董事会会议议程
董事会工作程序即 <杭州优贝体育策划有限公司董事会议事规则> 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的职能和作用,提高董事会的工作效率与决策的科学性,依据<杭 州优贝体育策划有限公司经营管理通则>即<杭州优贝体育策划有限公司规章制度>,制订本<杭州优贝体育策划有限公司董事会议事规则>. 第二条 控股公司或控股方及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力.常务 董事会经该公司董事会授权,行使<杭州优贝体育策划有限公司经营管理通则> ...
袁氏集团董事会会议议程 一.会前第一项:会议筹备 1.征集议案 2.确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3.准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二 .会前第二项:会议通知 1.短信告知 2.文件通知 3.会前提示 三. 会前第三项:会前检视 1.修正会议议题 2.资料装袋发放 3.清点参会人数(签到表) 4.落实委托授权签字 5.关注会议签字事项 四.
第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据<公司法>.<证券法>.<上市公司治理准则>和<上海证券交易所股票上市规则>等有关规定,制订本规则. 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务. 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章. 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议. 董事会每年应 ...
<上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则> 发文:上海证券交易所 日期:2006-05-12 2 上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据<公司法>.<证券法>.<上市公司治理准则>和<上海证券交易所股票上市规则>等有关规定,制订本规则. 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事 ...
郴州佳运来物流有限责任公司董事会工作制度 董事会工作制度 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责,确保董事会的工作效率和科学决策,根据<中华人民共和国公司法>.公司章程及有关监管法规.规则的规定,制定本规则. 第二条 董事会应当按照有关法律法规.公司章程的规定及股东会的决议履行职责,确保公司遵守法律法规的规定,关注公司利益相关者的利益. 第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则,对涉及公司重大利益的事项进行集体决策. 第二章 董事会组织结构 第四条 ...
新兴铸管集团有限公司规范董事会建设指引 第一 章 总则 第一条 为进一步提高和规范新兴铸管集团有限公司(下简称"集团公司")董事会建设工作,指导集团公司所属企业董事会规范运作,不断完善董事会工作流程,根据国资委<董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法>.集团公司<新兴铸管集团有限公司章程>.<新兴铸管集团有限公司三大管理层主要权责划分办法>(下简称"层级手册")等有关规定,学习借鉴其他中央企业经验,并征求集团公司规范董 ...
遇到公司经营问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>>http://s.yingle.com 有限公司董事会议事规则是怎样的 随着公司制改革,我国公司的设立数量越来越多,促进了剩余劳动力就业,也拉动了经济发展.根据我国公司法的相关规定,我国公司的组织形式主要是分为有限责任公司和股份有限公司.为了更好地促进有限公司的发展,明确公司董事会的职责和权限,我国制定了有限公司董事会议事规则.接下来,赢了网栏目的小编将为大家作出详细的介绍. 有限公司董事会议事规则 第一章.总则 第一条为维护公司及公 ...
董事会会议文件制作标准(完整版) 目 录 董事会会议文件制作标准 ....................................................................................................... 1 附件一 会议通知 ......................................................................................................
[案例1] 某股份有限公司(本题下称"股份公司")是一家于2000年8月在上海证券交易所上市的上市公司.该公司董事会于2001年3月28日召开会议,该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下: (1) 股份公司董事会由7名董事组成.出席该次会议的董事有董事A.董事B.董事C.董事D:董事E因出国考查不能出席会议:董事F因参加人民代表大会不能出席会议,电话委托董事A代为出席并表决:董事G因病不能出席会议,委托董事会秘书H代为出席并表决. (2) 出席本次董事会会议的董事讨论并一致 ...
