭手续自行领取。
3.6.6铸轧卷付款，采购部长须填写资金申请表报总经理审批，财务付款。如有特殊情况采购部长须填写资金申请表报到财务并向总经理电话申报，财务确定、付款。
4 岗位工作要求
4.1采购部长、采购员、采购内勤
4.1.1采购员在工作中必须熟悉生产计划的按排及供方的供货能力，时间观念强，熟悉生产流程，严格按照采购计划管理流程及采购实施细则要求进行操作，为保证采购订单的完成，负责及时跟踪物料采购的进度，并及时与生产调度沟通。加强与供方进行沟通和交流，确保交付产品的质量。
4.1.2 对供应商的及时时供货情况进行监督检查，对不能按要求及时供货的供应商按规定进行处罚。 4.2 生产调度
对采购部的工作进行监督检查，不能按要求及时采购的情况，按规定进行反馈。 4.3仓库管理员
仓库管理员必须提报采购计划。保证仓库内帐物相符，及时回复生产调度信息。认真按照仓库管理规定做好仓库管理工作。 4.4 总经办
4.3.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.3.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 5 处罚尺度
5.1失误过错：按规定处罚。
5.2态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。 5.3故意 ：按规定处罚的3倍进行处罚。
5.4恶意 ：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
供应商管理流程细则
1 目的
为了对公司经营子流程之一的“供方管理流程”进行明确界定，对合格供方进行有效管理并进行持续监视与评价，以确保其为公司提供合格的产品和服务，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于与产品的外协、外购原材料、物料的供方。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1选择新供应商基本要求
3.1.1供应商应具备：生产各部门提供相应的技术要求，供方提供的物质质量应能满足公司的产品质量要求。有足够的保证质量的生产能力，供货及时，价格合理，资质证件齐全，重合同、守信用，有一定的售后服务能力，服务及时。 3.1.2经销供方（无需签供货合同的经销门市店、如购买办公用品）：提供营业执照副本，复印件有效。根据需方要求定点供货，无假冒伪劣产品的劣迹，能遵纪守法，经营作风正派。 3.2 新供应商送样与评价
3.2.1供方提供的样品、样件应为供方正常条件下的代表性产品，当供方提供样品连续两次不合格时，生产技术部门给予技术支持。未给予技术支持，导致供方不再提供样品或第三次送样仍不合格，停止该供方开发该样品，同时给予没有提供技术支持的部门扣罚20元/次。
3.2.2样品采购回来后，入厂质检（质检时间应在2小时内完成。铸轧卷外观检验，如检验不合格的应在1小时内反馈采购部），检验合格办理入库，车间试用同时提出反馈意见（反馈意见应在两天内提出，有便于下面工作的进行）给采购部，采购部对样品试用反馈情况组织相应部门进行初审，报副总经理确认。批量原材料如铸轧卷、铝箔轧制液、铝箔油添加剂等由采购部初步评价供方，汇报总经理确认。
3.2.3辅料采购：在经销门市店购买的物料，尽量选择一家（同类物品月采购金额一千元以下）采购，并沟通好结算按周期（视采购量定）
3.2.4物料月度采购金额超过一万元供应商，应选择不少于两家采购，进行比价格采购。
3.2.5供方样品试用合格，经相关领导确认后，将供应商列入合格供应商目录。 3.3 供应商正常供货管理与定期评价
3.3.1正常供货由生产调度下请购单，采购部签字，供应商按要求供货、入厂检验，办理入库，车间领用，随时对所供物品进行评价，如有异议，质检部出质量异议单（应在一小时内传真到采购部），供应商限期（大宗商品三天，其余商品两天内）提出整改方案。
