银行合规征文+演讲+心得体会
古人云，“不因善小而不为，不因恶小而为之”；现在社会也流行一句名言，叫做“细节决定成败”. 作为与金钱账目天天打交道的邮政银行员工，合规操作，防控风险，不仅的每个人义不容辞的责任，关键需要我们从细节做起，从小处入手，身体力行地严格遵守规章制度和操作规范，用实际行动自觉维护银行的合法权益。我是邮政银行一名普通的柜员，曾经发生在同事身上的事情，让我久久不能忘怀，对合规有了全新的认识。
今年夏天，有一位客户到我们营业厅办理取款业务，我的同事王大姐热情接待了他。因为他和我们网点已经有五年的联系，是我们重点发展的老客户，因此都比较熟悉。我们都知道，这位客户李某是一家私营的建筑公司的主管会计，老总是他的亲哥哥，而且兄弟两人比较和睦。王大姐与李某沟通时，发现他要取的是公司账户的余款，而是一张署名公司老总的定期存折，要取出全额四万元。细心的王大姐看看存折，离到期时间只有三天了。我们正要为客户损失一笔不小的利息而惋惜，客户却一边自己主动解释说：公司急需一大笔资金，损失点利息没有什么；一边催促着赶快办理业务。勘验客户和他哥哥的证件时，王大姐突然发现他哥哥的身份证是全新的。在王大姐模糊印象中，他哥哥的身份证应该的个旧的。联想到客户着急催促的样子和有些紧张的神情，她立刻意识到这里面可能存在一定的问题！于是，王大姐一边解释说钱还没有到位，劝客户稍等片刻；一边示意大堂经理安排他坐下休息。同时，快速将身份证输入电脑验证，果不其然，户主的证件的假的！考虑到户主与经办人的特殊关系，我们迅速帮助王大姐找了户主的电话号码，联系到户主时，户主断然否认指派自己弟弟来取款，并且解释说：兄弟两人正在因家庭财产闹纠纷，弟弟是想谋取非法的利益！最后，他告诉我们说：“你做的很对，通知我也及时-------假如这笔钱被他取走，我第一个起诉的就是你们银行！”我们都暗暗吃惊：假如王大姐不按照操作规范认真勘验户主的身份证，假如轻信这个看似忠实的老客户，假如稍微放松一下警惕，后果将不堪设想！这件事情也告诉我们：时刻保持警惕，精心细致地做好柜台服务工作，自觉警觉地做到合规操作，对于预防风险、维护银行的合法权益是多么的重要！
“不积小流，无以至江河”，千百条小溪汇集起来就变成了滔滔的大河，邮政银行全体员工团结起来就形成了一股巨大的力量。合规操作，人人有责，
让我们从我做起，从小事做起，从细节做起，严格执行合规制度吧！筑起这道预防风险的铜墙铁壁，我们的邮行必将迎来一个健康发展的明天！
风险合规征文
银行合规征文+演讲+心得体会
古人云，“不因善小而不为，不因恶小而为之”；现在社会也流行一句名言，叫做“细节决定成败”. 作为与金钱账目天天打交道的邮政银行员工，合规操作，防控风险，不仅的每个人义不容辞的责任，关键需要我们从细节做起，从小处入手，身体力行地严格遵守规章制度和操作规范，用实际行动自觉维护银行的合法权益。我是邮政银行一名普通的柜员，曾经发生在同事身上的事情，让我久久不能忘怀，对合规有了全新的认识。
今年夏天，有一位客户到我们营业厅办理取款业务，我的同事王大姐热情接待了他。因为他和我们网点已经有五年的联系，是我们重点发展的老客户，因此都比较熟悉。我们都知道，这位客户李某是一家私营的建筑公司的主管会计，老总是他的亲哥哥，而且兄弟两人比较和睦。王大姐与李某沟通时，发现他要取的是公司账户的余款，而是一张署名公司老总的定期存折，要取出全额四万元。细心的王大姐看看存折，离到期时间只有三天了。我们正要为客户损失一笔不小的利息而惋惜，客户却一边自己主动解释说：公司急需一大笔资金，损失点利息没有什么；一边催促着赶快办理业务。勘验客户和他哥哥的证件时，王大姐突然发现他哥哥的身份证是全新的。在王大姐模糊印象中，他哥哥的身份证应该的个旧的。联想到客户着急催促的样子和有些紧张的神情，她立刻意识到这里面可能存在一定的问题！于是，王大姐一边解释说钱还没有到位，劝客户稍等片刻；一边示意大堂经理安排他坐下休息。同时，快速将身份证输入电脑验证，果不其然，户主的证件的假的！考虑到户主与经办人的特殊关系，我们迅速帮助王大姐找了户主的电话号码，联系到户主时，户主断然否认指派自己弟弟来取款，并且解释说：兄弟两人正在因家庭财产闹纠纷，弟弟是想谋取非法的利益！最后，他告诉我们说：“你做的很对，通知我也及时-------假如这笔钱被他取走，我第一个起诉的就是你们银行！”我们都暗暗吃惊：假如王大姐不按照操作规范认真勘验户主的身份证，假如轻信这个看似忠实的老客户，假如稍微放松一下警惕，后果将不堪设想！这件事情也告诉我们：时刻保持警惕，精心细致地做好柜台服务工作，自觉警觉地做到合规操作，对于预防风险、维护银行的合法权益是多么的重要！
“不积小流，无以至江河”，千百条小溪汇集起来就变成了滔滔的大河，邮政银行全体员工团结起来就形成了一股巨大的力量。合规操作，人人有责，
让我们从我做起，从小事做起，从细节做起，严格执行合规制度吧！筑起这道预防风险的铜墙铁壁，我们的邮行必将迎来一个健康发展的明天！
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