中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
会议管理制度
会议制度是确保决策的严肃性、正确性的必要形式和前提，是集思广益、 调动职工积极性的重要途径，是项目管理思路、决策的贯彻和执行的保证。
公司综合部是公司会议管理的归口部门。 一、各类会议内容及组织程序
① 领导班子会 项目部领导班子会，是项目管理的决策机构。根据需要不定期召开。 参加人员：项目经理、项目副经理、项目总工程师。综合办公室记录人员列 席会议，必要时与议题有关的部门负责人列席会议。 会议内容：传达贯彻上级机关的重要指示、决定和会议精神；各分管副经理 通报工作情况，协调解决工作中存在的问题；讨论通过项目发布的重要决定、 报告和规范性文件；研究项目内部常设机构的设置与变更，各部门人事调配和 奖惩事项；研究决定项目工作的重大问题。 组织程序： 会议由项目经理或项目经理委托的领导班子成员主持； 议题由经 理确定；有关事项的决定由项目经理根据审议、讨论情况和各参加会议人员的
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 意见综合后做出。项目经理办公会议由综合办公室负责组织，安排记录，并整 理会议纪要，由会议主持人签发《项目经理办公会议纪要》。 ②年度工作会议， 根据工作需要， 由项目部领导班子会议决定召开年度工作 会议，部署项目年度工作，研究贯彻重大政策、重要的改革措施。 项目综合办公室按照项目经理确定的会议地点、参加人员、会议内容、经费 标准，作出计划安排。并负责会议做好会议记录工作。年度工作会议纪要由会 议主持人签发。 ③半年生产会议， 由项目经理或者项目经理委托的项目副经理主持， 各部门、 各工区负责人，必要时与会议议题相关的人员参与。 会议内容：对半年生产任务完成情况进行分析总结，安排部署下一个半年生 产任务。会议召开前一周进行通知。综合办公室负责组织，安排记录，并整理 会议纪要，由会议主持人签发《半年生产会会议纪要》。 ④季度生产会议，由项目经理或者经理委托的项目副经理或者指定负责人主 持。第二、四季度生产会和半年生产会议一起召开。
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 会议内容：对上一季度生产任务及出现问题进行分析总结。综合办公室根据 会议主持人的要求负责组织，安排记录，并整理会议纪要，由会议主持人签发 《季度生产会会议纪要》。 ⑤月度生产会，由项目经理主持，项目经理不在时，由主持工作的副经理或指 定的其他人员主持。 项目部领导班子成员，各部门、各工区负责人及各站点管段工程师
，各参建 单位负责人参加。 会议内容：项目各分管领导简要总结上月工作，重点分析存在的主要问题， 提出解决措施；项目主要领导就月度重点工作提要求。 会议时间：定于每月的 会议地点：项目部会议室 ⑥周工作例会（碰头会），由项目经理主持，项目经理不在时，由主持工作 的副经理或指定的其他人员主持。 公司各部门负责人、 各分包队伍负责人参加。 会议主要内容：通报工作情况；安排下一阶段的主要工作；各部门，工区需在 号召开，特殊情况可延迟召开。
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 每周一16：00点前将《一周工作计划总结表》（附表1），交至综合办公室， 由综合办公室进行统一汇总。各部们负责人在每周生产例会上需对一周工作进 行汇报，安排下一阶段主要工作。周工作例会定于每周一晚上 19：00 时
召开。《一周工作计划总结表》作为绩效考核的一部分，其内容完成情况将直 接和个人/部门绩效考核挂钩。 会议由综合办公室负责记录，议定事项由相关部门组织落实。 ⑦工区日交班会，由工区经理（项目副经理）负责主持，会议内容：按照周计 划，分析工区当天施工生产情况及未完成日生产任务的原因。调整相关作业队 劳动力及其物资设备，就夜班和第二天生产工作进行统筹安排。日交班会暂定 于每日17：00召开。 ⑧党组织（党委或党总支委员）会议，是公司党务、政务的决策机构。 会议不定期召开。 会议内容：传达贯彻上级党委的重要指示、决定和会议精神；研究公司自身建 设和党的工作及其他重大事项。
