内部审计模版目录 审计实施方案 内部审计通知书 内部审计承诺书 内部审计工作底稿 内部审计意见交换书 内部审计报告
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****股份有限公司
内部审计实施方案
20xx审字第 号 关于对**（公司、部门）**（项目）实施方案
根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下：
审计项目：
被审计单位名称：
审计范围：
审计方式：
审计目的：
审计步骤：
审计分工：
****股份有限公司审计监察部（盖章）
年 月 日
福建金森集团有限公司
内部审计通知书
2016审字第 001 号 关于对福建金森集团本部经营业绩（项目）实施审计的通知
福建金森集团本部:
根据审计部年度审计计划，审计部自20xx年xx月xx日起对你部门2015年度经营业绩（项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。
特此通知
组长：***
成员：***
福建金森集团有限公司审计部（盖章）
年 月 日
福建金森集团有限公司
内部审计承诺书
20xx审字第 号
关于对**（公司、部门）**（项目）审 计 承 诺 书
审计监察部：
为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：
1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、……..
被审计单位负责人（签字）：
被审计单位接待负责人（签字）：
**公司（部门）（公章）
年 月 日
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福建金森集团有限公司
内部审计意见交换书
20xx审字第 号
关于对**（单位）**（项目）的审计意见交换书
**（公司、部门）：
*年*月*日至*年*月*日，xx（项目）审计组对你公司、部门****情况（审计项目）进行了审计。根据《******》（法律法规、公司制度及流程）第**条和其他有关法律法规，对下列审计事实交换意见如下：
一、审计发现……
被审计单位意见……
二、审计发现……
被审计单位意见……
……
审计监察部（盖章）
被审计单位（盖章）
被审计单位负责人（签字）：
年 月 日
福建金森集团有限公司
审 计 报 告
20xx审字第 号
关于**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）的审计报告
董事会审计委员会：
根据公司年度审计计划（董事会审计委员会）排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计监察部**审计组对**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属部门。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：（审计概况）
一、基本情况
二、审计发现
三、审计结论
四、审计意见和建议
… … … …
审计发现附注
****股份有限公司审计监察部（盖章）
年 月 日
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20xx审字第 号 关于对**（公司、部门）**（项目）实施方案
根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下：
审计项目：
被审计单位名称：
审计范围：
审计方式：
审计目的：
审计步骤：
审计分工：
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内部审计通知书
2016审字第 001 号 关于对福建金森集团本部经营业绩（项目）实施审计的通知
福建金森集团本部:
根据审计部年度审计计划，审计部自20xx年xx月xx日起对你部门2015年度经营业绩（项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。
特此通知
组长：***
成员：***
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年 月 日
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内部审计承诺书
20xx审字第 号
关于对**（公司、部门）**（项目）审 计 承 诺 书
审计监察部：
为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：
1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、……..
被审计单位负责人（签字）：
被审计单位接待负责人（签字）：
**公司（部门）（公章）
年 月 日
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内部审计意见交换书
20xx审字第 号
关于对**（单位）**（项目）的审计意见交换书
**（公司、部门）：
*年*月*日至*年*月*日，xx（项目）审计组对你公司、部门****情况（审计项目）进行了审计。根据《******》（法律法规、公司制度及流程）第**条和其他有关法律法规，对下列审计事实交换意见如下：
一、审计发现……
被审计单位意见……
二、审计发现……
被审计单位意见……
……
审计监察部（盖章）
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被审计单位负责人（签字）：
年 月 日
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审 计 报 告
20xx审字第 号
关于**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）的审计报告
董事会审计委员会：
根据公司年度审计计划（董事会审计委员会）排，自*年*月*日至*年*月*日，我们审计监察部**审计组对**（被审计单位）**年度**情况（审计项目）进行了审计。同时延伸审计了**、**等各所属部门。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：（审计概况）
一、基本情况
二、审计发现
三、审计结论
四、审计意见和建议
… … … …
审计发现附注
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