3.3.2供应商定期评审：采购部发“供方调查表”，了解企业状况及产品质量保证能力，索取证明材料。采购部负责召开供方评价会议，生产部、质检、仓库、采购员等参加进行讨论，将讨论结果填入“供方评价表”，参加评审人员在评价表上签名。
3.3.3综合评价打分,正常情况下采购部每半年对合格供方进行一次评价，填写“供方业定表”评价时按百分制：质量占60%，交货期占20%，价格占15%，售后服务占5%。评价总分低于60分（货质量评分低于50）应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用应报总经理批准，但应加强对其供货物资的检验。如再次评分仍不及格应取消供货资格。
3.3.4经业绩评定，合格供方列入下一年度的“合格供方名录”，不合格供方取消资格。，由采购员以“质量异议单”的方法要
3.3.5根据验证记录对供货质量下降的供方求其限期改进，对那些无视产品质量，到期无明显改进的供方，由采购员提出意见，报总经理及其授权人批准，取消资格。
3.3.6凡是淘汰的供应商应通知生产调度及重新选择供应商。 4处罚尺度
1、失误过错：按规定处罚。
2、态度问题：按规定处罚的2倍进行处罚。 3、故意：按规定处罚的3倍进行处罚。
4、恶意：对其造成的直接经济损失，公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经组织修办订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
产品发货管理流程细则
1 目的
为了对公司经营主流程 “产品发货管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司销售内勤、销售部长与生产部及财务部之间有关发货信息、单据的传递、处理的过程。
3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 确认客户提货单信息
业务人员接到客户提货信息时，及时将发货信息传递给销售内勤。销售内勤对信息确认无误可以发货后,进行下一步工作程序. 3.2 填写产品发货明细单
销售内勤按照客户提货的规格、数量、到货时间填写发货明细单，由销售部长按回款、合同等情况审核后传到财务，如审核不通过停止发货。 3.3发货流程
3.2.1财务部接到发货明细单时，10分钟内审核完付款、结算价格及合同执行情况，审核后如不通过时，及时回复销售内勤，销售内勤与业务员或客户作及时沟通，沟通不了就汇报销售部长。
3.2.2如通过审核，及时回复销售内勤，并通知库房办理出门证和发货准备工作，销售内勤通知生产调度，生产调度安排包装组在规定时间内做发货前工作，开具产品质量保证书。
3.2.3销售内勤填写物流询价单（规定好发货地点、重量、件数、到货时间及发货时间），以传真发到公司规定的协议物流公司，物流公司在规定的时间将价格报到财务部，财务按相关规定审核后，将中标物流公司通知销售内勤。
3.2.4销售内勤汇合财务库房、包装组、物流在规定时间一起发货，销售内勤负责收集质量保证书、出门证、发票等手续交物流出门。
3.2.5货送到客户后，物流将客户签字确认回单带回交财务。以上任何一个环节出现延误或差错一次罚款相关责任人20元。
3.2.6销售内勤在清点过程中，发现发货单与实物不符，包括：数量不符、重量、规格、
型号不符等，发现一项不符，由相关责任主管罚相关责任人30元。隐瞒不报或发到客户处产生的后果由相关责任人承担。 4 岗位工作要求 4.1 仓库管理员
仓库管理员在收到发货清单应仔细清点核对，发现不符立即查找原因，与生产、销售内勤共同完成，及时修改发货清单，由销售内勤重新按相关程序进行；生产、销售内勤、仓库管理员将查明结果汇报各自主管，及时开具出门证、发货。 4.2 财务
4.2.1对发货清单的价格进行审核，负责回款、合同执行情况的审核、监督。 4.2.2 保证物流审核的公平\公正.
