管理制度汇编
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楚雄同元门窗工程有限公司
2014年4月17日
管理文件目录
前 言
本管理文件汇编依据国家有关法律法规，并结合本厂实际情况编写。 本管理文件由楚雄同元门窗制造有限公司起草、编辑，并负责解释。 本管理文件起草人： 本管理文件批准人：
本管理文件发布日期：2014年4月1日 本管理文件实施日期：2014年6月1日
同元门窗厂组织架构图
[CXTY-OA-1]
工厂岗位任职要求
CXTY/HR-01
目的：通过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘任人才的主要依据。 1．适用范围：适用于本厂全体员工。 2．共性要求：
／身份合法 ／ 年龄在法定聘用年龄 ／ 品德良好 ／ 责任心强 ／ ／工作态度积极、稳健 ／ 具有团队精神、合作能力 ／ ／具有高度组织性、服从分配 ／身体健康 ／ 3．个性要求：
各类人员质量岗位责任制度
CXTY/HR-02
1 目的
为明确本厂各类人员在保证和提高产品质量中所承担的职责、任务和权限以及相应关系，特制定本制度。 2 适用范围
本标准适用于本厂各类与质量有关的人员，要求对其所承担的质量任务、从事的质量工作负责。 3 各类人员质量岗位责任制 3.1 总经理、副总经理
3.1.1总经理、副总经理的首要职责，对最终产品质量和质量管理负责；
3.1.2认真贯彻执行国家有关质量方针、政策，坚持“质量第一”的方针，保证产品质量；
3.1.3 负责对质量方针目标的制订，颁布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检查； 3.1.4 表扬和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门和个人，处理重大质量问题，严格贯彻质量责任制；
3.1.5 当本厂的质量方针与国家和上级的质量方针、政策发生矛盾时，总经理或副总经理有权决定修改和废除本厂所制定的质量方针及政策；
3.1.6 对本厂临时发生的重大质量问题，总经理或副总经理有权紧急
处理。 3.2质检部
3.2.1质检部责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进行生产。对产品进行检查、验收、试验并做好各种质量验收记录；
3.2.2负责组织计量检定工作，严格贯彻检查制度，监督检查计量器具的维护、保养工作；
3.2.3根据技术文件和质量管理、计量管理的有关要求，监督执行其工艺操作、检验制度、文明生产等各项规定；
3.2.4 参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查； 3.2.5负责协调生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；
3.2.6质检部负责人有权对重大质量问题的处理保留自已的意见； 3.2.7承担因工作不力而发生错、漏检的质量责任。 3.3检验员
3.3.1严格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；
3.3.2认真做好原始记录，做到数据准确、字迹清楚，认真履行产品的合格、返修、报废手续；
3.3.3对产品的“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关； 3.3.4 对检查出现的不合格品，要按《成品、废品、返修品管理制度》
进行隔离存放并及时上报，检定员（检验员）无权对不合格品的处理； 3.3.5 检定员（检验员）对生产现场负有监控的责任和权限； 3.3.6 承担因错、漏检使产品降级或报废的责任。 3.4 生产部
3.4.1负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书与方案的设计，组织新产品研制、试制工作及产品的技术指标先进性的论证； 3.4.2组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书，组织绘制并保证技术图纸的完整性、正确性、统一性；
3.4.3 协助经理组织产品试验与鉴定工作，对试验结论的正确性负责；
3.4.4组织处理在生产过程中出现的各种问题,做好生产服务和用户服务工作；
3.4.5承担因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任； 3.4.6认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度，坚持对职工进行“质量第一，用户至上”思想的教育，认真考核本部门职工的工作质量； 3.4.7合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具的检修，并监督检查其有效期和合格情况；
3.4.8经常对员工进行工作纪律、文明生产教育，保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的实施；
3.4.9承担因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。 3.5 技术部负责人
3.5.1技术部负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以及产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验收、试验的规程；
3.5.2负责组织确定所需的监视和测量点及相关工艺参数； 3.5.3实施执行其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检查； 3.5.4 组织新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查；
3.5.5参与生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责； 3.6管理部（办公室）
3.6.1负责工厂质量管理体系文件和技术档案的管理工作； 3.6.2在工厂经理的领导下，对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。
3.6.3结合实际制定和完善工厂内各项管理制度，修订各项考核标准，收集保管有关资料，建立相关的基础资料档案；
3.6.4根据工厂的有关规定，组织工厂各部门及员工进行认真的系统的培训和考核，为工厂及时准确的提供相关的基础资料。 3.6.5负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。
3.6.6处理好有关对内对外的相关事务，维护和树立工厂的利益及形象。
3.6.8加强工厂办公设备的管理及维护工作，提高管理水平。
3.6.9负责本厂员工招聘、离职及绩效考核。
3.6.10负责本厂的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。
3.7采购营销部
3.7.1在经理的领导下工作，对经理负责，协助经理抓好工厂的产品销售和原材料采购工作。
3.7.2及时掌握市场情况和采购供方的情况，及时向经理反馈信息，当好经理的参谋和助手。
3.7.3认真落实工厂的经营目标，积极销售工厂产品、反馈顾客信息，及时了解市场行情和动向，了解客户意见要求，随时进行调整和反馈。 3.7.4熟悉工厂的产品，掌握加工工艺，不断提高驾驭市场的能力。 3.7.5定时召集部门人员研究分析市场动向、销售形势，收集客户的意见要求，及时进行调整策略；每月定时将部门工作向工厂经理汇报。 3.7.6及时联系老用户、结交新用户倾听他们的意见和要求，不断稳定老用户，开拓新市场。
3.7.7以工厂利益出发，作好每项业务的摸底调查，谈判签约工作。销售产品后积极主动作好货款的回收工作。
3.7.8在对内对外的交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。
3.7.9认真落实工厂的经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。
3.7.10经常了解和掌握合格供方的动态情况，不断提出相关要求，
确保采购产品的质量。以工厂利益出发，作好每项采购业务的摸底调查和谈判签约工作，以顾客身份要求供方。 3.8技术人员
3.8.1对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；
3.8.2负责产品在生产和使用过程中发生的技术问题，参加质量事故的调查、分析与处理工作；
3.8.3参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察及认定工作；
3.8.4承担由于设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题的责任。 3.9 技术工人
3.9.1 认真熟悉图纸、工艺规程和有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确认无误后再操作；
3.9.2生产中严格按照图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；
3.9.3认真填写各项原始记录，做到字迹清晰、数据准确、对签字负责；
3.9.4承担因本人工作失职或违反操作规程造成产品报废或降级使用的责任。
财务管理规定
CXTY/GL-01
一、财务管理规则
第一条 为加强工厂的财务工作，发挥财务在工厂经营管理和提高经济效益
中的作用，特制定本规定。
第二条 工厂财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，
反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进工厂取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配工厂收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关
资料，如实反映情况。
（七）完成工厂交给的其他任务。
第三条 工厂各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。
第四条 财务负责组织本厂的下列工作：
（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，
开辟财源，有效的使用资金。
（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本厂有关部门
降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
（四）承办工厂领导交办的其他工作。
第五条 会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，
帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析工厂财务、成本和利润的执行情况，
挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好工
厂参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理交付的其他工作。
第六条 出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认
白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可
生效。
（五）积极配合银行做好对账、报帐工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理交付的其他工作。
二、财务工作管理
第七条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第八条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、
完整，并符合会计制定的规定。
第九条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核
的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有
关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表必须会计签名或盖章。
第十一条 财务工作人员对本厂实行会计监督。财务工作人员对不真实、不
合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要
求更正、补充。
第十二条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经
理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作
出处理。
第十三条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不
得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十四条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手
续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。
三、支票管理
第十五条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领
用单”，由总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、
用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十六条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置产
品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员
统一编制凭证号码，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登
记簿上注销。
第十七条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领
用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续
后再作补发工资处理。
第十八条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第十七
条规定处理。
第十九条 工厂财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小
均须总经理签字。总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后补偿。
四、现金管理
第二十条 工厂可以在下列范围内使用现金：
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）总经理批准的其他开支。
前款结算起点为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十一条 除本规定第二十条外，财务人员支付个人款项，超过使用限额
的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支
付现金。
第二十二条 工厂固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采
取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十三条 财务人员支付现金，可以从工厂库存现金限额中支付或从银行
存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，
应事先报经总经理批准。
第二十四条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明
用途和金额，由总经理批准后提取。
第二十五条 工厂职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审
核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣
还。
第二十六条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及工厂
认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付
现金。
第二十七条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金
额数量无误，填制记账凭证。
第二十八条 工资由财务人员依据总经理营销部及各部门每月提供的核发
工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月
发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第二十九条 旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核
时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计
核算手续。
第三十条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手
人、部主任、总经理签字。会计审核有关部凭证。
第三十一条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应
当日清月结，每日结算，账款相符。
五、会计档案管理
第三十二条 凡是本厂的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他
有保存价值的资料，均应归档。
第三十三条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、
年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、
主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十四条 会计报表应分月、季、年报、按照归档，由总经理指定专人保
管，并分类填制目录。
第三十五条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经
总经理批准。
六、处罚办法
第三十六条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1
—3倍：
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
（六）保留账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的。
第三十七条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
（四）利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用工厂款项的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使工厂利益遭受损失的；
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
会议制度
CXTY/OA-02
一、 总经理办公会
一般情况下每月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，讨论决定
工厂经营发展事项及工厂质量管理体系运行情况。研究讨论、布置工厂的各项工
作
二、 全体职工大会
每年召开一次（需要时也可随时召开），年职工大会主要是总结、交流、全
年工作，全面表彰先进，提出下一年度工厂的发展规划及确定各部门的管理及效
益指标。
员工培训制度
CXTY/HR-03
员工造就具有工厂精神和思想的工厂事业建设者，有计划地提高员工的知识
与技能，挖掘员工的潜在能力，树立注重工作质量的务实精神，使员工具备与工
厂发展相适应的自身素质和业务能力，为员工的个人成长和工厂发展创造基本条
件.工厂培训工作由管理部负责.