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 参加人员：党委委员（或党总支委员）。根据需要可安排有关同志列席。 组织程序：会议由党委书记（党总支书记）主持，党委（党总支）委员所有成 员参加。会议议题由党委书记（党总支书记）确定，会议的组织、纪录工作由 综合部负责。 由党委书记 （党总支书记） 签发 《党委 （党总支委员） 会议纪要》 。 ⑨专题学习会议，为贯彻上级主管部门会议精神或部署某项重点工作，讲解特 殊课题。如质量、安全专题会，技术专题会等。目前专题学习会议安排暂定以 下： 周二 业务学习 周三 安全学习 周四 党团政治学习 以上学习会由部们负责人组织安排， 经项目主管领导批准， 可以召开具有代表 性的专题会议， 由部门具备相应资格的工程师负责主讲并确定会议时间、 地点、 参会人员。项目部视情况按会议内容支付主讲人一定的课时费。 ⑩各部门工作会议、交流研讨会等，会议地点、时间、内容、参加人员均由部
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项
目部 门负责人确定，办理。需要申请会议经费仍按规定报项目部审批。 各施工承包商项目经理必须参加安全生产例会、 各类月会和工程调度会， 特殊 情况必须事先向会议主持人请假并委派代理人开会； 项目部门召开需请公司领导出席， 或者需要会议经费的会议， 需按规定上报审 批。凡需审批的会议，主办单位应按综合办公室拟定的《项目部会议报批表》 （附件2）所列项目详细填写，最少提前三天交综合办公室，综合办公室应及 时将办理情况告知呈办单位。
1 1临时会议， ○ 公司领导莅临单位时召开的临时会议由项目经理或项目经理指定
的项目副经理负责统筹安排，由综合部根据项目经理安排具体实施。应监理单 位或其他单位召开的临时会议等由与议题相关的部门负责人组织安排会议时 间、地点、与会人员。因临时会议具有不定期性，会议组织者接到此类会议通 知，需派发《会议通知单》（附件3）给相关与会人员。 二、会议纪律 ①所有要求参会人员必须准时到场， 无特殊情况不得迟到早退； 不得无故缺席，
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 因故无法参加会议的人员应征得会议主持人的同意并知会会议签到负责人。无 假不到者，每次处以 80 元罚款处罚。
②开会期间应将手机等通讯设备设置成振动，与会人员严禁接打电话，不得讨 论与会议主题无关的内容。 ③会议纪要作为检查情况落实的依据，要求在会议主持人在会议次日18：00点 前签发到有关部门及个人（以纸质或电子文档方式）。对会议要求完成的工作， 各部门及个人要认真落实，并按要求及时书面汇报完成情况。 ④ 会议保密制度， 如果会议内容因若干原因不适宜公开， 则会议主持人有权要 求所有与会人员对会议内容严加保密， 对泄露会议内容者， 项目部将对其严惩。 三、本制度由项目部综合办公室负责解释。 附表1 一周工作计划总结表 附表2 会议批报表 附件3 会议通知单
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
附件1 年 序 部门/ 号 负责人 上周工作完成情况 未完成工作 未完成原因及解决措施 下周工作计划 相关责任人 月 周工作计划总结表
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
会议主持人：
会议记录人：
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
附件2 项目部会议报批表 主办单位
会议名称 会议内容
参加会议单位 及人员 参加会议 会议时间 人，其中工作人员 人
月 会议地点
日至
月
日（共计：
天）
会 议 经 费
总预算
主管 部门
经费来源
意见 年 月 日
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
审 批
意 见
附件 3
会议通知单
会议时间 会议主题 会议内容：
会议地点 主持人
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
要求与会人员：
会议通知 发出部门