4.2.3 做到帐、库数据正确无误，对生产的产品及时入库，保障已入库产品及时出库，对因其产生的交货延期负责。 4.3 销售内勤
4.3.1及时收集入库信息，按订单约定的时间发货，随时跟踪订单生产进度情况。 4.3.2在产品发货过程中，联系、组织相关部门开展工作，及时反馈有关信息给销售部长。
4.4 销售部长
4.4.1销售部长对超过帐期的客户发货情况进行审批，并提出货款保证措施，确保货款的及时回收，在得到总经理批准后方可发货。
4.4.2销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。
4.4.3对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，以书面形式报告企管部，由总经办按照相关规定进行处理，同时，销售部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 4.5 生产计划员
及时完成计划单发货要求的工作，保证质量保证书的正确性。监督所安排工作的执行情况。 4.6 总经办
4.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.6.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处
理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 4.7处罚尺度
4.7.1失误过错：按规定处罚。
4.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.7.3恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
客户投诉、服务管理流程细则
1 目的
为了对公司经营主流程 “客户投诉、服务管理流程”进行明确界定，特制定本管理流程实施细则。 2 适用范围
适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售内勤、销售部长与生产部长、技术组、质量组之间有关客户服务的传递、处理、回复的过程。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 确定客户投诉信息
3.1.1由业务员负责对客户投诉信息进行搜集，并在接到客户投诉信息30分钟内以书面方式将信息传递到销售内勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售内勤，每延迟1小时，罚款30元。
3.1.2销售内勤接到业务员或客户的口头信息应转换成书面方式30分钟内传递到销售部长。销售内勤隐瞒不报，一经查出罚款30元。 3.2客户投诉管理流程
3.2.1销售内勤在接到投诉信息后，30分钟内传递给销售部长，销售部长在保证公司利益不受损失的情况下，及时与客户沟通解决问题，处理完后将客户的投诉信息传递给生产部长，生产部长汇合技术、质量组制定出相关预防和整改措施并实施，以防同样事情的再次发生。
3.2.2销售部长如解决不了，告之销售内勤将投诉信息书面文字形式传递到生产部长，生产部长汇合技术、质量组（负责收集、整理相关分析资料）查明原因,有必要时安排人员去客户现场汇合客户技术人员共同研究，写出事故分析报告，做出预防和整改方案，传递到相关部门。必要时常务副总批准报告。
3.2.3相关部门即刻组织实施，跟踪实施效果情况，完善相应的作业规范。 3.2.4生产部长填写质量问题反馈单，转交销售部长，售部长审核后将质量反馈单转到销售内勤回复客户；
3.2.5当产生一定损失时，销售部长上报总经理批准后，再填质量反馈单执行下一个流程。
3.2.6以上程序每延迟2小时，罚款30元。
3.3 客户服务需求的回复
需要生产部协助的事项，原则上按照客户要求完成，包括时间和项目，客户没有明确要求完成时间的，生产部在1小时内确定服务时间、服务人员和服务方式，反馈给销售内勤，每延迟1小时，罚款30元；造成客户投诉的，加倍罚款。 3.4 客户服务执行
3.4.1服务部门要在确定的时间内完成客户服务。
3.4.2外出服务人员服务完毕回公司后,当天或第二天上午9：00前将服务结果书面形式上报销售\生产主管。每延迟2小时，罚款30元。 3.5 客户退货或索赔要求处理
业务员负责收集客户提出的退货或索赔要求，根据要求填写退货、索赔申请，转到销售内勤。销售内勤按相关管理程序执行. 4 岗位工作要求 4.1 业务人员