1.各级员工都有参加培训的权利与义务.员工有权提出申请，参加工厂内部
举办的各种培训，被指定参加培训的员工必须参加培训.
2.培训的种类
1)新员工培训
2)专业技术(技能)培训
3)质量管理培训
4)工厂外派学习进修
3.培训的方式
1)听讲座
2)就某一问题进行讨论
3)案例分析
4)产品项目的总结会
5)各种在岗实践
4.员工培训
1)领会工厂的经营理念和精神，增强敬业精神；
2)掌握工厂的政策及规章制度，培养对工厂的信赖和忠诚；传授本厂职工
必备的基本知识和业务技能，使员工尽早掌握工作要领、程序和方法.
3)新员工培训分岗前基本培训和现场(岗上)培训.岗前培训时间为1天～3
天，新员工现场(岗上)培训从该员工分配到用人部门开始至试用期结束.
5.员工培训内容
1)明确本企业的生产经营理念和经营思想.
2)明确本企业的现状、地位和经营状况.
3)了解企业的机构设置和组织人事管理规定.
4)树立职工“质量第一”的经营意识.
5)掌握本企业的规章制度和政策法规.
6)了解工厂的经营风格和职工精神风貌.
7)了解工厂各部门的业务范围.
8)逐步熟练掌握本部门的本部门的技能和技术.
9)了解本企业对职工的道德、情操和礼仪要求.
6.专业技术／技能培训 .
1）每个员工均应参加与其职务工作相关的专业培训.
2）培训时间：根据企业需要不定期举行，另有规定的，按规定执行.
3）技术人员和管理人员都必须根据自己工作性质，努力精通本专业的有关
业务技术，以自学为主，不断提高业务技术水平.
4）根据统一安排，有计划地的开展培训活动.
5）员工年终要提交一篇工作小结，以促进业务水平的提高.
7.外派学习进修
1）原则：工厂将选派人品好，工作认真，绩效突出，可造就之才出外学习
进修.
2）本规定适用于由工厂外派学习进修的员工.本规定所指的员工均为正式员
工.
3）由工厂外派学习的员工，视其资历，工作年限，确立不同的培训等级.
4）费用：外派学习进修人员的培训费按工厂专项规定执行.
5）培训期间，外派学习进修人员的薪金照发.
6）由工厂外派学习的员工未到劳动合同规定的时间就离开工厂者，必须一
次性偿还工厂所交的培训费用，但可根据自己工作年限进行折算，向工厂交纳余
额.
固定资产管理办法
CXTY/OA-03
为了确保本厂财产完整无缺，特制定固定资产管理办法：
1.固定资产的范围
凡单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上都属于固定资产核算范围.
2.固定资产计提折旧方法
工厂所有固定资产计提折旧统一采用平均年限法.
3.固定资产管理办法
1）购入固定资产根据发票由库管人员填写入库单.同时登记固定资产卡片
一式三张，卡片上登记使用人，存放地点，固定资产配置，此卡一张交财务部门，
一张交使用人，一张仓库存档.
2）财务部门门根据固定资产卡片登记固定资产明细帐，同时计算年折旧额，
月折旧额，及折旧率.固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单
(或报废单)，经总经理审批报财务部门，财务将调出(或报废)固定资产卡片收回，
财务据此作帐务处理.
3）每季度财务人员会同库管人员对工厂固定资产进行盘点，核对每台固定
资产的配置有无变化，如有不符合分析原因，对缺件部分属于个人损坏或丢失，
由个人赔偿，从工资中扣款.
4）固定资产中计算机定期升级时，使用计算机部门要做出升级费财务报告.
经总经理批准后，方可支款.升级配件购入后，同样办理固定资产入库手续，并
列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增值核算.
5）固定资产报废处理的审批权限单位价值在10万元以上(含10万元)的固
定资产报废审批由总经理做出决议.单位价值在10万元以下的固定资产报废审
批由总经理审批.
计算机使用管理办法
CXTY/OA-04
一、计算机系统只限于本厂员工学习、工作使用，不准用计算机从事娱乐
活动。
二、为防止病毒感染，计算机操作人员必须按规定程序执行，不得随意乱借
软盘在本厂计算机内使用。
三、任何人不得使用本厂计算机系统从事于本厂业务无关的事情，如确实需
要，须经总经理授权后方可操作。
四、购置、使用各种盘、件一律到营销部登记，办理入库和出库手续，属临
时借用的盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立即返还。
五、凡打印材料事先到营销部登记，领取打印纸后再进行打印。
六、计算机出现故障后要及时向营销部报告，由专人负责维修，其他人员不
得随意拆卸计算机。
七、外来人员除专业维修人员外，一律不准进行计算机系统的操作。
八、计算机系统的使用和管理要确定专人负责，未经工厂领导批准，工厂内
部其他人员不得随意进行操作。
九、计算机操作人员要严格按工厂«计算机使用管理规定»对计算机系统进行
使用和管理。
十、计算机操作人员要严格遵守工厂的«保密守则»，不得 将微机中保存的工厂机密资料复制或泄露给他人，否则将按泄密行为进行处罚。
如需复制时，须经总经理签字批准后方可操作，并做好登记、备案。
合同管理规定
CXTY/OA-05
合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约.合同一经签定即对签约双
方具有法律的约束力.签订合同，必须符合党和国家的经贸政策，不得利用合同进行非法活动，损害国家和工厂利益，牟取非法收入.
1. 所有合同，必须按合同审核程序和审批权限并经工厂总经理或总经理直
接签约，签约单位盖章后方能生效；重大经济合同需办理公证手续.
2. 合同及审批一式四份，使用工厂统一提供的合同文本及审批表，同时配
套审核.办理编号、登记等手续并按规定存档.配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护工厂的自身利益.
3.合同专用章由营销部专人保管，未经工厂批准，不得使用空白盖章合同。
4.未经批准人同意，营销部不得私自更改合同内容.对内容有改动的专用合
同，严格控制合同正本，必要时由有关人员签字领用.
5. 拟定的合同应做到：内容具体、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词
确切、字迹清楚.
6. 因特殊情况未能配套审核的，应提交业务说明书，按程序审批后，由主
管总经理或总经理批示处理：后补合同时以说明书为依据，关键条款不能与业务说明书相抵触，如有不符，按修改合同处理.
7. 合同档案管理由营销部负责，合同正本和合同审批表由营销部负责建档
和保管.所有合同资料按部门分类、编号，建立台帐、装订、存档，并输入电脑备案.台帐内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价格条款、结算方式、经办人等资料.