幼儿园董事会章程 第一章:总则 第一条:华星幼儿园是一所民办幼儿园.运用民办的机制,依法办学,满足社会对教育的需求. 第二条:宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗. 第二章 职责 第三条:董事会是幼儿园办学的协调.监督和策审议机构,是帮助幼儿园多方筹措办学资金的参谋和后盾. 第四条:幼儿园董事会行使下列职权: ㈡ 任聘和解聘园长: ㈡修改幼儿园章程和制定幼儿园的规章制度: ㈢制定发展规划,批准年度工作计划: ㈣筹集办学经费,审核预算.决算: ㈤决定教职工的编制定额和工资标准: ㈥决定幼儿园的
监事会议事规则(模板) 第一章 总 则 第一条 为了完善××公司(以下简称"公司")法人治理结构,维护公司及股东的合法权益,保障公司监事会依法独立.规范地行使职权,根据<中华人民共和国公司法>(以下简称<公司法>)等国家有关法律.法规及<××章程>(以下简称<章程>)的有关规定,制定本规则. 第二条 公司设监事会,在<公司法>.<公司章程>和股东会赋予的职权范围内行使自己的职权. 第三条 公司监事会向股东 ...
XX股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序,公司董事会决定设立审计委员会. 为使审计委员会规范.高效地开展工作,公司董事会根据<公司法>.<上市公司治理准则>等有关规定,制订本议事规则. 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责并报告工作. 审计委员会依据<公司章程>和本议事规则的规定独立履行职权,不受公司任何其他部门和个人的非法干预. 审计委员会所作决议,必须遵守<公司章程 ...
股份有限公司 监事会议事规则 (经20 年 月 日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过) 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据<中华人民共和国公司法>(以下简称"<公司法>)等有关法律.法规和规范性文件的要求,以及< 股份有限公" 司章程>(以下简称"<公司章程>)"的有关规定,制订本规则. 第二条 监事会办公室 监事会 ...
---------小额贷款有限责任公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司.股东的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据<中华人民共和国公司法>(以下简称<公司法>)和 其他有关法律.行政法规的规定,制订本章程. 第二条 公司系依照<公司法>和其他有关法律.行政法规 设立的有限责任公司. 公司采取发起设立的方式设立. 第三条 公司名称:凤城市三杨小额贷款有限责任公司 (以下简称公司) 第四条 公司住所:凤城市凤凰城区凤山路78-1-8号 第五条 公司注 ...
xxxx科技股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障xxxx科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依法独立行使监督权,确保监事会能够高效规范运作和科学决策,完善公司治理结构,根据<中华人民共和国公司法>(以下简称"<公司法>").<中华人民共和国证券法>(以下简称"<证券法>")和< xxxx科技股份有限公司章程>(以下简称"公司章程" ...
(公司登记文书范本之四:有限公司首次股东会董事会监事会决议) XXXX有限公司股东会决议 (仅供参考) 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表) . . ,全体股东均已到会.(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况) 会议议题:协商表决本公司 事宜. 根据<中华人民共和国公司法>,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持.出席本次会议的有股 ...
第一章 总则 第一条 为维护公司.股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据<中华人民共和国公司法>(以下简称<公司法>)和其他有关法律.行政法规的规定,制订本章程. 第二条 公司系依照<公司法>和其他有关法律.行政法规设立的股份有限公司. 公司采取发起设立的方式设立. 第三条 公司名称:(以下简称公司) 第四条 公司住所: 第五条 公司注册资本为人民币万元. 第六条 公司营业期限:永久存续(或:自公司设立登记之日起至年月日). 第七条 董事长为公司的法定代表 ...
董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权,认真履行工作职责,根据<中华人民共和国公司法> (以下简称"<公司法>") . <陕西省天然气股份有限公司章程> (以下简称"<公司章程>")以及国家现行法律.法规的相关规定,特制定本细则. 第二条 公司设立董事会秘书一名.董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责. 第二章 董事会秘书 第三条 董事会秘书的任职资格: (一) ...
<XXXX 股份有限公司股东大会决议> 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届股东大会 参加会议人员: 1.发起人(或者代理人).... 2.认股人(或者代理人).... (注:可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人.认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求.) 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜. 根据<中华人民共 ...
<XXXX 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届股东大会 参加会议人员: 1.发起人(或者代理人) . . . . 2.认股人(或者代理人) . . . . (注:可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人.认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求.) 会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜. 根据<中华人民共和国公司法> ...