4.1.1销售部业务人员与客户直接联系订单的人员。
4.1.2业务人员在传达服务条件或放弃服务结果时，必须态度和蔼，充分说明公司立场和要求，不得简单粗暴通知客户，也不能丧失立场，站在客户一方抱怨公司。如因沟通不顺利造成的客户投诉，业务人员须承担相应后果。
4.1.4在客户服务过程中，相关部门（人员）如不按照规定的要求，及时反馈有关信息，业务人员以书面形式汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。 4.2 销售内勤
4.2.1销售内勤特指销售部内勤组正式人员。
4.2.2销售内勤在各项程序中须严格按照时间要求开展工作，不得延误，否则严格按照本细则相关处罚条例执行。
4.2.3销售内勤应对客户投诉、服务管理流程的各个环节和关键控制点非常熟悉，本着认真负责的态度，作为流程解释方提出具体工作要求，以利于加快客户服务处理进度。
4.2.4在客户服务过程中，相关部门（人员）如不按照规定的要求开展工作，不能及时反馈有关信息，销售内勤以书面形式汇报销售部长，由销售部长按相关规定处理。 4.3 销售部长
4.3.1销售部长在客户服务实施的情况下一般不介入具体工作，只有在不能满足客户服务需求时，负责协调公司内部资源。
4.3.2销售部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。 4.4 生产部长
4.4.1在处理客户投诉和服务时，主要组织技术与质检进行原因分析、编制事故报告、制定整改\预防措施，并负责整改的监督。
4.4.2对本细则涉及到的本部门的服务工作进行监督、检查，对存在的问题及时处理。 4.5 技术组\质量组
4.5.1在评审\分析时，主要对结果的正确性负责。
4.5.2对本细则涉及到的本部们工作进行监督、检查，对存在的问题及时处理 4.6总经办
4.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
4.6.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 4.7 处罚尺度
4.7.1失误过错：按规定处罚。
4.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 4.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.7.4恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善、其它部门不得随意更改和抵制。
1 目的
为了对公司管理流程之一的“应收账款管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于本公司发出产品赊销所发生的应收账款的管理。 3 具体工作流程
Ａ 销售内勤填写发货清单和审核
销售内勤根据客户订单、销售合同、生产完工通知单在２０分钟内填写完发货清单，发货清单填写完毕到财务审核前必须由主管销售的常务副总签字。常务副总签字主要是审核是否同意发货,审核时间为10分钟。 B、财务部审核
财务部总帐会计收到销售内勤转来的发货清单后根据客户应收帐款状况、总经理签字认可的客户应收帐款赊销限额、销售价格组成、如是款到发货货款是否到帐、主管销售的常务副总是否签字等情况在10分钟内审核答复是否同意发货。 C1财务部开产品门证和出库单
财务审核同意发货在10分钟内开具一式两联的产品出门证和一式四联的产品出库单给销售内勤到成品仓库发货。 D、成品仓库保管发货
成品仓库保管根据财务开出的产品发货单在物流车辆到库１个小时内将货发完，货物量大可适当延长时间。 C2发货请求返回
如财务审核不具备发货要求,则将发货清单退回给销售内勤,销售内勤和业务员、主管销售副总进行沟通是否发货。 E主管销售常务副总请示
常务副总如认为要继续发货需立即向总经理请示,总经理如不同意发货则告知常务副总,同意发货则在20分钟内通知财务部总帐会计办理发货手续。
４工作标准及要求
４.１计算到期货款、超期货款
总帐会计根据应收账款账簿及《客户管理明细表》，每月１０日、25日计算出所有客户的到期货款及超期货款并整理成报表，以电子邮件的方式提交给总经理、销售部长、销售内勤，销售内勤将相关资料当天通知业务员。总帐会计没按规定日期提交报表，每延迟1天罚款１0元。 ４.２超期货款的考核