采购质量控制制度
CXTY/OA-06
1.目的与使用范围
对采购过程及供行控制，保证所采购的各类产品符合规定要求。
2.职责
采购营销部负责编制采购计划，在合格供方处进行采购。 质检部负责采购产品的进货检验或验证。
3.管理要求
3.1供方的评价和选择按《供方评价准则》进行。
3.2 采购营销部根据正式批准的采购计划进行采购。
3.3 在编制采购计划时，必须明确产品的名称，规格，数量，标准要求，交货日期及验收方法。
3.4 采购营销部根据月度生产交货及仓库数量，采购交货。采购交货总经理批准后有效。由采购营销部在合格供方处采购，并签订采购合同。
3.5 当合格供方无法供应所需的产品时，需到其它单位临时采购时，由部门负责人提出书面申请，申请中应说明原因及选择单位的质量保证能力，质量情况，总经理批准后方可采购。
3.6 当采购零星产品时，采购产品须填写处理采购单，总经理批准后实施。
3.7 采购产品的验证:所采购的产品都必须经过验证或检验，合格后方可入库。
3.8 采购产品做采购检验按《检验管理制度》执行。
3.9 在供方处的验证：
a) 当企业所采购的产品不具备验收条件时，可以在供方处按采购文件中的 规定进行验证。
b)必要时企业可派出检验人员对所购产品在供方处验证，并对验证合格的产
品做好标识，记录。
3.10对采购产品的验证：
当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合规定要求。
3.11验证记录
质检人员应做好每次进货的验证记录，以便能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势，同时还能达到可追溯目的。
产品采购管理制度
CXTY/OA-07
一、采购产品前须填写采购清单，经部负责人批准签字，报总经理审批后方
可采购。
二、凡整体大件或批量采购的产品，必须注明产地、型号、规格等。
三、所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员验收后入库、记账，不准
直接投入使用。遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理批准。
四、库管员发现票、物不符或质量、规格等有差错时，有权拒绝入库。
五、凡购产品、材料一律凭经手人、验收人签字的正式发票，经财务部审核
后，由总经理签字报销。
六、各部门领取产品、材料时，一律填写领料单。由领取人、部门负责人签字，对数量大、价格高的产品须经总经理审批后方可领取。
七、库管员对库存产品要分类存放，在保证供应的前提下最大限度的减少库
存。
八、管库要日清日结、年末总盘点，形成报表，上报财务和经理。
九、食堂伙食用品采购管理办法另行规定。
产品保管制度
CXTY/OA-08
1 目的与使用范围
本制度规定了产品的验收入库， 保管，发放，退料等仓库管理的基本内容
与要求。
2 组织
生产部负责仓库管理工作。
3 管理要求
3.1 库房管理
3.1.1 二齐“库容整齐， 堆放整齐”
3.1.2 三清“ 规格清、品种清、数量清”
3.1.3 三定位“区域、料架、货位”
3.1.4 十防“ 防火，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混”
3.2 产品入库
3.2.1 仓库根据入库单，外购外协件检验合格记录办理入库手续。
3.2.2 特殊情况，不能及时检验时，应隔离存放，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。
3.2.3 经检验不合格的产品，应做“不合格品”标志隔离堆放。
3.2.4 如验收时发现质量不符，数量短缺等情况， 应口头或书面及时返归给主管部门和采购经办人员，按“不合格品管理制度”处理，在未处理前，不得入库存放。
3.3 产品保管
3.3.1 进库的产品必须合理存放，按3.1的规定管理，保证产品的质量和数量，确保使用价值。
3.3.2 根据产品不同的性能和特点，合理划区堆放。
3.3.3 对易燃，易爆，剧毒等危险产品的存放，应按其特性，采取特殊防护措施。
3.3.4 出库保管人员应经常进行产品的质量是否发生变化。如质量发生变化或超过有效期，应通知营销部。
3.3.5产品应帐、卡、物相符。
3.4 产品的发放与退料
3.4.1 产品的发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好迅速及时。
3.4.2 发料应执行“先进先出，专料专用“ 的原则。
3.4.3 发料必须按领料单发料，手续齐全，计量单位准确。
3.4.4 发料时应向领料人员当面交代清楚，及时在领料单上登记。
3.4.5 超数领用时领料人员必须在料单上签字，以便核对。
3.4.6 无领料凭证一律不得发货，出库人员无权将产品借出，如有特殊情况，由主管领导批准，办理借用手续，并应定期清理。
3.4.7 退库产品，须经验证后，登记入库。
3.4.8 进货检验不合格的产品及经实际使用不合格的产品，应办退货手续。
3.4.9 成品出库需凭发货通知单发货，对成品的包装，附件及随箱资料进行检查，填写检验记录。
4 产品账务
4.1 按规定凭证，正确记账。
4.2 结合清库，合理处理产品盈亏。
4.3 各种记录由财务进行控制，记录保存期不少于3年。
用电安全守责
CXTY/OA-09
1.要明确树立安全第一的意识，加强节约用电的思想观念，注意人身安全。
2.严禁违规用电。不许私拉乱接电线，更换保险丝、保险片等，不得超过额
定电流。
3.严禁超负荷用电。启动或关闭电器设备时，必须将开关扣严按妥，防止
似接非接状况。使用电子设备时，应事先了解其性能，确保安全无误后，再按操作规程操作。
4.若电器设备发生过热现象或焦糊味时，应立即切断电源。电器设备及配
电装置如有故障时，应及时找专业人员修理。不得擅自乱改和乱接电线。
5.要定期检查电源线及电源设备。如遇电线走火，切勿用灭火器灭火，应快
速切断电源，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。
6.不使用电器时应及时断电源以节约能源，尤其要注意切断带有加热电器设
备的开关。
7.注意防止电器设备受潮，严禁在电源、电闸下方摆放易然、易爆产品和仪
器设备。
8.严禁使用超期、老化电线及电器设备。
设备管理制度
CXTY/OA-10
设备是企业进行生产的技术装备，是生产力的重要组成要素，各级领导必
须把管好，用好，修好设备列入各级工作的重要议事日程，在生产部的领导下，提定专人抓好设备管理工作，形成一个步调一致的设备管理系统，为此制定我厂设备维修、保养、润滑制度。
一、设备使用规定
1、设备操作人员在操作时, 必须遵守六条纪律：
a.不超负荷运转；
b.不违章操作；
c.不将工具、产品放在设备上；
d.设备运转中，不能离开岗位。
e.做到人走灯关，关闭电源；
f.发现设备故障立即切断电源，不得变动现场，然后向领导报告。
2、操作工人要严格遵守操作规程和我厂制定的设备管理制度，并做到“三
懂四会”，“三项要求”和“五定”。
a.三懂四会：懂设备原理、性能、结构；会使用、会保养、会检查、会排
除一般故障。
b.三项要求：清洁、整齐、安全。
c.五定：定人、定点、定质、定量、定时。
3、要保持设备的完整,做到不缺零件和附件。
4、要保证生产线1米之内不得摆放杂物，以免影响设备运行。
5、操作者调离时，应做好附件的移交手续，交接人按原附件帐清点，如发
现丢失或损坏及时报告设备管理人员。如不办理移交手续，出现问题将由新接设备操作者负责。
二、设备保养制度：
1、操作者每班作业前应对设备进行保养和检查，设备正常方可进行操作；
2、班后由操作者认真检查和擦拭设备各部位并注油，使设备经常保持清洁、
整齐、润滑、安全。
3、认真做好定期保养工作，以操作者为主，在设备管理员的指导下，对设
备进行清洗。
4、设备管理员应经常巡回检查设备的维护保养情况，督促正确使用和维护
保养设备，生产线每周检查频次不少于一次，并将检查结果填写在“设备维护保养检查记录”上。
三、设备润滑制度
1、润滑工作要做到五定：定人、定点、定质、定量、定时；
2、按设备润滑的要求，操作者按时、按质、按量对设备进行润滑；
3、操作者发现设备有漏油情况，应及时通知维修人员进行修理；
4、设备管理员对润滑情况进行监督检查，并填写“设备维护保养检查记录”。
四、设备维修制度
1、设备出现故障时，操作者应及时报告领导，由设备维修人员进行修理，
操作者向维修人员提供故障现象及产生的原因，并协助维修人员修理设备；
2、维修时要讲究工作效率，保证维修质量；
3、设备维修完工后，要认真填写“设备维修记录”并经整理装订后存入设
备档案。
安全生产制度
CXTY/OA-11
1 目的与使用范围
本制度规定了安全文明生产的基本内容与考核办法
2 职责
生产部负责安全文明生产管理车间实施
3 管理要求
3.1 安全为了生产，生产必须安全。各级人员建立安全生产意识，做好各种事故
的防范工作。
3.2 车间内外，必须由消防器材，仓库严禁入火种。
3.3 各类设备的操作人员严格按操作规程进行，其他人员未经允许不得私自操作。
3.4 车间的电源设施由电工负责，任何人不得乱接电源，严禁带电操作。
3.5 对易然、易爆等原料做好隔离和防护。
3.6 对粉尘采取有效措施，在扬尘点均有吸尘口，集中过滤除尘。
3.7 企业内应有人值夜班，做好保卫工作。
4 安全文明生产考核办法
4.1 安全文明生产检查考核由生产部组织实施。
4.2 安全文明生产检查分定期检查和定期抽查。定期检查与工艺纪律检查相结合，每月进行，并做好检查记录
4.3 考核内容
4.3.1 加强两个“文明”建设，发现不文明行为扣3-5分，野蛮生产行为扣5-8分。
4.3.2 车间操作工上岗前必须检查机器设备是否正常，未经检查加强操作工作1-2分，扣负责人3-5分。
4.3.4 非设备操作人员私自开机，扣操作工5-10分。
4.3.5 非电工修理电器线路扣当事人1-2分，扣电工2-3分；电工乱接乱拉电源线扣2-3分。
4.4 奖惩办法
4.4.1 按百分制计分。
4.4.2 按得分情况计发当月奖金，若当月无奖金，则在年终将中扣除。
4.4.3 若因违规生产造成严重后果，当事人应承担相应的法律责任。
环境管理制度
为彻底做好工厂内部公共区域的环境卫生，营造一个良好的生产、生活环境
和氛围，塑造清洁、整齐的厂容厂貌，特制定此管理条例：
1、 工厂各场所的卫生区实行专人负责，全体职工需自觉维护公共卫生。
2、公共场所地面无垃圾、污垢、积水、落叶、水果皮、烟蒂等；
墙面无污垢、脏物，保持洁净；绿化带要求定时修剪，保持水分充足，并随时清扫残枝落叶。
3、清洁工须每日将公共场所清扫一遍，保证绿化植物的泥土水分充足，定
时修剪枝叶，及时清除杂草、枯叶、垃圾等。
4、所有员工必须将垃圾（纸屑、烟头、果皮等）放入指定的垃圾桶，不得
随地乱扔；不得在墙壁上乱涂乱画；不得损害、折伤工厂的一草一木。
5、各班组须设专人负责检查督促本班组的清扫情况，要保持本班组内外环
境卫生干净、整洁、无积灰、无死角、无痰迹、无杂物，窗明几净。
6、办公场所办公桌、椅、柜等办公用品按定置图有条不紊地放置。
7、对违反工厂环境卫生管理规定者，一经发现、举报或查处，将在工厂营销部的监督下，强制按要求义务清扫指定区域的卫生。
8、生产部负责检查考核工厂的办公场所环境卫生工作。
劳动纪律管理规定
一、本厂员工必须遵守国家法律、法规和工厂的各项规章制度。提倡文明 生产，安全生产。
二、积极参加工厂组织的各种培训，认真学习和掌握本职工作所需要的文化
技术知识，不断提高自己的专业技能，努力完成本职工作。
三、服从领导、听从分配，工作中不得讨价还价，挑肥拣瘦。
四、不得迟到、早退、脱岗、旷工，更不得消极怠工。
五、不得在工作时间打闹、酗酒和赌博。
六、不得贪污公款、盗窃公物。
七、爱护公物，不得丢失和损坏。
八、不得散布不满情绪或煽动闹事。
九、不得搬弄是非、挑拨离间、破坏团结。
十、不得泄露或出卖工厂秘密。
十一、不得利用工厂的技术或设备为其他单位和个人干私活。
十二、不得从事任何损害工厂利益的活动，不作任何有损工厂形象和声誉的事情。
十三、搞好增收节支，杜绝任何形式的铺张浪费。
十四、遵守安全防火规则，不得违章作业或留下火灾隐患。
十五、认真遵守生产和施工的各项安全要求，杜绝各种事故的发生。
工厂安全生产职责
一、 总经理安全生产职责
l、总经理是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。
2、认真落实国家安全生产、环境保护和职业卫生方针、政策和原则，贯彻执行国家、地方政府有关法律、法规和司曹工厂管理制度及规定，及时研究安全生产、环境保护和职业卫生新情况、新问题，深入抓好安全生产、环境保护和职业卫生工作。
3、掌握企业重大事故隐患的现状、分布和整改、治理情况，做到心中有数。
4、负责执行上级主管部门和工厂、关于按规定、比例审批提取安全措施经费并落实安全措施经费按时到位，不断改善职工健康安全条件和作业环境，消除
事故隐患。批准重大安全卫生和环境保护技术措施项目投资计划，保证隐患治理资金足额投入。
5、审批工厂安全技术措施计划及各项安全规章制度和操作规程，并督促所属部门贯彻执行。
6、审批本单位安全生产管理目标和经济控制指标。
7、负责健全安全生产管理机构，充实专职安全管理人员。听取
安全工作汇报，决定安全生产中的重要奖惩。
8、主持召开安全环保管理会议，听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产中存在的重要问题。
