（示范文本）
股东会决议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东厦门××投资有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东厦门××投资有限公司和股东厦门××建设工程有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：
一、选举李××、王××、谢××、张××、黄××为厦门××房地产开发有限公司首届董事会成员。
二、选举陈××、陆××为厦门××房地产开发有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东：厦门××投资有限公司（盖章） 股东：厦门××建设工程有限公司（盖章） 二〇〇九年八月一日
备注：1、该股东会决议（示范文本）适用于有限公司的首次股东会决议；
2、该有限公司设董事会及监事会。
（示范文本）
董事会决议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次董事会会议。出席会议的人员是厦门××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：李××、王××、谢××、黄××、张××。
董事会一致通过并决议如下：
1、选举李××为公司董事长。
2、聘任谢××为公司经理。
厦门××房地产开发有限公司
董事会成员（签名）：
李×× 、王×× 、 谢×× 、
黄××、张××
二〇〇九年八月一日
备注：该董事会决议（参考文本）适用于有限责任公司首次董事会决议。
（示范文本）
职工大会纪要
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开了全体职工大会，经全体职工表决，一致通过，选举李××作为职工代表出任厦门××房地产开发有限公司首届监事会的监事。
出席会议的人员签字：
二〇〇九年八月一日
备注：该职工大会纪要（参考文本）适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用；
（示范文本）
监 事 会 决 议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市 思明区湖滨南路××号召开首次监事会会议。参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。会议一致通过并决议如下：
选举陈××为监事会主席。
厦门××房地产开发有限公司
全体监事（签名）：
陈××、 陆××、 李××
二〇〇九年八月一日
备注：该监事会决议（参考文本）适用于有限公司的首次监事会决议。
、
（示范文本）
股东会决议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东厦门××投资有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东厦门××投资有限公司和股东厦门××建设工程有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：
一、选举李××、王××、谢××、张××、黄××为厦门××房地产开发有限公司首届董事会成员。
二、选举陈××、陆××为厦门××房地产开发有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东：厦门××投资有限公司（盖章） 股东：厦门××建设工程有限公司（盖章） 二〇〇九年八月一日
备注：1、该股东会决议（示范文本）适用于有限公司的首次股东会决议；
2、该有限公司设董事会及监事会。
（示范文本）
董事会决议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开首次董事会会议。出席会议的人员是厦门××房地产开发有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：李××、王××、谢××、黄××、张××。
董事会一致通过并决议如下：
1、选举李××为公司董事长。
2、聘任谢××为公司经理。
厦门××房地产开发有限公司
董事会成员（签名）：
李×× 、王×× 、 谢×× 、
黄××、张××
二〇〇九年八月一日
备注：该董事会决议（参考文本）适用于有限责任公司首次董事会决议。
（示范文本）
职工大会纪要
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市思明区××路100号召开了全体职工大会，经全体职工表决，一致通过，选举李××作为职工代表出任厦门××房地产开发有限公司首届监事会的监事。
出席会议的人员签字：
二〇〇九年八月一日
备注：该职工大会纪要（参考文本）适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用；
（示范文本）
监 事 会 决 议
厦门××房地产开发有限公司于二〇〇九年八月一日在厦门市 思明区湖滨南路××号召开首次监事会会议。参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈××、陆××、职工民主选举产生的监事李××。会议一致通过并决议如下：
选举陈××为监事会主席。
厦门××房地产开发有限公司
全体监事（签名）：
陈××、 陆××、 李××
二〇〇九年八月一日
备注：该监事会决议（参考文本）适用于有限公司的首次监事会决议。
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