总帐会计根据《应收账款考核制度》的规定，超期货款七天后按每天万分之一罚息，参与业务员当月销售提成考核。总帐会计每月2５号前将考核结果发送给出纳会计作为计算业务员工资参数。总帐会计没按规定时间发送考核结果，每延迟1天罚款１0元。 ４.３到期货款、超期货款的回收
总帐会计将计算出的客户到期货款和超期货款明细表，及时以传真或电子邮件的方式通知业务员。到期货款的客户，业务员负责与客户沟通收款事宜，按帐期收回到期货款；超期货款的客户，业务员负责对客户的信用情况进行审查，提出货款回收的保障措施及货款回收风险的防范措施，并根据客户的情况做出催收办法及催收计划。业务员在收到总帐会计的书面通知起2日内将客户信息情况、催收办法及催收计划以传真或电子邮件的方式报告给销售内勤。销售内勤负责整理业务员反馈回的客户信息、催收办法及催收计划并于一日内提交给销售部部长、财务总帐会计。总帐会计根据催收计划跟踪考核超期货款客户，根据催收计划到期执行情况及时与业务员、销售部长沟通跟进。总帐会计没有在规定时间通知业务员到期货款和超期货款的，每延迟1个天罚款１0元。业务员没按规定时间向销售会计反馈信息，每延迟1天罚款30元。 4.4分析计算异常呆滞货款
总帐会计根据《应收账款考核制度》的规定，分析计算出每月异常呆滞客户明细报表，于每月25号提交给销售部长、销售内勤。总帐会计没按规定日期提交报表，每延迟1天罚款10元。
4.5异常呆滞货款的跟踪处理
销售部长通过对客户的信用情况进行审查，负责对异常呆滞货款提出具体的处理意见，明确货款回收责任人、回收期限及回收方式，并于每月28号前转交给财务部总帐会计，总帐会计跟踪考核异常呆滞客户。跟踪情况及时反馈给总经理。销售部长没有在规定时间内处理意见等转给销售会计，每延1天罚款10元。 4.6无法正常收回的货款
销售部长确定无法正常收回货款的客户，书面请示总经理，总经理根据客户信息情况做出处理意见返回销售部，销售部按总经理的处理意见执行并转交给财务部总帐会计存档跟踪。 5岗位工作要求 5.1 业务人员
按客户账期负责与客户沟通收款，并将超期货款客户的信息情况、催收办法及催收计划及时报告给总帐会计。业务人员除了完成自身的销售任务以外，必须确保应收账款回收及时、安全回笼。 5.2 销售内勤
负责将签订的销售合同及总经理确认的客户赊销限额书面资料及时转交财务总帐会计存档。 5.3 总帐会计
5.3.1负责应收账款账簿的管理、计算、分析、考核工作；并将计算分析考核结果发送到销售部，跟踪管理及时回收到期账款，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。
5.3.2对工作过程中与销售部的衔接出现问题，报告本部财务部长与销售部部长，进行沟通。
5.4 销售部长
5.4.1负责对异常呆滞货款和无法正常收回的货款做出具体处理意见，减少坏帐损失，保证公司资金安全，防范经营风险。
5.4.2对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。 5.4.3对于本部门员工反映的其它部门的情况，销售部长了解情况后，以书面形式报告总经办，由总经办按照相关规定进行处理，同时，销售部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 5.5 财务部部长
5.5.1财务部部长对于下属的工作进行监督检查，对于不按照要求工作的行为，按照规定进行处理。
5.5.2对于本部门员工反映的其它部门的情况，财务部主管部长了解情况后，以书面形式报告总经办，由总经办按照相关规定进行处理，同时，财务部主管部长向相应部门的主管反映情况，进行沟通。 5.6 总经办
5.6.1总经办是流程实施的监督、检查部门，应派专人对于流程的运行情况进行监督检查，对于发现的问题及时处理。
5.6.2对于各部门反映的问题，24小时内查明情况后，按照本流程实施细则规定进行处理，总经办将处理结果应在1小时内公布。 5.7处罚尺度
5.7.1失误过错：按规定处罚。
5.7.2态度问题：按规定处罚标准的2倍进行处罚。 5.7.3故意：按规定处罚标准的3倍进行处罚。
5.7.3恶意:对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
本细则由总经办组织修订完善，其它部门不得随意更改和抵制。
1 目的
为了对公司管理流程之一的“费用报销与借款管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于本公司生产经营过程中发生的各项费用和借款的管理。 3 具体工作流程、工作标准及要求 Ａ 费用报销表和借款单的填写