9、组织对重大事故的调查处理和报告工作。坚持事故“四不放过”原则，采取措施、防止类似事故再度发生。
二、质检部安全生产职责
1、协助工厂领导贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规，及时转发上级工厂安全生产法规文件。
2、积极参加安全生产大检查活动，协助行政领导落实各类重大事故隐患的整改措施。
3、负责审查外地来本单位参加安全教育、培训人员的计划。
4、组织检查落实干部节假日安全值班制度。
5、参加各类重大事故的调查和处理。
6、在安排、总结生产工作时，同时安排、总结安全生产工作。
三、管理部安全生产职责
1、认真贯彻执行国家、地方政府有关方针、政策、法律、法规和工厂管理制度及规定，在总经理的领导下负责企业生产的健康安全与环境管理，并监督实施工作。
2、负责对职工进行安全教育和应急教育、培训，坚持新入企后的工厂、部门、班组三级安全教育；特种作业人员的安全技术培训和考核合格后，持证上岗作业：组织开展各种安全活动，办好安全宣传教育专栏(或专刊)，制定部门、班组安全活动计划，对领导安全督察活动情况进行检查汇总。
3、组织制定、修订企业安全生产、职业卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并督促检查执行。
4、组织安全生产大检查活动，执行事故隐患整改制度，协助和督促各部门对查出的事故隐患提出整改方案或采取防范措施。
5、在制定长远发展规划、编制企业技术措施计划和进行技术改造时，应有安全卫生技术、环境保护技术和改善劳动条件的措施项目，不得以任何理由削减安全卫生、环境保护技术措施项目和挪用安措、环措经费。制定增产节约措施时，应符合安全卫生和环境保扩的技术要求。
6、严格执行新建、扩建、改建及大修工程的“三同时”制度，并监督使其符合职业安全卫生技术要求。
7、会同生产部部对锅炉、防雷等设备进行安全检查，并监督实施。
8、深入施工作业现场进行安全检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业、违章指挥、违章操作。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。
9、负责对各种作业环境进行安全监督、检查各项安全管理制度的执行情况。
10、负责因工艺技术原因引起事故的调查处理和统计上报，参加其他上报工厂事故的调查处理，提出技术上的改进措施。
11、负责各类人身伤亡、现场作业、交通、火灾、爆炸、中毒等事故的现场调查处理，参加各类报上级工厂事故的调查处理和工伤鉴定，发生重大事故组织到上级部门汇报工作。
12、按照国家和上级主管部门有关规定，负责制订职工劳保用品、从事有毒有害作业保健津贴的发放标准，并督促检查有工厂按照规定及时发放和合理使用。
13、会同有关部门搞好企业安全卫生和劳动保护工作，不断改善职工健康、安全的环境。
14、负责对企业各部门安全工作进行年终考核评比，对在安全生产中有贡献或事故责任者提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、安全科学技术及现代化安全管理方法。
15、负责督促有关部门搞好安全技术设备、车辆维修保养等安全管理工作。
16、负责建立健全安全管理网络，督促检查指导基层安全管理工作。定期召开安全专业会议。
17、负责提出安措经费的使用计划和安全措施经费的管理，并对计划的实施进行监督。
18、负责组织贯彻执行上级主管部门职业病防治环境保护工作的法规、规范和标准；修订和完善本企业各项卫生、职业病防治环境保护制度和措施，对执行情况进行检查监督。
19、负责对工业卫生、环境保护方针、政策和规定、技术知识的宣传教育，搞好职业卫生和环保实现文明生产，项目职业卫生做到“三同时”。
20、参加对生产性建设工程“三同时”，监督执行“三废”治理和噪声防治等管理制度，并检查监督执行情况。
21、负责组织施工作业场所卫生、环境污染的监测工作，并按照—上报各类监测数据，督促有关部门改善卫生、职业病防治环境污染，促使各项指标达到国家卫生标准。
22、按照国家和上级部门有关规定，负责组织职工职业健康体检和特殊工种人员的职业病体检工作，建立健全职工健康监护档案。
23、对本单位工业卫生、职业病防治环保隐患提出治理方案和计划。
24、负责对职工进行职防教育，到现场进行自救教育和考核。
25、对有毒有害作业场所职工的劳动保护、个人防护用品、器具提出配备计划并监督组织实施。
四、生产部安全生产职责
1、贯彻执行国家、地方政府有关方针、政策、法律、法规和司曹工厂管理制度及规定，负责企业生产组织过程的管理工作。
2、贯彻执行工厂安全生产管理目标，坚持生产与安全的“五同时”制度。
3、根据风险评估结果，组织编制、审定工艺技术规程、岗位操作法、工艺技术方案和工艺控制参数，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。
4、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产，规章制度和安全技术规程，应立即制止危及人身伤亡事故发生并及时向领导报告，会同安监室共同处理或解决。
5、在生产作业过程中发现不安全因素、险情或酿成事故时，要果断采取措施，并立即报告主管领导。
6、参加安全生产大检查，发现事故隐患及时研究整改或解决，对各作业班组的安全生产情况及时在生产会议上给予表扬或批评。
7、负责贯彻执行安全操作规程，杜绝各类重大事故的发生，减少一般事故的发生。
8、会同安监室参加对生产事故的现场调查和善后处理工作，提出防止类似
事故再度发生的防范措施，按照有关规定及时处理。
管理制度汇编
编 制： 审 批：
楚雄同元门窗工程有限公司
2014年4月17日
管理文件目录
前 言
本管理文件汇编依据国家有关法律法规，并结合本厂实际情况编写。 本管理文件由楚雄同元门窗制造有限公司起草、编辑，并负责解释。 本管理文件起草人： 本管理文件批准人：
本管理文件发布日期：2014年4月1日 本管理文件实施日期：2014年6月1日
同元门窗厂组织架构图
[CXTY-OA-1]
工厂岗位任职要求
CXTY/HR-01
目的：通过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘任人才的主要依据。 1．适用范围：适用于本厂全体员工。 2．共性要求：
／身份合法 ／ 年龄在法定聘用年龄 ／ 品德良好 ／ 责任心强 ／ ／工作态度积极、稳健 ／ 具有团队精神、合作能力 ／ ／具有高度组织性、服从分配 ／身体健康 ／ 3．个性要求：
各类人员质量岗位责任制度
CXTY/HR-02
1 目的
为明确本厂各类人员在保证和提高产品质量中所承担的职责、任务和权限以及相应关系，特制定本制度。 2 适用范围
本标准适用于本厂各类与质量有关的人员，要求对其所承担的质量任务、从事的质量工作负责。 3 各类人员质量岗位责任制 3.1 总经理、副总经理
3.1.1总经理、副总经理的首要职责，对最终产品质量和质量管理负责；
3.1.2认真贯彻执行国家有关质量方针、政策，坚持“质量第一”的方针，保证产品质量；
3.1.3 负责对质量方针目标的制订，颁布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检查； 3.1.4 表扬和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门和个人，处理重大质量问题，严格贯彻质量责任制；
3.1.5 当本厂的质量方针与国家和上级的质量方针、政策发生矛盾时，总经理或副总经理有权决定修改和废除本厂所制定的质量方针及政策；
3.1.6 对本厂临时发生的重大质量问题，总经理或副总经理有权紧急
处理。 3.2质检部
3.2.1质检部责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进行生产。对产品进行检查、验收、试验并做好各种质量验收记录；
3.2.2负责组织计量检定工作，严格贯彻检查制度，监督检查计量器具的维护、保养工作；
3.2.3根据技术文件和质量管理、计量管理的有关要求，监督执行其工艺操作、检验制度、文明生产等各项规定；
3.2.4 参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查； 3.2.5负责协调生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责；
3.2.6质检部负责人有权对重大质量问题的处理保留自已的意见； 3.2.7承担因工作不力而发生错、漏检的质量责任。 3.3检验员
3.3.1严格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；
3.3.2认真做好原始记录，做到数据准确、字迹清楚，认真履行产品的合格、返修、报废手续；
3.3.3对产品的“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关； 3.3.4 对检查出现的不合格品，要按《成品、废品、返修品管理制度》
进行隔离存放并及时上报，检定员（检验员）无权对不合格品的处理； 3.3.5 检定员（检验员）对生产现场负有监控的责任和权限； 3.3.6 承担因错、漏检使产品降级或报废的责任。 3.4 生产部
3.4.1负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书与方案的设计，组织新产品研制、试制工作及产品的技术指标先进性的论证； 3.4.2组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书，组织绘制并保证技术图纸的完整性、正确性、统一性；
3.4.3 协助经理组织产品试验与鉴定工作，对试验结论的正确性负责；
3.4.4组织处理在生产过程中出现的各种问题,做好生产服务和用户服务工作；
3.4.5承担因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任； 3.4.6认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度，坚持对职工进行“质量第一，用户至上”思想的教育，认真考核本部门职工的工作质量； 3.4.7合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具的检修，并监督检查其有效期和合格情况；
3.4.8经常对员工进行工作纪律、文明生产教育，保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的实施；
3.4.9承担因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。 3.5 技术部负责人
3.5.1技术部负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以及产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验收、试验的规程；
3.5.2负责组织确定所需的监视和测量点及相关工艺参数； 3.5.3实施执行其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检查； 3.5.4 组织新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查；
3.5.5参与生产中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责； 3.6管理部（办公室）
3.6.1负责工厂质量管理体系文件和技术档案的管理工作； 3.6.2在工厂经理的领导下，对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。
3.6.3结合实际制定和完善工厂内各项管理制度，修订各项考核标准，收集保管有关资料，建立相关的基础资料档案；
3.6.4根据工厂的有关规定，组织工厂各部门及员工进行认真的系统的培训和考核，为工厂及时准确的提供相关的基础资料。 3.6.5负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。
3.6.6处理好有关对内对外的相关事务，维护和树立工厂的利益及形象。
3.6.8加强工厂办公设备的管理及维护工作，提高管理水平。
3.6.9负责本厂员工招聘、离职及绩效考核。
3.6.10负责本厂的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。
3.7采购营销部
3.7.1在经理的领导下工作，对经理负责，协助经理抓好工厂的产品销售和原材料采购工作。
3.7.2及时掌握市场情况和采购供方的情况，及时向经理反馈信息，当好经理的参谋和助手。
3.7.3认真落实工厂的经营目标，积极销售工厂产品、反馈顾客信息，及时了解市场行情和动向，了解客户意见要求，随时进行调整和反馈。 3.7.4熟悉工厂的产品，掌握加工工艺，不断提高驾驭市场的能力。 3.7.5定时召集部门人员研究分析市场动向、销售形势，收集客户的意见要求，及时进行调整策略；每月定时将部门工作向工厂经理汇报。 3.7.6及时联系老用户、结交新用户倾听他们的意见和要求，不断稳定老用户，开拓新市场。
