（宋体初号）
XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件
（空两行24磅）
Xx董〔XXXX年〕X号 （仿宋三号)
（空两行27磅）
第XX届第X次董事会会议决议（宋体二号）
（空一行27磅）
会议时间：XXXX年X月X日 X:XX（仿宋三号）
会议地点：XXX
主 持 人：XXX
（空一行27磅）
本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、XXXX(黑体三号)
（一）XXXX(楷体三号)
1.XXXX(仿宋三号)
（1）XXXX(仿宋三号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋三号）
- 1 -
（附件前空一行27磅）
附件：1.XXXXXXX
2.XXXXXXXXXXX
3.XXXXXXXX
（空三行27磅）
董事签字
XXXX年X月X日
xx公司 XXXX年X月X日印发 校对：XXX 共印X份 - 2 -
（宋体初号）
XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件
（空两行24磅）
Xx董〔XXXX年〕X号 （仿宋三号)
（空两行27磅）
第XX届第X次董事会会议决议（宋体二号）
（空一行27磅）
会议时间：XXXX年X月X日 X:XX（仿宋三号）
会议地点：XXX
主 持 人：XXX
（空一行27磅）
本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。
经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、XXXX(黑体三号)
（一）XXXX(楷体三号)
1.XXXX(仿宋三号)
（1）XXXX(仿宋三号)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋三号）
- 1 -
（附件前空一行27磅）
附件：1.XXXXXXX
2.XXXXXXXXXXX
3.XXXXXXXX
（空三行27磅）
董事签字
XXXX年X月X日
xx公司 XXXX年X月X日印发 校对：XXX 共印X份 - 2 -