各部门发生的费用由经办人按财务要求根据费用的项目进行整理粘贴，填写差旅费和费用报销表。购买原辅材料、因公出差和特殊情况需要借款需填写财务统一格式的借款单据。
B部门负责人审核
费用经办人和借款人将费用报销单据和借款单据送交给所在部门部长进行审核，部门负责人根据工作安排和业务需要核定是否同意报销和借款，审核时间为10分钟。 C财务部总帐会计审核
财务部总帐会计接到经部门负责人审核同意签字后的费用报销单据和借款单据后进行审核。审核内容为1、原始单据的真伪。２、是否在公司费用报销范围和有无超过标准。３、书写、粘贴是否规范。４、原始单据的金额和费用报销表汇总封面的金额是否相等。５、有无经办人、部门负责人签字。审核时间10分钟内完成。 D总经理、常务副总审核
如果是综合部、财务部、人力资源部的费用和借款，经办人直接给总经理审批。是生产部、销售部、采供部的费用、借款先给常务副总审批，常务副总借款审批权限单笔最高为5000元,总额不超过20000元。常务副总权限范围内审批的借款不需要总经理审批，由借款人直接到财务付款。常务副总的审批时间为5分钟。所有费用票据常务副总审批完后均需给总经理审批签字后方可到财务办理报销及借款手续。 E财务报销
经办人将经常务副总、总经理审批后的费用报销单据和借款单据送到财务部出纳会计处办理报销、付款手续。业务办理时间为5分钟。超过常务副总审批权限的借款由总经理审批。 ４岗位工作要求 ４.1 部门负责人
部门负责人必须严格控制部门的费用，对本部门发生的费用认真审核。往来借款原
则上借下次必须冲清上次借款。 ４.２总帐会计
４.２.1负责公司费用的审核、分析、考核工作；将每月的费用汇总报表按时报送给总经理
４.２.2对工作过程中与各部的衔接出现问题，报告本部财务部长与各部部长进行沟通解决。
４.３ 常务副总
４.３.1负责对生产、销售、采供部门发生的费用和借款进行审核。大额费用、超过权限的借款审批和总经理及时进行沟通。
４.３.2对于各部门发生的费用进行控制和监督，对于违反公司费用报销制度的有关费用坚决不予审批。
本细则由总经办组织修订完善，其它部门不得随意更改和抵制。
为了满足公司的用人需求、对公司人力资源招聘管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司对外员工招聘及录用。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 用人计划
各用人部门根据用人需求提前一个月提出申请，制定《用人需求计划》，经部门经理审核后，提交总经理审批；
总经理助理根据岗位定编、劳动定额，结合《年度用工计划》，对用人部门的《用人需求计划表》给予建议。 3.2 招聘准备
总经理助理按照批准后的拟招聘岗位和人数，安排招聘工作。拟定《招聘计划》，包括招聘标准：根据岗位说明书，确定受聘岗位的工作职责和任职资格，如年龄、性别、学历、专业、工作技能、胜任特征及其他方面的要求等；招聘人数：制定招聘人数时，应在充分考虑到原职工潜力的情况下，合理确定；招聘方式：包括招聘方向、途径、方法、程序等，经总经理审批后，进行招聘实施。 3.3 实施招聘
根据招聘计划发布招聘信息，收集简历并对其进行筛选。 3.4 面试
3.4.1 对符合招聘岗位要求的人员，由总经理助理通知填写《员工招聘表》并组织用人部门进行面试，总经理助理参与面试过程，由用人部门填写《面试反馈表》。 3.4.2 主管级以上人员由总经理和总经理助理参与面试，并填写《面试反馈表》 3.4.3 按照《面试反馈表》决定录用的人员，总经理助理通知用人单位进行试用。面试主管级以上应聘人员，如果面试不合格，由总经理助理通知本人并将其应聘信息存档。 3.4.4 面试时与应聘人员说明试用期工作不满5日者，将不予结算工资，按照岗前培训处理。 3.5 入职手续
3.5.1 对录用人员办理入职手续，签订劳动合同； 3.5.2 进行上岗前培训。 3.5.3 通知用人部门试用。
3.6.1 新员工一般有1-6个月的试用期，如试用期上班不足五天的员工要求辞职，则没有工资；在试用期有违纪情形者，即随时解聘。
3.6.2用人部门安排新招聘人员试用，按照劳动合同规定的试用期满后，对试用人员的绩效表现进行评估，填写《试用期评估表》，附个人转正申请，报总经理助理进行审批。 3.6.3总经理助理根据自己掌握的信息，对用人部门提报的《试用期评估表》进行审批，审批合格者，办理转正手续。