3.7.7以工厂利益出发，作好每项业务的摸底调查，谈判签约工作。销售产品后积极主动作好货款的回收工作。
3.7.8在对内对外的交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。
3.7.9认真落实工厂的经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。
3.7.10经常了解和掌握合格供方的动态情况，不断提出相关要求，
确保采购产品的质量。以工厂利益出发，作好每项采购业务的摸底调查和谈判签约工作，以顾客身份要求供方。 3.8技术人员
3.8.1对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；
3.8.2负责产品在生产和使用过程中发生的技术问题，参加质量事故的调查、分析与处理工作；
3.8.3参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察及认定工作；
3.8.4承担由于设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题的责任。 3.9 技术工人
3.9.1 认真熟悉图纸、工艺规程和有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确认无误后再操作；
3.9.2生产中严格按照图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；
3.9.3认真填写各项原始记录，做到字迹清晰、数据准确、对签字负责；
3.9.4承担因本人工作失职或违反操作规程造成产品报废或降级使用的责任。
财务管理规定
CXTY/GL-01
一、财务管理规则
第一条 为加强工厂的财务工作，发挥财务在工厂经营管理和提高经济效益
中的作用，特制定本规定。
第二条 工厂财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，
反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进工厂取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配工厂收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关
资料，如实反映情况。
（七）完成工厂交给的其他任务。
第三条 工厂各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。
第四条 财务负责组织本厂的下列工作：
（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，
开辟财源，有效的使用资金。
（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本厂有关部门
降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
（四）承办工厂领导交办的其他工作。
第五条 会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，
帐目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析工厂财务、成本和利润的执行情况，
挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好工
厂参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理交付的其他工作。
第六条 出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认
白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可
生效。
（五）积极配合银行做好对账、报帐工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理交付的其他工作。
二、财务工作管理
第七条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第八条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、
完整，并符合会计制定的规定。
第九条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核
的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有
关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表必须会计签名或盖章。
第十一条 财务工作人员对本厂实行会计监督。财务工作人员对不真实、不
合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要
求更正、补充。
第十二条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经
理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作
出处理。
第十三条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不
得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十四条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手
续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。
三、支票管理
第十五条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领
用单”，由总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、
用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第十六条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置产
品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员
统一编制凭证号码，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登
记簿上注销。
第十七条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领
用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续
后再作补发工资处理。
第十八条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第十七
条规定处理。
第十九条 工厂财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小
均须总经理签字。总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后补偿。
四、现金管理
第二十条 工厂可以在下列范围内使用现金：
（一）职员工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）总经理批准的其他开支。
前款结算起点为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十一条 除本规定第二十条外，财务人员支付个人款项，超过使用限额
的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支
付现金。
第二十二条 工厂固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采
取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十三条 财务人员支付现金，可以从工厂库存现金限额中支付或从银行
存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，
应事先报经总经理批准。
第二十四条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明
用途和金额，由总经理批准后提取。
第二十五条 工厂职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审
核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣
还。
第二十六条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及工厂
认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付
现金。
第二十七条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金
额数量无误，填制记账凭证。
第二十八条 工资由财务人员依据总经理营销部及各部门每月提供的核发
工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月
发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第二十九条 旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核
时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计
核算手续。
第三十条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手
人、部主任、总经理签字。会计审核有关部凭证。
第三十一条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应
当日清月结，每日结算，账款相符。
五、会计档案管理
第三十二条 凡是本厂的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他
有保存价值的资料，均应归档。
第三十三条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、
年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、
主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第三十四条 会计报表应分月、季、年报、按照归档，由总经理指定专人保
管，并分类填制目录。
第三十五条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经
总经理批准。
六、处罚办法
第三十六条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1
—3倍：
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
（六）保留账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
（七）违反本规定条款认定应予处罚的。
第三十七条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；
（四）利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物的；
（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用工厂款项的；
（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使工厂利益遭受损失的；
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
会议制度
CXTY/OA-02
一、 总经理办公会
一般情况下每月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，讨论决定
工厂经营发展事项及工厂质量管理体系运行情况。研究讨论、布置工厂的各项工
作
二、 全体职工大会
每年召开一次（需要时也可随时召开），年职工大会主要是总结、交流、全
年工作，全面表彰先进，提出下一年度工厂的发展规划及确定各部门的管理及效
益指标。
员工培训制度
CXTY/HR-03
员工造就具有工厂精神和思想的工厂事业建设者，有计划地提高员工的知识
与技能，挖掘员工的潜在能力，树立注重工作质量的务实精神，使员工具备与工
厂发展相适应的自身素质和业务能力，为员工的个人成长和工厂发展创造基本条
件.工厂培训工作由管理部负责.