负责人 签名 年 月 日
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
会议管理制度
会议制度是确保决策的严肃性、正确性的必要形式和前提，是集思广益、 调动职工积极性的重要途径，是项目管理思路、决策的贯彻和执行的保证。
公司综合部是公司会议管理的归口部门。 一、各类会议内容及组织程序
① 领导班子会 项目部领导班子会，是项目管理的决策机构。根据需要不定期召开。 参加人员：项目经理、项目副经理、项目总工程师。综合办公室记录人员列 席会议，必要时与议题有关的部门负责人列席会议。 会议内容：传达贯彻上级机关的重要指示、决定和会议精神；各分管副经理 通报工作情况，协调解决工作中存在的问题；讨论通过项目发布的重要决定、 报告和规范性文件；研究项目内部常设机构的设置与变更，各部门人事调配和 奖惩事项；研究决定项目工作的重大问题。 组织程序： 会议由项目经理或项目经理委托的领导班子成员主持； 议题由经 理确定；有关事项的决定由项目经理根据审议、讨论情况和各参加会议人员的
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 意见综合后做出。项目经理办公会议由综合办公室负责组织，安排记录，并整 理会议纪要，由会议主持人签发《项目经理办公会议纪要》。 ②年度工作会议， 根据工作需要， 由项目部领导班子会议决定召开年度工作 会议，部署项目年度工作，研究贯彻重大政策、重要的改革措施。 项目综合办公室按照项目经理确定的会议地点、参加人员、会议内容、经费 标准，作出计划安排。并负责会议做好会议记录工作。年度工作会议纪要由会 议主持人签发。 ③半年生产会议， 由项目经理或者项目经理委托的项目副经理主持， 各部门、 各工区负责人，必要时与会议议题相关的人员参与。 会议内容：对半年生产任务完成情况进行分析总结，安排部署下一个半年生 产任务。会议召开前一周进行通知。综合办公室负责组织，安排记录，并整理 会议纪要，由会议主持人签发《半年生产会会议纪要》。 ④季度生产会议，由项目经理或者经理委托的项目副经理或者指定负责人主 持。第二、四季度生产会和半年生产会议一起召开。
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 会议内容：对上一季度生产任务及出现问题进行分析总结。综合办公室根据 会议主持人的要求负责组织，安排记录，并整理会议纪要，由会议主持人签发 《季度生产会会议纪要》。 ⑤月度生产会，由项目经理主持，项目经理不在时，由主持工作的副经理或指 定的其他人员主持。 项目部领导班子成员，各部门、各工区负责人及各站点管段工程师
，各参建 单位负责人参加。 会议内容：项目各分管领导简要总结上月工作，重点分析存在的主要问题， 提出解决措施；项目主要领导就月度重点工作提要求。 会议时间：定于每月的 会议地点：项目部会议室 ⑥周工作例会（碰头会），由项目经理主持，项目经理不在时，由主持工作 的副经理或指定的其他人员主持。 公司各部门负责人、 各分包队伍负责人参加。 会议主要内容：通报工作情况；安排下一阶段的主要工作；各部门，工区需在 号召开，特殊情况可延迟召开。
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 每周一16：00点前将《一周工作计划总结表》（附表1），交至综合办公室， 由综合办公室进行统一汇总。各部们负责人在每周生产例会上需对一周工作进 行汇报，安排下一阶段主要工作。周工作例会定于每周一晚上 19：00 时
召开。《一周工作计划总结表》作为绩效考核的一部分，其内容完成情况将直 接和个人/部门绩效考核挂钩。 会议由综合办公室负责记录，议定事项由相关部门组织落实。 ⑦工区日交班会，由工区经理（项目副经理）负责主持，会议内容：按照周计 划，分析工区当天施工生产情况及未完成日生产任务的原因。调整相关作业队 劳动力及其物资设备，就夜班和第二天生产工作进行统筹安排。日交班会暂定 于每日17：00召开。 ⑧党组织（党委或党总支委员）会议，是公司党务、政务的决策机构。 会议不定期召开。 会议内容：传达贯彻上级党委的重要指示、决定和会议精神；研究公司自身建 设和党的工作及其他重大事项。