3.6.4 审批不符合转正条件，按照《员工离职管理流程》办理合同解除相关事宜。 3.6.5主管级以上人员的转正，总经理助理审核后，需报总经理审批。 3.7 转正
3.7.1 经审批后同意转正的，总经理助理填写《转正表》并通知用人单位，并及时更新员工档案；
招聘结束后，总经理助理对整个招聘过程进行总结。 4、岗位工作要求 4.1 人员招聘
4.1.1根据公司发展战略和用人需求，制定年度招聘计划；
4.1.2制定及修正公司招聘及管理制度，编写及完善各部门的岗位说明书。
4.1.3建立完善公司的招聘流程及体系，开发和维护招聘渠道，建立人才选拔和储备机制。 4.1.4根据各部门招聘需求，编制招聘计划。 4.1.5建立面试及素质测评体系。 4.2 人员培训
4.2.1根据培训需求分析，制定详细的员工培训规划。 4.2.2建立员工内部培训与外部培训的相关制度。 4.2.3做好内部培训讲师、内部课程的培训与开发。 4.2.4撰写培训评估报告并及时反馈评估结果。 4.3 人员转正
根据用人部门提交的试用期员工的《试用期评估表》，附个人转正申请，办理转正手续并对整个招聘过程进行总结
1 目的
为了满足公司的各岗位的用人需求、对公司内部调配管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司对内部员工调岗及选拔。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 部门内部调配
3.1.1员工提出调岗申请，经所在部门部长批准，再提请常务副总审批后直接在内部进行岗位调配。对于主管级以上人员的调配，需报总经理批准。岗位调配完成后，由所在部门部长出具说明，附员工《调岗申请表》到总经理助理处报备，以变更员工档案。 3.1.2 部门内部决定员工调岗，需由员工所在部门部长提出员工调岗申请，报常务副总审批；对于主管级以上人员的调配需报总经理批准，经批准后办理员工岗位调配，由所在部门部长出具说明，附员工《调岗申请表》到总经理助理处报备，以变更员工档案。 3.2 跨部门岗位调配
3.2.1员工提出调岗申请，先经所在部门部长批准后，再与调入部门部长沟通，经其批准后再报常务副总审批同意后方可调配岗位。员工办理完相关的工作移交手续后，调入新的部门。主管级以上人员的调配需报总经理批准后，方可办理岗位调配。岗位调配结束后，报总经理助理处报备，以变更员工档案。
3.2.2 公司各部门之间决定调配原有员工岗位的，需由员工所在部门部长及调入部门部长提出员工调岗申请，报常务副总审批；对于主管级以上人员的调配需报总经理批准，经批准后办理员工岗位调配，由所在部门部长出具说明，附员工《调岗申请表》到总经理助理处报备，以变更员工档案。
1 目的
为了对公司员工离职管理流程进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 2 适用范围
适用于公司对员工的离职。 3 具体工作程序、工作标准及要求 3.1 离职申请
3.1.1 员工离职必须到总经理助理处领取并填写《辞职申请表》，按劳动法规定提前一个月提出申请。由所在部门与其进行沟通审核，经部门经理沟通审批后，并报总经理助理审批。主管级以上报总经理审批。
3.1.2 对于辞退员工，员工所在部门出具辞退说明，交总经理助理审批，对主管级以上人员的辞退，需报总经理审批。 3.2 离职调查
3.2.1总经理助理按员工岗位及其表现决定是否进行沟通挽留，对不能挽留的视其是否为主管级以上提请总经理决定是否沟通挽留。
3.2.2如无需挽留人员或经沟通挽留无效的员工，由办公室直接办理离职手续。 3.2.3如果经过沟通能够留下的员工，保持原岗位或视具体情况调整岗位。 3.3 离职手续
3.3.1办理离职手续前，对需要审计的人员由总经理助理进行离职审计（包括员工是否领取生产工具、工作服、非消耗性办公用品等），对需要交还公司的必须交还仓库并由仓库签字确认，出具《离职审计报告》。
3.3.2对于不需要审计的或离职审计完毕后，通知所在部门安排工作移交，并填写《工作移交清单》，移交完毕并由涉及部门签字后，提交总经理助理。
3.3.3总经理助理根据《工作移交清单》和《离职审计报告》，办理离职手续，解除劳动合同，并及时更新员工档案。
3.3.4 对于自动离职员工，工资结算按公司正常发放时间发放。对于辞退员工的工资结算不超过两个工作日。
3.3.4收集信息，做好员工离职分析，形成《员工离职分析报告》