1.各级员工都有参加培训的权利与义务.员工有权提出申请，参加工厂内部
举办的各种培训，被指定参加培训的员工必须参加培训.
2.培训的种类
1)新员工培训
2)专业技术(技能)培训
3)质量管理培训
4)工厂外派学习进修
3.培训的方式
1)听讲座
2)就某一问题进行讨论
3)案例分析
4)产品项目的总结会
5)各种在岗实践
4.员工培训
1)领会工厂的经营理念和精神，增强敬业精神；
2)掌握工厂的政策及规章制度，培养对工厂的信赖和忠诚；传授本厂职工
必备的基本知识和业务技能，使员工尽早掌握工作要领、程序和方法.
3)新员工培训分岗前基本培训和现场(岗上)培训.岗前培训时间为1天～3
天，新员工现场(岗上)培训从该员工分配到用人部门开始至试用期结束.
5.员工培训内容
1)明确本企业的生产经营理念和经营思想.
2)明确本企业的现状、地位和经营状况.
3)了解企业的机构设置和组织人事管理规定.
4)树立职工“质量第一”的经营意识.
5)掌握本企业的规章制度和政策法规.
6)了解工厂的经营风格和职工精神风貌.
7)了解工厂各部门的业务范围.
8)逐步熟练掌握本部门的本部门的技能和技术.
9)了解本企业对职工的道德、情操和礼仪要求.
6.专业技术／技能培训 .
1）每个员工均应参加与其职务工作相关的专业培训.
2）培训时间：根据企业需要不定期举行，另有规定的，按规定执行.
3）技术人员和管理人员都必须根据自己工作性质，努力精通本专业的有关
业务技术，以自学为主，不断提高业务技术水平.
4）根据统一安排，有计划地的开展培训活动.
5）员工年终要提交一篇工作小结，以促进业务水平的提高.
7.外派学习进修
1）原则：工厂将选派人品好，工作认真，绩效突出，可造就之才出外学习
进修.
2）本规定适用于由工厂外派学习进修的员工.本规定所指的员工均为正式员
工.
3）由工厂外派学习的员工，视其资历，工作年限，确立不同的培训等级.
4）费用：外派学习进修人员的培训费按工厂专项规定执行.
5）培训期间，外派学习进修人员的薪金照发.
6）由工厂外派学习的员工未到劳动合同规定的时间就离开工厂者，必须一
次性偿还工厂所交的培训费用，但可根据自己工作年限进行折算，向工厂交纳余
额.
固定资产管理办法
CXTY/OA-03
为了确保本厂财产完整无缺，特制定固定资产管理办法：
1.固定资产的范围
凡单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上都属于固定资产核算范围.
2.固定资产计提折旧方法
工厂所有固定资产计提折旧统一采用平均年限法.
3.固定资产管理办法
1）购入固定资产根据发票由库管人员填写入库单.同时登记固定资产卡片
一式三张，卡片上登记使用人，存放地点，固定资产配置，此卡一张交财务部门，
一张交使用人，一张仓库存档.
2）财务部门门根据固定资产卡片登记固定资产明细帐，同时计算年折旧额，
月折旧额，及折旧率.固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单
(或报废单)，经总经理审批报财务部门，财务将调出(或报废)固定资产卡片收回，
财务据此作帐务处理.
3）每季度财务人员会同库管人员对工厂固定资产进行盘点，核对每台固定
资产的配置有无变化，如有不符合分析原因，对缺件部分属于个人损坏或丢失，
由个人赔偿，从工资中扣款.
4）固定资产中计算机定期升级时，使用计算机部门要做出升级费财务报告.
经总经理批准后，方可支款.升级配件购入后，同样办理固定资产入库手续，并
列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增值核算.
5）固定资产报废处理的审批权限单位价值在10万元以上(含10万元)的固
定资产报废审批由总经理做出决议.单位价值在10万元以下的固定资产报废审
批由总经理审批.
计算机使用管理办法
CXTY/OA-04
一、计算机系统只限于本厂员工学习、工作使用，不准用计算机从事娱乐
活动。
二、为防止病毒感染，计算机操作人员必须按规定程序执行，不得随意乱借
软盘在本厂计算机内使用。
三、任何人不得使用本厂计算机系统从事于本厂业务无关的事情，如确实需
要，须经总经理授权后方可操作。
四、购置、使用各种盘、件一律到营销部登记，办理入库和出库手续，属临
时借用的盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立即返还。
五、凡打印材料事先到营销部登记，领取打印纸后再进行打印。
六、计算机出现故障后要及时向营销部报告，由专人负责维修，其他人员不
得随意拆卸计算机。
七、外来人员除专业维修人员外，一律不准进行计算机系统的操作。
八、计算机系统的使用和管理要确定专人负责，未经工厂领导批准，工厂内
部其他人员不得随意进行操作。
九、计算机操作人员要严格按工厂«计算机使用管理规定»对计算机系统进行
使用和管理。
十、计算机操作人员要严格遵守工厂的«保密守则»，不得 将微机中保存的工厂机密资料复制或泄露给他人，否则将按泄密行为进行处罚。
如需复制时，须经总经理签字批准后方可操作，并做好登记、备案。
合同管理规定
CXTY/OA-05
合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约.合同一经签定即对签约双
方具有法律的约束力.签订合同，必须符合党和国家的经贸政策，不得利用合同进行非法活动，损害国家和工厂利益，牟取非法收入.
1. 所有合同，必须按合同审核程序和审批权限并经工厂总经理或总经理直
接签约，签约单位盖章后方能生效；重大经济合同需办理公证手续.
2. 合同及审批一式四份，使用工厂统一提供的合同文本及审批表，同时配
套审核.办理编号、登记等手续并按规定存档.配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护工厂的自身利益.
3.合同专用章由营销部专人保管，未经工厂批准，不得使用空白盖章合同。
4.未经批准人同意，营销部不得私自更改合同内容.对内容有改动的专用合
同，严格控制合同正本，必要时由有关人员签字领用.
5. 拟定的合同应做到：内容具体、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词
确切、字迹清楚.
6. 因特殊情况未能配套审核的，应提交业务说明书，按程序审批后，由主
管总经理或总经理批示处理：后补合同时以说明书为依据，关键条款不能与业务说明书相抵触，如有不符，按修改合同处理.
7. 合同档案管理由营销部负责，合同正本和合同审批表由营销部负责建档
和保管.所有合同资料按部门分类、编号，建立台帐、装订、存档，并输入电脑备案.台帐内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价格条款、结算方式、经办人等资料.