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 参加人员：党委委员（或党总支委员）。根据需要可安排有关同志列席。 组织程序：会议由党委书记（党总支书记）主持，党委（党总支）委员所有成 员参加。会议议题由党委书记（党总支书记）确定，会议的组织、纪录工作由 综合部负责。 由党委书记 （党总支书记） 签发 《党委 （党总支委员） 会议纪要》 。 ⑨专题学习会议，为贯彻上级主管部门会议精神或部署某项重点工作，讲解特 殊课题。如质量、安全专题会，技术专题会等。目前专题学习会议安排暂定以 下： 周二 业务学习 周三 安全学习 周四 党团政治学习 以上学习会由部们负责人组织安排， 经项目主管领导批准， 可以召开具有代表 性的专题会议， 由部门具备相应资格的工程师负责主讲并确定会议时间、 地点、 参会人员。项目部视情况按会议内容支付主讲人一定的课时费。 ⑩各部门工作会议、交流研讨会等，会议地点、时间、内容、参加人员均由部
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项
目部 门负责人确定，办理。需要申请会议经费仍按规定报项目部审批。 各施工承包商项目经理必须参加安全生产例会、 各类月会和工程调度会， 特殊 情况必须事先向会议主持人请假并委派代理人开会； 项目部门召开需请公司领导出席， 或者需要会议经费的会议， 需按规定上报审 批。凡需审批的会议，主办单位应按综合办公室拟定的《项目部会议报批表》 （附件2）所列项目详细填写，最少提前三天交综合办公室，综合办公室应及 时将办理情况告知呈办单位。
1 1临时会议， ○ 公司领导莅临单位时召开的临时会议由项目经理或项目经理指定
的项目副经理负责统筹安排，由综合部根据项目经理安排具体实施。应监理单 位或其他单位召开的临时会议等由与议题相关的部门负责人组织安排会议时 间、地点、与会人员。因临时会议具有不定期性，会议组织者接到此类会议通 知，需派发《会议通知单》（附件3）给相关与会人员。 二、会议纪律 ①所有要求参会人员必须准时到场， 无特殊情况不得迟到早退； 不得无故缺席，
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部 因故无法参加会议的人员应征得会议主持人的同意并知会会议签到负责人。无 假不到者，每次处以 80 元罚款处罚。
②开会期间应将手机等通讯设备设置成振动，与会人员严禁接打电话，不得讨 论与会议主题无关的内容。 ③会议纪要作为检查情况落实的依据，要求在会议主持人在会议次日18：00点 前签发到有关部门及个人（以纸质或电子文档方式）。对会议要求完成的工作， 各部门及个人要认真落实，并按要求及时书面汇报完成情况。 ④ 会议保密制度， 如果会议内容因若干原因不适宜公开， 则会议主持人有权要 求所有与会人员对会议内容严加保密， 对泄露会议内容者， 项目部将对其严惩。 三、本制度由项目部综合办公室负责解释。 附表1 一周工作计划总结表 附表2 会议批报表 附件3 会议通知单
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
附件1 年 序 部门/ 号 负责人 上周工作完成情况 未完成工作 未完成原因及解决措施 下周工作计划 相关责任人 月 周工作计划总结表
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
会议主持人：
会议记录人：
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
附件2 项目部会议报批表 主办单位
会议名称 会议内容
参加会议单位 及人员 参加会议 会议时间 人，其中工作人员 人
月 会议地点
日至
月
日（共计：
天）
会 议 经 费
总预算
主管 部门
经费来源
意见 年 月 日
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
审 批
意 见
附件 3
会议通知单
会议时间 会议主题 会议内容：
会议地点 主持人
中铁一局河源 DD 庄园一期工程项目部
要求与会人员：
会议通知 发出部门
负责人 签名 年 月 日