采购质量控制制度
CXTY/OA-06
1.目的与使用范围
对采购过程及供行控制，保证所采购的各类产品符合规定要求。
2.职责
采购营销部负责编制采购计划，在合格供方处进行采购。 质检部负责采购产品的进货检验或验证。
3.管理要求
3.1供方的评价和选择按《供方评价准则》进行。
3.2 采购营销部根据正式批准的采购计划进行采购。
3.3 在编制采购计划时，必须明确产品的名称，规格，数量，标准要求，交货日期及验收方法。
3.4 采购营销部根据月度生产交货及仓库数量，采购交货。采购交货总经理批准后有效。由采购营销部在合格供方处采购，并签订采购合同。
3.5 当合格供方无法供应所需的产品时，需到其它单位临时采购时，由部门负责人提出书面申请，申请中应说明原因及选择单位的质量保证能力，质量情况，总经理批准后方可采购。
3.6 当采购零星产品时，采购产品须填写处理采购单，总经理批准后实施。
3.7 采购产品的验证:所采购的产品都必须经过验证或检验，合格后方可入库。
3.8 采购产品做采购检验按《检验管理制度》执行。
3.9 在供方处的验证：
a) 当企业所采购的产品不具备验收条件时，可以在供方处按采购文件中的 规定进行验证。
b)必要时企业可派出检验人员对所购产品在供方处验证，并对验证合格的产
品做好标识，记录。
3.10对采购产品的验证：
当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合规定要求。
3.11验证记录
质检人员应做好每次进货的验证记录，以便能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势，同时还能达到可追溯目的。
产品采购管理制度
CXTY/OA-07
一、采购产品前须填写采购清单，经部负责人批准签字，报总经理审批后方
可采购。
二、凡整体大件或批量采购的产品，必须注明产地、型号、规格等。
三、所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员验收后入库、记账，不准
直接投入使用。遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理批准。
四、库管员发现票、物不符或质量、规格等有差错时，有权拒绝入库。
五、凡购产品、材料一律凭经手人、验收人签字的正式发票，经财务部审核
后，由总经理签字报销。
六、各部门领取产品、材料时，一律填写领料单。由领取人、部门负责人签字，对数量大、价格高的产品须经总经理审批后方可领取。
七、库管员对库存产品要分类存放，在保证供应的前提下最大限度的减少库
存。
八、管库要日清日结、年末总盘点，形成报表，上报财务和经理。
九、食堂伙食用品采购管理办法另行规定。
产品保管制度
CXTY/OA-08
1 目的与使用范围
本制度规定了产品的验收入库， 保管，发放，退料等仓库管理的基本内容
与要求。
2 组织
生产部负责仓库管理工作。
3 管理要求
3.1 库房管理
3.1.1 二齐“库容整齐， 堆放整齐”
3.1.2 三清“ 规格清、品种清、数量清”
3.1.3 三定位“区域、料架、货位”
3.1.4 十防“ 防火，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混”
3.2 产品入库
3.2.1 仓库根据入库单，外购外协件检验合格记录办理入库手续。
3.2.2 特殊情况，不能及时检验时，应隔离存放，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。
3.2.3 经检验不合格的产品，应做“不合格品”标志隔离堆放。
3.2.4 如验收时发现质量不符，数量短缺等情况， 应口头或书面及时返归给主管部门和采购经办人员，按“不合格品管理制度”处理，在未处理前，不得入库存放。
3.3 产品保管
3.3.1 进库的产品必须合理存放，按3.1的规定管理，保证产品的质量和数量，确保使用价值。
3.3.2 根据产品不同的性能和特点，合理划区堆放。
3.3.3 对易燃，易爆，剧毒等危险产品的存放，应按其特性，采取特殊防护措施。
3.3.4 出库保管人员应经常进行产品的质量是否发生变化。如质量发生变化或超过有效期，应通知营销部。
3.3.5产品应帐、卡、物相符。
3.4 产品的发放与退料
3.4.1 产品的发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好迅速及时。
3.4.2 发料应执行“先进先出，专料专用“ 的原则。
3.4.3 发料必须按领料单发料，手续齐全，计量单位准确。
3.4.4 发料时应向领料人员当面交代清楚，及时在领料单上登记。
3.4.5 超数领用时领料人员必须在料单上签字，以便核对。
3.4.6 无领料凭证一律不得发货，出库人员无权将产品借出，如有特殊情况，由主管领导批准，办理借用手续，并应定期清理。
3.4.7 退库产品，须经验证后，登记入库。
3.4.8 进货检验不合格的产品及经实际使用不合格的产品，应办退货手续。
3.4.9 成品出库需凭发货通知单发货，对成品的包装，附件及随箱资料进行检查，填写检验记录。
4 产品账务
4.1 按规定凭证，正确记账。
4.2 结合清库，合理处理产品盈亏。
4.3 各种记录由财务进行控制，记录保存期不少于3年。
用电安全守责
CXTY/OA-09
1.要明确树立安全第一的意识，加强节约用电的思想观念，注意人身安全。
2.严禁违规用电。不许私拉乱接电线，更换保险丝、保险片等，不得超过额
定电流。
3.严禁超负荷用电。启动或关闭电器设备时，必须将开关扣严按妥，防止
似接非接状况。使用电子设备时，应事先了解其性能，确保安全无误后，再按操作规程操作。
4.若电器设备发生过热现象或焦糊味时，应立即切断电源。电器设备及配
电装置如有故障时，应及时找专业人员修理。不得擅自乱改和乱接电线。
5.要定期检查电源线及电源设备。如遇电线走火，切勿用灭火器灭火，应快
速切断电源，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。
6.不使用电器时应及时断电源以节约能源，尤其要注意切断带有加热电器设
备的开关。
7.注意防止电器设备受潮，严禁在电源、电闸下方摆放易然、易爆产品和仪
器设备。
8.严禁使用超期、老化电线及电器设备。
设备管理制度
CXTY/OA-10
设备是企业进行生产的技术装备，是生产力的重要组成要素，各级领导必
须把管好，用好，修好设备列入各级工作的重要议事日程，在生产部的领导下，提定专人抓好设备管理工作，形成一个步调一致的设备管理系统，为此制定我厂设备维修、保养、润滑制度。
一、设备使用规定
1、设备操作人员在操作时, 必须遵守六条纪律：
a.不超负荷运转；
b.不违章操作；
c.不将工具、产品放在设备上；
d.设备运转中，不能离开岗位。
e.做到人走灯关，关闭电源；
f.发现设备故障立即切断电源，不得变动现场，然后向领导报告。
2、操作工人要严格遵守操作规程和我厂制定的设备管理制度，并做到“三
懂四会”，“三项要求”和“五定”。
a.三懂四会：懂设备原理、性能、结构；会使用、会保养、会检查、会排
除一般故障。
b.三项要求：清洁、整齐、安全。
c.五定：定人、定点、定质、定量、定时。
3、要保持设备的完整,做到不缺零件和附件。
4、要保证生产线1米之内不得摆放杂物，以免影响设备运行。
5、操作者调离时，应做好附件的移交手续，交接人按原附件帐清点，如发
现丢失或损坏及时报告设备管理人员。如不办理移交手续，出现问题将由新接设备操作者负责。
二、设备保养制度：
1、操作者每班作业前应对设备进行保养和检查，设备正常方可进行操作；
2、班后由操作者认真检查和擦拭设备各部位并注油，使设备经常保持清洁、
整齐、润滑、安全。
3、认真做好定期保养工作，以操作者为主，在设备管理员的指导下，对设
备进行清洗。
4、设备管理员应经常巡回检查设备的维护保养情况，督促正确使用和维护
保养设备，生产线每周检查频次不少于一次，并将检查结果填写在“设备维护保养检查记录”上。
三、设备润滑制度
1、润滑工作要做到五定：定人、定点、定质、定量、定时；
2、按设备润滑的要求，操作者按时、按质、按量对设备进行润滑；
3、操作者发现设备有漏油情况，应及时通知维修人员进行修理；
4、设备管理员对润滑情况进行监督检查，并填写“设备维护保养检查记录”。
四、设备维修制度
1、设备出现故障时，操作者应及时报告领导，由设备维修人员进行修理，
操作者向维修人员提供故障现象及产生的原因，并协助维修人员修理设备；
2、维修时要讲究工作效率，保证维修质量；
3、设备维修完工后，要认真填写“设备维修记录”并经整理装订后存入设
备档案。
安全生产制度
CXTY/OA-11
1 目的与使用范围
本制度规定了安全文明生产的基本内容与考核办法
2 职责
生产部负责安全文明生产管理车间实施
3 管理要求
3.1 安全为了生产，生产必须安全。各级人员建立安全生产意识，做好各种事故
的防范工作。
3.2 车间内外，必须由消防器材，仓库严禁入火种。
3.3 各类设备的操作人员严格按操作规程进行，其他人员未经允许不得私自操作。
3.4 车间的电源设施由电工负责，任何人不得乱接电源，严禁带电操作。
3.5 对易然、易爆等原料做好隔离和防护。
3.6 对粉尘采取有效措施，在扬尘点均有吸尘口，集中过滤除尘。
3.7 企业内应有人值夜班，做好保卫工作。
4 安全文明生产考核办法
4.1 安全文明生产检查考核由生产部组织实施。
4.2 安全文明生产检查分定期检查和定期抽查。定期检查与工艺纪律检查相结合，每月进行，并做好检查记录
4.3 考核内容
4.3.1 加强两个“文明”建设，发现不文明行为扣3-5分，野蛮生产行为扣5-8分。
4.3.2 车间操作工上岗前必须检查机器设备是否正常，未经检查加强操作工作1-2分，扣负责人3-5分。
4.3.4 非设备操作人员私自开机，扣操作工5-10分。
4.3.5 非电工修理电器线路扣当事人1-2分，扣电工2-3分；电工乱接乱拉电源线扣2-3分。
4.4 奖惩办法
4.4.1 按百分制计分。
4.4.2 按得分情况计发当月奖金，若当月无奖金，则在年终将中扣除。
4.4.3 若因违规生产造成严重后果，当事人应承担相应的法律责任。
环境管理制度
为彻底做好工厂内部公共区域的环境卫生，营造一个良好的生产、生活环境
和氛围，塑造清洁、整齐的厂容厂貌，特制定此管理条例：
1、 工厂各场所的卫生区实行专人负责，全体职工需自觉维护公共卫生。
2、公共场所地面无垃圾、污垢、积水、落叶、水果皮、烟蒂等；
墙面无污垢、脏物，保持洁净；绿化带要求定时修剪，保持水分充足，并随时清扫残枝落叶。
3、清洁工须每日将公共场所清扫一遍，保证绿化植物的泥土水分充足，定
时修剪枝叶，及时清除杂草、枯叶、垃圾等。
4、所有员工必须将垃圾（纸屑、烟头、果皮等）放入指定的垃圾桶，不得
随地乱扔；不得在墙壁上乱涂乱画；不得损害、折伤工厂的一草一木。
5、各班组须设专人负责检查督促本班组的清扫情况，要保持本班组内外环
境卫生干净、整洁、无积灰、无死角、无痰迹、无杂物，窗明几净。
6、办公场所办公桌、椅、柜等办公用品按定置图有条不紊地放置。
7、对违反工厂环境卫生管理规定者，一经发现、举报或查处，将在工厂营销部的监督下，强制按要求义务清扫指定区域的卫生。
8、生产部负责检查考核工厂的办公场所环境卫生工作。
劳动纪律管理规定
一、本厂员工必须遵守国家法律、法规和工厂的各项规章制度。提倡文明 生产，安全生产。
二、积极参加工厂组织的各种培训，认真学习和掌握本职工作所需要的文化
技术知识，不断提高自己的专业技能，努力完成本职工作。
三、服从领导、听从分配，工作中不得讨价还价，挑肥拣瘦。
四、不得迟到、早退、脱岗、旷工，更不得消极怠工。
五、不得在工作时间打闹、酗酒和赌博。
六、不得贪污公款、盗窃公物。
七、爱护公物，不得丢失和损坏。
八、不得散布不满情绪或煽动闹事。
九、不得搬弄是非、挑拨离间、破坏团结。
十、不得泄露或出卖工厂秘密。
十一、不得利用工厂的技术或设备为其他单位和个人干私活。
十二、不得从事任何损害工厂利益的活动，不作任何有损工厂形象和声誉的事情。
十三、搞好增收节支，杜绝任何形式的铺张浪费。
十四、遵守安全防火规则，不得违章作业或留下火灾隐患。
十五、认真遵守生产和施工的各项安全要求，杜绝各种事故的发生。
工厂安全生产职责
一、 总经理安全生产职责
l、总经理是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。
2、认真落实国家安全生产、环境保护和职业卫生方针、政策和原则，贯彻执行国家、地方政府有关法律、法规和司曹工厂管理制度及规定，及时研究安全生产、环境保护和职业卫生新情况、新问题，深入抓好安全生产、环境保护和职业卫生工作。
3、掌握企业重大事故隐患的现状、分布和整改、治理情况，做到心中有数。
4、负责执行上级主管部门和工厂、关于按规定、比例审批提取安全措施经费并落实安全措施经费按时到位，不断改善职工健康安全条件和作业环境，消除
事故隐患。批准重大安全卫生和环境保护技术措施项目投资计划，保证隐患治理资金足额投入。
5、审批工厂安全技术措施计划及各项安全规章制度和操作规程，并督促所属部门贯彻执行。
6、审批本单位安全生产管理目标和经济控制指标。
7、负责健全安全生产管理机构，充实专职安全管理人员。听取
安全工作汇报，决定安全生产中的重要奖惩。
8、主持召开安全环保管理会议，听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产中存在的重要问题。
9、组织对重大事故的调查处理和报告工作。坚持事故“四不放过”原则，采取措施、防止类似事故再度发生。
二、质检部安全生产职责
1、协助工厂领导贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规，及时转发上级工厂安全生产法规文件。
2、积极参加安全生产大检查活动，协助行政领导落实各类重大事故隐患的整改措施。
3、负责审查外地来本单位参加安全教育、培训人员的计划。
4、组织检查落实干部节假日安全值班制度。
5、参加各类重大事故的调查和处理。
6、在安排、总结生产工作时，同时安排、总结安全生产工作。
三、管理部安全生产职责
1、认真贯彻执行国家、地方政府有关方针、政策、法律、法规和工厂管理制度及规定，在总经理的领导下负责企业生产的健康安全与环境管理，并监督实施工作。
2、负责对职工进行安全教育和应急教育、培训，坚持新入企后的工厂、部门、班组三级安全教育；特种作业人员的安全技术培训和考核合格后，持证上岗作业：组织开展各种安全活动，办好安全宣传教育专栏(或专刊)，制定部门、班组安全活动计划，对领导安全督察活动情况进行检查汇总。
3、组织制定、修订企业安全生产、职业卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并督促检查执行。
4、组织安全生产大检查活动，执行事故隐患整改制度，协助和督促各部门对查出的事故隐患提出整改方案或采取防范措施。
5、在制定长远发展规划、编制企业技术措施计划和进行技术改造时，应有安全卫生技术、环境保护技术和改善劳动条件的措施项目，不得以任何理由削减安全卫生、环境保护技术措施项目和挪用安措、环措经费。制定增产节约措施时，应符合安全卫生和环境保扩的技术要求。
6、严格执行新建、扩建、改建及大修工程的“三同时”制度，并监督使其符合职业安全卫生技术要求。
7、会同生产部部对锅炉、防雷等设备进行安全检查，并监督实施。
8、深入施工作业现场进行安全检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业、违章指挥、违章操作。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。
9、负责对各种作业环境进行安全监督、检查各项安全管理制度的执行情况。
10、负责因工艺技术原因引起事故的调查处理和统计上报，参加其他上报工厂事故的调查处理，提出技术上的改进措施。
11、负责各类人身伤亡、现场作业、交通、火灾、爆炸、中毒等事故的现场调查处理，参加各类报上级工厂事故的调查处理和工伤鉴定，发生重大事故组织到上级部门汇报工作。
12、按照国家和上级主管部门有关规定，负责制订职工劳保用品、从事有毒有害作业保健津贴的发放标准，并督促检查有工厂按照规定及时发放和合理使用。
13、会同有关部门搞好企业安全卫生和劳动保护工作，不断改善职工健康、安全的环境。
14、负责对企业各部门安全工作进行年终考核评比，对在安全生产中有贡献或事故责任者提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、安全科学技术及现代化安全管理方法。
15、负责督促有关部门搞好安全技术设备、车辆维修保养等安全管理工作。
16、负责建立健全安全管理网络，督促检查指导基层安全管理工作。定期召开安全专业会议。
17、负责提出安措经费的使用计划和安全措施经费的管理，并对计划的实施进行监督。
18、负责组织贯彻执行上级主管部门职业病防治环境保护工作的法规、规范和标准；修订和完善本企业各项卫生、职业病防治环境保护制度和措施，对执行情况进行检查监督。
19、负责对工业卫生、环境保护方针、政策和规定、技术知识的宣传教育，搞好职业卫生和环保实现文明生产，项目职业卫生做到“三同时”。
20、参加对生产性建设工程“三同时”，监督执行“三废”治理和噪声防治等管理制度，并检查监督执行情况。
21、负责组织施工作业场所卫生、环境污染的监测工作，并按照—上报各类监测数据，督促有关部门改善卫生、职业病防治环境污染，促使各项指标达到国家卫生标准。
22、按照国家和上级部门有关规定，负责组织职工职业健康体检和特殊工种人员的职业病体检工作，建立健全职工健康监护档案。
23、对本单位工业卫生、职业病防治环保隐患提出治理方案和计划。
24、负责对职工进行职防教育，到现场进行自救教育和考核。
25、对有毒有害作业场所职工的劳动保护、个人防护用品、器具提出配备计划并监督组织实施。
四、生产部安全生产职责
1、贯彻执行国家、地方政府有关方针、政策、法律、法规和司曹工厂管理制度及规定，负责企业生产组织过程的管理工作。
2、贯彻执行工厂安全生产管理目标，坚持生产与安全的“五同时”制度。
3、根据风险评估结果，组织编制、审定工艺技术规程、岗位操作法、工艺技术方案和工艺控制参数，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。
4、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产，规章制度和安全技术规程，应立即制止危及人身伤亡事故发生并及时向领导报告，会同安监室共同处理或解决。
5、在生产作业过程中发现不安全因素、险情或酿成事故时，要果断采取措施，并立即报告主管领导。
6、参加安全生产大检查，发现事故隐患及时研究整改或解决，对各作业班组的安全生产情况及时在生产会议上给予表扬或批评。
7、负责贯彻执行安全操作规程，杜绝各类重大事故的发生，减少一般事故的发生。
8、会同安监室参加对生产事故的现场调查和善后处理工作，提出防止类似
事故再度发生的防范措施，按照有关规定及时处理。